湖北省保康縣人民檢察院

起???訴???書

鄂保檢一部刑訴〔2020〕46號(hào)

被告單位襄陽**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9142060059********，單位地址襄陽市**區(qū)**路*號(hào)，法定代表人李某某，系該公司總經(jīng)理。

訴訟代表人朱某某，男，1994年*月*日出生，系襄陽**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**片經(jīng)理，聯(lián)系方式1597110****。

被告人李某某，男，1987年*月*日出生，公民身份號(hào)碼4206211987********，漢族，初中文化，系襄陽**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司法定代表人，戶籍地湖北省襄陽市**區(qū)，現(xiàn)住襄陽市**區(qū)**路**新城*號(hào)樓*房。因涉嫌對(duì)非國家工作人員行賄罪，于2019年12月12日被保康縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，2020年3月2日經(jīng)本院決定刑事拘留，同月13日由本院決定取保候?qū)?，同日由保康縣公安局執(zhí)行。

本案經(jīng)襄陽市監(jiān)察委員會(huì)依法指定，由保康縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告單位襄陽**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱“**公司”）、被告人李某某涉嫌對(duì)非國家工作人員行賄罪，于2020年3月2日向本院移送起訴。襄陽市人民檢察院依法指定本院審查起訴。本院于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年4月9日退回保康縣監(jiān)察委員會(huì)補(bǔ)充調(diào)查，縣監(jiān)委調(diào)查完畢后于同年5月9日重新移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

2015年1月至2019年6月，**公司法定代表人、被告人李**在該公司代辦二手房貸款手續(xù)過程中，為單位謀取不正當(dāng)利益，向建設(shè)銀行襄陽分行**支行個(gè)人信貸客戶經(jīng)理羅某甲行賄人民幣共計(jì)103.4萬元，由羅某甲支配、使用。具體事實(shí)如下：

一、2015?年初，李某某與建設(shè)銀行襄陽分行**支行個(gè)人信貸客戶經(jīng)理羅某甲約定，**公司在羅某甲處每辦理成功一筆二手房貸款手續(xù)向羅支付1000元的好處費(fèi)。2015年1月至2017年3月，**公司從向貸款人收取的貸款服務(wù)費(fèi)中，采取公司報(bào)銷方式，通過員工劉某甲、田某某、耿某某等人賬戶分50筆向羅某甲提供的羅某乙建行賬戶（62170026700********）轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)17.5萬元。其中：

1.2015年1月至2016年9月，劉某甲代表**公司在羅某甲處辦理二手房貸款手續(xù)期間，用個(gè)人支付寶賬戶分7筆向羅某乙建行賬戶轉(zhuǎn)入1.9萬元；

2.2016年2月至2016年6月，劉某甲代表**公司在羅某甲處辦理二手房貸款手續(xù)期間，通過妻子孫某某的支付寶賬戶分8筆向羅某乙建行賬戶轉(zhuǎn)入3.6萬元；

3.2015年1月至2016年4月，田某某代表**公司在羅某甲處辦理二手房貸款手續(xù)期間，通過個(gè)人支付寶賬戶分19筆向羅某乙建行賬戶轉(zhuǎn)入7.5萬元；

4.2016年2月至2017年2月，耿某某代表**公司在羅某甲處辦理二手房貸款手續(xù)期間，通過個(gè)人支付寶賬戶分3筆向羅某乙建行賬戶轉(zhuǎn)入6000元；

5.2016年5月至2016?年10月，范某某代表**公司在羅某甲處辦理二手房貸款手續(xù)期間，通過個(gè)人工行賬戶分4筆向羅某乙建行賬戶轉(zhuǎn)入1.1萬元；

6.2016年5月至2017?年3月，翟某某代表**公司在羅某甲處辦理二手房貸款手續(xù)期間，通過個(gè)人支付寶賬戶分9筆向羅某乙建行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)2.8萬元。

二、2016年9月，李某某與羅某甲再次約定，**公司支付給羅某甲的好處費(fèi)由公司賬戶統(tǒng)一向羅某甲控制使用的羅某乙建行賬戶轉(zhuǎn)賬。2017年9月，李某某應(yīng)羅某甲的要求，將**公司向羅某甲支付的好處費(fèi)轉(zhuǎn)入羅某甲控制使用的曾某某建行賬戶（xxxx1）。2016年9月至2019年6????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????月，**公司通過公司對(duì)公工行賬戶以及李某某個(gè)人用于公司的工行賬戶分28筆向羅某甲控制使用的羅某乙和曾某某二人建行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)85.9萬元。其中：

1.2016年9月至2017?年6月，**公司通過公司對(duì)公工行賬戶分10筆向羅某乙建行賬戶轉(zhuǎn)入28.5萬元；

2.2017年7月24日，**公司通過李某某個(gè)人工行賬戶向羅某乙建行賬戶轉(zhuǎn)入1筆5萬元；

3.2017?年9月至2019年6月，**公司通過李某某個(gè)人工商銀行賬戶分17?筆向曾某某建行賬戶轉(zhuǎn)入52.4萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、歸案經(jīng)過、任職文件、營業(yè)執(zhí)照、個(gè)人貸款明細(xì)、審批檔案、銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄、相關(guān)文件、戶籍信息等書證；2.證人羅某甲、曾某某、葛某某、周某某、田某某、劉某甲、孫某某、耿某某、范某某、翟某某、徐某某、劉某乙等人證言；3.被告人李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位襄陽**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司為謀取不正當(dāng)利益，給予銀行工作人員財(cái)物，數(shù)額較大，被告人李某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第一款、第三款、第三十條、第三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以對(duì)非國家工作人員行賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省?？悼h人民法院

檢察官?秦雪梨????

2020年6月1日

附：

1.被告人李某某被取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1397220****；

2.案卷材料13冊(cè)，證據(jù)材料145頁。