安徽省蕭縣人民檢察院

起?訴?書

蕭檢檢一刑訴〔2019〕127號

被告人蔣某甲，男，1954年**月**日出生，身份證號碼3422221954********，漢族，小學(xué)文化，案發(fā)前系蕭縣**房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，安徽省蕭縣人，住蕭縣**鎮(zhèn)**南側(cè)。被告人蔣某甲曾因毆打他人，于2017年4月19日被蕭縣公安局罰款500元。被告人蔣某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年9月20日被蕭縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。??

被告人郭某甲，女，1953年**月**日出生，身份證號碼3422221953********，漢族，不識字，案發(fā)前系蕭縣**房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，安徽省蕭縣人，住蕭縣**鎮(zhèn)**南側(cè)。被告人郭某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年9月20日被蕭縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某乙，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3422221978********，漢族，高中文化，案發(fā)前系蕭縣**房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)有限公司員工，安徽省蕭縣人，住蕭縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人蔣某乙曾因故意損毀財(cái)物，于2017年4月7日被蕭縣公安局行政拘留十日。被告人蔣某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年9月20日被蕭縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某丙，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3422221983********，漢族，初中文化，案發(fā)前系蕭縣**房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)有限公司員工，安徽省蕭縣人，住蕭縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。被告人蔣某丙曾因毆打他人，于2017年1月3日被蕭縣公安局罰款500元。被告人蔣某丙因涉嫌詐騙罪，于2018年9月20日被蕭縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人歐陽某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3413221991********，漢族，中專文化，案發(fā)前系蕭縣**房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)有限公司駕駛員，安徽省蕭縣人，住蕭縣**鎮(zhèn)**街**號。被告人歐陽某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年9月20日被蕭縣公安局刑事拘留，同年10月19日被蕭縣公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦訉め呑淌伦?，?019年5月9日，被蕭縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1961年**月**日出生，身份證號碼3422221961********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，安徽省蕭縣人，住蕭縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號。被告人徐某某曾因犯盜竊罪，于1982年8月被蕭縣人民法院判處有期徒刑三年；因犯盜竊罪，于1989年1月6日被蕭縣人民法院判處有期徒刑五年；因犯盜竊罪，于2013年7月23日，被碭山縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。被告人徐某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年9月20日被蕭縣公安局刑事拘留，同年10月19日被蕭縣公安局取保候?qū)彙?019年5月9日，被蕭縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)罪，于同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕，同年6月8日，被蕭縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羋某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3422221993********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，安徽省蕭縣人，住蕭縣**鎮(zhèn)**行政村后梅自然村**號。被告人羋某某曾因吸食毒品，于2011年5月16日被蕭縣公安局行政拘留十五日并罰款一千五百元；因吸食毒品，于2014年11月被蕭縣公安局城東派出所處以社區(qū)戒毒；因吸食毒品，于2014年11月18日被蕭縣公安局行政拘留十日并處一千九百元罰款；因吸食毒品，于2016年12月8日被蕭縣公安局強(qiáng)制隔離戒毒二年；因犯尋釁滋事罪，于2016年9月30日被蕭縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。被告人羋某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年9月20日被蕭縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3422221987********，漢族，高中文化，務(wù)工，安徽省蕭縣人，住蕭縣**路**號。被告人張某甲曾因?qū)め呑淌?，?010年9月被蕭縣公安局刑事拘留。被告人張某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年9月20日被蕭縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3422221987********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，安徽省蕭縣人，住蕭縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人董某甲曾因犯尋釁滋事罪，于2006年2月20日被蕭縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。被告人董某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月13日被蕭縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3422221986********，漢族，中專文化，務(wù)農(nóng)，安徽省蕭縣人，住蕭縣**鎮(zhèn)**莊。被告人程某甲曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2012年10月23日被江蘇省無錫市惠山區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月并處罰金二千元。被告人程某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月26日被蕭縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)罪，于同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某乙，男，1984年**月**日生，身份證:3422221984********，漢族，初中文化，務(wù)工，安徽省蕭縣人，住蕭縣**鎮(zhèn)**村**紅綠燈附近。被告人董某乙曾因涉嫌故意毀壞財(cái)物，于2013年9月被蕭縣公安局刑事拘留。被告人董某乙因涉嫌尋釁滋事罪于2018年9月20日被蕭縣公安局刑事拘留，同年10月26日，經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行取保候?qū)?。因涉嫌非法拘禁罪，?019年5月9日，被蕭縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)罪，于同年5月17日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蕭縣公安局偵查及蕭縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙、蔣某丙、歐陽某甲、徐某某、羋某某、張某甲、董某甲、程某甲、董某乙分別涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、行賄罪于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年6月19日、2019年6月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年6月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因需補(bǔ)充偵查證據(jù)，于2019年7月19日，本案依法延長審查起訴期限十五日。于2019年8月2日，退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2019年8月30日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織事實(shí)

1.被告人蔣某甲以血緣、親屬關(guān)系為基礎(chǔ)，依仗家族勢力糾集、網(wǎng)羅社會閑散人員，逐步建立起一個(gè)以其為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定、成員基本固定、結(jié)構(gòu)嚴(yán)密的犯罪組織。

2007年12月，被告人蔣某甲、郭某甲夫妻共同出資10萬元注冊成立“蕭縣**房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)有限公司”，自此，以被告人蔣某甲為首，以其家庭成員為主，開始以該公司名義從事少量的對外放貸。2012?年?6月，該公司變更為“蕭縣**商務(wù)信息咨詢服務(wù)有限公司”，以被告人蔣某甲為首的家庭成員借助該公司的名義大量對外放貸。同時(shí)被告人蔣某甲等人在積累豐富的放貸經(jīng)驗(yàn)之后，逐步“完善”借款手續(xù)和借款方式，通過虛高債務(wù)、違約金簽訂為借條等方式，逐步發(fā)展成為“套路貸”詐騙犯罪。

被告人蔣某甲以其家庭成員為主，借其次子蔣某丙平時(shí)通過打牌、釣魚等娛樂方式認(rèn)識的社會閑散人員，利用其家庭經(jīng)濟(jì)地位、社會影響等方式網(wǎng)羅社會閑散人員幫助其非法索債。2015?年?7月24日，被告人蔣某甲帶領(lǐng)被告人郭某甲、蔣某乙、蔣某丙、張某甲、董某乙、董某甲為催要貸款辱罵、毆打程某乙。至此，以被告人蔣某甲為首的犯罪團(tuán)伙逐步發(fā)展形成具有黑社會性質(zhì)的犯罪組織。在此后索債過程中，逐步形成以被告人蔣某甲為首，被告人郭某甲、蔣某乙、蔣某丙等人為主，糾集被告人歐陽某甲、徐某某、羋某某、張某甲、董某甲、董某乙、程某甲等社會閑散人員的暴力索債組織，同時(shí)被告人蔣某甲等人利用偽造借條、借條復(fù)印件等方式向法院提起虛假訴訟，進(jìn)一步侵吞、霸占借款人、擔(dān)保人財(cái)產(chǎn)，達(dá)到謀取非法利益的目的，使該團(tuán)伙力量逐步發(fā)展做大至成熟狀態(tài)。

該組織在發(fā)展壯大過程中，逐漸形成約定俗稱的規(guī)矩：組織成員在放貸過程中，制作制式借條，擔(dān)保人在借條借款人一欄簽字作為共同借款人，同時(shí)誘騙借款人、擔(dān)保人另簽違約金借條，并規(guī)定在放貸過程中采取現(xiàn)金交易方式。同時(shí)，在對外實(shí)施非法索債過程中，被告人蔣某甲帶領(lǐng)被告人郭某甲、蔣某乙、蔣某丙實(shí)施辱罵、毆打等暴力及軟暴力行為，被告人歐陽某甲、羋某某等其余組織成員在場“架勢”，并保護(hù)被告人蔣某甲等人的安全。

該組織分工明確，被告人蔣某甲系該犯罪組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)放貸、非法索債、到法院提起訴訟等事項(xiàng)，并糾集被告人徐某某為其索債；被告人郭某甲系該犯罪組織的積極參加者，負(fù)責(zé)放貸、非法索債、到法院提起訴訟；被告人蔣某乙、蔣某丙系該犯罪組織積極參加者，負(fù)責(zé)部分放貸、非法索債、向法院提起訴訟。同時(shí)，在索債過程中，被告人蔣某丙負(fù)責(zé)糾集被告人羋某某、程某甲、張某甲、董某甲、董某乙，被告人羋某某、程某甲、張某甲、董某甲、董某乙、徐某某系該犯罪組織的一般參加者，參與非法索債；被告人歐陽某甲（蔣某丙妻弟）系該犯罪組織積極參加者，負(fù)責(zé)開車、非法索債。

2.被告人蔣某甲等人依仗組織的威懾力和強(qiáng)勢地位，通過有組織地實(shí)施違法犯罪活動，攫取巨額非法利益，用以支持該團(tuán)伙違法犯罪活動的持續(xù)。

該組織自取得強(qiáng)勢地位后，被告人蔣某甲及其組織成員為追求非法經(jīng)濟(jì)利益，利用其強(qiáng)勢地位和惡名，采取暴力、威脅等手段，通過實(shí)施虛假訴訟、詐騙等違法犯罪活動侵吞、霸占借款人、擔(dān)保人財(cái)產(chǎn)，獲取大量非法利益，聚斂巨額錢財(cái)，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。同時(shí)為維系組織的持續(xù)存在，被告人蔣某甲及其家庭成員以其位于蕭縣龍城鎮(zhèn)龍霄公園南側(cè)自建房為固定活動、聚集場所，利用通過違法手段聚斂的錢財(cái)購買多輛轎車作為暴力索債時(shí)作案工具。并且為籠絡(luò)組織成員，將通過違法犯罪手段聚斂的錢財(cái)為個(gè)別組織成員發(fā)放工資，并積極幫助替自己實(shí)施違法犯罪活動的部分成員向看守所繳納生活費(fèi)用。

3.被告人蔣某甲等人以暴力、威脅等手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害百姓。

該犯罪組織在放貸過程中，通過簽訂“違約金借條”、肆意認(rèn)定違約等方式，瘋狂實(shí)施“套路貸”詐騙活動，侵害被害人財(cái)產(chǎn)，獲取非法利益。在索債過程中，有組織的對借款人、擔(dān)保人采取辱罵、威脅、恐嚇、滋擾、拘禁、毆打、張貼“懸賞通告”等暴力或軟暴力手段進(jìn)行討債。并且該組織為謀取利益，非法處置法院查封的財(cái)產(chǎn)。多年來，為維護(hù)組織利益，以被告人蔣某甲為首的犯罪組織在龍城鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)所多次有組織的進(jìn)行詐騙、虛假訴訟、敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事、非法處置查封扣押財(cái)產(chǎn)等違法犯罪活動，所涉案件性質(zhì)惡劣，受害群體巨大，很多受侵害的干部、群眾，由于畏懼被告人蔣某甲及其犯罪組織的惡名及勢力范圍而忍氣吞聲，不敢報(bào)案、不敢反抗。??

4.以被告人蔣某甲為首的犯罪組織通過有組織地實(shí)施一系列違法犯罪活動，形成惡劣的社會影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)鼐用竦恼Ｉ钪刃颉?/span>

以被告人蔣某甲為首的犯罪組織借助放貸實(shí)施大量詐騙犯罪，嚴(yán)重侵害他人的財(cái)產(chǎn)利益，且致使多名被害人因無力償還高額債務(wù)導(dǎo)致經(jīng)營失敗、店面關(guān)閉，嚴(yán)重破壞本地區(qū)正常的經(jīng)濟(jì)秩序。同時(shí)被告人蔣某甲等人的非法索債行為，致使被害人及其家人長期心里恐慌、生活壓力巨大，兩名被害人因無力償還債務(wù)自殺，十余名被害人被迫外出躲債，多名被害人家庭關(guān)系惡劣甚至離婚。受害群體遭受重大的財(cái)產(chǎn)損失和嚴(yán)重的身心殘害，嚴(yán)重破壞蕭縣經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成了極為惡劣的影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過及到案經(jīng)過等書證；

2.證人丁某甲、李某甲、歐陽某乙等人的證言；

3.被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙、蔣某丙、歐陽某甲、徐某某、羋某某、張某甲、董某甲、程某甲、董某乙的供述和辯解；

4.蕭縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

二、詐騙事實(shí)

2011年以來，被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙、蔣某丙逐步開始大量對外放貸，利用借款人迫切用錢的心理，以先行扣除本金3%的“砍頭息”、本金3%的“服務(wù)費(fèi)”和“強(qiáng)制買酒”等方式，誘使、迫使被害人簽訂本金借條或借款合同，同時(shí)又誘使被害人簽訂一份借款本金20%的違約金借條，并采取借款還款、歸還利息，均以現(xiàn)金交易形式，不出具被害人還款的收條，約定還款到期后沒有還款的被肆意增加違約罰款或續(xù)期費(fèi)用。被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙、蔣某丙涉嫌詐騙金額計(jì)人民幣1129.1429萬元，其中犯罪既遂計(jì)人民幣825.0629萬元，犯罪未遂計(jì)人民幣304.0800萬元。具體事實(shí)如下：

1.2015年8月30日,李某乙經(jīng)李某丙介紹到被告人蔣某甲處借款，由李某丙、曹某甲、張某乙擔(dān)保借款10萬元，約定利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除當(dāng)月利息、服務(wù)費(fèi)、2箱酒款，以被告人蔣某丙的名義簽訂10萬元借條，同時(shí)又誘使簽訂2萬元違約金借條，被告人郭某甲將9萬余元交給李某乙。后李某乙每月按時(shí)還利息，到期后李某乙未及時(shí)還款，被告人蔣某甲同郭某甲、蔣某丙等人多次到李某丙家以辱罵等方式催還借款，并強(qiáng)行將李某丙帶回公司迫使其寫保證書。李某乙歸還本金10萬元和利息3000元。2016年8月1日，蔣某丙委托蔣某甲將李某丙以違約金借條2萬元起訴至蕭縣人民法院。2017年6月28日，法院一審判決蔣某甲勝訴，申請強(qiáng)制執(zhí)行后法院劃扣執(zhí)行李某丙3.08萬元。被告人蔣某甲、蔣某丙、郭某甲騙取李某乙2.7萬元、騙取李某丙3.08萬元，計(jì)5.78萬元。

2.2014年4月14日，陳某甲、曹某乙、張某丙、劉某甲給張某丁擔(dān)保從被告人蔣某甲處借款30萬元，約定利息3分，借款期限3個(gè)月，扣除3個(gè)月利息計(jì)2.7萬元、服務(wù)費(fèi)9000元、酒款后實(shí)際拿到手25.8萬元，五人以蔣某乙的名義簽訂30萬元借條，同時(shí)蔣某甲誘使陳某甲、曹某乙、張某丙、劉某甲簽訂6萬元違約金借條。張某丁未能按時(shí)還款，2014年11月19日，蔣某乙委托蔣某甲將五人起訴至蕭縣人民法院。2014年12月8日，經(jīng)法院調(diào)解，五人于2015年1月10日前付清本金30萬元，否則承擔(dān)從2014年4月14日至付清款之日止。后蔣某乙委托蔣某甲申請執(zhí)行。期間，陳某甲被張貼大字報(bào)索要欠款。2015年2月18日，被告人蔣某乙收到法院劃扣陳某甲執(zhí)行款共計(jì)33萬元，蔣某丙共收劉某甲執(zhí)行款3.4萬元。

2015年3月7日，被告人蔣某乙委托蔣某甲、李某丁以違約金借條6萬及利息起訴至法院獲勝訴。蔣某乙委托蔣某丙申請執(zhí)行，蔣某丙收到法院劃扣陳某甲執(zhí)行款計(jì)85766元。

被告人蔣某甲、蔣某乙、蔣某丙騙取22.1766萬元。

3.2014年1月11日，陳某乙、蔡某甲、曹某乙、蔡某乙、張某丙為張某丁擔(dān)保從被告人蔣某甲處借款30萬元，約定利息3分，借款期限3個(gè)月，蔣某甲扣除利息、服務(wù)費(fèi)和酒款后，實(shí)際到手25.1萬元，五人以蔣某甲名義簽訂了30萬借條，同時(shí)蔣某甲誘使五人簽訂了6萬元的違約金借條。張某丁未按時(shí)還款，2014年8月27日，蔣某甲委托李某丁起訴至蕭縣人民法院獲勝訴，蔣某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，蔡某甲被執(zhí)行17.2萬元、陳某乙被執(zhí)行30萬元。期間，陳某乙、蔡某甲被張貼大字報(bào)、威脅索要欠款。2017年1月9日，蔣某甲以違約金借條6萬元及利息將陳某乙、蔡某甲起訴至法院獲勝訴。法院凍結(jié)蔡某甲3405.36元，后將二人納入失信人員名單和限高消費(fèi)。被告人蔣某甲騙取26.6萬元，未遂6萬元。?

4.2015年3月19日，在被告人蔣某乙介紹下，梁某甲在沈某甲、張某戊擔(dān)保下從被告人蔣某甲處借款30萬，約定利息3分，借款期限2個(gè)月，扣除利息和服務(wù)費(fèi)后，郭某甲將17.3萬交給梁某甲，又通過蔣某丙銀行卡轉(zhuǎn)給梁某甲10萬，實(shí)際到手27.3萬元。三人以蔣某乙名義簽訂30萬元借條，同時(shí)被誘使簽訂了6萬元違約金借條。梁某甲將現(xiàn)金6萬元償還蔣某乙，后未及時(shí)還款，同年6月23日，蔣某乙委托蔣某甲、李某丁以本金30萬元及利息9000元起訴至法院獲勝訴，但沒有認(rèn)定梁某甲歸還了蔣某乙6萬元。梁某甲等人上訴至宿州市中級人民法院后，蔣某乙在庭審中仍堅(jiān)持否認(rèn)梁某甲已歸還6萬元，后宿州中院認(rèn)定該6萬元已償還蔣某乙，遂判決其歸還本金223982元。后蔣某乙申請強(qiáng)制執(zhí)行，2015年11月20日收到法院執(zhí)行款25.06萬元。被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙、蔣某丙騙取3.76萬元，蔣某甲、蔣某乙詐騙未得逞6萬元。????

5.2014年2月22日，彭某甲在郝某甲擔(dān)保下從被告人蔣某甲處借款5萬，約定利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除利息和服務(wù)費(fèi)，被告人郭某甲將47000元現(xiàn)金交給彭某甲。二人以蔣某甲名義簽訂5萬元借條，同時(shí)又被誘使簽訂1萬元違約金借條，后歸還利息7500元，后彭某甲和袁某某一起將5萬本金償還蔣某甲，蔣某甲對其辱罵要求給付違約金，后經(jīng)協(xié)商其在5萬元收條上注明彭某甲欠4000元，蔣某甲共收到78500元。2015年11月16日，蔣某甲以違約金借條10000元起訴至蕭縣人民法院獲勝訴，后委托蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，得款8000元。被告人蔣某甲、郭某甲騙取3.95萬元，未得逞2000元；蔣某丙騙取8000元，未得逞2000元。

6.2015年4月22日，郝某乙找程某乙?guī)兔谋桓嫒耸Y某甲處借款30萬元，約定借款期限3個(gè)月，利息3分，蔣某甲扣除利息和服務(wù)費(fèi)后，交給程某乙28.2萬元。二人簽訂30萬借條，又被誘使簽訂6萬元違約金借條。因未按時(shí)還款，2015年7月24日上午9時(shí)許，被告人蔣某甲帶領(lǐng)郭某甲、蔣某乙、蔣某丙、張某甲、董某乙、董某甲到蕭縣柏星小區(qū)豪杰裝潢公司店門口，對程某乙辱罵、毆打，后蔣某乙等人強(qiáng)行將程某乙拉上車帶回公司，迫使其還款，后程某乙在蔣某丙的控制下將15萬元轉(zhuǎn)賬至蔣某丙卡中。同年7月29日，程某乙到公司歸還蔣某甲15萬元現(xiàn)金。后，蔣某甲找程某乙索要8萬元違約金，經(jīng)郝某乙與其協(xié)商后，程某乙付給蔣某甲4萬元。被告人蔣某甲、蔣某丙騙取程某乙7.6萬元。

7.2015年12月1日，王某甲從被告人蔣某甲處借款13萬元，約定借款期限4個(gè)月，利息3分。蔣某甲扣除利息、服務(wù)費(fèi)和酒款后，實(shí)際得到11.92萬元,以蔣某乙名義簽訂13萬元借條，同時(shí)王某甲、徐某某、張某己、黃某甲又被蔣某甲誘使簽訂2016年4月1日借2.6萬元的違約金元借條。王某甲歸還三個(gè)月利息后，未及時(shí)還款，蔣某甲在公司內(nèi)對黃某甲、張某己進(jìn)行辱罵并扣押了張某己一輛福特轎車，迫使黃某甲歸還本金13萬元后才將車輛要回。2016年8月29日，蔣某乙委托蔣某甲以違約金借條2.6萬向法院提起訴訟獲勝訴，后被告人蔣某丙得法院執(zhí)行款2.6萬元，被告人蔣某甲得利息3600元。被告人蔣某甲、蔣某乙騙取黃某甲、張某己5.69萬元，被告人蔣某丙騙取黃某甲、張某己2.6萬元。

8.2016年2月3日，王某甲由王某乙、王某丙、徐某某擔(dān)保從被告人蔣某甲處借款20萬元，約定借款期限一個(gè)月，約定利息1角，扣除利息、服務(wù)費(fèi)和酒款后，實(shí)際拿到17.1萬元。四人以蔣某丙的名義簽訂20萬元借條，同時(shí)蔣某甲誘使四人簽訂于2016年3月3日借款4萬元的違約金借條。王某甲償還蔣某甲2萬元利息，4月2日轉(zhuǎn)款給郭彩萍10萬元，2016年8月11日轉(zhuǎn)給徐某某7萬元，徐某某取出6萬元現(xiàn)金償還蔣某甲。2016年10?月20日，蔣某丙委托蔣某甲、李某丁以訴訟標(biāo)的232000元起訴至法院獲勝訴。蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，王某甲被司法拘留十五日，王某丙位于博文城市廣場1棟1006室的房產(chǎn)被查封。2016年10月20日，蔣某丙委托蔣某甲以違約金借條4萬元及利息向蕭縣人民法院起訴獲勝訴。蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，后四人均納入失信和限高消費(fèi)名單。被告人蔣某甲、郭彩萍、蔣某丙騙取3.2萬元，未得逞4萬元。

???9.2014年11月14日，王某丁在王某戊、郝某乙擔(dān)保下從被告人蔣某甲處借款40萬元，約定借款期限3個(gè)月，利息3分。蔣某甲扣除利息和服務(wù)費(fèi)后通過蔣某丙銀行卡轉(zhuǎn)賬給王某丁21.99萬元，當(dāng)場交付現(xiàn)金15.61萬元，計(jì)37.6萬元，三人以蔣某甲名義簽訂40萬元借條，同時(shí)又被蔣某甲、郭彩萍誘騙簽訂了2015年3月13日借款8萬元的違約金借條。王某丁歸還8個(gè)月利息后，未能按時(shí)還款。2015年10月20日，被告人郭彩萍伙同蔣某甲、蔣某乙等人對王某丁進(jìn)行了非法拘禁。次日，蔣某甲委托蔣某丙以40.2萬元標(biāo)的起訴至蕭縣人民法院獲勝訴，蔣某丙得申請執(zhí)行款48萬元。期間，因被害人無力償還借款，王某戊、王某丁被執(zhí)行司法拘留十五日，罰款1萬元。2016年9月5日，蔣某甲又持8萬元的違約金借條以10.88萬元標(biāo)的起訴王某戊、王某丁獲勝訴，王某戊、王某丁被納入失信人員和限制高消費(fèi)人員名單。被告人蔣某甲、蔣某丙、郭彩萍騙取22.4萬元,未得逞10.88萬元。

10.2014年12月17日，張某庚在李某戊、張某辛、張某壬擔(dān)保下從被告人蔣某甲處借款60萬元，約定借款期限6個(gè)月，利息3分，扣除利息和服務(wù)費(fèi)后，通過蔣某丙銀行卡轉(zhuǎn)賬給張某庚35萬元，當(dāng)場交付現(xiàn)金21.4萬元，實(shí)際得款56.4萬元，四人簽訂了一張60萬元借條，同時(shí)又被誘騙簽訂一張12萬元的違約金借條。張某庚、張某辛歸還5個(gè)月利息后，張某庚轉(zhuǎn)給蔣某丙違約金6萬元，償還現(xiàn)金1.2萬元，后不能按時(shí)還款，蔣某甲以60萬元訴訟標(biāo)的將四人起訴至法院獲勝訴，后委托蔣某丙申請執(zhí)行得款67.77萬元。2016年9月5日，蔣某甲又以違約金12萬元借條向蕭縣法院起訴后獲勝訴，四被害人不服上訴，宿州市中級人民法院發(fā)回重審，蕭縣人民法院重審后判決蔣某甲敗訴，蔣某甲不服提出上訴，被宿州中院駁回上訴，維持原判。被告人蔣某甲、蔣某丙騙取張某庚31.17萬元，未得逞12萬元。

11.2015年4月25日，劉某乙在丁某乙、王某己、王某庚擔(dān)保下向被告人蔣某甲借款20萬元，利息三分，期限6個(gè)月，扣除當(dāng)月利息和手續(xù)費(fèi)后，實(shí)際得到18.8萬元，四人以蔣某丙名義簽訂20萬元借條，并被誘使簽訂同日向蔣某甲借款6萬元的違約金借條。劉某乙償還利息至2016年1月25日，后無力歸還，蔣某丙于2017年4月10日委托蔣某甲以20萬元訴訟標(biāo)的向蕭縣人民法院提起訴訟，法院判決蔣某丙勝訴。蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，四人被法院納入失信人員和限制高消費(fèi)人員名單。被告人蔣某甲、蔣某丙騙取6萬元，未得逞1.2萬元。

2017年2月7日，被告人蔣某丙以6萬元違約金借條向法院提起訴訟，法院判決勝訴后，蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，三人因無錢歸還被法院被納入失信人員和限制高消費(fèi)人員名單，劉某乙的寶馬車、王某庚的眾泰轎車均被蕭縣人民法院查封。被告人蔣某甲、蔣某丙騙取被害人未得逞6萬元。

12.2014年4月2日，劉某乙在王某辛、靳某某、王某己擔(dān)保下從蔣某甲處借款30萬元，每元月息3分，期限6個(gè)月，扣除當(dāng)月利息和手續(xù)費(fèi)，實(shí)際拿到28.2萬元，四人以蔣某甲名義簽訂了30萬元的借條，同時(shí)劉某乙、王某辛、靳某某被誘使簽訂一張6萬元違約金借條。劉某乙償還利息至2016年1月2日，后無力歸還，蔣某甲于2017年2月5日以30萬元借條本金及利息將四人起訴至蕭縣人民法院獲勝訴，后申請強(qiáng)制執(zhí)行，四人因無錢歸還被法院納入失信人員和限制高消費(fèi)人員名單。2017年2月5日，蔣某甲又以6萬元違約金借條向法院起訴，2017年11月28日，法院按蔣某甲訴求判決劉某乙、王某辛、靳某某償還6萬元本金及利息，后蔣某甲委托蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，因三人無錢歸還被法院被納入失信人員和限制高消費(fèi)人員名單。被告人蔣某甲騙取19.8萬元，被告人蔣某丙詐騙未得逞6萬元。

13.2013年1月3日，彭某乙在彭某丙、代某甲擔(dān)保下從蔣某甲處借款5萬元，利息3分，期限6個(gè)月，蔣某甲扣除當(dāng)月利息和服務(wù)費(fèi)，實(shí)際得款4.7萬元，彭某乙歸還利息至2015年1月3日，后無錢償還。2015年6月26日，蔣某甲以5萬元借條及利息向蕭縣法院起訴，同年7月2日，法院在被告未到庭的情況下按蔣某甲訴求出具民事調(diào)解書，三被告不服提出申訴，蕭縣人民法院裁定撤銷該調(diào)解書重審，后按蔣某甲的訴求予以判決，三被害人不服提出上訴，宿州市中級人民法院判決三被害人歸還借款本金5萬元及利息，2016年9月22日，蔣某甲委托蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，后三被害人均被納入失信人員和限高消費(fèi)名單。?被告人蔣某甲騙取3.75萬元，未得逞0.3萬元。

???14.2013年12月3日，彭某乙在彭某丁、代某乙擔(dān)保下從蔣某甲處借款20萬元，利息3分，扣除當(dāng)月利息和服務(wù)費(fèi)，實(shí)際得款18.8萬元，彭某乙按約定償還利息至2015年4月3。2015年4月10日，彭某乙和擔(dān)保人彭某丁被蔣某甲等人多次催款威脅后，彭某乙因無錢償還被迫于法院西旁喝農(nóng)藥自殺，被彭某丁發(fā)現(xiàn)后送至蕭縣人民醫(yī)院搶救，治療二十余日后出院。2015年5月21日，蔣某甲以20萬元本金及利息起訴至法院，法院在被告未到庭的情況下按蔣某甲訴求出具了民事調(diào)解書，三被告不服申訴，法院裁定撤銷該調(diào)解書重審，后再審判決維持了原調(diào)解書確定的內(nèi)容，三被害人不服提出上訴，宿州中院判決三被害人歸還借款20萬元及利息，2016年9月22日蔣某甲委托蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，后于2017年4月28日經(jīng)法院調(diào)解達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，同年4月30日，蔣某甲收到彭某丁執(zhí)行款10萬元，6月30日，法院將執(zhí)行款10萬元打到蔣某丙賬戶。被告人蔣某甲、蔣某丙騙取10.2萬元。

???15.2013年5月28日，彭某乙在戴某某、丁某丙擔(dān)保下從蔣某甲處借款10萬元，利息3分，期限一年，扣除當(dāng)月利息3000元和服務(wù)費(fèi)3000元，實(shí)際得款9.4萬元，三人以被告人蔣某甲名義出具10萬元的借條。彭某乙歸還利息至2015年12月，后無錢償還，蔣某甲以10萬元本金及利息起訴至法院，法院在被告沒有到庭的情況下按蔣某甲的訴求出具了民事調(diào)解書，三被告不服提出申訴，法院決定再審，后經(jīng)法院再審達(dá)成調(diào)解協(xié)議，約定彭某乙于2016年2月5日前償還5萬元，下余欠款5萬元于同年4月10日前還清，蔣某甲自愿放棄1萬元借款利息。后蔣某甲申請執(zhí)行，收執(zhí)行款10萬元。2016年10月17日，法院對彭某乙行政拘留十五日。被告人蔣某甲、郭彩萍、蔣某乙騙取6.6萬元。

16.2014年7月6日，彭某乙在彭某丙、代某乙擔(dān)保下從蔣某甲處借款15萬元，利息4500元，服務(wù)費(fèi)4500元，利息3分，期限6個(gè)月，得款14.1萬元，三人以被告人蔣某甲的名義簽訂了15萬元借條。彭某乙歸還利息至2015年4月6日，后無錢歸還，蔣某甲以15萬元本金及利息起訴至法院，法院在被告未到庭的情況下按蔣某甲訴求出具民事調(diào)解書，三被告不服提出申訴，法院決定再審，后經(jīng)法院判決三人連帶清償15萬元借款及利息，三被告不服提出上訴，宿州市中級人民法院判決三被告共同歸還借款15萬元及利息。2016年5月30日，蔣某甲委托蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，蔣某甲收彭某丙執(zhí)行款5.4萬元，蔣某丙收執(zhí)行款3萬元，被告人蔣某甲、蔣某丙騙取4.5萬元,未得逞0.9萬元。???????

17.2014年5月16日，彭某乙在孫某甲、平某某擔(dān)保下從蔣某甲處借款15萬元，利息3分，扣除利息4500元、服務(wù)費(fèi)4500元，實(shí)際得款14.1萬元。彭某乙按約定償還至2015年1月16日，后無錢償還，蔣某甲以15萬元本金及利息起訴至蕭縣人民法院，法院按蔣某甲的訴求出具了民事調(diào)解書，約定三人償還其欠款15萬元及利息，2015年6月17日，蔣某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，因三人無錢還款，彭某乙分別于2015年8月13日、2016年11月1日被蕭縣人民法院各拘留十五日。被告人蔣某甲騙取4.05萬元，未遂0.9萬元。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????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18.2014年10月15日，彭某乙、孫某乙為楊某甲擔(dān)保從蔣某甲起處借款30萬，約定利息3分，期限6個(gè)月，蔣某甲扣除當(dāng)月利息9000元和服務(wù)費(fèi)9000元，實(shí)際得款28.2萬元，三人在蔣某甲拿出的制式借條上簽定了30萬元的借條，同時(shí)在蔣某甲誘使下又簽訂了6萬元違約金的制式借條。楊某甲歸還30萬元本金及利息，后因楊某甲未能按時(shí)還款，蔣某甲于2015年5月26日以6萬元違約金借條和30萬元本金產(chǎn)生的剩余9000元利息到蕭縣人民法院起訴，后雙方自行調(diào)解，楊某甲歸還蔣某甲違約金?6萬元，蔣某甲于同年6月29日撤訴。被告人蔣某甲騙取楊某甲13.2萬元。

19.2013年7月27日，王某壬、王某癸、郝某乙從被告人蔣某甲處借款10萬元，三人以蔣某甲名義簽訂10萬元本金借條，同時(shí)被誘使簽訂了以2014年1月26日借款2萬元的違約金借條，利息3分，約定期限6個(gè)月，扣除當(dāng)月利息3000元和服務(wù)費(fèi)3000元，實(shí)際得款9.4萬元。后利息歸還至2015年5月4日，2015年2月27?日，被告人蔣某甲以2萬元違約金借條將王某癸、王某壬、郝某乙起訴至蕭縣人民法院，后經(jīng)法院調(diào)解三人歸還本金2萬元及利息。蔣某丙收到王某癸的執(zhí)行款2.3萬元。后王某壬未能按時(shí)還款，2016年1月3日，蔣某甲將王某壬、王某癸、郝某乙以借款10萬元本金起訴至法院，獲勝訴，同年4月20日蔣某甲委托蔣某丙申請執(zhí)行，2016年8月16日王某癸被司法拘留十五日，罰款1萬元。2017年5月，蔣某甲收到王某癸執(zhí)行款12.8萬元。被告人蔣某甲騙取12.1萬元。

20.2014年5月5日，王某壬、馬某甲在被告人蔣某甲處借款6萬元，約定借款期限6個(gè)月，月息3分，二人以蔣某甲名義簽訂了6萬元借條，同時(shí)又被誘使簽訂了于2014年11月4日借蔣某甲1.2萬元的違約金借條，扣除當(dāng)月利息1800元，服務(wù)費(fèi)1000元，實(shí)際收到5.72萬元，王某壬歸還10個(gè)月利息，后未能按時(shí)還款，蔣某甲于2015年5月5日將二人欠其6萬元起訴至法院，5月15日經(jīng)法院調(diào)解達(dá)成協(xié)議，同年10月1日蔣某甲委托蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，后收到馬某甲繳納的執(zhí)行款7萬元。2017年1月9?日，被告人蔣某甲以違約金借條1.2萬元，利息3360元將王某壬、馬某甲起訴至法院，同年3月27日經(jīng)法院調(diào)解，約定馬某甲于同年4月5日歸還1.2萬元。同年4月5日，馬某甲將1.2萬元轉(zhuǎn)到蔣某甲的銀行卡上，被告人蔣某甲、蔣某丙騙取4.56萬元。??

21.胡某甲有兩個(gè)姐姐，名字均叫胡某乙，其中大姐胡某乙系教師，二姐胡某乙為農(nóng)民。2015年9月30日，寇某某、謝某甲、農(nóng)民胡某乙為胡某甲擔(dān)保借款60萬元，約定月利息3分，后四人分別以蔣某丙的名義簽訂了一張60萬元的借條和收條。胡某丙無錢還款離家出走后，蔣某甲指使蔣某丙、歐陽某甲等人于2016年9月到蕭縣孫圩子鄉(xiāng)徐雙樓村小學(xué)欲將教師胡某乙?guī)У狡涔荆笤诤骋业囊笙掠善溆H屬王某子帶其到公司，蔣某甲和郭某甲認(rèn)出教師胡某乙非借款胡某乙，后放其回家。被告人蔣某甲于2016年9月23日指使被告人蔣某丙委托訴訟代理人李某丁持上述借條及收條向法院提起訴訟，并提交了偽造借款人胡某乙的身份信息，該身份證復(fù)印件顯示頭像系農(nóng)民胡某乙、身份證號碼為教師胡某乙及虛假的住址并將其丈夫陳某丙一并列為共同被告。后蔣某甲指使蔣某丙向法院遞交財(cái)產(chǎn)保全申請書，后法院查封了教師胡某乙夫婦位于瑞星新城小區(qū)6-202室的房產(chǎn)，并凍結(jié)了工資金融機(jī)構(gòu)的存款20萬元。后承辦法官以民事訴狀上的地址將開庭傳票等材料郵寄送達(dá)，被退回后進(jìn)行了公告送達(dá)，導(dǎo)致五被告均未能于2017年2月3日參加庭審，當(dāng)日法院缺席判決并公告送達(dá)判決五被告償還被告人蔣某丙借款60萬及相應(yīng)利息。2017年5月16日，蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，五人被納入失信人員和限制高消費(fèi)人員名單。被告人蔣某甲、蔣某丙騙取被害人胡某乙（教師）及其丈夫陳某丙人民幣60萬元，因其意志以外的原因未得逞。

22.張某癸到被告人蔣某甲、郭某甲處借款，在未能按約定還款的情況下，被告人蔣某甲、郭某甲等人為催要借款，多次將張某癸叫至公司威嚇、辱罵催要借款，并到張某癸經(jīng)營的掌上明珠家具店采取辱罵等方式催要借款，具體犯罪事實(shí)如下：

（1）2016年1月13日，張某癸在杜某某、吳某甲、王某丑、李某己的擔(dān)保下從被告人蔣某甲處借款20萬元，約定利息3分，借款期限6個(gè)月，五人在蔣某甲拿出的制式借條上以郭某甲的名義簽訂了20萬元的借條。通過郭某甲賬戶轉(zhuǎn)給張某癸20萬，制造虛假流水后，扣除利息、手續(xù)費(fèi)用各3000元，酒錢4000元合計(jì)1.6萬元，通過**咨詢公司的POS機(jī)刷卡1.6萬元，實(shí)際得到18.4萬元，后張某癸歸還利息、續(xù)期費(fèi)、本金合計(jì)37.2萬元，?被告人蔣某甲、郭某甲騙取張某癸18.8萬元，被告人蔣某乙騙取2.6萬元。

（2）2016年1月18日，張某癸因需要資金周轉(zhuǎn)，由李某己、王某寅、段某某擔(dān)保從被告人蔣某甲處以蔣某乙的名義借款15萬元，約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除當(dāng)月利息4500元、手續(xù)費(fèi)4500，實(shí)際到手14.1萬元。張某癸等人簽訂15萬本金借條，同時(shí)被告人蔣某甲誘使張某癸等人簽訂3萬元違約金借條。后張某癸歸還利息、續(xù)期費(fèi)等合計(jì)19.1萬元，被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙騙取張某癸5萬元。

（3）2016年4月23日，張某癸因資金周轉(zhuǎn)，由吳某甲、李某己擔(dān)保從被告人蔣某甲處以蔣某丙名義借款5萬元，約定月利息3分，借款期限3個(gè)月，扣除手續(xù)費(fèi)、利息等費(fèi)用，實(shí)際到手4.7萬元，張某癸等人簽訂5萬元的本金借條，同時(shí)迫使張某癸在轉(zhuǎn)賬4.7萬元的銀行流水上寫下3000元的現(xiàn)金收條，完成虛假流水，后張某癸歸還利息、續(xù)期費(fèi)計(jì)7.1萬元，被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某丙騙取張某癸2.4萬元。

??（4）2016年5月25日，張某癸在劉某丙、李某己、程某丙擔(dān)保下從被告人蔣某甲處借款15萬，約定利息3分，借款期限6個(gè)月，通過郭某甲賬戶轉(zhuǎn)給張某癸15萬元，張某癸又通過銀行卡將蔣某甲要求扣除的利息、服務(wù)費(fèi)計(jì)1.3萬元轉(zhuǎn)給郭某甲，實(shí)際得到13.7萬元，四人在蔣某甲拿出的制式借條上以蔣某乙的名義簽訂了15萬元的借條。后張某癸歸還利息、續(xù)期費(fèi)計(jì)21.87萬元，蔣某甲、郭某甲、蔣某乙騙取張某癸8.07萬元。

（5）2016年9月15日，張某癸因資金周轉(zhuǎn)，從被告人蔣某甲處借款20萬元，約定利息3分，借款期限6個(gè)月，通過郭某甲賬戶轉(zhuǎn)給張某癸20萬元，張某癸又通過銀行卡將被蔣某甲要求扣除的利息、服務(wù)費(fèi)用各6000元、酒款5000元合計(jì)1.7萬元轉(zhuǎn)給郭某甲，實(shí)際得到18.3萬元，在蔣某甲拿出的制式借條上簽訂了20萬元的借條。后張某癸歸還利息、續(xù)期費(fèi)計(jì)39.4萬元，被告人蔣某甲、郭某甲、騙取張某癸20.6萬元，蔣某乙騙取張某癸3.2萬元。

（6）2016年12月31日，張某癸因資金周轉(zhuǎn)，在吳某乙、吳某甲、李某己擔(dān)保下從蔣某甲處借款20萬元，約定利息3分，借款期限6個(gè)月，2017年1月1日郭某甲賬戶轉(zhuǎn)給張某癸20萬元，接著張某癸又通過銀行卡按蔣某甲要求將扣除的利息6000元、服務(wù)費(fèi)1.4萬元合計(jì)2萬元轉(zhuǎn)至郭某甲賬戶，實(shí)際得到18萬元，四人在蔣某甲拿出的制式借條上簽訂了20萬元的借條。張某癸歸還至蔣某乙、郭某甲銀行卡利息、續(xù)期費(fèi)計(jì)19.8萬元，被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙騙取張某癸19.8萬元。

（7）2017年4月11日，張某癸因資金周轉(zhuǎn)，向被告人蔣某甲借款30萬，約定利息3分，借款期限3個(gè)月，在蔣某甲拿出的制式借條上簽訂了30萬元借條，郭某甲賬戶轉(zhuǎn)給張某癸30萬元，接著張某癸又通過銀行卡按蔣某甲要求將扣除的利息9000元、服務(wù)費(fèi)1.7萬元轉(zhuǎn)給郭某甲，實(shí)際得到27.4萬元，張某癸歸還利息后續(xù)期，向蔣某乙等人銀行卡歸還利息、續(xù)期費(fèi)、本金計(jì)42萬元，被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙騙取張某癸14.6萬元。

（8）因張某癸分別于2016年1月13日借被告人蔣某甲20萬、于2016年1月18日借款15萬元、2016年4月23日借款5萬元、?2016年9月15日借款20萬元、2016年12月31日借款20萬元，以上借款本金合計(jì)80萬。2017年12月月底，被告人蔣某甲要求按照26%的違約金罰款20.8萬元，因張某癸為李某庚、王某丑擔(dān)保從蔣某甲處借款被法院判決后沒有執(zhí)行而被拉入失信名單和限制高消費(fèi)名單，無法從事其掌上明珠家具店的經(jīng)營，為了達(dá)到讓被告人蔣某甲同意將其從失信名單和限高消費(fèi)名單內(nèi)拉出，向其提出后，2018年1月12日，被告人蔣某甲、郭某甲同意其出具26萬元的借條，后將日期提前至2018年1月6日，以借權(quán)某某的名義出具26萬元的借條并寫下約定利息3分，并按照二被告人的要求被迫讓吳某乙、李某己在借條上簽名，按照蔣某甲的要求在被告人蔣某甲的制式收條上三人均簽名并按捺指印。后歸還8個(gè)月的每月7800元利息，被告人蔣某甲、郭某甲騙取張某癸32.24萬元。?

23.2012年11月26日，吳某丙、朱某甲給趙某某擔(dān)保向被告人蔣某甲借款6萬元，利息3分，期限6個(gè)月，三人與蔣某甲簽訂一張6萬元的借條，利息3分。蔣某甲扣除當(dāng)月利息1800元，服務(wù)費(fèi)1800元，到手5.64萬元，歸還利息7.92萬元。后不能及時(shí)還款。2017年4月20日被告人蔣某甲以6萬元借條復(fù)印件將吳某丙、朱某甲、趙某某起訴到蕭縣人民法院，訴訟標(biāo)的：67200元，一審蔣某甲勝訴、蕭縣人民法院判決三人償還6萬元本金及利息，2017年7月3日蔣某甲又以6萬元借條原件將吳某丙、朱某甲、趙某某起訴到蕭縣人民法院，訴訟標(biāo)的：69600元，一審蔣某甲勝訴，蕭縣人民法院判決三人歸還6萬元的本金及利息。被告人蔣某甲對以上兩份判決均向蕭縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，共收到吳某丙被執(zhí)行款15.225萬元，另蔣某甲要求并通過法院又讓吳某丙書寫一張2018年8月7日欠蔣某甲利息2萬元，一年后償還的欠條。另造成吳某丙經(jīng)濟(jì)損失執(zhí)行費(fèi)1645元。被告人蔣某甲騙取16.905萬元，未得逞2萬元。

24.2013年2月26日，朱某甲、王某卯、朱某乙給趙某某擔(dān)保向被告人蔣某甲借款7萬元，利息3分，蔣某甲扣除當(dāng)月利息2100元，服務(wù)費(fèi)2100元，實(shí)際到手6.58萬元。四人與被告人蔣某甲簽訂一張7萬元的借條，利息3分。后不能及時(shí)歸還，2017年4月26日，蔣某甲以7萬借條原件向蕭縣人民法院起訴王某卯、朱某甲、趙某某、朱某乙，訴訟標(biāo)的：78400元，法院判決蔣某甲勝訴，判決四人歸還本金7萬元及利息，2017年7月3日蔣某甲又持該借條復(fù)印件(經(jīng)鑒定，系上述原件的復(fù)印件)向蕭縣人民法院起訴王某卯、朱某甲、趙某某、朱某乙，訴訟標(biāo)的74800，2017年12月18日蕭縣人民法院判決蔣某甲勝訴，判決四人歸還本金7萬元及利息。后蔣某甲以（2017）皖1322民初2465號生效的判決書向蕭縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，未果，四人均被拉入失信被執(zhí)行人名單，并限制高消費(fèi)。被告人蔣某甲騙取1.61萬元，未得逞7萬。

25.2017年4月20日，趙某某安排朱某甲、王某辰、王某巳到被告人蔣某甲處借款5萬元，約定利息3分，期限6個(gè)月，三人以郭某甲的名義在被告人蔣某甲拿出的制式借條上簽名，扣除當(dāng)月利息1500元，服務(wù)費(fèi)1500元，實(shí)際得款4.7萬元，趙某某以郭某甲的名義出具了5萬元的收條，還利息至2016年8月24日，后無錢償還，郭某甲向法院以訴訟標(biāo)的本金5萬元提起訴訟，并提交了5萬元原件等證據(jù)，法院判決三人共同償還郭某甲5萬元及利息，后郭某甲、蔣某乙對該判決申請強(qiáng)制執(zhí)行，王某巳等人被納入失信被執(zhí)行人名單，并限制其高消費(fèi)。2017年7月3日，蔣某甲以其為原告將朱某甲、趙某某、王某辰起訴至法院，并向法院提交了上述郭某甲5萬元借條的復(fù)印件等證據(jù)，法院于2017年12月18日判決王某辰、趙某某、歐陽影共同償還蔣某甲5萬元及利息。經(jīng)對上述兩次訴訟中的借條進(jìn)行文件檢驗(yàn)鑒定，第二次訴訟的借條復(fù)印件系復(fù)印自第一次訴訟的借條。被告人蔣某甲、郭某甲騙取1.8萬元，被告人蔣某甲詐騙未得逞5萬元。

26.2011年6月28日，鮑某甲、崔某某為鮑某乙擔(dān)保從被告人蔣某甲處借款20萬元，約定利息2.5分，蔣某甲扣除當(dāng)月利息5000元、服務(wù)費(fèi)5000元，實(shí)際到手19萬元。三人在被告人蔣某甲提供的制式借條上以蔣某丙的名義簽訂了20萬元借條。之后，鮑某乙等人共計(jì)償還利息、服務(wù)費(fèi)、違約金等費(fèi)用計(jì)17.2萬元，2013年12月26日，蔣某丙委托訴訟代理人李某丁以訴訟標(biāo)的20萬元及相應(yīng)利息將三人起訴至蕭縣人民法院，2014年3月26日，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，鮑某乙按照約定分別于2014年4月30日歸還1萬元、5月14日歸還1萬元后，沒有按期歸還第三筆約定還款，蔣某丙于2014年11月11日申請執(zhí)行標(biāo)的18萬元及相應(yīng)利息，后經(jīng)法院執(zhí)行，鮑某乙歸還21.9萬元，另造成支付案件訴訟費(fèi)2300元、執(zhí)行費(fèi)1330元。被告人蔣某甲、蔣某丙騙取被害人23.1萬元。

27.2016年8月15日，王某午在黃某乙、王某未擔(dān)保下從被告人蔣某甲、郭某甲處借款10萬，約定利息3分，借款期限5個(gè)月，扣除1月利息3000元和手續(xù)費(fèi)3000元等費(fèi)用，實(shí)際到手現(xiàn)金9.15萬元。后蔣某甲、郭某甲以郭某甲的名義與王某午、王某未、黃某乙簽訂10萬元本金借條、還款合同、信用借款合同、收條，同時(shí)誘使王某午、黃某乙、王某未簽訂2萬元的違約金借條。歸還2個(gè)月利息后無錢歸還，???????????????????????????????????????2017年3月13日，郭某甲以本金10萬元及利息6000元，起訴至蕭縣人民法院，經(jīng)法院調(diào)解達(dá)成調(diào)解協(xié)議，2017年12月14日郭某甲向蕭縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，2018年3月29日蕭縣法院收到王某午、王某未等人執(zhí)行款12.5萬元，蕭縣人民法院扣除執(zhí)行費(fèi)1418元將12.3582萬元轉(zhuǎn)賬給郭彩平。被告人蔣某甲、郭某甲騙取4.1582萬元。?

28.2012年12月10日，盛某甲在歐某甲、張某子擔(dān)保下從被告人蔣某甲處借款15萬，約定利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除1月利息4500元和手續(xù)費(fèi)4500元等費(fèi)用，郭某甲給付現(xiàn)金14.1萬，蔣某甲與盛某甲、歐某甲、張某子簽訂15萬元本金借條。盛某甲等人給付利息至2014年5月10日，后無力歸還，2014年6月18日，蔣某甲以本金15萬元及利息4500元起訴至蕭縣人民法院，后經(jīng)蕭縣人民法院調(diào)解達(dá)成調(diào)解協(xié)議。三人未按期歸還，蔣某甲分兩次向蕭縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，2015年1月7日蔣某甲收到執(zhí)行款15萬元，被告人蔣某甲、郭某甲騙取被害人9萬元。

29.2014年9月7日，盛某甲在盛某乙、歐某乙擔(dān)保下從被告人蔣某甲處借款5萬，約定利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除1月利息1500元和手續(xù)費(fèi)1500元等費(fèi)用，實(shí)際到手4.7萬元。蔣某甲與盛某甲、盛某乙、歐某乙簽訂5萬元本金借條。后無力歸還，2016年7月5日，蔣某甲以本金5萬元及利息1.2萬元起訴至蕭縣人民法院，后雙方經(jīng)蕭縣人民法院調(diào)解達(dá)成調(diào)解協(xié)議。2016年8月22日，蔣某甲申請蕭縣人民法院強(qiáng)制執(zhí)行，盛某甲等人共支付蔣某甲7萬元，被告人蔣某甲騙取2.6萬元。?

30.2013年3月7日,彭某戊、孟某甲、郭某乙從被告人蔣某甲處借款30萬元，雙方約定每元月息3分，借款期限二個(gè)月，蔣某甲扣利息18000元，次日蔣某甲通過蔣某乙的銀行卡將28.2萬元轉(zhuǎn)至彭某戊的妻子王某申的工商銀行賬戶上。三人與蔣某甲簽訂其提供的制式借條后，三人又付服務(wù)費(fèi)5000元，后蔣某甲收取彭某戊違約金5萬元。期間，蔣某甲、蔣某丙、蔣某乙等人對彭某戊、郭某乙毆打并張貼大字報(bào)，孟某甲車輛被扣歸還蔣某甲1萬元，郭某乙歸還7萬元，后無力償還，蔣某甲于2013年11月13日以本金30萬元及利息向蕭縣人民法院提起訴訟，2013年11月19日經(jīng)蕭縣法院調(diào)解達(dá)成調(diào)解協(xié)議，約定三人償還蔣某甲30萬元本金及利息，后沒有按時(shí)歸還，蔣某甲向蕭縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，蔣某甲收到彭某戊的執(zhí)行款計(jì)38萬元。另造成彭某戊經(jīng)濟(jì)損失訴訟費(fèi)4000元。被告人蔣某甲、蔣某乙、蔣某丙騙取被害人25.1萬元。

31.?2016年7月16日，王某酉經(jīng)陳某丁、王某戌擔(dān)保從被告人蔣某甲處借款10萬元，蔣某甲與三人以蔣某丙名義簽訂其提供的制式借條，約定利息3分，借款期限6個(gè)月。通過蔣某丙建行卡轉(zhuǎn)給王某酉10萬元，扣除當(dāng)月利息、手續(xù)費(fèi)、4箱酒款共計(jì)8000元，王某酉通過銀行轉(zhuǎn)給郭某甲8000元，實(shí)際到手9.2萬元。每月按時(shí)償還利息，2017年3月2日，蔣某丙將王某酉、王某戌、陳鵬起訴至蕭縣人民法院獲勝訴，王某酉、王某戌、陳某丁被納入失信人員名單，王某戌被執(zhí)行8.73萬元。蔣某甲、郭某甲、蔣某丙騙取1.53萬元。

32.2017年1月20日，在蔣某丙介紹下，謝某乙、許某某為吳某丁擔(dān)保從被告人蔣某甲處借款5萬元，約定利息3分，借款期限6個(gè)月，蔣某甲扣除當(dāng)月利息1500元、服務(wù)費(fèi)1500元，四箱白酒款2000元，郭某甲交給吳某丁人民幣4.5萬元。三人在被告人蔣某甲提供的制式借條上以蔣某丙的名義簽訂了5萬借條。之后，吳某丁歸還利息至2017年7月，因無錢歸還，謝某乙、吳某丁一起交給被告人蔣某甲1萬元違約金，后歸還利息至2018年1月18日，后無力歸還，被告人蔣某丙委托蔣某甲以訴訟標(biāo)的5萬元及相應(yīng)利息將三人起訴至蕭縣人民法院，2018年4月20日經(jīng)法院調(diào)解達(dá)成協(xié)議，由三人于2018年5月19日前將本金5萬元及利息全部還清，蔣某甲于2018年5月21日收到執(zhí)行款5.5萬元，被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某丙騙取3.75萬元。

33.2015年1月13日，郝某乙在劉某丁、張某丑的擔(dān)保下，向蔣某甲借款40萬元，蔣某甲與郝某乙、劉某丁、張某丑簽訂40萬元借條，后在蔣某甲的誘使下簽訂8萬元的違約金借條。因郝某乙未能按時(shí)還款，2015年7月8日，蔣某甲以40萬元的本金及利息將郝某乙、劉某丁、張某丑起訴至蕭縣人民法院。2015年7月17日蕭縣人民法院在無40萬元本金借條僅有8萬元違約金借條的情況下調(diào)解，達(dá)成調(diào)解協(xié)議，三人償還蔣某甲40萬元借款本金及利息，后蔣某甲申請執(zhí)行，收到張某丑的執(zhí)行款計(jì)49萬元，被告人蔣某甲騙取張某丑49萬元。

34.2015年11月份，因郝某乙多次向蔣某甲借錢無法償還，被告人蔣某甲為了達(dá)到要錢的目的，謊稱以出資形式幫助郝某乙開“**信貸公司二部”能賺錢為其還賬為由，指使郝某乙找有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的人共同經(jīng)營，后郝某乙按照被告人蔣某甲的安排找到張某寅、張某卯商議此事并說明意圖，在取得二被害人同意后，被告人蔣某甲提出在其出資前要先向其借款，于2015年11月5日在公司辦公室內(nèi)分別誘使被害人張某寅和郝某乙向?qū)O某丙出具了借款50萬元的借條，被害人張某卯與郝某乙共同出具了向歐某丙借款50萬元的借條。之后，被告人蔣某甲謊稱等其開業(yè)后親自帶100萬現(xiàn)金去捧場以彰顯公司實(shí)力,一直未付款。被告人郝某乙在明知蔣某甲所設(shè)騙局后，并未向張某寅、張某卯說明情況。后張某寅在沒有拿到借款的情況下，又在蔣某甲誘騙和郝某乙的認(rèn)可之下，以孫某丙的名義出具了一張50萬元的收條，后郝某乙在蔣某甲的要求下在該收條上補(bǔ)簽了自己名字；張某卯在沒有拿到借款的情況下，又在蔣某甲誘騙和郝某乙的認(rèn)可的情況下，在郝某乙以歐某丙名義出具的一張50萬元收條上補(bǔ)簽了自己的名字。之后，郝某乙在蔣某甲的要求下又分別在兩張收條上簽字和按手印完備了虛假借款的手續(xù)。2016年3月23日，被告人蔣某甲安排孫某丙委托蔣某丙持以張某寅、郝某乙欠其50萬的借條向法院提起訴訟，并委托蔣某甲申請法院對張某寅的工資予以凍結(jié)，法院凍結(jié)了張某寅的工資。蔣某甲代理孫某丙出庭，在庭審中被告方提供了張某寅、郝某乙的陳述稱他們不認(rèn)識孫某丙，實(shí)際沒有收到該50萬元。孫某丙在被告人蔣某甲的安排下作出該50萬元系其和同學(xué)的錢款，交付給蔣某甲進(jìn)行放款的虛假陳述，法院遂判決其勝訴。張某寅不服提起上訴，宿州市中級人民法院經(jīng)審理后裁定維持原判。2016年10月11日，孫某丙委托蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，2017年12月10日，法院將張某寅、郝某乙均被納入失信人員和限高消費(fèi)名單，并于同年12月15日對該案終結(jié)執(zhí)行。

2016年6月1日，被告人蔣某甲安排歐某丙委托其和李某丁持張某卯、郝某乙欠其50萬的借條向法院提起訴訟，歐林娜申請法院對張某卯的房產(chǎn)予以查封，法院查封了張某卯的一處房產(chǎn)。蔣某甲、李某丁代理歐林娜出庭后，法院判決其勝訴。2016年9月22日，歐某丙委托蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行。2017年1月6日，法院將張某卯、郝某乙均被納入失信人員和限高消費(fèi)名單。2017年2月20日，法院裁定對張某卯在銀行的存款63萬元進(jìn)行凍結(jié)，查封并扣押張某卯所有的一輛皖LGM182別克牌車，并于同年6月9日對該案終結(jié)執(zhí)行。

35.2013年5月12日，張某寅因經(jīng)營需要，在郝某乙介紹下并在其和張某辰、王某亥、莊某甲擔(dān)保下從被告人蔣某甲處借款30萬元，約定每元月息3分，借款期限6個(gè)月，被告人蔣某甲扣除首月利息、手續(xù)費(fèi)各9000元后，被告人郭某甲將28.2萬元交給張某寅,五人在蔣某甲提供的制式借條上以其名義簽下30萬元的借條，后張某寅按照蔣某甲的要求歸還利息、違約金，后無錢歸還，2016年7月20日，被告人蔣某甲以欠其本金30萬元和利息4.2萬元將張某寅等人起訴至蕭縣人民法院。

2013年11月8日，張某寅因經(jīng)營需要，由張某卯、郝某乙擔(dān)保從被告人蔣某甲處借款20萬元，約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，約定每元月息3分，借款期限6個(gè)月，被告人蔣某甲扣除首月利息、手續(xù)費(fèi)各6000元，被告人郭某甲將18.8萬元交給張某寅,三人在蔣某甲提供的制式借條上以其名義簽下20萬元的借條，張某寅按照蔣某甲的要求歸還利息、違約金，后無錢歸還，被告人蔣某甲于2016年7月20日以欠其本金20萬元和利息2.8萬元將張某寅等人起訴至蕭縣人民法院。2016年5月17日，張某寅通過其前妻王某亥的銀行卡轉(zhuǎn)給蔣某丙10萬元的違約金。2016年9月21日,張某寅通過梁某乙在蕭縣法院交給與蔣某甲、郭某甲一起的蔣某丙50萬元，蔣某丙出具了以上兩案的50萬元收條后，蔣某甲對二案申請撤訴，法院裁定準(zhǔn)許其撤訴。

被告人蔣某甲、郭彩萍、蔣某丙騙取張某寅55.9萬元。

36.2015年4月15日，由李某辛、戚某某等人給吳某戊（曾用名歐陽某丙）擔(dān)保從被告人蔣某甲處借款20萬元，約定利息3分，扣除當(dāng)月利息及服務(wù)費(fèi)1.2萬元，歐陽某丙等人簽訂20萬元借條，被告人蔣某甲誘使歐陽某丙等人簽訂4萬元違約金借條，并簽訂信用借款合同。歐陽某丙支付利息至2017年4月15日，因歐陽某丙等人未能按時(shí)還款，2018年1月16日，被告人蔣某甲持20萬借條將歐陽某丙等人起訴至蕭縣人民法院獲勝訴，期間，后因歐陽某丙等人無財(cái)產(chǎn)可執(zhí)行，歐陽某丙等人均被納入失信人員和限高消費(fèi)名單。被告人蔣某甲騙取15萬元。未得逞1.2萬元。

37.2016年5月15日，歐陽某丙、孟某乙從被告人蔣某甲處借款10萬元，約定月息3分，扣除利息等費(fèi)用，實(shí)際到手9.4萬元，歐陽某丙等人簽訂借蔣某丙10萬元借條，被告人蔣某甲誘使歐陽某丙等人簽訂2萬元違約金借條，并簽訂信用借款合同。歐陽某丙等人支付利息等費(fèi)用，因歐陽某丙等人未能按時(shí)還款，蔣某丙于2017年11月28日以本金10萬元及利息向蕭縣人民法院提起訴訟，經(jīng)法院達(dá)成調(diào)解，蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，歐陽某丙、孟某乙因無財(cái)產(chǎn)可執(zhí)行，均被納入失信人名單，并限制高消費(fèi)。被告人蔣某甲、蔣某丙騙取4.8萬元。未得逞0.6萬元。

38.2014年8月29日，歐陽某丙、孟某丙從被告人蔣某甲處借款2萬元，約定月息3分，扣除利息、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際拿到手1.88萬元。歐陽某丙、孟某丙簽訂2萬元借條，同時(shí)被告人蔣某甲誘使歐陽某丙、孟某丙簽訂4000元違約金借條，歐陽某丙等人支付利息計(jì)1.98萬元，因歐陽某丙等人未能按時(shí)還款，2018年1月16日，被告人蔣某甲向蕭縣人民法院訴訟獲勝訴，蔣某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，后歐陽某丙、孟某丙均被納入限制高消費(fèi)名單。被告人蔣某甲騙取1.98萬元，未得逞0.12萬元。

39.2013年8月10日，王某辰、趙某某在何某某、李某壬、朱某甲、王某巳、歐陽某丙（曾用名吳某戊）的擔(dān)保下到蔣某甲處借款30萬元，約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除1個(gè)月利息9000元、手續(xù)費(fèi)9000元，郭某甲將現(xiàn)金28.2萬元交給王某辰、趙某某，七人在蔣某甲拿出的制式借條上以其名義簽訂了30萬元借條。之后，王某辰、趙某某償還利息至2016年11月9日，后未能按時(shí)還款，蔣某甲于2017年2月26日將上述七人及何某某的妻子王某甲1以本金30萬元及利息1.8萬元起訴至法院，經(jīng)法院調(diào)解，王某辰等八人愿意于2017年3月17日前共同償還30萬元借款本金及利息，并承擔(dān)案件受理費(fèi)3035元。2017年3月17日，蔣某甲對王某辰、李某壬、何某某、王某甲1、趙某某、歐陽某丙、王某巳申請強(qiáng)制執(zhí)行，七人被納入失信人名單、限制高消費(fèi)；王某辰、王某巳被司法拘留十五日，何某某被執(zhí)行30萬元，被告人蔣某甲、郭某甲騙取被害人37.8萬元

40.2015年9月23日，王某辰在王某甲1、李某壬、歐陽某丙、李某癸、王某甲2的擔(dān)保下到蔣某甲處借款15萬元約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除1個(gè)月利息4500元、手續(xù)費(fèi)4500元、10箱酒款5000元，郭某甲將現(xiàn)金13.6萬元交給王某辰，六人在蔣某甲拿出的制式借條上以郭某甲的名義簽訂了15萬元的借條。王某辰償還利息至2016年8月24日，因未能按時(shí)還款，郭某甲委托蔣某甲于2017年4月26日將六人以本金15萬元和利息1.8萬元起訴至法院，經(jīng)法院調(diào)解，王某辰等六人愿意于2017年7月30日前償還15萬元借款本金及利息，并承擔(dān)案件受理費(fèi)1830元。2017年8月18日，郭某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，李某癸房產(chǎn)被查封，六人被納入失信人名單、限制高消費(fèi)，被告人蔣某甲、郭某甲騙取5.4萬元，未得逞0.9萬元。

41.2015年9月6日，王某辰、趙某某在李某壬、李某癸擔(dān)保下到蔣某甲處借款30萬元，約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除1個(gè)月利息9000元、手續(xù)費(fèi)9000元，實(shí)際到手約28.2萬元。四人在蔣某甲拿出的制式借條上以歐林娜的名義簽訂了30萬元的借條。王某辰等人償還利息至2016年12月6日，后未能按時(shí)還款，2017年3月17日，歐林娜委托李某丁以本金30萬元和利息1.8萬元將四人起訴至法院，法院判決王某辰等人償還30萬元借款本金及利息，并承擔(dān)案件受理費(fèi)3035元；2018年1月3日，歐林娜申請強(qiáng)制執(zhí)行，王某辰、李某壬、趙某某、李某癸被納入失信人名單、限制高消費(fèi)；被告人蔣某甲騙取被害人14.4萬元，未得逞1.8萬元。

42.2013年8月4日，趙某某在朱某甲、王某辰、張某庚、王某卯、朱某乙擔(dān)保下到蔣某甲處借款30萬元，約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除1個(gè)月利息9000元、手續(xù)費(fèi)9000元，六人在蔣某甲拿出的制式借條上以其名義簽訂了30萬元的借條，郭某甲將28.2萬元現(xiàn)金交給趙某某，同時(shí)又誘使簽訂6萬元的違約金借條。趙某某等人償還利息至2016年6月4日，后未能按時(shí)還款，蔣某甲于2017年2月9日將以上六人及王某卯的妻子莊某乙以本金30萬元和利息4萬元起訴至蕭縣人民法院，法院判決趙某某等六人償還30萬元借款本金及利息，并承擔(dān)案件受理費(fèi)6400元。2017年10月9日，蔣某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，趙某某等六人被納入失信人名單、限制高消費(fèi)。被告人蔣某甲、郭某甲騙取31.5萬元，未得逞1.8萬元。

43.2013年4月28日，王某辰、趙某某在朱某甲、歐陽某丙的擔(dān)保下到蔣某甲處借款5萬元，約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除1個(gè)月利息1500元、手續(xù)費(fèi)1500元，郭某甲將4.7萬元現(xiàn)金交給王某辰、趙某某。王某辰等人償還利息至2016年8月，后無錢繼續(xù)償還，2017年4月25日，蔣某甲以訴訟標(biāo)的5.6萬元將四人起訴至法院，法院判決王某辰等人共同償還借款本金5萬元及利息，并承擔(dān)案件受理費(fèi)1200元。2018年1月3日，蔣某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，王某辰等人無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，法院裁定終結(jié)本次執(zhí)行，被告人蔣某甲、郭某甲騙取6.15萬元，未得逞0.3萬元。

44.2015年10月27日，翁某甲因需要資金周轉(zhuǎn)，在郝某乙的介紹下由劉某戊、翁某乙、張某巳、縱某甲為其擔(dān)保從蔣某甲處借款6萬元，約定利息3分，借款期限3個(gè)月，扣除首月利息1800元、手續(xù)費(fèi)1800元及酒款1500元，實(shí)際到手54900元，5人以蔣某丙名義簽訂6萬元的借條，翁某甲和劉某戊出具了收條。2016年2月29日，被告人蔣某丙持6萬元借條將翁某甲等人起訴至法院，法院判決蔣某甲勝訴。2016年6月1日，蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行，劉某戊連續(xù)兩次被司法拘留三十日，因無財(cái)產(chǎn)可執(zhí)行，五人均被納入失信人員名單。被告人蔣某甲、蔣某丙騙取0.36萬元，未得逞0.36萬元。

45.2014年5月16日，黃某丙因資金周轉(zhuǎn)，由郝某乙擔(dān)保從被告人蔣某甲處借款13萬元，約定利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除利息3900元、手續(xù)費(fèi)3900元，被告人郭某甲將12.22萬元現(xiàn)金交給黃某丙，二人在被告人蔣某甲提供的制式借條上簽訂13萬本金借條。該筆借款持續(xù)使用2年，期間，被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某丙多次對黃某丙及家人進(jìn)行辱罵并張貼大字報(bào)。黃某丙歸還蔣某甲6.5萬元。2016年8月1日，蔣某甲將黃某丙、郝某乙起訴至法院，訴訟請求13萬借款本金及利息，經(jīng)法院調(diào)解，黃某丙自愿于2016年10月20日前歸還8萬元及利息，蔣某甲自愿放棄其他訴訟請求。2016年10月24日，蔣某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，黃某丙償還蔣某甲81632元，另外支付執(zhí)行費(fèi)、訴訟費(fèi)計(jì)2756元。

被告人蔣某甲、郭某甲騙取3.2232萬元。

46.2016年8月15日，張某己在張某午、張某未、張某申、梅某某的擔(dān)保下從蔣某甲處借款100萬元，五人在蔣某甲的制式借條上以郭某甲的名義出具了100萬元的借條，另又在蔣某甲、郭某甲的誘騙下簽訂于2017年2月14日借款20萬元的違約金借條，口頭約定扣除當(dāng)月利息和服務(wù)費(fèi)計(jì)10萬元。當(dāng)日，蔣某甲、郭某甲、張某己一起到建設(shè)銀行當(dāng)通過郭某甲的銀行賬號向張某己賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元。第二日，張某己按照蔣某甲、郭某甲的要求向郭某甲的轉(zhuǎn)賬10萬元后，郭某甲向張某己賬戶轉(zhuǎn)賬80萬元。因張某己未能按時(shí)還款，郭某甲于2017年2月23日委托蔣某甲以訴訟標(biāo)的本金100萬元和利息12萬元起訴至法院。經(jīng)法院調(diào)解約定，張某己等人于2017年3月31日前償還30萬元及利息，于4月30日前償還70萬元及利息，并承擔(dān)案件受理費(fèi)7440元。2017年4月5日，郭某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行。2017年9月21日，蔣某甲收到轉(zhuǎn)到其銀行卡的執(zhí)行款495488元后，郭某甲申請對張某申、梅某某放棄執(zhí)行。2017年4月26日，張某己交付蔣某甲、郭某甲執(zhí)行款2萬元,同年12月15日，蔣某甲收到轉(zhuǎn)到其銀行卡的122279元執(zhí)行款，2018年1月31日拍賣張某未名下皖LUX111大眾牌轎車，蔣某甲收到轉(zhuǎn)到其銀行卡的12萬元，郭某甲收到執(zhí)行款8萬元。之后，郭某甲又持虛高的20萬元違約金借條向法院訴訟，后因張某午死亡，該案件中止審理。另造成張某己經(jīng)濟(jì)損失訴訟費(fèi)4512元。被告人蔣某甲、郭某甲騙取13.7767萬元，未得逞30萬元。

47.2015年4月2日，張某己在張某午、張某未、張某酉擔(dān)保下，從被告人蔣某甲處借款40萬元，扣除利息12000、服務(wù)費(fèi)12000元，張某己實(shí)際拿到手37.6萬元，四人以蔣某甲的名義簽訂了40萬元借條。因張某己未能按時(shí)還款，2016年11月7日，被告人蔣某甲持40萬借條起訴至法院。經(jīng)法院調(diào)解，張某己等人自愿于2016年11月14日償還40萬元借款及利息，?2017年11月15日，蔣某甲委托蔣某丙申請執(zhí)行，被執(zhí)行人張某酉向蔣某丙銀行卡轉(zhuǎn)賬46萬元后，蔣某甲出具結(jié)案證明。另造成張某己經(jīng)濟(jì)損失訴訟費(fèi)3640元。被告人蔣某甲、蔣某丙騙取10.8萬元。

48.2012年11月5日，胡某甲、朱某甲、趙某某、劉某己、吳某丙、朱某乙從被告人蔣某甲處借款5萬元，約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除利息1500元、手續(xù)費(fèi)1500元，被告人郭某甲將4.7萬元交給朱某甲等人，六人在被告人蔣某甲拿出的制式借條上以其名義簽訂了5萬元的借條，同時(shí)被告人蔣某甲又誘使四人簽訂了1萬元違約金借條。后按期歸還利息至2015年12月30日，因未能按時(shí)還款，2016年10月24日，被告人蔣某甲持借條以本金5萬元及1萬元利息將朱某甲等人起訴至法院。經(jīng)調(diào)解，朱某甲等人自愿于2016年10月30日前共同償還5萬元借款及利息，并承擔(dān)案件受理費(fèi)650元。?2016年11月1日，蔣某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，后蔣某甲收到吳某丙被執(zhí)行款6.1萬元。另造成吳某丙訴訟費(fèi)660元。被告人蔣某甲、郭彩萍騙取被害人7.1萬元。

49.2013年9月7日，朱某甲、趙某某、胡某甲、王某甲3、朱某乙到蔣某甲處借款25萬元，約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，按照蔣某甲的要求扣除1個(gè)月利息7500元、手續(xù)費(fèi)7500元，郭某甲拿出23.5萬元現(xiàn)金交給朱某甲等人，五人在被告人蔣某甲拿出的制式借條上以其名義簽訂了25萬元借條，同時(shí)被告人蔣某甲又誘使朱某甲、趙某某、胡某甲、朱某乙簽訂了5萬元違約金借條。朱某甲等人償還利息至2016年6月7日，因朱某甲未按時(shí)還款，2017年2月13日，蔣某甲將朱某甲等人以本金25萬元和利息3萬元起訴至法院，法院判決朱某甲、趙某某、王某甲3、朱某乙償還其25萬元借款及利息，并承擔(dān)案件受理費(fèi)5500元。2017年10月9日，蔣某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，因四人無錢歸還均被法院納入失信人名單并限制高消費(fèi)。被告人蔣某甲、郭彩萍騙取被害人25.5萬元，未得逞1.5萬元。

2016年10月24日，被告人蔣某甲以上述5萬元違約金借條將朱某甲、趙某某、朱某乙起訴至法院。經(jīng)法院調(diào)解，朱某甲等三人自愿于2016年10月30日前共同償還5萬元及利息。2016年11月1日，蔣某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，得執(zhí)行款71532元。另造成趙某某經(jīng)濟(jì)損失660元訴訟費(fèi)。被告人蔣某甲騙取被害人7.1532萬元。

50.2012年7月28日，胡某甲在寇某某、朱某甲、朱某乙擔(dān)保下從蔣某甲處借款4萬元，約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除1個(gè)月利息1200元、手續(xù)費(fèi)1200元，郭某甲將3.76萬元現(xiàn)金交給胡某甲。四人在被告人蔣某甲拿出的制式借條上以其名義簽訂4萬元借條。后胡某甲、朱某甲等人償還利息至2015年12月30日，未能按時(shí)還款，蔣某甲于2016年10月24日將朱某甲、朱某乙以本金4萬元和利息8000元起訴至法院，經(jīng)調(diào)解，二人自愿于2016年10月30日前償還4萬元借款及利息。2016年11月1日，蔣某甲對朱某甲等人申請強(qiáng)制執(zhí)行，蔣某甲得到執(zhí)行款57300元。另造成朱某甲、朱某乙經(jīng)濟(jì)損失508元訴訟費(fèi)。被告人蔣某甲、郭彩萍騙取7.01萬元。

51.2014年5月9日，朱某甲、趙某某在吳某丙擔(dān)保下從蔣某甲處借款7萬元，約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除1個(gè)月利息2100元、手續(xù)費(fèi)2100元，郭某甲拿出6.58萬元現(xiàn)金交給朱某甲、趙某某，三人在被告人蔣某甲拿出的制式借條上以其名義簽訂了7萬元的借條，同時(shí)誘騙朱某甲、趙某某簽訂了2014年12月8日借款1.4萬元的違約金借條。朱某甲等人償還利息至2016年6月9日，后無錢還款，蔣某甲于2017年2月9日以7萬元本金和8400元利息起訴至法院，法院判決三人償還7萬元借款及利息，并承擔(dān)案件受理費(fèi)880元。2017年9月8日，蔣某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行。期間，張某戌為朱某甲、趙某某擔(dān)保所有借款。2017年10月9日，法院查封了張某戌名下位于淮北的房產(chǎn)，查封期限三年，后朱某甲、趙某某、吳某丙被納入失信人名單并限制高消費(fèi)，被告人蔣某甲騙取5.46萬元，未得逞0.42萬元。

52.2013年6月24日，朱某甲在李某子、王某甲4、朱某乙擔(dān)保下從蔣某甲處借款5萬元，約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除1個(gè)月利息1500元、手續(xù)費(fèi)1500元，郭某甲將4.7萬元現(xiàn)金交給朱某甲等人，四人在被告人蔣某甲拿出的制式借條上以其名義簽訂了5萬元借條。朱某甲等人償還利息至2015年8月，后無錢還款，蔣某甲于2017年4月20日將朱某甲等人以本金5萬元和1.4萬元利息起訴至蕭縣人民法院，蕭縣人民法院判決朱某甲等人償還5萬元借款及利息。被告人蔣某甲、郭某甲騙取被害人4.05萬元，未得逞0.3萬元。

53.2013年5月1日，朱某甲、趙某某在吳某己、王某甲4擔(dān)保下從蔣某甲處借款10萬元，約定月利息3分，借款期限6個(gè)月，扣除1個(gè)月利息3000元、手續(xù)費(fèi)3000元，郭某甲將9.4萬元現(xiàn)金交給朱某甲、趙某某等人，四人在被告人蔣某甲拿出的制式借條上以其名義簽訂了10萬元借條，同時(shí)又誘使四人簽訂了當(dāng)日借款2萬元的違約金借條。朱某甲等人償還利息至2016年10月1日，蔣某甲于2017年2月4日將四人以本金10萬元、利息1.2萬元起訴至法院，法院判決朱某甲等人償還10萬元借款及利息，并承擔(dān)案件受理費(fèi)1270元。2017年7月4日，蔣某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，四人被蕭縣人民法院納入失信人名單，王某甲4和吳某己被限制高消費(fèi)。被告人蔣某甲、郭某甲騙取被害人12.6萬元，未得逞0.6萬元。

?????另，在趙某某歸還借款中，被告人蔣某甲將擔(dān)保人朱某乙的寶馬車過戶到蔣某丙名下，用以償還朱某乙擔(dān)保的約20萬元借款。

54.2015年2月28日，趙某某在王某甲4、王某巳、朱某甲、朱某乙擔(dān)保下向蔣某甲借款5萬元，利息3分，期限6個(gè)月，蔣某甲扣除當(dāng)月利息1500元，服務(wù)費(fèi)1500元，實(shí)際到手47000元。四人以被告人蔣某甲的名義簽訂5萬元的借條，歸還利息至2016年2月28日，后不能及時(shí)還款，2017年4月26日，蔣某甲以5萬借條原件向?qū)⑺娜似鹪V到蕭縣人民法院，2017年8月25日法院判決蔣某甲勝訴，判決四人歸還本金5萬元及利息，后蔣某甲申請執(zhí)行，2018年4月16日，法院將四人納入失信人名單并限制其高消費(fèi)。被告人蔣某甲騙取1.95萬元，未得逞0.3萬元。

55.2013年7月18日，王某辰、趙某某從被告人蔣某甲處借款20萬元，約定借款期限6個(gè)月，利息3分?？鄢?000元利息、6000元手續(xù)費(fèi)，實(shí)際到手18.8萬元，歸還利息至2016年8月18日，后未能按時(shí)償還，2017年4月25日，蔣某甲以訴訟標(biāo)的22.4萬元將王某辰、趙某某及捏造歐陽某丙為共同借款人起訴至蕭縣人民法院，蔣某甲提供了借條等證據(jù)，法院判決蔣某甲勝訴。后被告人將首民于2017年12月14日申請強(qiáng)制執(zhí)行，趙某某、王某辰、歐陽某丙無財(cái)產(chǎn)可執(zhí)行，均被納入失信人員和限高消費(fèi)人員名單。2018年11月29日，經(jīng)宿州市人民檢察院司法鑒定中心鑒定，2013年7月18日，趙某某、王某辰、歐陽某丙簽訂的20萬借條上的歐陽某丙筆跡非其本人所寫。被告人蔣某甲騙取被害人22.8萬元，未得逞1.2萬元。

56.?2016年10月11日，李某庚、李某丑、鄭某甲、縱某乙、杜某某從被告人蔣某甲處借款30萬元，五人以郭某甲名義簽訂30萬元本金借條，同時(shí)被誘使簽訂了以2017年4月10日借款6萬元的違約金借條，利息3分，約定期限6個(gè)月，后通過郭某甲的銀行卡轉(zhuǎn)款分別給李某庚、李某丑各15萬元，后李某庚轉(zhuǎn)給郭某甲利息、服務(wù)費(fèi)、酒款計(jì)4.3萬元，實(shí)際到手25.7萬元。利息歸還至2017年4月11日，交續(xù)期費(fèi)用3萬元，利息繼續(xù)歸還至2017年9月10日。后未能按時(shí)還款，2017年10月20日，被告人郭某甲委托蔣某甲以30萬元借條將李某庚、李某丑、鄭某甲、杜某某起訴至蕭縣人民法院，訴訟標(biāo)的：32.4萬元，后經(jīng)法院于2017年10月25日調(diào)解達(dá)成協(xié)議，歸還本金30萬元及利息。2017年11月15日郭某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，2018年1月4日李某丑被司法拘留十五日，2018年4月25日法院將四人納入失信人名單并限制其高消費(fèi)。被告人蔣某甲、郭某甲騙取被害人13.8萬元，未得逞4.3萬元。

57.2016年11月22日，李某庚、李某丑、王某甲5、鄭某甲從被告人蔣某甲處借款30萬元，四人以郭某甲名義簽訂30萬元本金借條，同時(shí)被誘使簽訂了以2016年11月22日借款6萬元的違約金借條，利息3分，約定期限6個(gè)月，后郭某甲銀行卡轉(zhuǎn)款給李某庚30萬元，當(dāng)日李某庚轉(zhuǎn)回郭某甲利息、服務(wù)費(fèi)計(jì)3萬元，實(shí)際得款27萬元。利息歸還至2017年5月21日，交續(xù)期費(fèi)用3萬元，利息歸還至2017年8月21日。因未能按時(shí)還款，2017年10月20日，被告人郭某甲以30萬元借條將李某庚、李某丑、王某甲5、鄭某甲起訴至蕭縣人民法院，訴訟標(biāo)的：32.4萬元，后經(jīng)法院于2017年10月25日調(diào)解達(dá)成協(xié)議，歸還本金30萬元及利息。2017年11月15日郭某甲申請強(qiáng)制執(zhí)行，2017年12月20日李某丑被司法拘留十五日，2018年5月16日法院將四人納入失信人名單并限制其高消費(fèi)。被告人蔣某甲、郭某甲騙取被害人13.2萬元，未得逞3萬元。

58.2017年1月7日，李某庚、李某丑、宋某某、王某甲6、（王某丑、柳某某、李某寅、張某癸為后補(bǔ)）從被告人蔣某甲處借款30萬元，四人以蔣某乙名義簽訂30萬元本金借條，同時(shí)被誘使簽訂了借款6萬元的違約金借條，利息3分，約定期限6個(gè)月，郭某甲轉(zhuǎn)款給李某庚30萬元，當(dāng)日李某庚轉(zhuǎn)回郭某甲當(dāng)月利息、服務(wù)費(fèi)計(jì)3萬，實(shí)際得款27元。利息歸還至2017年7月5日續(xù)期，交續(xù)期費(fèi)用4.6萬元，利息繼續(xù)歸還至2017年9月6日，后未能按時(shí)還款，2017年10月24日，被告人蔣某乙以30萬元借條將李某庚、李某丑、宋某某、王某甲6、王某丑、柳某某、李某寅、張某癸起訴至蕭縣人民法院，訴訟標(biāo)的：31.8萬元，后經(jīng)法院于2017年11月1日調(diào)解達(dá)成協(xié)議，歸還本金30萬元及利息。2017年12月14日蔣某乙申請強(qiáng)制執(zhí)行，2018年3月30日撤回強(qiáng)制執(zhí)行。張某癸歸還蔣某甲5萬元、宋某某歸還蔣某甲5萬元。被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙騙取被害人13.9萬元，未得逞3萬元。

59.2017年1月18日，李某庚、李某丑、孟某丁、縱某乙從被告人蔣某甲處借款30萬元，四人以蔣某甲名義簽訂30萬元本金借條，同時(shí)被誘使簽訂了以2017年1月8日借款6萬元的違約金借條，利息3分，約定期限6個(gè)月，郭某甲轉(zhuǎn)款給李某庚30萬元，當(dāng)日李某庚轉(zhuǎn)回郭某甲利息、服務(wù)費(fèi)計(jì)3萬元，實(shí)際得款27萬元。利息歸還至2017年7月18日，交續(xù)期費(fèi)用7.8萬元，利息繼續(xù)歸還至2017年8月18日，2017年10月12日，李某丑歸還蔣某甲、蔣某丙30萬元。2018年7月30日，被告人蔣某甲以30萬元借條將李某庚、李某丑、孟某丁、縱某乙起訴至蕭縣人民法院，訴訟標(biāo)的：37.2萬元，后法院于2018年11月15日中止訴訟。被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某丙騙取被害人12.3萬元，未得逞30萬元。

另，李某丑于2017年11月24日歸還郭某甲現(xiàn)金5萬元、2018年3月16日通過李某卯轉(zhuǎn)款至蔣某乙銀行卡歸還17萬元，通過張某亥銀行卡轉(zhuǎn)款至蔣某乙歸還10萬元，通過張某甲1的銀行卡轉(zhuǎn)款至蔣某乙銀行卡歸還7萬元，通過宋某某歸還蔣某乙現(xiàn)金11萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、民事裁判文書等書證；

2.證人郝某乙、鄭某乙、李某甲等人的證言；

3.被害人王某丁、張某丑、李某庚等人的陳述；

4.被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某丙、蔣某乙等人的供述和辯解。

三、虛假訴訟事實(shí)

1.2013年7月18日，王某辰、趙某某從被告人蔣某甲處借款20萬元，約定借款期限6個(gè)月，利息3分?？鄢?000元利息、6000元手續(xù)費(fèi)，王某辰、趙某某二人在蔣某甲提供的制式借條上簽字，后未能按時(shí)償還，2017年4月25日，蔣某甲以訴訟標(biāo)的22.4萬元將王某辰、趙某某及捏造歐陽某丙為共同借款人起訴至蕭縣人民法院，蔣某甲提供了借條等證據(jù)，法院判決蔣某甲勝訴。后被告人將首民于2017年12月14日申請強(qiáng)制執(zhí)行，趙某某、王某辰、歐陽某丙無財(cái)產(chǎn)可執(zhí)行，均被納入失信被執(zhí)行人名單和限高消費(fèi)人員名單。2018年11月29日，經(jīng)宿州市人民檢察院司法鑒定中心鑒定，2013年7月18日趙某某、王某辰、歐陽某丙簽訂的20萬借條上的歐陽某丙筆跡非其本人所寫。

2.2015年2月28日，趙某某在王某甲4、王某巳、朱某甲、朱某乙擔(dān)保下向被告人蔣某甲借款5萬元，利息3分，期限6個(gè)月，蔣某甲扣除當(dāng)月利息1500元，服務(wù)費(fèi)1500元，實(shí)際到手4.7萬元。四人與被告人蔣某甲簽訂5萬元的借條，歸還利息至2016年2月28日，后不能及時(shí)歸還，2017年4月26日，蔣某甲以5萬借條原件向法院起訴，2017年8月25日法院以《安徽省蕭縣人民法院（2017）皖1322民初2464號民事判決書》判決蔣某甲勝訴。2017年7月3日，蔣某甲持偽造趙某某、王某甲4、王某巳、朱某甲、朱某乙借其5萬元的借條向蕭縣人民法院起訴，訴訟標(biāo)的53000，法院于2017年8月3日開庭審理，庭審結(jié)束前主審法官要求蔣某甲在三日內(nèi)將借條原件提交法庭，逾期視為放棄舉證。后因蔣某甲沒有提供借條原件，于2017年8月7日申請撤訴。次日，法院裁定準(zhǔn)許蔣某甲撤回起訴。后經(jīng)安徽省宿州市人民檢察院司法鑒定中心鑒定，蔣某甲起訴的該借條檢材不是出自樣本復(fù)印所形成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、民事訴狀、民事裁判文書等書證；

2.證人王某辰、趙某某、朱某甲等人的證言；

3.被告人蔣某甲的供述和辯解。

4.宿州市人民檢察院司法鑒定中心出具的文件檢驗(yàn)鑒定書。

四、非法拘禁事實(shí)

1.2015年10月20日19時(shí)許，被告人蔣某甲安排被告人蔣某乙、蔣某丙伙同被告人羋某某、程某甲往蕭縣龍城鎮(zhèn)健康路南段“粥鼎記”飯店，將王某丁及其兒子王某甲7帶至被告人蔣某甲公司內(nèi)。期間，被告人蔣某丙電話邀約被告人董某甲、董某乙、張某甲前來公司內(nèi)“架勢”，被告人歐陽某甲亦在公司內(nèi)，在王某丁無法還款時(shí)，被告人蔣某甲、郭某甲先對王某丁辱罵要求其歸還借款，后被告人蔣某甲對王某丁實(shí)施毆打，被告人蔣某丙用電棍毆打王某丁腿部。王某丁之妻楊某乙及女兒王某甲8在知曉王某丁父子被限制自由后報(bào)警，接警后，蕭縣公安局城西派出所民警出警于當(dāng)日22時(shí)許將王某丁父子解救。經(jīng)法醫(yī)鑒定，王某丁左下肢損傷程度為輕微傷。

2.2016年7月31日上午10時(shí)許，被告人蔣某甲、郭彩萍、蔣某丙、歐陽某甲等人將郭某丙從其家中強(qiáng)行帶至被告人蔣某甲公司內(nèi)，被告人蔣某丙、歐陽某甲在旁“架勢”，被告人蔣某甲、郭某甲對郭某丙辱罵，后被告人蔣某甲伙同被告人蔣某乙對其實(shí)施毆打，迫使郭某丙讓其姐夫朱某丙送錢償還其替郝某乙擔(dān)保的借款。被告人蔣某甲安排他人跟隨郭某丙將朱某丙帶至公司內(nèi)，被告人蔣某甲收到朱某丙代付2萬元后仍不讓郭某丙離開，迫使郭某丙讓吳某庚將其拖拉機(jī)開來抵賬，約12時(shí)許被告人蔣某甲收到該拖拉機(jī)抵賬3萬元后方讓郭某丙離開。

3.2016年9月22日上午10時(shí)許，被告人蔣某甲、郭彩萍、歐陽某甲將劉某己帶至蔣某甲公司內(nèi)，因劉某己不能償還其替胡某甲擔(dān)保的借款，被告人蔣某甲、郭彩萍對其辱罵，被告人蔣某甲又伙同被告人蔣某丙對劉某己臉部實(shí)施毆打，后劉某己被迫讓其姐姐劉某庚前來送錢，被告人蔣某甲安排被告人歐陽某甲等人跟隨劉某己前去接劉某庚，被告人蔣某甲收到劉某庚帶來的5萬元后仍不讓劉某己離開，至劉某己母親謝某丙擔(dān)保后才得以離開。

4.2016年中秋節(jié)后的一天，被告人蔣某甲帶領(lǐng)被告人郭彩萍、蔣某丙、蔣某乙、歐陽某甲、程某甲將胡某丁、胡某戊、胡某己帶至被告人蔣某甲公司內(nèi)，被告人郭某甲、歐陽某甲等人在旁“架勢”，被告人蔣某甲、蔣某丙、蔣某乙對胡某戊實(shí)施毆打、并用電棍擊打其腿部逼其下跪，后迫使其三人在買賣協(xié)議、借條上簽字，將胡某戊的豬場以40萬價(jià)格賣給被告人蔣某丙，并強(qiáng)行扣押胡某戊、胡某己身份證未歸還。至次日凌晨1時(shí)許三人才得以離開。

5.2016年9月27日16時(shí)許，胡某丙、李某辰、胡某庚到被告人蔣某甲公司內(nèi)，因其不能償還替胡某甲擔(dān)保的借款，被告人蔣某甲要求三人在一張80萬借條上簽字并提供擔(dān)保人。期間，被告人蔣某甲、郭某甲等人對三人辱罵、毆打，持電棍毆打胡某庚逼其下跪，胡某丙上前阻止時(shí)亦被毆打，被告人蔣某丙、蔣某乙、程某甲、羋某某、歐陽某甲在場“架勢”。之后，被告人蔣某甲指使被告人蔣某丙、羋某某、歐陽某甲、程某甲將胡某丙、李某辰帶至龍城鎮(zhèn)鳳山穆永華的活動板房內(nèi)限其自由以迫使其家人前來擔(dān)保。被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙在胡某庚妻子及女兒擔(dān)保簽字后將其從公司帶至板房，被告人蔣某甲、蔣某乙對胡某丙、李某辰實(shí)施毆打，迫使兩人在借條上簽字后，仍讓其家人前來簽字擔(dān)保未果，三人于22時(shí)30分許才得以離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、前科證明、刑事判決書等書證；

2.證人郝某乙、王彩俠、王某甲8等人的證言；

3.被害人王某丁、郭某丙、劉某己等人的陳述；

4.被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某丙等人的供述和辯解；

5.蕭縣公安局出具的法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；

6.蕭縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

五、尋釁滋事事實(shí)

???1.2015年7月24日9時(shí)許，被告人蔣某甲電話與程某乙相約在郝某乙位于蕭縣柏星“豪杰裝潢公司”內(nèi)商討借款歸還之事，后被告人蔣某甲帶領(lǐng)被告人郭某甲、蔣某乙、蔣某丙及蔣某丙電話邀約的被告人張某甲、董某甲、董某乙到后，被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙、蔣某丙對程某乙辱罵、撕扯、毆打，被告人張某甲、董某甲、董某乙在場“架勢”，致程某乙上衣被撕爛，脖上掛珠被扯斷。之后，被告人蔣某乙等人強(qiáng)行將其拖拽致車上帶走。

2.2016年4月5日11時(shí)50分許，蕭縣人民法院法官歐陽某乙主持調(diào)解被告人蔣某甲與劉某乙債務(wù)糾紛未果，后劉某乙準(zhǔn)備從蕭縣人民法院西門離開時(shí)，被告人蔣某甲伙同被告人郭某甲、蔣某丙、蔣某乙、羋某某采取摟抱、撕扯、毆打等手段不讓劉某乙離開。至12時(shí)許，蕭縣公安局城東派出所民警接警處置后劉某乙才得以離開。

3.被告人蔣某甲與被害人王某甲9因借貸糾紛經(jīng)蕭縣人民法院判決后進(jìn)入執(zhí)行程序。2016年10月10日上午8時(shí)許，被告人蔣某甲帶領(lǐng)被告人蔣某丙、歐陽某甲到蕭縣杜樓鎮(zhèn)政府大院內(nèi)對王某甲9滋事。期間，被告人蔣某丙、歐陽某甲對其實(shí)施毆打，被告人蔣某甲用“辣椒水”噴霧劑對其臉部實(shí)施噴射，影響極為惡劣。

4.2017年1月17日上午，被告人蔣某甲、郭某甲因借貸糾紛在蕭縣人民法院門口附近辱罵田某某，被告人歐陽某甲“架勢”并對田某某駕駛的車輛后備箱拍打，被告人蔣某乙對與田某某同行的沈某乙面部實(shí)施毆打，造成其面部流血。

5.2017年2月25日10時(shí)30分許，張某辛同其弟張某庚、弟媳李某戊、祖父張某甲2到被告人蔣某甲公司，欲找被告人蔣某甲討回部分已支付的“套路貸”產(chǎn)生的高額利息及商談12萬元違約金事宜。10時(shí)許，被告人蔣某甲、蔣某乙等人至公司門口，李某戊與張某甲2欲進(jìn)公司，被告人蔣某甲等人對兩人進(jìn)行辱罵，張某辛持手機(jī)錄像時(shí)，被告人蔣某乙將手機(jī)奪去摔壞。被告人蔣某甲朝張某辛面部實(shí)施毆打，致其摔倒在地。

6.2017年10月12日11時(shí)許，被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙、蔣某丙及其邀約的被告人羋某某，強(qiáng)行將李某庚帶至蕭縣柏星小區(qū)“歲月如歌”飯店附近，并找到擔(dān)保人李某丑，被告人蔣某甲、郭某甲對李某庚、李某丑二人辱罵，被告人蔣某乙、羋某某在場“架勢”，迫使李某丑當(dāng)場轉(zhuǎn)款給蔣某丙十萬元，后被告人蔣某丙又以欠款為由對李某庚實(shí)施毆打、后持刀欲傷害李某庚致其衣服劃爛，并開車強(qiáng)行將李某庚帶至蕭縣金街附近將其扔下。

7.2015年12月23日14時(shí)許，被告人郭某甲、蔣某丙及其邀約的被告人羋某某、董某乙、董某甲到蕭縣圣泉鄉(xiāng)大地婚紗攝影店，被告人羋某某、董某乙、董某甲在旁“架勢”，被告人郭某甲對李某戊辱罵，被告人蔣某丙將李某戊按倒在地致其面部擦傷，并將店內(nèi)氣球、圣誕樹等物品損毀。

8.2014年4月11日20時(shí)許，被告人蔣某甲因債務(wù)問題在蕭縣龍霄公園附近與鮑某乙發(fā)生糾紛，鮑某乙兒媳張某甲3聞訊后趕至，被告人蔣某丙、蔣某乙對張某甲3實(shí)施毆打，經(jīng)法醫(yī)鑒定，張某甲3右眼部損傷符合輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.行政處罰決定書、調(diào)解協(xié)議等書證；

2.證人陳某戊、王某甲10、黃某丁等人的證言；

3.被害人程某乙、劉某乙、王某甲9等人的陳述；

4.被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某丙等人的供述和辯解；

5.蕭縣公安局出具的法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；

6.蕭縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

六、非法處置查封、扣押財(cái)產(chǎn)事實(shí)

1.2016年3月8日，被告人蔣某甲訴劉某乙等人借貸糾紛一案，經(jīng)蕭縣人民法院調(diào)解，達(dá)成（2016）皖1322民初875號民事調(diào)解書。2016年4月6日，被告人蔣某甲委托被告人蔣某丙申請強(qiáng)制執(zhí)行。2016年4月20日，蕭縣人民法院以（2016）皖1322執(zhí)369號執(zhí)行裁定書查封被執(zhí)行人劉某乙所有的裝載機(jī)一輛等物品，該裝載機(jī)停放于劉某乙石料廠內(nèi)。2016年7月23日被蕭縣人民法院裁定予以扣押。2016年10月份的一天，被告人蔣某丙、徐某某在被告人蔣某甲的安排下，由被告人徐某某聯(lián)系駕駛員、被告人蔣某丙聯(lián)系停車場，被告人蔣某甲、徐某某等人一起到石料廠將被扣押的裝載機(jī)轉(zhuǎn)移至蕭縣龍城鎮(zhèn)三里莊縱某丙停車場內(nèi)，被告人蔣某丙在此接應(yīng)。后以被告人蔣某乙名義對外出租。經(jīng)蕭縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，該裝載機(jī)價(jià)值人民幣11萬元。

2.2016年1月26日，被告人蔣某甲以劉某乙、王某己、鄭某丙三人欠其62萬元本金為由向蕭縣人民法院提起民事訴訟，同年2月24日被告人蔣某甲申請對劉某乙位于蕭縣毛郢礦正冠陶瓷廠石料加工廠內(nèi)的石子予以查封，蕭縣人民法院于同年2月26日以（2016）皖1322民初876號民事裁定書對該石子3萬噸予以查封、查封期限一年。2016年4月18日上午，被告人蔣某甲明知該石料被蕭縣人民法院查封，仍安排被告人蔣某丙聯(lián)系他人變賣部分石子，后伙同被告人郭某甲、歐陽某甲、程某甲、羋某某一起變賣石子價(jià)值約32000余元。其中通過被告人董某乙變賣一車價(jià)值2000元的石子。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.蕭縣價(jià)格認(rèn)證中心文件、民事調(diào)解書等書證；

2.證人竇某某、王某辛、毛某某等人的證言；

3.被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某丙等人的供述和辯解。

七、敲詐勒索事實(shí)

1.2016年4月2日，被告人蔣某甲、郭彩萍、蔣某丙以非法占有為目的，以王某甲未能及時(shí)歸還借款為由對其實(shí)施辱罵、毆打，并強(qiáng)迫其簽訂一張事實(shí)上并不存在的10萬元借條。2016年4月5日，王某甲女婿馬某乙替王某甲轉(zhuǎn)賬給被告人郭彩萍10萬元以歸還20萬借款，但被告人蔣某甲、蔣某丙在庭審中稱該10萬元系歸還上述10萬元借條，而被告人徐某某在明知該筆借條是虛假的情況下，在庭審中作虛假證明以幫助被告人蔣某甲、郭彩萍、蔣某丙獲得該10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行業(yè)務(wù)憑證、民事調(diào)解書等書證；

2.證人王某丙、王某乙、侯某某等人的證言；

3.被害人王某甲的陳述；

4.被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某丙等人的供述和辯解。

八、行賄事實(shí)

2013年至2018?年期間，被告人蔣某甲未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自從事經(jīng)常性貸款業(yè)務(wù)，違法放貸，通過法院審判、執(zhí)行謀取非法利益。2016年至2017年，被告人蔣某甲先后送給蕭縣人民法院執(zhí)行局原局長鄭某丁、執(zhí)行局工作人員周某某、鄭某乙等人民幣計(jì)8萬元、購物卡?0.1萬元。具體事實(shí)如下：

1.2016?年一天晚上，為了在本人及家人的民事借貸糾紛案件執(zhí)行過程中獲得照顧，謀取非法利益，被告人蔣某甲送給蕭縣法院執(zhí)行局局長鄭某丁人民幣5萬元。次日，鄭某丁將該5萬元退還給被告人蔣某甲。

2.2016年7月，為了在案件執(zhí)行上獲得照顧，謀取非法利益，被告人蔣某甲送給蕭縣法院執(zhí)行局工作人員周某某1000元聯(lián)華超市購物卡，同年7月20日，周某某將該卡退還；2017年?4月，被告人蔣某甲送給周某某一張存款2萬元的中國郵政儲蓄銀行卡，同年4月25日，周某某將該卡退還。

3.2017年4月，為了在案件執(zhí)行上獲得照顧，謀取非法利益，被告人蔣某甲送給蕭縣法院執(zhí)行局工作人員鄭某乙人民幣1萬元。數(shù)日后，鄭某乙將該1萬元退還給被告人蔣某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、銀行個(gè)人賬戶申請單等書證；

2.證人鄭某丁、程某丁、朱某丁等人的證言；

3.被告人蔣某甲、蔣某丙等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人蔣某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以暴力、威脅等手段有組織地進(jìn)行違法犯罪活動，稱霸一方，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞社會生活、經(jīng)濟(jì)秩序的黑社會性質(zhì)的組織；以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大；以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，情節(jié)嚴(yán)重；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；轉(zhuǎn)移、變賣已被司法機(jī)關(guān)查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額巨大；為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財(cái)物，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第三百零七條之一第一款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二款、第三百一十四條、第二百七十四條、第三百八十九條第一款、第三百九十條、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法處置查封、扣押財(cái)產(chǎn)罪、敲詐勒索罪、行賄罪追究其刑事責(zé)任。其一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人郭某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；轉(zhuǎn)移、變賣已被司法機(jī)關(guān)查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二款、第三百一十四條、第二百七十四條、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法處置查封、扣押財(cái)產(chǎn)罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。其一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人蔣某乙積極參加黑社會性質(zhì)組織；以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；轉(zhuǎn)移、變賣已被司法機(jī)關(guān)查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三百一十四條、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法處置查封、扣押財(cái)產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。其一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人蔣某丙積極參加黑社會性質(zhì)組織；以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；轉(zhuǎn)移、變賣已被司法機(jī)關(guān)查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二款、第三百一十四條、第二百七十四條、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法處置查封、扣押財(cái)產(chǎn)罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。其一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人歐陽某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；轉(zhuǎn)移、變賣已被司法機(jī)關(guān)查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三百一十四條、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法處置查封、扣押財(cái)產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。其一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人徐某某參加黑社會性質(zhì)組織；轉(zhuǎn)移、變賣已被司法機(jī)關(guān)查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第三百一十四條、第二百七十四條、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法處置查封、扣押財(cái)產(chǎn)罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。其一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人羋某某參加黑社會性質(zhì)組織；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；轉(zhuǎn)移、變賣已被司法機(jī)關(guān)查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三百一十四條、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法處置查封、扣押財(cái)產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羋某某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。其一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人程某甲參加黑社會性質(zhì)組織；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)；轉(zhuǎn)移、變賣已被司法機(jī)關(guān)查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十八條第一款、第三款、第三百一十四條、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法處置查封、扣押財(cái)產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。其一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人董某甲參加黑社會性質(zhì)組織；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十八條第一款、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。其一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人董某乙參加黑社會性質(zhì)組織；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)；轉(zhuǎn)移、變賣已被司法機(jī)關(guān)查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十八條第一款、第三百一十四條、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法處置查封、扣押財(cái)產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。其一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人張某甲參加黑社會性質(zhì)組織；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十八條第一款、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。其一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕭縣人民法院

檢察員：朱??永

檢察員：田明星

檢察員：魏??娜

???2019年9月26日

附：

1.被告人蔣某甲、郭某甲、蔣某乙現(xiàn)羈押于宿州市看守所。被告人蔣某丙、歐陽某甲、董某乙、董某甲、張某甲、程某甲、羋某某現(xiàn)羈押于蕭縣看守所。被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)?，住蕭縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號。

2.案卷材料和證據(jù)玖拾伍冊。

3.證人名單。