衢州市衢江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衢檢公訴刑訴〔2019〕270號

被告人蘆某甲，男，1952年**月**日出生，公民身份號碼3307021952********，漢族，文盲，浙江舟山某某****石油化工有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**路**號**幢**單元**室，住金華市婺城區(qū)**鎮(zhèn)**幢**室。因犯投機倒把罪、貪污罪、流氓罪于1987年3月3日被金華市婺城區(qū)人民法院判處有期徒刑4年；因犯非法拘禁罪、開設賭場罪于2010年3月12日被金華市婺城區(qū)人民法院判處有期徒刑4年6個月，并處罰金人民幣10萬元,經(jīng)衢州市中級人民法院裁定，于2011年11月18日予以假釋，期限至2013年5月24日止。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月11日被衢州市公安局衢江分局取保候審。

被告人蘆某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3307021978********，漢族，初中文化，浙江舟山某某****石油化工有限公司員工，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住金華市婺城區(qū)**街道**街**號**幢**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月7日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月11日被依法逮捕，經(jīng)衢州市人民檢察院批準，于同年6月6日延長偵查羈押期限一個月。

被告人傅某某，女，1954年**月**日出生，公民身份號碼3307021954********，漢族，初中文化，浙江舟山某某****石油化工有限公司員工，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**路**號**幢**單元**室，住金華市婺城區(qū)**鎮(zhèn)**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月11日被衢州市公安局衢江分局取保侯某某，于同年5月14日被變更為刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月19日被依法逮捕，經(jīng)衢州市人民檢察院批準，于同年8月19日延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3307211983********，漢族，初中文化，浙江舟山某某****石油化工有限公司監(jiān)事、股東，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住金華市婺城區(qū)**棟**單元**室。因犯非法經(jīng)營罪于2013年6月25日被金華市婺城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月26日衢州市公安局衢江分局刑事拘留，于同年7月25日變更為取保候審。

本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結，以被告人蘆某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。以被告人李某甲、傅某某、蘆某甲、朱某某娟涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，將兩案并案處理，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，均已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月19日補查重報；本院于2019年10月18日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月17日補查重報。本院于2019年8月12日、12月17日延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年上半年，被告人蘆某甲與舟山**石油化工有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人陳某甲商議在監(jiān)獄合伙開辦加油站，**公司的《危險化學品經(jīng)營許可證》的經(jīng)營方式和《營業(yè)執(zhí)照》的經(jīng)營范圍均為“批發(fā)無倉儲”。蘆某甲和陳某甲經(jīng)與監(jiān)獄方洽談，2016年9月19日，**公司與浙江**實業(yè)有限責任公司簽訂了《內(nèi)部加油站協(xié)議》，雙方約定，**監(jiān)獄免費提供場地給**公司建加油站一個，僅限于滿足**監(jiān)獄民警職工及家屬的車輛加油需求（每升優(yōu)惠0.5元），加油站建設應符合國家有關加油站建設標準，**公司對生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的一些安全事故負全部責任。同年10月，該**監(jiān)獄內(nèi)部加油站建成運營，蘆某甲占股70%、陳某甲占股30%，同年11月，該加油站被有關部門停業(yè)整頓，同年12月12日，陳某甲將股份轉讓給蘆某甲。

為能在其它監(jiān)獄繼續(xù)新建加油站，被告人蘆某甲與被告人李某甲商議，決定參照**公司成立一新公司，并指使李某甲和被告人蘆某乙前往舟山港綜合保稅區(qū)企業(yè)服務中心辦理公司注冊。臨行前，蘆某甲將**公司的《危險化學品經(jīng)營許可證》（影像）向李某甲出示。在辦證窗口，工作人員將新公司的經(jīng)營范圍向李某甲、蘆某乙出示。2016年12月1日，浙江舟山某某**石油化工有限公司（以下簡稱某某**公司）成立，某某**公司《營業(yè)執(zhí)照》的經(jīng)營范圍和《危險化學品經(jīng)營許可證》的經(jīng)營方式均為“批發(fā)無倉儲”。某某**公司法定代表人為蘆某甲（職務為執(zhí)行董事、經(jīng)理，占股80%），監(jiān)事為李某甲（占股20%，其投入現(xiàn)金65萬元、小車一輛折30萬元，共95萬元）。公司的營業(yè)執(zhí)照一直由財務人員被告人傅某某保管。朱某某（不起訴處理）于2017年4月13日正式入股。

某某**公司成立后，被告人蘆某甲、蘆某乙即向有關部門咨詢辦理《成品油零售經(jīng)營批準證書》，未果，但蘆某甲仍利用新成立的某某**公司與其它監(jiān)獄方簽訂《內(nèi)部加油協(xié)議》，新建監(jiān)獄內(nèi)部加油站，內(nèi)部加油站在未取得《營業(yè)執(zhí)照》、《危險化學品經(jīng)營許可證》、《成品油零售經(jīng)營批準證書》的情況下，蘆某甲仍組織其他被告人進行非法經(jīng)營活動，具體事實如下：

2017年1月19日，經(jīng)前期（尚合伙期間）陳某甲和被告人蘆某乙與**監(jiān)獄方洽談，被告人蘆某甲等人以某某**公司的名義與浙江**集團有限責任公司簽訂《內(nèi)部加油協(xié)議》（由蘆某甲簽字），蘆某乙負責場地硬化、施工安裝和招聘員工，正常營運后主要由被告人傅某某負責日常管理，至到2019年4月被關停。

2017年8月23日，經(jīng)前期被告人蘆某乙與**監(jiān)獄方的洽談，被告人蘆某甲等人以某某**公司的名義與浙江**實業(yè)有限公司簽訂《內(nèi)部加油協(xié)議》（由蘆某乙簽字），蘆某乙負責場地硬化、施工安裝和招聘員工，加油站正常運營后，主要由被告人傅某某負責日常管理，直至2019年11月20被衢江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局查封，該加油站已銷售金額2969626.43元，扣押未售成品汽油23298升。

2018年11月21日，經(jīng)前期被告人蘆某乙與十里坪監(jiān)獄方的洽談，被告人蘆某甲等人以某某**公司的名義與浙江**有限責任公司簽訂《內(nèi)部加油協(xié)議》（由蘆某乙簽字），蘆某乙負責場地硬化、施工安裝和招聘員工，加油站正常運營后，主要由被告人傅某某負責日常管理，至到2019年3月被關停。

2017年7月，朱某某娟向中國石油浙江分公司（**進油時，被告知某某**公司不具備經(jīng)營加油站的資質，朱某某娟將此情況轉告了被告人傅某某。某某**公司多次股權變更時，被告人李某甲在含有“公司經(jīng)營范圍”的公司章程上多次簽字，為保證資金安全，要求被告人蘆某甲出具借條，并于2017年10月明確向蘆某甲表示撤回資金，后收回投資款95萬元，未獲得分紅。

另查明，2019年4月至5月，為逃避偵查，被告人傅某某拆除了**監(jiān)獄加油站、**監(jiān)獄加油站的加油機主板和充值電腦硬盤，導致相關數(shù)據(jù)無法提取。經(jīng)查，2017年1月11日至2018年11月20日期間，被告人蘆某甲等人以某某**公司的名義向有關公司購買92＃、95＃成品汽油，其中浙江**能源科技有限公司金額為182800元、**油銷售浙江有限公司5018099元、中國石油浙江分公司**）1115450元、中國石油浙江分公司**8467500元、寧波**石化有限公司5051760元。上述共計金額19835609元，均用于內(nèi)部加油站零售。其中蘆某甲、蘆某乙、傅某某涉案金額均為19835609元，李某甲涉案金額5930499元。某某**公司除被用于上述非法經(jīng)營外，未開展其它經(jīng)營業(yè)務。

2019年12月20日，12月27日被告人李某甲、蘆某乙、傅某某先后向本院出具了《認罪認罰具結書》。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：某某**公司的營業(yè)執(zhí)照、危化品經(jīng)營許可證、賬本、印章及成品汽油等；

2.書證：案件移送材料、戶籍證明、前科材料、罪犯檔案資料、刑事裁定書、危化品經(jīng)營許可證復印件、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、浙江省監(jiān)獄管理局關于申請在部分省屬監(jiān)獄建立內(nèi)部加油點的函、內(nèi)部加油站協(xié)議、情況說明、行政處罰決定書、整改指令書、借條、訴訟文書、收條、公司變更協(xié)議、銀行交易明細、銀行流水、進油憑證記錄等；

3.證人朱某某、陳某乙、鄭某甲、柯某某、劉某甲、葉某某、鄭某乙、、宋某某、曹某某、王某某、杜某某、鐘某某、劉某乙、黃某某、蔡某某、陳某甲、吳某某、姜某某、張某某、李某乙、鄧某某、孫某某、章某某、董某某、4.被告人蘆某甲、蘆某乙、傅某某、李某甲的供述與辯解；

5.浙江方圓檢測集團股份有限公司檢測報告；

6.搜查筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄等。

本院認為，被告人蘆某甲、蘆某乙、傅某某、李某甲以謀取非法利潤為目的，未經(jīng)許可經(jīng)營危險化學品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人蘆某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蘆某乙、傅某某、李某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯；被告人蘆某甲、蘆某乙、傅某某、李某甲歸案后如實供述自己的罪行，是坦白；被告人蘆某甲在假釋期滿之日起五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯。應分別適用《刑法》第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十五條的規(guī)定。被告人蘆某乙、傅某某、李某甲承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衢州市衢江區(qū)人民法院

檢察員：祝小利

2019年12月31日

附：

????1.被告人蘆某甲、李某甲現(xiàn)取保候審在家，蘆某乙、傅某某現(xiàn)羈押于衢州市**；

2.偵查卷共13冊、檢察卷1冊；

3.扣押的營業(yè)執(zhí)照、賬本、印章、危化品經(jīng)營許可證及其它相關物證現(xiàn)存保管中心，扣押的成品汽油由衢江區(qū)安監(jiān)局保存。