浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2020〕19號

被告人胡某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3302261982********，漢族，初中文化，寧波*乙金融服務外包有限公司股東，戶籍所在地寧波市寧?？h**路**鎮(zhèn)**村**路**號，住寧波市**區(qū)**幢**號**室。2004年12月16日因犯搶劫罪被寧海縣人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金1000元，2007年8月16日刑滿釋放。因本案于2019年4月24日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年5月30日被依法逮捕。

被告人陸某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3309221987********，漢族，大專文化，寧波*乙金融服務外包有限公司法定代表人，戶籍所在地舟山市嵊泗縣**鄉(xiāng)**號，住寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**街道**號**單元**室。因本案于2019年4月24日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年5月30日被依法逮捕。

被告人羅某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3309221988********，漢族，高中文化，寧波*乙金融服務外包有限公司股東，住寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**街道**幢**室。因本案于2019年4月24日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年5月30日被依法逮捕。

被告人吳某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3401111982********，漢族，中專文化，寧波*乙金融服務外包有限公司股東，戶籍所在地安徽省黃山市黟縣**鎮(zhèn)**村**組，住寧波市江北區(qū)**社區(qū)**號**室。因本案于2019年4月24日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年5月30日被依法逮捕。

被告人彭某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5106231995********，漢族，初中文化，寧波*乙金融服務外包有限公司員工，戶籍所在地四川省中江縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年4月25日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年5月30日被依法逮捕。

本案由新昌縣公安局偵查終結，以被告人胡某某、陸某某、羅某某、吳某某、彭某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。期間退回補充偵查二次，案件于2019年12月27日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人胡某某在寧波市鄞州區(qū)**幢**樓成立了寧波*甲金融服務外包有限公司（以下簡稱*甲公司），從事“北京**”、“萬**”等網(wǎng)絡借款平臺的催收業(yè)務。2017年，被告人陸某某、吳某某在寧波市海曙區(qū)**幢**室成立了寧波*乙金融服務外包有限公司（以下簡稱*乙公司），陸某某為法人，二人各占50%股份，2018年4月起，開始承接“北京**”等小額貸款公司的催收業(yè)務，并陸續(xù)雇傭楊某甲、楊某乙、任某某、饒某某、孫某某（均另案處理）等人為催收業(yè)務員。2018年8月，經(jīng)商量被告人胡某某、陸某某、吳某某、羅某某合伙以各25%的股份出資在寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**園***成立了*乙公司鎮(zhèn)海分公司，由胡某某負責介紹“摩**”、“呼**”、“發(fā)**”等網(wǎng)絡借款平臺的催收業(yè)務，陸某某負責對接業(yè)務，吳某某負責電腦等設備的采購，羅某某負責管理公司運營，被告人彭某某和任某某（另案處理）為催收組長，劉某甲、童某某、張某甲、黃某某、鐘某某、孫某某、邵某某、劉某某、陳某某（均另案處理）等人為催收業(yè)務員。2018年12月，經(jīng)商量*乙公司搬至寧波市鄞州區(qū)**地**幢**樓，與*甲公司整合為*乙公司總公司，被告人胡某某、陸某某、吳某某、羅某某分別占股50%、20%、17.5%、12.5%，由胡某某負責介紹網(wǎng)絡借款平臺的催收業(yè)務，陸某某負責對接業(yè)務，吳某某負責管理公司運營、小額貸款催收業(yè)務，楊某甲、楊某乙、饒某某等人為催收業(yè)務員。為逃避檢查，2019年2月底至3月，*乙公司鎮(zhèn)海分公司、總公司陸續(xù)搬至新昌縣**街道**廣場**樓，由胡某某負責選址，陸某某、羅某某負責管理公司運營、培訓，楊某乙為組長，負責分單、培訓，任某某、彭某某、楊某甲、饒某某、劉某甲、童某某、張某甲、黃興宇、鐘某某、孫某某、邵某某、劉某某、陳某某、羅某某等人為業(yè)務員，繼續(xù)開展“小**”、“摩**”等網(wǎng)絡借款平臺和“北京**”小額貸款催收業(yè)務。

上述人員在組織、領導、實施催收行為時采用電話辱罵、恐嚇、威脅，短信侮辱、恐嚇、威脅，短信轟炸等手段，使被害人及其親友產生恐懼、恐慌而形成心理強制，嚴重影響正常工作、生活，造成惡劣社會影響，已形成較為嚴密和固定的犯罪組織，系惡勢力犯罪集團。

2019年4月23日，各被告人分別被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍證明、通話記錄截圖、刑事判決書、行政處罰決定書、扣押決定書、扣押清單等；

2.?證人證言：證人傅某某、羅某某、王某某、董某某、劉某乙等人的證言；

3.?被害人陳述：被害人潘某某、趙某某、石某某等人的陳述；

4.?被告人的供述和辯解：被告人胡某某、陸某某、羅某某、吳某某、彭某某的供述和辯解；

5.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：刑事搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)提取硬盤、光盤。

本院認為，被告人胡某某、陸某某、羅某某、吳某某、彭某某多次辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，破壞社會秩序，均已構成尋釁滋事罪。被告人胡某某等人組成較為固定的犯罪組織，多次實施違法犯罪活動，造成較為惡劣的社會影響，已形成惡勢力犯罪集團。其中，被告人胡某某、陸某某、羅某某、吳某某組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，是首要分子；被告人彭某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯。故對上述被告人應分別依照《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院

副檢察長：張莉

2020年2月10日

附：

????1.被告人胡某某、陸某某、羅某某、吳某某、彭某某現(xiàn)羈押于新昌縣看守所。

2.隨案移送案卷材料二十冊。