浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起??訴??書

婺檢二部刑訴〔2020〕1090號

被告單位浙江**有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91330702769612495X，住所地：浙江省金華市婺城區(qū)**街**號，法定代表人：李某某，執(zhí)行董事。

訴訟代表人陳某某，女，1963年**月**日出生，公民身份證號碼：3307191963********，公司財(cái)務(wù)。

被告人李某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼3307811984********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地浙江省金華市**，住浙江省蘭溪市**街道**路**號**幢**單元**室，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年12月20日被金華市公安局婺城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告單位浙江**有限公司涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪、被告人李某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年12月30日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案依法延長審查起訴二次，退回補(bǔ)充偵查二次。被告單位及被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月8日，金華市婺城區(qū)人民法院對執(zhí)行申請人湯愛卿申請強(qiáng)制執(zhí)行的2019年9月13日的判決予以立案執(zhí)行，之后于2019年4月11日向被執(zhí)行人浙江怡景置業(yè)有限公司有限公司（法定代表人：李某某）送達(dá)執(zhí)行通知書和財(cái)產(chǎn)報告令。怡景公司在收到執(zhí)行通知書和財(cái)產(chǎn)報告令某某，未履行相關(guān)義務(wù)，于2019年6月5日、6日分別出售公司名下房產(chǎn)，將所得共計(jì)298480元通過李某某私人賬戶轉(zhuǎn)賬，用于支付公司的其他債務(wù)，致使人民法院的相關(guān)判決無法執(zhí)行。

2019年12月20日，李某某被傳喚歸案，同日，其主動向公安機(jī)關(guān)退出人民幣298480元。后經(jīng)查明，浙江怡景置業(yè)有限公司截止2019年11月27日，已立案執(zhí)行的案件為26件，涉及執(zhí)行標(biāo)的金額共計(jì)1703148.96元，其中，2019年6月5日出售輔房以前立案的執(zhí)行案件6件，標(biāo)的金額897025.54。案發(fā)后至2020年6月28日，怡景公司已結(jié)清6月5日以前立案執(zhí)行案件1件，標(biāo)的額70萬元，結(jié)清6月5日以后立案執(zhí)行案件7件，標(biāo)的額152729.19元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：相關(guān)協(xié)議、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬截圖、商品房買賣合同復(fù)印件、法院執(zhí)行報告、民事判決書復(fù)印件、執(zhí)行材料、歸案經(jīng)過、結(jié)案報告、收條復(fù)印件；

2勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片；

3.證人證言：羅某某、卿某某、蔣某某、方某某、沈某某的證言；

4.被告人的供述與辯解：李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位及被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告單位浙江怡景置業(yè)有限公司及被告人李某某對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。系單位犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條；被告人李某某歸案后如實(shí)供述自己罪行，具有坦白情節(jié)，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款；被告單位及被告人李某某在案發(fā)后退出了拒不執(zhí)行的錢款，并已部分履行，可以酌情從寬處罰。建議對被告單位浙江怡景置業(yè)有限公司判處罰金，對被告人李某某判處有期徒刑十個月，并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院人民法院

????????????????????檢??察??官：趙明

檢察官助理：郭某某

??????????????????2020年6月29日

附件：1.被告人李某某現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系電話：158*******）.

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.認(rèn)某某具結(jié)書一份。