云南省保山市隆陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

隆檢一部刑訴〔2019〕516號(hào)

????被告人李某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011976********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)****。因犯故意傷害罪于2002年4月2日被隆陽區(qū)人民法院判處有期徒刑5年，于2005年4月28日刑滿釋放。因犯故意殺人罪于2013年1月29日被隆陽區(qū)人民法院判處有期徒刑5年，于2016年2月4日刑滿釋放。因涉嫌搶劫罪于2019年4月19日被保山市公安局工貿(mào)園區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

????被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305281990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址湖南省邵陽市新寧縣**林場(chǎng)****。因犯聚眾斗毆罪于2015年2月27日被隆陽區(qū)人民法院判處有期徒刑3年、犯尋釁滋事罪判處有期徒刑1年2個(gè)月，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑3年6個(gè)月，于2017年1月3日刑滿釋放。因涉嫌搶劫罪于2019年4月4日被保山市公安局工貿(mào)園區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

????被告人賈某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)****。因涉嫌搶劫罪于2019年4月12日被保山市公安局工貿(mào)園區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

????被告人霍某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)*****。因涉嫌搶劫罪于2019年4月19日被保山市公安局工貿(mào)園區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

????被告人余某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011995********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址云南省保山市隆陽區(qū)**街道**社區(qū)****。因涉嫌搶劫罪于2019年4月16日被保山市公安局工貿(mào)園區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

????被告人李某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省保山市隆陽區(qū)**街道**社區(qū)居民委員會(huì)*******，現(xiàn)住隆陽區(qū)**社區(qū)**小區(qū)*******。因犯搶劫罪于2005年3月17日被保山市中級(jí)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金4000元，犯強(qiáng)奸罪判處有期徒刑五年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金4000元，于2010年1月12日刑滿釋放。因涉嫌搶劫罪于2019年4月19日被保山市公安局工貿(mào)園區(qū)分局取保候?qū)彛?/span>因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于同年7月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址云南省保山市隆陽區(qū)***鎮(zhèn)**村委會(huì)****。因犯故意傷害罪于2014年2月20日被隆陽區(qū)人民法院判處有期徒刑4年6個(gè)月，于2017年3月9日刑滿釋放。因涉嫌搶劫罪于2019年4月19日被保山市公安局工貿(mào)園區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

?????被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)****。因涉嫌搶劫罪于2019年4月19日被保山市公安局工貿(mào)園區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

????被告人龐某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)****。因涉嫌搶劫罪于2019年4月24日被保山市公安局工貿(mào)園區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

????被告人李某丁，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011994********，白族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)********。因涉嫌搶劫罪于2019年4月24日被保山市公安局工貿(mào)園區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。????

本案由保山市公安局工貿(mào)園區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、賈某某、霍某某、余某某、李某丙、張某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，以被告人李某甲、賈某某、吳某某、龐某某、李某丁涉嫌非法拘禁罪于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人賈某某、霍某某、余某某、李某丙、吳某某、龐某某、李某丁同意本案適用普通程序審理。本院先后于2019年8月16日、同年10月16日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年9月16日、同年11月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場(chǎng)

????2019年3月下旬至4月4日期間，被告人李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙相互邀約入股在霍某某、余某某家開設(shè)賭場(chǎng)抽頭漁利，被告人賈某某、張某甲受股東邀約到賭場(chǎng)向參賭者放貸提供賭資，具體事實(shí)分述如下：????

????1、2019年3月21日，被告人李某甲、霍某某、余某某、李某丙等四人入股在霍某某家以“斗?！钡姆绞浇M織參賭人員進(jìn)行賭博，由李某丙負(fù)責(zé)抽水，當(dāng)日賭場(chǎng)抽頭漁利達(dá)11300元，扣除500元場(chǎng)地費(fèi)等開支，由李某甲、霍某某、余某某、李某丙四人分配后揮霍。

????2、同年3月25日，被告人李某甲、霍某某、余某某、李某丙等四人入股在霍某某家以“斗?！钡姆绞浇M織參賭人員進(jìn)行賭博，由霍某某、余某某、李某丙輪換抽水，當(dāng)日賭場(chǎng)抽頭漁利達(dá)4200元，扣除500元場(chǎng)地費(fèi)等開支，由李某甲、霍某某、余某某、李某丙四人分配后揮霍。

????3、同年3月28日，被告人李某甲、霍某某、余某某、李某丙等四人入股在余某某家開設(shè)賭場(chǎng)，后李某乙入股加入，以“斗?！狈绞浇M織參賭人員進(jìn)行賭博。當(dāng)晚賈某某與他人到賭場(chǎng)放貸給吳某某10000元，收取利息300元。由李某丙負(fù)責(zé)抽水，當(dāng)日賭場(chǎng)抽頭漁利達(dá)4000元?？鄢?00元場(chǎng)地費(fèi)等開支，由李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙五人分配后揮霍。

????4、同年3月29日，被告人李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙等五人入股在霍某某家以“斗?！钡姆绞浇M織參賭人員進(jìn)行賭博。當(dāng)晚賈某某與他人到賭場(chǎng)放貸給段某某4000元，收取利息200元。由李某丙負(fù)責(zé)抽水，當(dāng)日賭場(chǎng)抽頭漁利達(dá)11200元，扣除500元場(chǎng)地費(fèi)等開支，由李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙五人分配后揮霍。

????5、同年3月30日，被告人李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙等五人入股在霍某某家以“斗?！钡姆绞浇M織參賭人員進(jìn)行賭博。由李某丙負(fù)責(zé)抽水，當(dāng)日賭場(chǎng)抽頭漁利達(dá)2000元，扣除500元場(chǎng)地費(fèi)等開支，由李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙五人分配后揮霍。

????6、同年3月31日，被告人李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙五人入股在余某某家以“斗?！钡姆绞浇M織參賭人員進(jìn)行賭博。當(dāng)晚賈某某到賭場(chǎng)放貸給吳某某20000元，收取利息600元。由李某乙、余某某、李某丙輪換抽水，當(dāng)日賭場(chǎng)抽頭漁利達(dá)15500元，扣除500元場(chǎng)地費(fèi)等開支，由李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙五人分配后揮霍。

????7、同年4月1日，被告人李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙五人入股在余某某家以“斗?！钡姆绞浇M織參賭人員進(jìn)行賭博。當(dāng)日賭場(chǎng)抽頭漁利至少2500元，扣除500元場(chǎng)地費(fèi)等開支，由李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙五人分配后揮霍。

????8、同年4月2日，被告人李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙五人入股在霍某某家以“斗?！钡姆绞浇M織參賭人員進(jìn)行賭博。由李某丙負(fù)責(zé)抽水，當(dāng)日賭場(chǎng)抽頭漁利達(dá)4300元，扣除300元場(chǎng)地費(fèi)等開支，由李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙五人分配后揮霍。

????9、同年4月3日晚至4日凌晨，被告人李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙五人入股在余某某家以“斗?！钡姆绞浇M織參賭人員進(jìn)行賭博。當(dāng)晚張某甲與他人到賭場(chǎng)分別放貸給賈某某、李某甲、李某丙三人各5000元，放貸給吳某某15000元，同時(shí)每筆放貸資金收取200至500元不等的利息。由李某甲、李某乙、余某某、李某丙輪換著抽水，當(dāng)日賭場(chǎng)抽頭漁利達(dá)9500元，扣除500元場(chǎng)地費(fèi)等開支，由李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙五人分配后揮霍。

????綜上，被告人李某甲、霍某某、余某某、李某丙共參與開設(shè)賭場(chǎng)九次，抽頭漁利數(shù)額累計(jì)6.45萬元，被告人李某乙共參與開設(shè)賭場(chǎng)七次，抽頭漁利數(shù)額累計(jì)4.90萬元。在開設(shè)賭場(chǎng)期間，被告人賈某某至賭場(chǎng)放水三次、張某甲放水一次。

????二、非法拘禁

????被告人李某甲、賈某某、吳某某等人相互邀約，對(duì)賭客張某乙以出千為由對(duì)其實(shí)施非法拘禁、索要錢財(cái)。2019年4月4日凌晨3時(shí)許，被告人李某甲、賈某某、吳某某等人認(rèn)為被害人張某乙在玩牌過程中“出千”，賈某某、李某甲等人將張某乙約進(jìn)余某某家臥室商量解決出千事宜并索要賭資。因商量未果并害怕有人報(bào)警，賈某某提議將張某乙強(qiáng)行帶至**路**復(fù)烤廠附近，對(duì)其實(shí)施威脅、毆打等行為。期間，李某甲、賈某某、吳某某向張某乙索要錢財(cái)并進(jìn)行言語威脅；龐某某、李某丁分別對(duì)張某乙頭面部進(jìn)行毆打，吳某某追趕并踢打張某乙；李某甲、賈某某、吳某某對(duì)張某乙的手機(jī)微信等進(jìn)行檢查。當(dāng)晚張某乙共拿出9000元現(xiàn)金，賈某某從中拿走5000元，剩余部分由吳某某、李某甲二人分配。凌晨5時(shí)許，張某乙離開現(xiàn)場(chǎng)。?

案發(fā)后，被告人李某甲于2019年4月19日在隆陽區(qū)蘭城街道佳樂嘉KTV被抓獲；賈某某于同年4月12在芒市拉相服務(wù)區(qū)被抓獲；李某乙于同年4月9日在六庫鎮(zhèn)穿城路***酒店***室被抓獲；霍某某于同年4月18日在隆陽區(qū)蘭城街道永宏橋時(shí)代廣場(chǎng)**棟***被抓獲；余某某于同年4月16日被公安局機(jī)關(guān)電話傳喚到案；張某甲于同年4月19日在隆陽區(qū)青華街道紅花小區(qū)****被抓獲；吳某某于同年4月19日在隆陽區(qū)蘭城街道肯迪亞超級(jí)地板店被抓獲；龐某某于2019年4月24日在隆陽區(qū)蘭城路尚座網(wǎng)吧門口被抓獲。被告人李某丙、李某丁分別于2019年4月19日、23日主動(dòng)到保山市公安局工貿(mào)園區(qū)分局投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：撲克牌42副、床單1張、手機(jī)3部等；2.書證：戶籍證明及前科材料、抓獲經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；3.證人段某某、趙某某、符某某等人的證言；4.被害人張某乙的陳述；5.被告人李某甲、李某乙、賈某某、霍某某、余某某、李某丙等人的供述與辯解；?6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某某、霍某某、余某某、李某丙、吳某某、龐某某、李某丁對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、賈某某、霍某某、余某某、李某丙、張某甲分別結(jié)伙，多次提供賭博場(chǎng)所、賭具、賭資、設(shè)立賭博方式開設(shè)賭場(chǎng)，累計(jì)抽頭漁利達(dá)6.45萬元，情節(jié)嚴(yán)重，七人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪（共同犯罪）追究七人的刑事責(zé)任。被告人李某甲、賈某某、吳某某、龐某某、李某丁相互邀約對(duì)他人非法拘禁的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪（共同犯罪）追究五人的刑事責(zé)任。被告人李某甲、賈某某同時(shí)觸犯兩罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；在開設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中被告人李某甲、李某乙、霍某某、余某某、李某丙在開設(shè)賭場(chǎng)過程中作為股東，提供場(chǎng)所、賭具并抽頭漁利，起主要作用，為主犯；賈某某、張某甲受股東邀約，到賭場(chǎng)向參賭者放貸提供賭資使賭場(chǎng)得以維持運(yùn)營，起幫助作用，屬從犯。在非法拘禁共同犯罪中被告人李某甲、賈某某、吳某某、龐某某、李某丁在非法拘禁中作用地位相當(dāng)，不區(qū)分主從。李某丙、李某丁主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，均屬自首；李某乙、賈某某、霍某某、余某某、張某甲、吳某某、龐某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且賈某某、霍某某、余某某、李某丙、吳某某、龐某某、李某丁自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。李某甲、李某乙、張某甲在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯。對(duì)上述被告人分別適用《中華人民共和國刑法》第十五條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十五條第一款、第六十九條。建議以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處賈某某有期徒刑1年6個(gè)月至2年6個(gè)月、并處罰金，分別判處霍某某、余某某有期徒刑3至5年、并處罰金，判處李某丙有期徒刑3至4年、并處罰金；建議以非法拘禁罪判處賈某某有期徒刑2-3年，分別判處吳某某、龐某某有期徒刑1至2年，判處李某丁有期徒刑1年至1年6個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???

???????此致

保山市隆陽區(qū)人民法院

檢察員：馬冠東

2019年12月13日

附：

????1.被告人李某甲、李某乙、賈某某、霍某某、余某某、張某甲、吳某某、龐某某、李某丁現(xiàn)羈押于隆陽區(qū)看守所，李某丙取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1850875****；

2.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》柒份。