湖南省臨湘市人民檢察院

起?訴?書

臨檢公刑訴〔2019〕267號

被告人胡某甲，曾用名胡潔，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4212811989********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市赤壁市，住湖北省赤壁市赤壁鎮(zhèn)**組**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)岳陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月22日被岳陽市公安局直屬分局逮捕。

被告人陳某某，綽號“九高”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4212811993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市赤壁市，住湖北省咸寧市赤壁市赤壁鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)岳陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月5日被岳陽市公安局直屬分局逮捕。

被告人徐某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4212811988********，漢族，初中文化，廚師，戶籍所在地湖北省咸寧市赤壁市，住湖北省咸寧市赤壁市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)岳陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月27日被岳陽市公安局直屬分局逮捕。

被告人徐某乙，曾用名徐琦，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4212811993********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市赤壁市，住湖北省咸寧市赤壁市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)岳陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月7日被岳陽市公安局直屬分局逮捕。

被告人胡某乙，曾用名胡元元，綽號“九餅”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4212811987********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市赤壁市，住湖北省咸寧市赤壁市**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)岳陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月27日被岳陽市公安局直屬分局逮捕。

本案由岳陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌詐騙罪，陳某某等四人涉嫌詐騙罪，先后于2019年4月25日、4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月25日、4月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機關(guān)補充偵查二次，因案情重大、復(fù)雜，本院延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1.談明明（另案處理）于2015年3月在湖北省武漢市**電子商務(wù)有限公司”，該公司統(tǒng)一提供工作電話、客戶資料、話術(shù)劇本等培訓(xùn)銷售人員，形成了一套完整的詐騙模式：第一組銷售人員根據(jù)公司提供的“客戶資料”，按照劇本冒充產(chǎn)品售后人員了解客戶產(chǎn)品使用情況，之后將資料交給第二組銷售人員，冒充專家、教授、醫(yī)生等身份與客戶聯(lián)系，夸大藥效，騙取對方高價購買其推銷產(chǎn)品。被告人胡某甲、徐某乙、陳某某、徐某甲等人先后招聘進入該公司實施詐騙。其中被告人胡某甲自2016年2月至2017年9月21日參與共同詐騙財物140.6293萬元；被告人陳某某自2016年6月15日至2017年9月22日參與共同詐騙財物99.8290萬元；被告人徐某甲自2016年6月21日至2019年9月22日參與共同詐騙財物111.7559萬元；被告人徐某乙自2016年3月6日至2017年9月9日參與共同詐騙財物70.6042萬元。

2.2017年10月，被告人胡某甲離開詠泰康健電子商務(wù)有限公司，邀集被告人胡某乙、陳某某、徐某甲、徐某乙等人，在湖北洪湖、湖南臨湘**，按照前述同樣詐騙模式推銷假冒產(chǎn)品或者以退款要求先交稅金或保證金的名義，騙取客戶財物。被告人胡某甲負(fù)責(zé)該團伙管理，提供作案工具、管理資金等；陳某某、胡某乙根據(jù)胡某甲安排負(fù)責(zé)購買、提供客戶資料，胡某乙還負(fù)責(zé)后勤保障；被告人徐某乙等人負(fù)責(zé)撥打第一通電話，被告人胡某甲、陳某某、徐某甲負(fù)責(zé)撥打第二通電話。至2017年12月14日，該團伙部分成員被公安機關(guān)查獲，被告人胡某甲、胡某乙、陳某某、徐某甲、徐某乙潛逃。經(jīng)統(tǒng)計，該團伙共計騙得人民幣15.6445萬元。

2019年3月，被告人陳某某、胡某乙、徐某乙先后向公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押作案工具等物證；2.戶籍資料、線索來源及抓獲經(jīng)過、公司資料、業(yè)績表、被害人提供的轉(zhuǎn)賬記錄、手機記錄截圖、銀行交易流水、通某某、酒店入住登記等書證；3.證人樊某某、等人的證言；4.被害人熊某某、徐某丙、李銀瑤等人的陳述；5.被告人胡某甲、陳某某、徐某甲、徐某乙、胡某乙及同案人談明明、胡學(xué)虎等人的供述與辯解；6.鑒定意見：湖南省公安廳物證鑒定中心檢驗報告；7.辯認(rèn)等筆錄；8.光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、陳某某、徐某甲、徐某乙、胡某乙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人胡某甲、陳某某、徐某甲、徐某乙詐騙金額特別巨大，被告人胡某乙詐騙金額巨大。被告人胡某甲在第一階段（談明明公司）實施詐騙共同犯罪中起次要作用，是從犯，在第二階段詐騙共同犯罪中起主要作用，是主犯。適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定。被告人陳某某、徐某甲、徐某乙、胡某乙在詐騙共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨湘市人民法院

檢察員：肖娜妮

2019年10月30日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于臨湘市看守所。

2.案卷材料7冊，光盤1張。

3.證人名單1份。