重慶市云陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

云檢刑訴〔2020〕Z376號(hào)　

被告人范某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251987********，漢族，初中文化，福建省大田縣人，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月7日被云陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于云陽(yáng)縣看守所。

被告人劉某同，綽號(hào)“斑馬”，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251998********，漢族，初中文化，福建省大田縣人，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被云陽(yáng)縣公安局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月7日被云陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市云陽(yáng)縣看守所。

被告人連某甲，曾用名連某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251991********，漢族，中專文化，福建省大田縣人，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被云陽(yáng)縣公安局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月7日被云陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在重慶市云陽(yáng)縣看守所。

被告人林某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116231997********，漢族，四川省鄰水縣人，初中文化，務(wù)工，戶籍地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日被云陽(yáng)縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由云陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某、劉某同、連某甲、林某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2020年9月28日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取了被害人、被告人、辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年5月，陳某甲（另案處理）為騙取財(cái)物，先后租用福建省廈門市集美區(qū)杏林灣路526號(hào)409、410室、集美區(qū)杏林灣路498號(hào)1403室，以如意宸星（廈門）信息科技有限公司和廈門領(lǐng)虹文化傳媒有限公司的名義組織被告人范某某等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

該詐騙團(tuán)伙與廈門**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司合作，女主播在該公司的“美歲”網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)直播。業(yè)務(wù)員以女主播的名義在“陌陌”、“探探”、“抖音”等社交平臺(tái)添加被害人為微信好友，并吸引被害人進(jìn)入直播間。隨后，業(yè)務(wù)員與女主播相互配合，讓被害人誤認(rèn)為和其聊天的業(yè)務(wù)員就是女主播且可以與女主播發(fā)展戀愛關(guān)系，騙取被害人信任，并虛構(gòu)主播過(guò)生日、直播任務(wù)、平臺(tái)PK等理由誘使被害人在直播平臺(tái)上充值購(gòu)買禮物送給女主播。2019年10月至2020年5月期間，該團(tuán)伙以此方式騙得被害人劉某甲7216元、陳某乙3916元、曹某某6915元、蔡某某2903元、藍(lán)某某2030元、廖某乙28570元、高某某19376元、林某乙115188元、莊某某34524元、徐某某39986元、W某某（馬來(lái)西亞籍）55358元、陳某丙2571元、項(xiàng)某某3737元、朱某某2875元、賈某某45631元、張某甲142615元、吳某某2164元、劉某乙22897元、王某甲1833元、張某乙46535元、王某乙50054元、龔某某27947元、劉某丙4957元、王某丙33623元、翁某某2697元、陳某丁2965元、孟某某4765元、黃某某3550元、陳某戊1217元、嚴(yán)某某9375元，共計(jì)727990元,騙得的錢款由直播公司提成23%后返還給該團(tuán)伙。被告人范某某、劉某同每月領(lǐng)取固定工資，被告人連某甲、林某甲每月領(lǐng)取底薪和一定比例的業(yè)績(jī)提成。其具體犯罪事實(shí)如下：

1.被告人范某某于2019年9月加入該團(tuán)伙，系如意宸星（廈門）信息科技有限公司股東，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審核，利用“抖音”平臺(tái)幫助業(yè)務(wù)員添加被害人，參與詐騙金額為727990元，獲利4000元。

2.被告人劉某同于2019年10月加入該團(tuán)伙，系“阿凝組”業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，同時(shí)負(fù)責(zé)與美歲平臺(tái)對(duì)接返款事宜，統(tǒng)計(jì)所有業(yè)務(wù)員、主播業(yè)績(jī)，培訓(xùn)、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙，劉某同參與詐騙金額為727990元，作為業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙金額為204092元，作為組長(zhǎng)管理、指導(dǎo)組內(nèi)成員實(shí)施詐騙金額為174164元，獲利17000元。

3.被告人連某甲于2019年11月加入該團(tuán)伙，系“小甜組”網(wǎng)絡(luò)主播，配合組內(nèi)業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙金額為302185元，獲利47710元。

4.被告人林某甲于2020年2月加入該團(tuán)伙，系“阿凝組”業(yè)務(wù)員，個(gè)人詐騙金額為50054元，獲利11208元。

被告人范某某、劉某同于2020年6月30日被云陽(yáng)縣公安局抓獲歸案，被告人連某甲于2020年7月1日被云陽(yáng)縣公安局抓獲歸案，被告人林某甲接辦案民警電話通知后，于2020年9月3日主動(dòng)到云陽(yáng)縣公安局投案。

云陽(yáng)縣公安局依法扣押涉案電腦、手機(jī)、銀行卡若干。

案發(fā)后，被告人連某甲退出贓款40000元，被告人林某甲退出贓款11208元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、銀行流水、充值打賞記錄、公司注冊(cè)信息等書證；

2.證人楊某某、李某某、陳某甲、廖某甲等人的證言；

3.被害人廖某乙、張某甲、王某甲等人的陳述；

6.電子證據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某某、劉某同、連某甲、林某甲以非法占有為目的，結(jié)伙利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人范某某、劉某同的犯罪數(shù)額特別巨大，被告人連某甲、林某甲的犯罪數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某、連某甲到案后如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人林某甲接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案并如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人范某某、劉某同、連某甲、林某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。被告人林某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人林某甲有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條，被告人范某某、劉某同、連某甲、林某甲的違法所得，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠，作案工具應(yīng)當(dāng)予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市云陽(yáng)縣人民法院

檢察官：張瀚

2020年10月26日

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附：

1.被告人范某某、劉某同、連某甲現(xiàn)羈押于云陽(yáng)縣看守所；被告人林某甲取保候?qū)従幼∮?/span>四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2.卷宗9冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》3份。