貴州省赫某某人民檢察院

起 訴 書

赫檢刑檢刑訴〔2019〕487號

被告人孔某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5224281991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省赫某某，住赫某某**鄉(xiāng)**路**。因涉嫌強迫交易罪，于2019年3月31日被赫某某公安局刑事拘留，于2019年4月19日經(jīng)我院批準，于2019年4月20日被赫某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5224281995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省赫某某，住赫某某**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪，于2018年11月5日經(jīng)我院批準逮捕，于2019年2月23日被赫某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5224281985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省赫某某，住赫某某**鎮(zhèn)**路。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月5日經(jīng)我院批準，于2019年1月21日被赫某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲（曾用名曹某某），女，1967年**月**日出生，公民身份號碼5224281967********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省赫某某，住赫某某**鄉(xiāng)**街**。因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月5日經(jīng)我院批準，于2019年2月23日被赫某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由赫某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、胡某甲、鄧某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪于2019年3月21日向本院移送審查起訴，以被告人孔某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪于2019年4月28日向本院移送審查起訴，本院受理后，分別于2019年3月22日、4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年4月2日至2019年5月2日），2019年4月28日，我院將兩案并案審查。因案情重大、復雜，延長審查起訴期限半個月（自2019年5月29日至2019年6月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

胡某乙、胡某丙（二人已判）與胡某某（2008年已故）系親兄弟關(guān)系。胡某丙年幼時父母去世，自幼受胡某某、胡某乙的照顧，處理事情多聽從胡某某、胡某乙的意見。1997年1月，胡某某家因瑣事與當?shù)亓_某甲家發(fā)生糾紛，胡某某遂持火管槍與胡某乙、胡某丙、胡某戊（胡某某之子、已判）持鍘刀來到羅某甲家，對羅某乙、羅某甲兄弟互毆，由此胡某乙、胡某丙等人在當?shù)貥淞⒘送?001年至2008年，胡某某帶領(lǐng)胡某乙、胡某丙等人通過非法搶占礦石、土法煉鋅等手段，聚斂大量財富。隨著胡某乙、胡某丙家族的下一代被告人胡某己、張某乙、胡某庚、胡某辛、胡某壬、胡某癸、鄧某乙（七人已判）等人的相繼加入，胡某乙、胡某丙家族的勢力不斷發(fā)展壯大，實施違法犯罪行為更為猖獗。2014年1月5日，胡某乙組織胡某丙帶領(lǐng)胡某己、胡某庚、張某乙、胡某戊、陳某甲（已判）、胡某未（已判）、胡某壬、被告人張某甲、孔某乙二十余人，到達胡某乙與羅某丙合伙的洗煤廠，毆打、強迫羅某丙退股一百余萬元，進一步樹立了胡某乙、胡某丙組織的強勢地位。2014年至2017年，該犯罪組織利用組織影響力及成員在基層群眾自治組織中的權(quán)勢，大肆實施強迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動，逐步形成了以胡某乙、胡某丙為組織、領(lǐng)導者，胡某己、張某乙、胡某庚、胡某辛為骨干成員，胡某壬、胡某戊、胡某癸、鄧某乙、張某甲、孔某乙人為一般參加者的黑社會性質(zhì)犯罪組織，并形成了遇事要聽胡某乙、胡某丙的安排，胡家人一定要團結(jié)，有事要一起上、一起解決的不成文幫約。該組織自2001年以來，通過非法采礦、敲詐勒索、開設(shè)賭場、強迫交易等違法犯罪活動牟取非法利益，將獲取的經(jīng)濟利益用于支付被害人的醫(yī)療費、擺平事端等，并利用組織領(lǐng)導者的職務便利，為組織成員謀取利益，壯大組織成員的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動。該組織以暴力、威脅等手段，多次有組織地進行違法犯罪活動，為非作惡、欺壓、殘害群眾，部分群眾害怕打擊報復不敢向公安機關(guān)報案；利用組織在當?shù)氐挠绊懥?，幫助胡某乙獲取政治地位，擔任**村村主任；對德卓鄉(xiāng)砂石運輸行業(yè)造成嚴重影響，通過實施違法犯罪活動，稱霸一方，嚴重破壞了德卓村的經(jīng)濟和社會生活秩序，社會影響極其惡劣。被告人孔某甲、張建參加黑社會性質(zhì)組織實施的具體犯罪、違法事實如下：

（一）強迫交易罪

1、2011年8月13日，胡某乙與羅某丙簽訂合伙協(xié)議，共同在赫某某德卓鄉(xiāng)中營村投資開辦洗煤廠，胡某乙股份49%（其中胡某丙實際投資50萬元、胡某庚15萬元、胡某戊10萬元、胡某乙亦35.05萬元購置的裝載機入股），羅某丙股份51%；2012年12月15日，雙方又簽訂補充協(xié)議，認定胡某乙擁有150萬元的股份已到位，羅某丙出資約270萬元并負責籌集后續(xù)資金，合伙人雙方的股份按資分股。2013年7月，胡某乙提出退股，羅某丙未同意。2014年1月5日17時許，胡某乙與胡某丙商量后，組織胡某庚、胡某己、張某乙、胡某壬、陳某甲、胡某一、被告人鄧某甲、張某甲、孔某乙約二十余人攜帶刀、鋼管等器械到洗煤廠，要求退還股金，不準對外發(fā)煤，在去洗煤廠的途中，遇見羅某丙之夫呂某甲，遂將呂某甲的車攔停，胡某庚、胡某己、胡某戊等人毆打呂某甲，強迫呂某甲回洗煤廠。到達洗煤廠后，胡某乙、胡某丙、胡某庚、胡某己、胡某戊、張某乙、胡某壬、陳某甲、胡某未、鄧某甲、張某甲等人要求退股，又威脅、辱罵、毆打呂某甲與羅某丙，洗煤廠工人羅某丁、倪某甲、王某乙等人上前理論被胡某庚、胡某己毆打。胡某乙等人強迫呂某甲、羅某丙交出洗煤廠鏟車等用車的鑰匙，后洗煤廠的工人交出鑰匙，胡某己遂開鏟車將洗煤廠大門堵住，胡某丙等人才離開洗煤廠。2014年1月18日，胡某乙與羅某丙達成協(xié)議，羅某丙退予胡某乙入股資金150萬元（含胡某乙入股所用裝載機折合資金），同時給胡某乙退股補償6萬元，合計156萬元分，分3次付清，現(xiàn)已付胡某乙102.5萬元。經(jīng)鑒定，呂某甲、羅某丁的傷情分別為輕微傷。

2、2017年11月27日，賀某甲承建赫某某2017“組組通”工程德卓鄉(xiāng)通組公路。施工前，賀某甲找時任村**胡某乙在修建公路時給予支持，胡某乙提出修建公路的砂石由胡某己、張某乙運輸。胡某乙讓胡某己、張某乙找賀某甲洽談砂石運輸事宜，因胡某己、張某乙提出的運輸價格過高，賀某甲不同意。在賀某甲施工時，胡某乙到現(xiàn)場阻工，并指使胡某己、張某乙、胡某辛、胡某庚、被告人孔某乙人到施工現(xiàn)場阻工，賀某甲被迫停工，造成租賃挖機經(jīng)濟損失2200元。

（二）聚眾擾亂社會秩序罪

2017年2月，被告人胡某乙作為候選人參加赫某某德卓鄉(xiāng)德卓村村**和村副**的選舉，選舉前一天，胡某乙、胡某丙召集被告人胡某己、張某乙、胡某庚、胡某辛、胡某壬、胡某戊、胡某癸、鄧某乙等人商量并進行分工，分赴拱橋站點、先鋒站點、環(huán)路站點、村委會四個投票站點，通過監(jiān)視選民填票、強闖秘密投票點、搶票填寫等手段要求村民投胡某乙的票。同年2月21日下午三時許，當各站點按規(guī)定到德卓村委會主投票站點集中準備封箱統(tǒng)計票數(shù)時，胡某丙、胡某己、胡某庚、胡某戊、胡某辛、張某乙等人以還有人要投票為由阻止工作人員按時封箱，并分別打電話聯(lián)系他人前來為胡某乙投票。直到晚上六時許工作人員才得以統(tǒng)計票數(shù)，因兩名候選人的選票都沒有過半，工作人員宣布擇日另行組織選舉。為此，被告人胡某乙、胡某丙、胡某己、張某乙、胡某庚、胡某辛、胡某壬、胡某戊、胡某癸、鄧某乙、被告人孔某乙人當場辱罵村委會工作人員龍某甲、鄒某甲、何某甲等人，堵住村委會門口不讓組織選舉工作的德卓鄉(xiāng)政府工作人員李某甲等人離開，揚言要將龍某甲從村委會拉出來毆打，直到德卓鄉(xiāng)黨委書記尹某甲打電話給胡某乙做工作，胡某乙等人才放李某甲等人離開。李某甲等工作人員回到德卓鄉(xiāng)政府后，胡某乙隨后又組織胡某丙、胡某己、胡某辛、胡某庚、胡某壬、鄧某乙、胡某癸等一、二十人到德卓鄉(xiāng)政府，由胡某丙帶人到鄉(xiāng)政府門口對政府公職人員進行辱罵，并帶領(lǐng)全部人員擠進政府接待室，鄉(xiāng)黨委書記尹某甲、鄉(xiāng)長李某乙等人分別給胡某丙等人解釋未果后，尹某甲又打電話給胡某乙，胡某乙才通知胡某丙等人撤走。后德卓鄉(xiāng)政府于2017年4月明確胡某乙、吳某甲兩名候選人為村主任助理。胡某乙任主任助理期間，以虛假利益承諾騙取村民為其投票，后在2017年6月的再次選舉中，胡某乙當選了**村村主任。

（三）其他違法事實

1、2015年，胡某己因瑣事與同鄉(xiāng)余某甲發(fā)生糾紛，胡某己便辱罵毆打余某甲，后余某甲邀約三十余人到德卓鄉(xiāng)欲與胡某己斗毆，胡某乙便組織胡某丙、胡某己、胡某庚、張某乙、被告人孔某乙人準備鋼管、刀子、木棒等工具，在胡某乙家中等候余某甲，后余某甲被鄉(xiāng)政府等有關(guān)部門及時制止。

2、2017年1月的一天，承包修路的黃金找胡某辛、陳某乙?guī)推涮幚砼c羅某甲、周某甲的糾紛，陳某乙便糾集鄧某甲、鄧某乙、劉某甲、被告人孔某乙人到場，陳某乙對周某甲和陳某丙實施毆打，持刀將羅某乙砍傷，在場的羅某丙、周某乙、周某甲見狀上前搶奪菜刀被鄧某丙、劉某甲毆打。

二、其他犯罪

（一）尋釁滋事罪

1、2012年4月18日，胡某未與被害人肖某某、李某乙丙夫婦發(fā)生矛盾，次日14時許，胡某庚聽說此事后，遂與被告人張某甲、胡某甲攜帶刀子到李某丙經(jīng)營的超市內(nèi)毆打李某丙，肖某某聞訊趕來時被胡某庚、張某甲、胡某甲毆打，肖某某逃跑后，胡某庚、張某甲、胡某持刀和石頭追打肖某某。

2、2014年10月11日，被告人胡某甲駕駛貴F****1的小汽車行至赫某某河鎮(zhèn)鄉(xiāng)街上分路至德卓鄉(xiāng)岔路口時，因前方駕駛小汽車的袁某甲停車與他人打招呼阻擋了道路通行，胡某甲與袁某甲發(fā)生口角，到路邊林某甲家拿菜刀將袁某甲砍傷。經(jīng)赫某某公安司法鑒定中心鑒定，袁某甲面部損傷評定為輕微傷，全身多處皮膚裂傷評定為輕微傷。

（二）敲詐勒索罪

2014年6月15日22時許，赫某某公安局城關(guān)派出所協(xié)警石某甲（另案處理）電話向值班民警徐某甲報告稱發(fā)現(xiàn)赫某某城關(guān)鎮(zhèn)小康二路一足療城有人賣淫嫖娼，徐某乙遂帶領(lǐng)時任城關(guān)派出所協(xié)警的被告人胡某甲、石某甲、王某乙（二人另案處理）出警，將涉嫌賣淫嫖娼的相關(guān)人員以及足療城老板陳某丁口頭傳喚至城關(guān)派出所進行詢問，經(jīng)詢問，陳某丁如實陳述了介紹、容留婦女賣淫的事實，詢問結(jié)束后胡某甲、王某乙、石某甲告訴陳某丁稱其行為可以治安處罰，也可以追究刑事責任，關(guān)鍵看陳某丁是否“醒水”，讓陳某丁拿出36000元用于疏通關(guān)系和交罰款，陳某丁害怕自己受到刑事處罰會影響正在上大學的女兒找工作，便答應給三人21000元。后胡某甲、王某乙開車送陳某丁回家取卡后到赫某某夜郎廣場農(nóng)業(yè)銀行自動取款機上取了20000元交給胡某甲和王某乙，后胡某甲、王某乙將陳某丁帶回派出所。事后陳某丁因容留、介紹賣淫被行政拘留15日、罰款1000元。胡某甲等人將陳某丁的錢拿來后，除去陳某丁的治安處罰罰款1000元外，剩余19000元被三人用于買煙、吃夜宵等開支后平分，每人分到5700余元。

被告人張某甲、孔某甲先后于2019年2月23日、2019年3月31日到公安機關(guān)投案，胡某甲、鄧某甲先后于2019年1月21至2019年2月23日被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）書證：合伙協(xié)議書、結(jié)算清單、住院病歷等；（2）證人羅某丁等人的證言；（3）被害人羅某丙等人的陳述；（4）4名被告人的供述與辯解；（5）鑒定意見；（6）現(xiàn)場勘驗記錄、指認筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人孔某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，參與強迫他人收購股份、高價承運砂石，情節(jié)嚴重；聚眾擾亂選舉秩序，給基層選舉工作造成惡劣影響，情節(jié)嚴重；其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條、第二百九十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪追究孔某甲的刑事責任。被告人孔某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人張某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，參與強迫他人收購股份，情節(jié)嚴重；持械隨意毆打他人，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪追究張某甲的刑事責任。被告人張某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人胡某持械隨意毆打他人，致人輕微傷；以非法占有為目的，勒索他人錢財，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人胡某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人鄧某甲參與強迫他人收購股份，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

赫某某人民法院

檢察長：彭祥安

檢察員：陳星

2019年6月11日

附：

1、被告人孔某甲、張某甲、胡某甲、鄧某甲現(xiàn)羈押于赫某某看守所；

2、偵查卷98冊，檢察卷1冊；

3、主要證據(jù)目錄及證人名單一份。