浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人胡某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302261982********，漢族，初中文化，寧波*乙金融服務(wù)外包有限公司股東，戶籍所在地寧波市寧?？h**路**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住寧波市**區(qū)**幢**號(hào)**室。2004年12月16日因犯搶劫罪被寧?？h人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金1000元，2007年8月16日刑滿釋放。因本案于2019年4月24日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日被依法逮捕。

被告人陸某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3309221987********，漢族，大專文化，寧波*乙金融服務(wù)外包有限公司法定代表人，戶籍所在地舟山市嵊泗縣**鄉(xiāng)**號(hào)，住寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**街道**號(hào)**單元**室。因本案于2019年4月24日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日被依法逮捕。

被告人羅某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3309221988********，漢族，高中文化，寧波*乙金融服務(wù)外包有限公司股東，住寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**街道**幢**室。因本案于2019年4月24日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日被依法逮捕。

被告人吳某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401111982********，漢族，中專文化，寧波*乙金融服務(wù)外包有限公司股東，戶籍所在地安徽省黃山市黟縣**鎮(zhèn)**村**組，住寧波市江北區(qū)**社區(qū)**號(hào)**室。因本案于2019年4月24日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日被依法逮捕。

被告人彭某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106231995********，漢族，初中文化，寧波*乙金融服務(wù)外包有限公司員工，戶籍所在地四川省中江縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年4月25日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日被依法逮捕。

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、陸某某、羅某某、吳某某、彭某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。期間退回補(bǔ)充偵查二次，案件于2019年12月27日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人胡某某在寧波市鄞州區(qū)**幢**樓成立了寧波*甲金融服務(wù)外包有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司），從事“北京**”、“萬(wàn)**”等網(wǎng)絡(luò)借款平臺(tái)的催收業(yè)務(wù)。2017年，被告人陸某某、吳某某在寧波市海曙區(qū)**幢**室成立了寧波*乙金融服務(wù)外包有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司），陸某某為法人，二人各占50%股份，2018年4月起，開始承接“北京**”等小額貸款公司的催收業(yè)務(wù)，并陸續(xù)雇傭楊某甲、楊某乙、任某某、饒某某、孫某某（均另案處理）等人為催收業(yè)務(wù)員。2018年8月，經(jīng)商量被告人胡某某、陸某某、吳某某、羅某某合伙以各25%的股份出資在寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**園***成立了*乙公司鎮(zhèn)海分公司，由胡某某負(fù)責(zé)介紹“摩**”、“呼**”、“發(fā)**”等網(wǎng)絡(luò)借款平臺(tái)的催收業(yè)務(wù)，陸某某負(fù)責(zé)對(duì)接業(yè)務(wù)，吳某某負(fù)責(zé)電腦等設(shè)備的采購(gòu)，羅某某負(fù)責(zé)管理公司運(yùn)營(yíng)，被告人彭某某和任某某（另案處理）為催收組長(zhǎng)，劉某甲、童某某、張某甲、黃某某、鐘某某、孫某某、邵某某、劉某某、陳某某（均另案處理）等人為催收業(yè)務(wù)員。2018年12月，經(jīng)商量*乙公司搬至寧波市鄞州區(qū)**地**幢**樓，與*甲公司整合為*乙公司總公司，被告人胡某某、陸某某、吳某某、羅某某分別占股50%、20%、17.5%、12.5%，由胡某某負(fù)責(zé)介紹網(wǎng)絡(luò)借款平臺(tái)的催收業(yè)務(wù)，陸某某負(fù)責(zé)對(duì)接業(yè)務(wù)，吳某某負(fù)責(zé)管理公司運(yùn)營(yíng)、小額貸款催收業(yè)務(wù)，楊某甲、楊某乙、饒某某等人為催收業(yè)務(wù)員。為逃避檢查，2019年2月底至3月，*乙公司鎮(zhèn)海分公司、總公司陸續(xù)搬至新昌縣**街道**廣場(chǎng)**樓，由胡某某負(fù)責(zé)選址，陸某某、羅某某負(fù)責(zé)管理公司運(yùn)營(yíng)、培訓(xùn)，楊某乙為組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)分單、培訓(xùn)，任某某、彭某某、楊某甲、饒某某、劉某甲、童某某、張某甲、黃興宇、鐘某某、孫某某、邵某某、劉某某、陳某某、羅某某等人為業(yè)務(wù)員，繼續(xù)開展“小**”、“摩**”等網(wǎng)絡(luò)借款平臺(tái)和“北京**”小額貸款催收業(yè)務(wù)。

上述人員在組織、領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施催收行為時(shí)采用電話辱罵、恐嚇、威脅，短信侮辱、恐嚇、威脅，短信轟炸等手段，使被害人及其親友產(chǎn)生恐懼、恐慌而形成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重影響正常工作、生活，造成惡劣社會(huì)影響，已形成較為嚴(yán)密和固定的犯罪組織，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

2019年4月23日，各被告人分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍證明、通話記錄截圖、刑事判決書、行政處罰決定書、扣押決定書、扣押清單等；

2.?證人證言：證人傅某某、羅某某、王某某、董某某、劉某乙等人的證言；

3.?被害人陳述：被害人潘某某、趙某某、石某某等人的陳述；

4.?被告人的供述和辯解：被告人胡某某、陸某某、羅某某、吳某某、彭某某的供述和辯解；

5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：刑事搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)提取硬盤、光盤。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、陸某某、羅某某、吳某某、彭某某多次辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，破壞社會(huì)秩序，均已構(gòu)成尋釁滋事罪。被告人胡某某等人組成較為固定的犯罪組織，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，造成較為惡劣的社會(huì)影響，已形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。其中，被告人胡某某、陸某某、羅某某、吳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是首要分子；被告人彭某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯。故對(duì)上述被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新昌縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：張莉

2020年2月10日

附：

????1.被告人胡某某、陸某某、羅某某、吳某某、彭某某現(xiàn)羈押于新昌縣看守所。

2.隨案移送案卷材料二十冊(cè)。