湖北省宜城市人民檢察院

起?訴?書

宜檢公訴刑訴〔2019〕157號(hào)

被告人賀某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203231990********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省十堰市竹山縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省十堰市武當(dāng)山特區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月16日被宜城市公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日被宜城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203811973********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省天門市**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住天門市**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月24日被宜城市公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日被宜城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5137231984********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省巴中市平昌縣，住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月3日被宜城市公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被宜城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某乙?，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203811988********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省天門市**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月24日被宜城市公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日被宜城市公安局執(zhí)行逮捕

本案由宜城市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲、賀某某、曾某乙、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月4日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月中旬，被告人張某某經(jīng)人介紹在廣東省吳川市認(rèn)識(shí)一個(gè)從事電話詐騙的“老板”，通過(guò)在其“老板”處學(xué)習(xí)電話詐騙的套路及方法：“老板”提供作案工具，包括老款按鍵諾基亞手機(jī)、手機(jī)卡號(hào)、詐騙對(duì)象資料（姓名、電話、戶籍地、種植或養(yǎng)殖等信息，打印在一張A4紙上，每頁(yè)有50?多條對(duì)象信息）、各個(gè)地區(qū)**政府領(lǐng)導(dǎo)信息、錫紙袋（用來(lái)包私人手機(jī)屏蔽手機(jī)信號(hào)以逃避公安機(jī)關(guān)的打擊）、銀行卡號(hào)及戶主。前一天下午用老款按鍵諾基亞手機(jī)和“工作”手機(jī)號(hào)對(duì)詐騙對(duì)象逐個(gè)打電話，詢問(wèn)對(duì)方現(xiàn)在養(yǎng)殖或種植等情況，根據(jù)對(duì)方的回答，隨機(jī)應(yīng)變冒充當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)以發(fā)放補(bǔ)貼為由讓對(duì)方第二天上午9點(diǎn)到其辦公室，或冒充熟人。對(duì)方相信后，第二天上午8點(diǎn)多鐘再次撥打?qū)Ψ诫娫?，找借口先不讓?duì)方到辦公室，后又以補(bǔ)貼批下來(lái)了，領(lǐng)導(dǎo)要回扣，讓對(duì)方打錢到指定賬戶上；或是冒充熟人以急需用錢，讓對(duì)方打錢到指定賬戶上，最終完成詐騙，并從中分得百分之四十的“提成”。在那學(xué)習(xí)20多天后離開(kāi)，同年10月份，張某某又到吳川市繼續(xù)學(xué)習(xí)并從事電話詐騙，同年12月份張某某離開(kāi)。

張某某第二次去吳川市從事電話詐騙期間，被告人曾某甲和曾某乙也到該“老板”另外一個(gè)電話詐騙“窩點(diǎn)”處學(xué)習(xí)并從事電話詐騙，并與張某某相識(shí)。2018年四、五月份，曾某甲回到湖北省天門市，在竟陵辦事處草鞋店街租住一民宅后，“老板”將作案工具郵寄過(guò)來(lái)，曾某甲在出租屋內(nèi)繼續(xù)撥打電話從事電話詐騙活動(dòng)。六、七月份，被告人曾某乙、賀某某兩人到曾某甲處，跟著曾某甲一起從事詐騙活動(dòng)，作案工具都是“老板”郵寄給曾某甲，這些作案工具由曾某甲、曾某乙、賀某某三人共同使用，但是每個(gè)人打電話實(shí)施詐騙時(shí)是單獨(dú)完成的，詐騙成功后，“老板”將“提成”的錢打給曾某甲，曾某甲再將錢分給詐騙成功的人，曾某甲相當(dāng)于這個(gè)詐騙“窩點(diǎn)”的負(fù)責(zé)人。

2018年8月份，曾某甲收手不干，曾某乙從天門回到武當(dāng)山，在武當(dāng)山特區(qū)博物館路3A1號(hào)702室租住一房子后，“老板”將作案工具郵寄給曾某乙，曾某乙和賀某某兩人共同使用“老板”郵寄過(guò)來(lái)的這些作案工具，繼續(xù)在此處從事電話詐騙活動(dòng)。同年9月下旬，被告人張某某又到曾某乙在武當(dāng)山租住的房子內(nèi)，繼續(xù)和曾某乙、賀某某從事電話詐騙活動(dòng)，也共同使用“老板”郵寄過(guò)來(lái)的這些作案工具，10月1日期間離開(kāi)幾天，10月中旬又返回到武當(dāng)山，繼續(xù)和曾某乙、賀某某從事電話詐騙活動(dòng)。經(jīng)查證核實(shí)被告人曾某甲參與作案5起，涉案金額20萬(wàn)元，被告人曾某乙、賀某某參與作案8起，涉案金額265000元，被告人張某某參與作案三起，涉案金額65000元。

1、?2018年8月20日，被告人曾某甲伙同曾某乙、賀某某等人用1359749****手機(jī)號(hào)碼給宜城市雷河鎮(zhèn)的商某某打電話，冒充宜城市**的林**，以處理商某某羊死亡賠款事宜領(lǐng)導(dǎo)要回扣為由，騙取商某某7萬(wàn)余元。

2、?2018年8月15日，被告人曾某甲伙同曾某乙、賀某某等人用1359749****手機(jī)號(hào)碼給棗陽(yáng)市吳店鎮(zhèn)的王某甲打電話，冒充棗陽(yáng)市**局張**，以養(yǎng)殖補(bǔ)貼需要打點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)為由，騙取王某甲3?萬(wàn)元．

3、2018年7月14日，被告人曾某甲伙同曾某乙、賀某某等人用1359749****這個(gè)手機(jī)號(hào)碼給棗陽(yáng)市環(huán)城辦事處的汪某某打電話，冒充其朋友王某某，以急需用錢為由，騙取汪某某2萬(wàn)元。

4、?2018年7月9日，被告人曾某甲伙同曾某乙、賀某某等人用1359749****這個(gè)手機(jī)號(hào)碼給襄陽(yáng)市襄州區(qū)峪山鎮(zhèn)的余某打電話，冒充襄陽(yáng)市襄州區(qū)峪山鎮(zhèn)政府**，以養(yǎng)殖補(bǔ)貼需要打點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)為由，騙取余某5萬(wàn)元。

5、2018年6月1日，被告人曾某甲伙同曾某乙、賀某某等人用1359749****這個(gè)手機(jī)號(hào)碼給南漳縣九集鎮(zhèn)肖某某打電話，冒充南漳縣**大海**，以養(yǎng)殖補(bǔ)貼收取好處費(fèi)為由，騙取肖某某3萬(wàn)元。

6、2018年10月10日，被告人曾某乙伙同張某某、賀某某等人用1387147****這個(gè)手機(jī)號(hào)碼給棗陽(yáng)市熊集鎮(zhèn)的張某某打電話，冒充棗陽(yáng)市**府付**，以需要給領(lǐng)導(dǎo)打蛇子為由，騙取張某某5000元。

7.2018年9月26日，被告人曾某乙伙同張某某、賀某某等人用1321964****這個(gè)手機(jī)號(hào)碼給四川省南江縣的蔡某某打電話，冒充村**，以養(yǎng)殖補(bǔ)貼收取好處費(fèi)為由，騙取蔡某某2萬(wàn)元。

8、2018年9月27日，被告人曾某乙伙同張某某、賀某某等人用1321964****這個(gè)手機(jī)號(hào)碼給四川省通江縣的高某打電話，冒充**政府工作人員，以養(yǎng)殖補(bǔ)貼收取好處費(fèi)為由，騙取高某4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單、返還清單、銀行賬單、調(diào)取證據(jù)通知書、抓獲經(jīng)過(guò)等書證；2、吳某某、江某某、劉某某等人的證言：3、被害人某某某、蔡某某、王某甲等人的陳述；4、被告人曾某甲、曾某乙、賀某某、張某某供述與辯解；5、司法鑒定意見(jiàn)書、物證鑒定書；6、辨認(rèn)筆錄；8.通話錄音光盤。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲、曾某乙、賀某某、張某某以非法占有為目的，通過(guò)撥打電話的方式冒充國(guó)家工作人員，騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜城市人民法院

檢??察??員：??李清華

2019年6月11日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于宜城市看守所。

2.案卷材料4冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.物證鑒定光盤1張，訊問(wèn)被告人光盤20張。