上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1036號

被告人苗某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3208221979********，漢族，小學(xué)文化，個體經(jīng)營，住江蘇省連云港市灌南縣**鎮(zhèn)**房村**組**號。1999年9月因犯強(qiáng)奸罪被江蘇省連云港市灌南縣人民法院判處有期徒刑十年。因涉嫌詐騙罪于2019年8月1日由上海市公安局寶山分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月3日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人苗某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年5月，被害人鮑某某向被告人苗某某借款人民幣10萬元（以下幣種均為人民幣）。被告人苗某某以保障資金安全為由，誘騙鮑某某簽下20萬元翻倍借條，前往銀行辦理了20萬元轉(zhuǎn)賬，并讓鮑某某全部取現(xiàn)交還。被告人苗某某在扣除中介費(fèi)、看房費(fèi)、砍頭息后，鮑某某實(shí)際得款6.15萬元。2017年4月，被告人苗某某以20萬元欠條及銀行流水憑證為據(jù)，向本市靜安區(qū)人民法院提起民事訴訟。

2.2015年10月，被害人張某某向被告人苗某某借款10萬元。被告人苗某某以相同的犯罪手法，誘騙張某某簽下20萬元借條，借期一個月，張某某實(shí)際得款6.5萬元。在借款期限未到的情況下，被告人苗某某向張某某催討20萬元未果。2016年11月，被告人苗某某向本市靜安區(qū)人民法院提起民事訴訟。

3.2016年8月，被害人施某乙向被告人苗某某借款3萬元。被告人苗某某以相同的犯罪手法，誘騙施某乙簽下23萬元借條，施某乙實(shí)際得款2.25萬元。后被告人苗某某向施某乙催討23萬元未果。2016年11月，被告人苗某某向本市靜安區(qū)人民法院提起民事訴訟。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人鮑某某、張某某、施某乙的陳述、《辨認(rèn)筆錄》證實(shí)，三名被害人分別向苗某某借貸，被要求寫翻倍借條、走銀行流水，產(chǎn)生糾紛并致訟的情況。

2.借款合同、收條、工商銀行交易記錄證實(shí)，苗某某與鮑某某、張某某、施某乙訂立借款合同及銀行轉(zhuǎn)賬的情況。

3.證人施某甲提供的電話錄音光盤、電話錄音書面整理稿及相關(guān)電話號碼說明等證實(shí)，被告人向被害人及親屬催討錢款的情況。

4.上海市靜安區(qū)人民法院《民事判決書》（（2017）滬0106民初16094號）、《民事調(diào)解書》（（2017）滬0106民初4432號）及《撤訴申請書》等證實(shí)，苗某某起訴鮑某某、張某某、施某乙歸還借款的情況。

5.被害人鮑某某、張某某提供的微信轉(zhuǎn)賬截屏證實(shí)，其歸還苗某某借款的情況。

6.證人劉某某的證言證實(shí)，其協(xié)助苗某某從事放貸生意的情況。

7.上海市閔行區(qū)人民法院《刑事判決書》（（2017）滬0112刑初1773號）以及李某某、邵某某與施某乙的銀行交易記錄證實(shí)，施某乙向李某某借款以及李某某因“套路貸”犯詐騙罪被法院判處刑罰的情況。

8.江蘇省連云港市灌南縣人民法院《刑事判決書》（（1999）**刑初字第***號）以及江蘇省丁山監(jiān)獄獄政管理支隊(duì)《釋放證明》證實(shí)，苗某某的前科情況。

9.江蘇省連云港市灌南縣公安局孟興莊派出所出具的《抓獲經(jīng)過》及人口基本信息證實(shí)，苗某某系被抓獲到案。

10.被告人苗某某的供述及辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人苗某某以非法占有為目的，以民間借貸為幌子，通過虛高債務(wù)、虛走銀行流水、虛假民事訴訟等手法，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人苗某某由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

副檢察長：房長纓

檢察員：張應(yīng)林

2019年11月14日

附：

1.被告人苗某某現(xiàn)被羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，補(bǔ)充證據(jù)一冊及光盤一張

3.相關(guān)法律條文。_

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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