河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三澠檢一部刑訴〔2020〕400號(hào)　

　　被告人趙某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427261993********，漢族，?？飘厴I(yè)，農(nóng)民，住山西省新絳縣********。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2020年7月31日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于2020年9月3日被澠池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年12月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人趙某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月26日、27日，被告人趙某某在陜西省西安市碑林區(qū)****某賓館內(nèi)，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，為獲取好處費(fèi)，將自己的華夏銀行卡、支付寶網(wǎng)商銀行賬戶提供給他人使用，從中獲取好處費(fèi)400元，導(dǎo)致多名被害人被騙資金通過(guò)趙某某支付寶網(wǎng)商銀行和華夏銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。2020年6月26日至27日，被告人趙某某華夏銀行、網(wǎng)商銀行賬戶共分流贓款76萬(wàn)余元。經(jīng)查詢公安部反詐平臺(tái)，共流轉(zhuǎn)被害人被騙資金34萬(wàn)余元。

1、2020年6月28日，被害人苗某某被他人詐騙20000元，該20000元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2、2020年6月27日，被害人張某某被他人詐騙29987元，其中20000元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

3、2020年6月27日，被害人趙某甲被他人詐騙33560.83元，其中23590.83元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

?4、2020年6月27日，被害人曹某某被他人詐騙61800元，其中5000元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

?5、2020年6月27日，被害人陳某某被他人詐騙9996.08元，其中4996.08元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

6、2020年6月26日，被害人胡某某被他人詐騙118888元，其中78888元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

?7、2020年6月27日，被害人李某某被他人詐騙48848元，該48848元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

8、2020年6月26日，被害人景某某被他人詐騙30000元，該30000元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

9、2020年6月27日，被害人李某甲被他人詐騙25789.44元，其中24750元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

10、2020年6月27日，被害人屈某某被他人詐騙12199元，其中5000元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

11、2020年6月26日，被害人王某某、蔡某某被他人詐騙83290元，該83290元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

12、2020年6月26日，被害人易某某被他人詐騙2700元，該2700元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2020年7月31日，被告人趙某某主動(dòng)到澠池縣公安局投案。

案發(fā)后，被告人趙某某主動(dòng)退繳違法所得400元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；2.被害人陳述：被害人苗某某、趙某甲等的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人趙某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：劉娜娜

2020年12月14日　

附件：

1.被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏轿魇⌒陆{縣********。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。