杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭經(jīng)開檢公訴刑訴〔2020〕484號

被告人苗某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3708831990********，漢族，高中文化程度，杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人、鄭州**電子科技有限公司、鄭州**商貿(mào)有限公司實際經(jīng)營人，戶籍所在地山東省濟寧市鄒城市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州錢塘新區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年7月21日被杭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月26日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4104251984********，漢族，大專文化程度，杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人、股東，戶籍所在地杭州市江干區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年7月21日被杭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月26日被依法逮捕。

被告人陳建立，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3302811989********，漢族，大學(xué)文化程度，杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東，戶籍所在地浙江省寧波市余姚市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州錢塘新區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年7月21日被杭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人苗成青，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3708831994********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，戶籍所在地山東省濟寧市鄒城市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州錢塘新區(qū)**小區(qū)**幢**室。因本案于2019年7月21日被杭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月26日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局錢塘新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人苗某、李某某、陳建立、苗成青涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，并于2020年4月7日、4月8日、4月14日已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次；延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月以來，被告人苗某在杭州錢塘新區(qū)**科創(chuàng)園**室以鄭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、鄭州**商貿(mào)有限公司名義通過購買“急速快花”網(wǎng)貸APP，指使被告人李某某、陳建立為其開發(fā)、維護“微微速花”、“易惠花”網(wǎng)貸APP，并招募被告人苗成青通過提供資金賬戶、承擔(dān)放款審核的方式，幫助其以經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)名義實施詐騙。期間，李某某、陳建立均曾為苗某提供部分資金用于網(wǎng)絡(luò)放貸。具體模式如下：

以秒到賬、速下款、免審核、夸大貸款額度等內(nèi)容在電信網(wǎng)絡(luò)上推廣，誘使被害人下載上述網(wǎng)貸APP，并在被害人注冊申請貸款過程中獲取通訊錄、通話記錄等個人信息，放款時以手續(xù)費、服務(wù)費、利息等名義扣除30%-35%本金（即砍頭息），且隱瞞逾期費事項，設(shè)定6-8日的貸款期限，到期或逾期時通過使用事先獲取的被害人通訊錄等信息以電話、短信的方式向被害人催收本金和利息、手續(xù)費、逾期費等費用，從而騙取被害人財物。

現(xiàn)已查明上述三款網(wǎng)貸APP通過廣州**支付電子科技有限公司、上海**支付服務(wù)股份有限公司、北京**支付技術(shù)有限公司等第三方支付平臺共計以逾期費名義收款人民幣127020元，以手續(xù)費名義收款人民幣92110元，以砍頭息（展期費）名義收款人民幣7680070元；即涉案三個網(wǎng)貸APP以砍頭息（展期費）、手續(xù)費、逾期費等虛設(shè)的名目實際騙得總金額為人民幣7899200元。

2019年7月20日，被告人苗某、李某某、陳建立、苗成青在杭州錢塘新區(qū)被抓獲。涉案第三方支付平臺、銀行、支付寶等賬戶均已凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：銀行卡、手機、筆記本電腦、平板電腦、電腦主機、機械硬盤、固態(tài)硬盤、移動硬盤、U盤、筆記本、草稿本等；

2書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押清單、銀行交易明細(xì)、聚投訴平臺上傳信息、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、短信記錄截圖、開戶信息及交易明細(xì)、情況說明等；

3證人證言：證人王某甲、李某甲、李某乙、苗某甲、王某乙、吳某某、苗某乙、張某甲、王某丙、董某甲、彭某某、王某丁、徐某某、李某丙、殷某某、周某某、劉某某、孫某甲、賈某某、范某某、厲某某、戴某甲、董某乙、張某乙、道某某的證言；

4被害人陳述：被害人黃某某、唐某某、薛某某、胡某某、戴某乙、王某戊、楊某某、陳某甲、翁某某、陳某乙、江某某、郭某某、陳某丙、羅某某、高某某、宋某某、李某某、孫某乙、何某某、汪某某、方某某、王某己的陳述；

5被告人供述和辯解：被告人苗某、李某某、陳建立、苗成青的供述和辯解；

6勘驗、搜查、扣押筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、遠(yuǎn)程勘驗筆錄；

7電子數(shù)據(jù)：遠(yuǎn)程勘驗數(shù)據(jù)光盤、工商銀行數(shù)據(jù)光盤、**支付清算信息有限公司、北京**支付技術(shù)有限公司、廣州**支付電子科技有限公司、上海**支付服務(wù)股份有限公司數(shù)據(jù)光盤。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，被告人李某某、陳建立、苗成青對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人苗某伙同被告人李某某、陳建立、苗成青，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、陳建立、苗成青在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：應(yīng)慧博????

2020年4月20日????

附件：

????1.被告人苗某、李某某現(xiàn)均羈押于杭州市看守所，被告人陳建立、苗成青現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：陳建立1515811****、苗成青1571580****）；

2案卷材料和證據(jù)12冊；

3《量刑建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各3份。