包頭鐵路運(yùn)輸檢察院

起?訴?書

包鐵檢公訴刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人蘇某某，綽號(hào)“九”，男性，1993年**月**日出生，26歲，身份證號(hào)4521231993********，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)***村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月10日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2019年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：閆娜，女，內(nèi)蒙古炳鴻律師事務(wù)所律師；

辯護(hù)人：菅婷，女，內(nèi)蒙古鹿城聯(lián)眾（白云鄂博）律師事務(wù)所律師。

被告人王中龍，男性，1979年**月**日出生，40歲，身份證號(hào)4521231979********，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月10日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2019年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：古秋生，男，廣西金獅律師事務(wù)所律師。

被告人蒙某某，綽號(hào)“阿眼”，男性，1991年**月**日出生，28歲，身份證號(hào)4521231991********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪于2019年10月10日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2019年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，綽號(hào)“黃毛”，男性，1995年**月**日出生，24歲，身份證號(hào)5002371995********，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地重慶市巫山縣，現(xiàn)租住廣東省佛山市禪城區(qū)**公寓**室。2014年因盜竊罪被廣東省佛山市順德區(qū)法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。因涉嫌詐騙罪于2019年10月3日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2019年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：趙飛，男，北京市大瀚（包頭）律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，綽號(hào)“烏龜”，男性，1997年**月**日出生，身份證號(hào)5224221997********，21歲，彝族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地貴州省大方縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住廣東省佛山市禪城區(qū)**公寓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月3日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2019年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，綽號(hào)“眼鏡”，男性，1998年**月**日出生，身份證號(hào)6205231998********，21歲，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地甘肅省甘谷縣，現(xiàn)住廣東省佛山市禪城區(qū)**公寓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月3日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2019年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕。

本案由呼和浩特鐵路公安局包頭公安處偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、王中龍、蒙某某、田某某、陳某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月7日至8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，查看了視聽資料、電子數(shù)據(jù)光盤33張，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年2月3日至2020年3月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份，被告人蘇某某為實(shí)施詐騙犯罪聯(lián)系到被告人蒙某某，讓其為自己提供作案所需的銀行卡四件套（銀行卡、U盾、電話卡、身份證復(fù)印件）。被告人蒙某某便通過QQ聯(lián)系了被告人田某某，讓其幫自己非法收購銀行卡四件套及手機(jī)卡。被告人田某某指使同伙陳某某、王某某四處收購銀行卡、手機(jī)卡。2019年7月18日，被告人王某某從社會(huì)閑散人員梁某某處購買了其用自己身份證所辦理的尾號(hào)為****的工商銀行卡，又從社會(huì)閑散人員林某某處購買了其用自己身份證辦理的尾號(hào)為****的中國移動(dòng)電話卡。隨后，被告人王某某指使梁某某將尾號(hào)****的工商銀行卡綁定了林某某尾號(hào)****的手機(jī)號(hào)碼，并辦理了該銀行卡的U盾，開通了大額轉(zhuǎn)賬功能，將取款密碼設(shè)置為******，網(wǎng)銀密碼設(shè)置為******。完成上述事情后，被告人王某某通過微信分別向梁某某、林某某支付了購卡費(fèi)。被告人王某某將其收購的尾號(hào)****的工商銀行卡、U盾及該卡綁定的林某某的手機(jī)卡等物品一并交給了被告人田某某，由被告人田某某指使被告人陳某某查驗(yàn)了該銀行卡、U盾及電話卡能否正常使用。檢驗(yàn)完畢后，被告人田某某指使被告人王某某將該銀行卡、U盾、電話卡等作案工具用快遞郵寄至由被告人蒙某某向田某某所提供的地址廣西省南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**門衛(wèi)室。被告人蒙某某收到后于2019年7月26日將包括尾號(hào)****工商銀行卡在內(nèi)的多套銀行卡以5000元人民幣的價(jià)格出售給了被告人蘇某某。

2019年7月28日，被告人蘇某某伙同被告人王中龍乘坐車牌號(hào)為桂******的小轎車到達(dá)友誼關(guān)出境進(jìn)入越南準(zhǔn)備實(shí)施電信詐騙行為。到達(dá)越南河內(nèi)市后，因個(gè)別作案工具電話卡不能正常使用，被告人蘇某某于8月9日入境返回賓陽，要求與被告人蒙某某聯(lián)系更換電話卡。被告人蒙某某便聯(lián)系被告人田某某提供電話卡，田某某便將自己之前指使被告人陳某某從吳某某手中購買的由其本人用自己身份證辦理的卡號(hào)為1367026****的電話卡郵寄給蒙某某，蒙某某收到尾號(hào)****的電話卡后再次提供給被告人蘇某某。2019年8月10日，被告人蘇某某攜帶尾號(hào)****手機(jī)卡駕駛車牌號(hào)為桂******的大眾牌轎車在賓陽縣通往上林縣的縣道上撥打10086開通國際漫游業(yè)務(wù)。同日，蘇某某在賓陽縣**鎮(zhèn)購買了兩部舊手機(jī)。2019年8月12日，蘇某某攜帶尾號(hào)****電話卡及兩部舊手機(jī)返回越南河內(nèi)市臨時(shí)租住地與被告人王中龍匯合，并在河內(nèi)當(dāng)?shù)刭徺I了兩臺(tái)舊筆記本電腦。

2019年8月14日10時(shí)25分許，被告人王中龍先利用被告人蘇某某之前注冊(cè)的“企查查”賬號(hào)查詢到**公司的相關(guān)信息和企業(yè)郵箱后，利用蘇某某事先從淘寶購買的******@163.com郵箱冒充被害人姜某某的經(jīng)理陳某某給其發(fā)送郵件，以洽談一筆業(yè)務(wù)為由，讓被害人姜某某加入他們從淘寶網(wǎng)上購買的群號(hào)為******的假Q(mào)Q群。被害人姜某某入群后，被告人蘇某某開始用兩個(gè)假Q(mào)Q號(hào)同時(shí)在群內(nèi)冒充股東董某某與假陳某某對(duì)話讓被害人姜某某看到，隨后，以一筆業(yè)務(wù)需要落實(shí)保證金相關(guān)事宜為由，假陳某某要求被害人姜某某撥打電話1367062****聯(lián)系“張總”確認(rèn)保證金是否到位。被害人姜某某按照假陳某某的指使撥打電話1367062****，被告人蘇某某又冒充虛假業(yè)務(wù)對(duì)象張總接聽來電，向姜某某索要其公司賬戶。獲取公司賬戶后，蘇某某利用P圖軟件制作了虛假轉(zhuǎn)賬回執(zhí)圖片，冒充陳某某將此圖片發(fā)到QQ群內(nèi)，并要求被害人姜某某將其公司賬戶上的152000元作為合作項(xiàng)目保證金轉(zhuǎn)入梁某某卡號(hào)為62122620130********的工商銀行賬戶。被害人姜某某信以為真，按要求將公司財(cái)務(wù)張某某向其個(gè)人建行賬戶轉(zhuǎn)入的人民幣152000元轉(zhuǎn)賬給梁某某工商銀行卡內(nèi)。轉(zhuǎn)賬成功后，被告人蘇某某再次誘使被害人再一次轉(zhuǎn)款人民幣80000元時(shí)，被害人姜某某察覺被騙并向負(fù)責(zé)人陳某某核實(shí)確認(rèn)后報(bào)案。

被告人蘇某某、王中龍?jiān)p騙152000元得逞后，蘇某某用1367062****的號(hào)碼撥打電話1877536****聯(lián)系洗錢人員，按對(duì)方要求將梁某某卡內(nèi)詐騙所得152000元人民幣轉(zhuǎn)賬至賬戶為朱某某的卡內(nèi)（后該部分資金被洗錢人員分流、轉(zhuǎn)移），并將手機(jī)、電腦等作案工具丟棄在越南河內(nèi)。8月14日19時(shí)許，被告人蘇某某和王中龍一起由友誼關(guān)入境乘坐車牌號(hào)為桂******的轎車返回賓陽。當(dāng)晚蘇某某按照洗錢人員預(yù)先告知其的地點(diǎn)，在賓陽縣靠近**鎮(zhèn)的一個(gè)垃圾桶內(nèi)拿到詐騙贓款現(xiàn)金100300元人民幣，剩余51700元人民幣贓款被洗錢人當(dāng)作洗錢費(fèi)用收取。兩日后，蘇某某分給王中龍現(xiàn)金48000元人民幣，自己留下52300元人民幣。王中龍將所得贓款中30000元存入其母親卓某某銀行卡內(nèi)，其余用于自己日常消費(fèi)。

被告人蘇某某伙同王中龍、蒙某某、田某某、陳某某、王某某詐騙總價(jià)值人民幣152000元。破案后，被告人蘇某某母親何某某為其退賠人民幣82000元，被告人王中龍未婚妻覃某乙為其退賠人民幣70000元。贓款已全部發(fā)還被害人姜某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：羈押證明；K711次旅客列車硬臥車現(xiàn)場平面圖及旅客定位登記；接受證據(jù)材料清單；扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、發(fā)還清單及收條；搜查筆錄及扣押清單；調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及手機(jī)號(hào)碼1367062****、1379863****、1342585****及1372742****機(jī)主信息和通話記錄；被告人蘇某某個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、借記卡產(chǎn)品資料查詢、農(nóng)行卡（尾號(hào)****）交易明細(xì)；調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、梁某某活期歷史明細(xì)清單及梁某某尾號(hào)****借記卡歷史明細(xì)清單；朱某某借記卡產(chǎn)品資料查詢及朱某某尾號(hào)****農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單；調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及韻達(dá)快遞單十份；調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及**公司情況說明；調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及出入境記錄查詢結(jié)果；調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、卓某某名下賬戶和2019年1月1日至10月31日交易流水、尾號(hào)為****的郵政儲(chǔ)蓄卡存取款流水；調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及1877536****開戶信息和2019年8月1日至9月30日通話記錄；調(diào)取證據(jù)通知書及支付寶賬號(hào)1837810****、1324625****、1817201****、1530783****、1562543****、1304342****、1867650****、1802492****、1838711****的注冊(cè)信息和2019年1月1日至10月1日的交易記錄；調(diào)取證據(jù)通知書及******，******，******，******，******，******，******，******，******，******，******，******，******等13個(gè)微信賬戶；******,?******,?******等QQ號(hào)，以上賬戶的注冊(cè)信息和從2019年1月1日至2019年10月1日的交易記錄；協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及相關(guān)資料；退賠申請(qǐng)、發(fā)還清單、收條及諒解書；關(guān)于涉案資金交易情況說明；案件光盤情況說明及案件視頻情況說明；關(guān)于外地手機(jī)號(hào)碼進(jìn)入賓陽縣境內(nèi)需持本人身份證到當(dāng)?shù)貭I業(yè)廳進(jìn)行驗(yàn)證備案后才能到賓陽地區(qū)使用的情況說明；關(guān)于洗錢偵查工作的情況說明；情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及刑事判決書、在逃人員登記/撤銷表及拘留證；被告人身份信息；公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件合法性情況說明；關(guān)于姜某某被詐騙案件的研判報(bào)告及案件光盤說明；情況說明及辦案協(xié)作函；被告人蘇某某兩部手機(jī)司法鑒定意見書及鑒定資質(zhì)證復(fù)印件；關(guān)于調(diào)取犯罪嫌疑人蒙某某犯罪前科的情況說明。

2.證人證言：歸案情況說明；證人陳某某證言；證人覃某甲證言；證人梁某某證言；證人覃某乙證言；證人林某某證言；證人吳某某證言；證人鄧某某證言；證人彭某某證言；證人李某某證言；證人朱某某證言。

3.被害人陳述：被害人姜某某報(bào)案材料及詢問筆錄。

4.被告人供述和辯解：被告人蘇某某的供述和辯解；被告人王中龍的供述和辯解；被告人蒙某某的供述和辯解；被告人田某某的供述和辯解；被告人陳某某的供述和辯解；被告人王某某的供述和辯解。?

5.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)人梁某某辨認(rèn)筆錄；辨認(rèn)人林某某辨認(rèn)筆錄；辨認(rèn)人吳某某辨認(rèn)筆錄；辨認(rèn)人蒙某某辨認(rèn)筆錄；辨認(rèn)人王中龍辨認(rèn)筆錄；辨認(rèn)人蘭某某辨認(rèn)筆錄；辨認(rèn)人鄧某某辨認(rèn)筆錄。

6.偵查實(shí)驗(yàn)筆錄：被告人蘇某某和被告人王中龍通過使用電腦、手機(jī)等作案工具演示詐騙被害人姜某某作案過程。

7.視頻資料，電子證據(jù)光盤33張：桂******上林縣車輛軌跡視頻及電圍數(shù)據(jù)、1367062****通話10086語音光盤2張；被告人蘇某某、王中龍、蒙某某訊問筆錄光盤13張；詢問證人光盤2張；韻達(dá)快遞取證光盤1張；覃某甲、蒙某某、王中龍、蘇某某、田某某、陳某某及王某某等人的抓捕、搜查視頻光盤4張；偵查實(shí)驗(yàn)光盤3張；桂******于2019年8月14日由憑祥至南寧卡口圖片光盤1張；梁某某與王某某微信聊天記錄截圖、林某某與王某某微信聊天記錄截圖光盤2張；梁某某、林某某與“小四眼”或“眼鏡”的微信資料及聊天記錄截圖；朱某某微信資料及微信支付記錄截圖；彭某某微信資料及微信賬單詳情截圖；張某某向被害人姜某某轉(zhuǎn)入152000元人民幣的轉(zhuǎn)賬記錄及被害人姜某某向梁某某轉(zhuǎn)賬152000元的電子回單的截圖；QQ郵箱、QQ郵件、QQ群及群內(nèi)人員資料、群聊天記錄、“張總”QQ資料、戶名為梁某某的工行賬戶向**公司轉(zhuǎn)款583000元的回單、被害人姜某某向其公司財(cái)務(wù)總監(jiān)馬某某微信聯(lián)系轉(zhuǎn)賬事宜的微信記錄；卓某某尾號(hào)為****的郵政儲(chǔ)蓄卡存取款錄像3張；涉案QQ群及QQ號(hào)的基本信息光盤1張；支付寶賬號(hào)1837810****、1324625****、1817201****、1530783****、1562543****、1304342****、1867650****、1802492****、1838711****的注冊(cè)信息和2019年1月1日至10月1日的交易記錄光盤1張；微信號(hào)******，******，******，******，******，******，******，******，******，******，******，******，******及手機(jī)號(hào)1877591****,1777662****所綁定的微信賬戶；******，******，******等3個(gè)QQ號(hào)的注冊(cè)信息和上述賬戶從2019年1月1日至2019年10月1日的交易記錄光盤1張；被告人蘇某某母親何某某與被告人王中龍未婚妻覃某乙退賠視頻光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某、王中龍、田某某、陳某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。???

本院認(rèn)為，被告人蘇某某伙同王中龍?jiān)谠侥鲜褂帽桓嫒嗣赡衬场⑻锬衬?、陳某某、王某某等四人非法提供的銀行卡、電話卡等作案工具，利用電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實(shí)對(duì)被害人姜某某實(shí)施詐騙152000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，是共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴。

?????此?致

包頭鐵路運(yùn)輸法院　

檢察員：李耀君

2020年4月1日

附：

1.被告人蘇某某、王中龍、蒙某某、田某某、陳某某、王某某現(xiàn)羈押于包頭鐵路公安處看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)（含光盤33張）。

3.涉案贓物隨案移送。

4.《量刑建議書》六份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

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