福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢公訴刑訴〔2018〕876號(hào)

被告人莫某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305021990********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**，出生地湖南省邵陽(yáng)市，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)**鄉(xiāng)**組**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市晉安區(qū)**號(hào)樓**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3102301985********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**，出生地上海市崇明縣，戶籍所在地住上海市崇明區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**。2015年9月29日因犯盜竊罪，被上海市崇明縣人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月25日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉樂，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113811990********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**。出生地河南省鄧州市，戶籍所在地河南省鄧州市**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市鼓樓區(qū)**路**大廈**樓**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾志均，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305811985********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**，出生地湖南省武岡市，戶籍所在地湖南省武岡市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**小區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月27日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人隆騰輝，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305021990********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**，出生地湖南省邵陽(yáng)市，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)**鄉(xiāng)**組**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人王雄，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209231990********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**。出生地湖北省云夢(mèng)縣，戶籍所在地湖北省云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月27日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人王路，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201161990********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**。出生地湖北省武漢市黃陂區(qū)，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)，現(xiàn)住福州市**路**小區(qū)**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月27日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人黃玉林，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305811988********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**。出生地湖南省武岡市，戶籍所在地湖南省武岡市**街道**村**組**號(hào)，現(xiàn)住福建省鼓樓區(qū)**花園**座**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人何寶軍，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305021996********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**，出生地湖南省邵陽(yáng)市，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)**街道**組**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市鼓樓區(qū)**公寓**號(hào)**座**號(hào)梯***。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人伍某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305231994********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**。出生地湖南省邵陽(yáng)市，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**小區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412211997********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**。出生地安徽省阜陽(yáng)市，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305231995********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**。出生地湖南省邵陽(yáng)市，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**花園小區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425291990********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**。出生地安徽省涇縣，戶籍所在地安徽省宣城市涇縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**路**公寓**梯**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304061991********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**。出生地湖南省衡陽(yáng)市，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市雁峰區(qū)**村**號(hào)**棟**單元***戶，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**花園小區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211991********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**。出生地湖南省邵陽(yáng)市，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**花園小區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3101151988********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**。出生地上海市浦東新區(qū)，戶籍所在地上海市浦東新區(qū)**村**號(hào)**室，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人莫某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305021998********，漢族，高中文化程度，福州**咨詢服務(wù)有限公司**。出生地湖南省邵陽(yáng)市，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)**鄉(xiāng)**組**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**小區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年4月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人莫某某等十七人涉嫌詐騙罪，于2018年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2018年7月13日、9月7日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，福州市公安局鼓樓分局分別于同年8月10日、9月30日將本案重新移送審查起訴。其間，依法延長(zhǎng)審查期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月初，黃某乙（另案處理）在福州注冊(cè)以被告人隆騰輝和曾志均為股東，被告人隆騰輝為法人代表的福州**咨詢服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福州**公司”），同月福州**公司與貴州**有限公司簽訂合作協(xié)議，并在茶交所平臺(tái)上預(yù)售商品“遵義紅茶”、“鳳崗綠茶”、“正安白茶”和“湄潭翠芽”。后黃某乙將公司設(shè)立于福州市鼓樓區(qū)**街道**路**號(hào)**大廈**層，并招募被告人莫某某為總經(jīng)理，被告人顧某為總監(jiān)，被告人隆騰輝、劉樂為業(yè)務(wù)主任，被告人曾志均為后勤主管的公司管理層，其中被告人隆騰輝分管王雄、王路、黃玉林、何寶軍、李某甲、莫某某、郭某某、陳某乙、黃某丁、王某丙等業(yè)務(wù)員；被告人劉樂分管黃某甲、劉某甲、伍某某、陳某甲、王某甲、隆某某、熊某某、刁某某等業(yè)務(wù)員；被告人曾志均分管王某乙、包某某、康某某。黃某乙給予被告人莫某某20%的干股，被告人顧某、曾志均、隆騰輝、劉樂、王雄各2%的干股。福州**公司通過(guò)業(yè)務(wù)員一飾多角，虛構(gòu)多重身份，在與客戶聊天過(guò)程中獲得對(duì)方信任后，偽造虛假盈利交易記錄、虛構(gòu)“分析師”指導(dǎo)操盤交易可以產(chǎn)生巨額收益的假象，吸引客戶入金到貴州**交易平臺(tái)，通過(guò)指導(dǎo)客戶進(jìn)行頻繁買賣交易，賺取交易高額手續(xù)費(fèi)。同時(shí)，該司還通過(guò)控制茶葉價(jià)格走勢(shì)，進(jìn)行反向操作，賺取客損。2017年9月至2018年3月期間，被告人王路誘騙被害人羅某某入金人民幣4521000元，在被告人隆騰輝的指導(dǎo)下虧損人民幣1690624元，被告人王路誘騙被害人趙某某入金人民幣50萬(wàn)元，虧損人民幣29000元；被告人黃玉林誘騙被害人付某某入金人民幣113萬(wàn)元，虧損人民幣851455元；被告人何寶軍客戶高某某入金人民幣1131888元，虧損人民幣399097元；被告人伍某某誘騙被害人王某丁入金人民幣275920元，虧損人民幣187053元；被告人郭某某誘騙被害人謝某某入金人民幣8萬(wàn)元，虧損人民幣45000元；被告人黃某甲誘騙被害人繆某某入金人民幣100100元，虧損人民幣32952元；被告人黃某甲誘騙被害人楊某某入金人民幣10萬(wàn)元，虧損人民幣10547元；被告人李某甲誘騙被害人鄒某某入金人民幣5萬(wàn)元，虧損人民幣3534元，被告人李某甲誘騙被害人曹某乙入金5萬(wàn)元，虧損人民幣37756元；被告人王某甲誘騙被害人張某某入金人民幣5萬(wàn)元，虧損人民幣18724元；被告人劉某甲誘騙被害人曹某甲入金人民幣5萬(wàn)元，虧損人民幣16634元；被告人陳某甲誘騙被害人蘇某某入金人民幣5萬(wàn)元，虧損人民幣7540元；被告人莫某某誘騙被害人戚某某（以卞某某的名義）入金人民幣5萬(wàn)元，虧損人民幣5600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：貴州**交易中心后臺(tái)莊某某、周某甲、黃某乙、周某乙、李某乙、黃某丙、溫某某和劉某乙賬戶2018年1月至3月投資情況表；貴州**交易中心后臺(tái)上海**有限公司2018年1月-3月投資情況表；貴州**交易中心后臺(tái)李某乙賬戶2018年1月-3月投資情況表；偵查機(jī)關(guān)出具的客戶入金和虧損情況表；李某乙**銀行賬戶明細(xì)；溫某某尾號(hào)為（9642）的**銀行明細(xì)；被告人莫某某等十七人戶籍證明材料和犯罪記錄查詢情況；福州**有限公司的工商登記信息；福建省**辦公室關(guān)于福州**有限公司的文件；**銀行出具的被害人蘇某某、高某某、楊某某、謝某某、張某某、趙某某、靳某某、、付某某、曹某乙、王某丁、繆某某、鄒某某、曹某甲等人銀行明細(xì)；貴陽(yáng)市南明區(qū)**局和貴州省**辦公室出具的有關(guān)貴州省**交易中心相關(guān)材料；貴州**交易中心有限公司與福州**有限公司的合作協(xié)議；福州市公安局洪山派出所出具的到案經(jīng)過(guò)；中國(guó)**委員會(huì)福建**局出具的“關(guān)于福州**咨詢服務(wù)有限公司相關(guān)情況的復(fù)函”；

2.證人王某乙、包某某、劉某某、隆某某、熊某某、陳某乙、康某某、刁某某、王某丙、黃某丁等人的證言；

3.被害人羅某某等13人的陳述；

4.被告人莫某某等十七人的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：被告人莫某某等十七人的相互辨認(rèn)筆錄及對(duì)作案地點(diǎn)、2月工資和培訓(xùn)材料的辨認(rèn)，證人王某乙、包某某等人對(duì)被告人莫某某等十七人的辨認(rèn)；

6.偵查機(jī)關(guān)對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)提取的全程提取錄像。

本院認(rèn)為，被告人莫某某、顧某、隆騰輝、劉樂、曾志均、王雄、王路、黃玉林、何寶軍、伍某某、李某甲、郭某某、王某甲、黃某甲、劉某甲、陳某甲、莫某某以非法占有為目的，隱瞞真相,騙取他人財(cái)物。其中，被告人莫某某、顧某、隆騰輝、劉樂、曾志均、王雄詐騙金額為人民幣3335516元，被告人王路詐騙金額為人民幣1719624元，被告人黃玉林詐騙金額為人民幣851455元，均屬數(shù)額特別巨大；被告人何寶軍詐騙金額399097元，被告人伍某某詐騙金額為人民幣187053元，被告人郭某某詐騙金額為人民幣45000元，被告人黃某甲詐騙金額為人民幣43499元，被告人李某甲詐騙金額為人民幣41290元，均屬數(shù)額巨大；被告人王某甲詐騙金額為人民幣18724元，被告人劉某甲詐騙金額為人民幣16634元，被告人陳某甲詐騙金額為人民幣7540元，被告人莫某某詐騙金額為人民幣5600元，均屬數(shù)額較大；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條和第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人顧某、隆騰輝、劉樂、曾志均、王雄、王路、黃玉林、何寶軍、伍某某、李某甲、郭某某、王某甲、黃某甲、劉某甲、陳某甲和莫某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人隆騰輝、王雄、黃玉林、何寶軍、伍某某、李某甲、郭某某、王某甲、黃某甲、劉某甲、陳某甲、莫某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：林汀楊素娟

2018年11月14日

附：

1.被告人莫某某、劉樂和隆騰輝現(xiàn)羈押于福州市第一看守所，被告人顧某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)，訊問(wèn)視頻光盤28張。

3.證人、鑒定人名單。

4.有關(guān)涉案款物情況。

主要法律條文：

1、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2、《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

3、《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

4、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。