江西省全南縣人民檢察院

起?訴?書

全檢刑檢刑訴〔2019〕96號(hào)

被告人繆某賤，綽號(hào)“賤古”，男性，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621301968********，漢族，初中文化，江西省全南縣人，戶籍地為江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**街組，居住地為**全南縣**鎮(zhèn)**賓館，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者。2009年6月22日因涉嫌非法拘禁罪被全南縣公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?009年8月31日因非法拘禁被贛州市勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)批準(zhǔn)勞動(dòng)教養(yǎng)一年三個(gè)月,2009年9月25日勞動(dòng)教養(yǎng)所外執(zhí)行；2014年9月1日因擾亂單位秩序被全南縣公安局行政拘留十日并處罰款500元；2019年4月8日因?qū)め呑淌?、阻礙執(zhí)行職務(wù)被全南縣公安局行政拘留二十日。2019年4月17日因涉嫌尋釁滋事罪被全南縣公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由全南縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年5月30日因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪被指定居所監(jiān)視居住，2019年7月30日因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月20日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人繆進(jìn)財(cái)，綽號(hào)“彬彬”，男性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607291989********，漢族，大專文化，江西省全南縣人，戶籍地為江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**村組，居住地為**全南縣**鎮(zhèn)**賓館，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者。2010年12月16日因犯故意毀壞財(cái)物罪被全南縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年；2011年8月19日因?qū)め呑淌卤蝗峡h公安局行政拘留十日。2019年5月1日因涉嫌非法拘禁罪被全南縣公安局刑事拘留，2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年8月5日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年9月6日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人繆玲芳，女性，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3607291987********，漢族，本科文化，江西省全南縣人，戶籍地和居住地均為江西省全南縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室，無犯罪前科。2019年6月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被全南縣公安局取保候?qū)彛?019年10月23日本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某甲，綽號(hào)“跳佬”，男性，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607291991********，漢族，初中文化，江西省全南縣人，戶籍地為江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)組，務(wù)工，無犯罪前科。2019年5月1日因涉嫌非法拘禁罪被全南縣公安局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年8月5日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年9月6日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人繆某甲，綽號(hào)“陽子”，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607291990********，漢族，初中文化，江西省全南縣人，戶籍地為江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)，無犯罪前科。2019年7月11日因涉嫌尋釁滋事罪被全南縣公安局刑事拘留，2019年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月20日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人黃某甲，綽號(hào)“林古”，男性，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607291991********，漢族，初中文化，江西省全南縣人，戶籍地和居住地均為江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**組，務(wù)工，無犯罪前科。2019年7月22日因涉嫌尋釁滋事罪被全南縣公安局刑事拘留，2019年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，綽號(hào)“永的”，男性，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607291993********，漢族，中專文化，江西省全南縣人，戶籍地和居住地均為江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**組，務(wù)工，無犯罪前科。2019年8月13日因涉嫌尋釁滋事罪被全南縣公安局刑事拘留，2019年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某乙，綽號(hào)“壽古卵”，男性，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621301971********，漢族，小學(xué)文化，江西省全南縣人，戶籍所在地和居住地均為江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**村**組，務(wù)工。2006年8月13日因犯組織賣淫罪被全南縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2007年9月30日刑滿釋放；2009年6月22日因涉嫌非法拘禁罪被全南縣公安局刑事拘留，同年7月13日被取保候?qū)彙?009年8月31日因非法拘禁被贛州市勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)批準(zhǔn)勞動(dòng)教養(yǎng)一年三個(gè)月，2009年9月25日勞動(dòng)教養(yǎng)所外執(zhí)行；2014年10月15日因犯故意傷害罪被全南縣人民法院判處有期徒刑四年三個(gè)月。2019年10月9日因涉嫌尋釁滋事罪被全南縣公安局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，綽號(hào)“撲克”，男性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607291989********，漢族，初中文化，江西省全南縣人，戶籍地和居住地均為江西省全南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室，務(wù)工。2005年12月13日因犯搶奪罪被廣東省翁源縣人民法院判處有期徒刑一年，2006年8月17日刑滿釋放；2009年6月26日因涉嫌非法拘禁罪被全南縣公安局刑事拘留，同年7月13日被取保候?qū)彙?009年8月31日因非法拘禁經(jīng)贛州市勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)批準(zhǔn)勞動(dòng)教養(yǎng)一年三個(gè)月，2009年12月11日勞動(dòng)教養(yǎng)所外執(zhí)行；2011年2月17日因犯故意傷害罪被全南縣人民法院判處有期徒刑一年；2013年2月4日因犯尋釁滋事罪被全南縣人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月。2019年9月26日至27日因涉嫌尋釁滋事罪被羈押于廣東省深圳市寶安區(qū)看守所，同年9月28日被全南縣公安局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由全南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人繆某賤、繆玲芳涉嫌非法吸收公眾存款罪，繆某賤、繆進(jìn)財(cái)、鐘某庚、鄺某某、張某甲涉嫌敲詐勒索罪，繆某賤、繆進(jìn)財(cái)、繆某甲、鐘某乙、郭某甲涉嫌尋釁滋事罪，繆某賤、繆進(jìn)財(cái)、黃某甲、張某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪，繆某賤、繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲涉嫌非法拘禁罪，繆某賤涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪、非法侵入住宅罪、重婚罪，繆某賤、繆進(jìn)財(cái)涉嫌盜竊罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年起，被告人繆某賤以**賓館為依托，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以口口相傳方式，高息向社會(huì)公眾借款，然后轉(zhuǎn)手放貸或用于其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并參與全南縣城液化氣經(jīng)營(yíng)。期間，繆某賤及其兒子繆進(jìn)財(cái)，先后網(wǎng)羅鐘某乙、郭某甲、鐘某甲、繆某甲、黃某甲等人非法取債，對(duì)全南縣液化氣市場(chǎng)進(jìn)行壟斷，多次實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成了以繆某賤為首要分子，繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲為骨干成員，繆玲芳、繆某甲、張某甲、黃某甲、鐘某乙、郭某甲為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

一、被告人繆某賤等人犯罪事實(shí)

（一）非法吸收公眾存款罪

被告人繆某賤及其女兒繆玲芳在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以經(jīng)營(yíng)生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，在2009年至2015年期間，以月利息1.5至2.5分，以口口相傳的方式公開向社會(huì)借款。繆某賤指使繆玲芳負(fù)責(zé)收款、記賬、還本付息等事項(xiàng)。借款過程中，繆某賤先后向曾某甲、曹某甲、黃某乙、李某甲、諶某甲、劉某甲、余某某、張某乙、高某甲、鐘某庚、朱某甲、黃某丙、溫某甲、曹某乙、王某某等人借款?？娏岱枷群笙蛄_某甲、胡某某、譚某某、陳某甲、黃某丁、黃某戊、施某某、劉某乙、楊某某、諶某乙、諶某丙等人借款。借款過程中，繆某賤還要求曾某甲曾某某、曹某甲、諶某甲等人幫忙向他們的親戚朋友借款。曾某甲曾某某幫繆某賤向其前妻尹某某、姐夫曹某丙等7人借款90萬元；曹某甲介紹朋友陳某乙以曹某甲的名義借款30萬元給繆某賤；黃某乙介紹黃某己、歐某某借款給繆某賤；肖某甲介紹郭某乙借款25萬元給繆某賤，郭某乙又介紹黃某未借款4萬元給繆某賤；陳某丙介紹羅某乙借款5萬元給繆玲芳；黃某庚介紹鐘某丁借款3萬元給繆某賤。涂某某、吳某某、曾某乙、肖某乙、盧某某、陳某丁、黃某庚等人在社會(huì)上聽說繆某賤會(huì)高息借錢，主動(dòng)到**賓館借錢給繆某賤、繆玲芳。為了籌集資金，繆某賤公開對(duì)黃某辛等人稱融資超過50萬元可以發(fā)融資獎(jiǎng)勵(lì)，為此黃某辛向其親戚融資55萬元，繆某賤向黃某辛發(fā)放了1000元獎(jiǎng)勵(lì)。

經(jīng)查明，繆某賤、繆玲芳向曾某甲、曹某甲、黃某乙等175人借款達(dá)4232萬元，其中繆某賤將借款部分用于開發(fā)全南縣**苑、**苑、**山莊等項(xiàng)目；以3分至5分不等的利息轉(zhuǎn)借給黃某壬、陳某寅、李某戊、林某甲等人賺取利差，放貸金額達(dá)3010.26萬元。2014年10月，繆某賤因資金鏈斷裂停止向借款人還本付息，導(dǎo)致大部分借款人借款本金無法收回。截至案發(fā)，繆某賤通過現(xiàn)金和資產(chǎn)抵債等方式已歸還本金3730.33萬元，尚未歸還借款本金501萬余元。

（二）敲詐勒索罪

2014年3月，黃某癸、黃某子合伙買下全南縣金龍鎮(zhèn)**村土地。2015年11月，黃某癸、黃某子邀請(qǐng)黃某丑合伙在該土地上建加油站并簽訂協(xié)議，其中黃某癸占股50%，黃某子和黃某丑各占股25%。2015年，黃某子分四次向繆某賤借款37萬元未還。2018年政府征收黃某癸、黃某子、黃某丑**加油站土地，2018年9月6日，政府將征地補(bǔ)償款214萬余元轉(zhuǎn)到黃某癸賬上?？娔迟v知道政府下拔征地款后，找黃某子商量用該款歸還其借款本息60萬元，黃某子無奈默認(rèn)。之后，繆某賤多次打電話給黃某癸，要黃某癸將黃某子的征地款劃給他，黃某癸以沒有算賬為由未答應(yīng)繆某賤。2018年9月7日晚上，繆某賤、繆進(jìn)財(cái)駕駛粵******三菱汽車、贛******寶馬汽車將黃某癸**家私店門堵住。第二天早上，**家私員工發(fā)現(xiàn)兩輛汽車堵在店門口，電話告知黃某癸，黃某癸叫員工報(bào)警。民警叫黃某癸、繆某賤等人到城廂派出所處理，但繆某賤仍將車輛堵住**家私店門。

城廂派出所組織繆某賤、黃某癸、黃某丑、黃某子等人調(diào)解?？娔迟v說黃某子給了其加油站股份，要求黃某癸必須付80萬元征地補(bǔ)償款給他，黃某子則不吭聲，黃某癸稱按照股份計(jì)算黃某子只能分得56萬多元。調(diào)解中繆某賤態(tài)度蠻橫，一直辱罵、威脅黃某癸，要求黃某癸按他的要求劃款。直到14時(shí)許，黃某癸、黃某丑被迫同意按繆某賤要求支付80萬元。因黃某子先離開派出所，只有繆某賤、黃某癸、黃某丑在協(xié)議上簽字。從派出所出來后，繆某賤等人將堵門的車輛開走。16時(shí)許，因黃某癸沒有及時(shí)轉(zhuǎn)賬，繆某賤又將車輛開到**家私堵住店門，直到黃某子到**家私在協(xié)議上簽字確認(rèn)，繆某賤才將堵門車輛開走。2018年9月10日，黃某癸轉(zhuǎn)賬80萬元給繆某賤。2018年9月13日，繆某賤寫了一張還清借款的收條給黃某子，黃某癸、黃某丑幫黃某子墊付23萬多元。2018年11月9日，黃某癸向黃某子要回了其墊付的11多萬元，黃某丑的11萬多元至今未還。

（三）尋釁滋事罪

1、2019年3月，被告人繆某賤與情人李某乙發(fā)生爭(zhēng)吵，李某乙離開**賓館。為找回李某乙，繆某賤多次到**鎮(zhèn)**村李某乙家，威脅李某乙父母勸回李某乙，期間繆某賤發(fā)脾氣打壞李某乙家茶幾，后賠償了700元。

2019年4月8日，繆某賤在陳某己陪同下又來到李某乙家，在李某乙家吃午飯并喝了酒。14時(shí)許，李某乙叫表哥巫某某、陳某庚、黃某寅等人送其回娘家。繆某賤見到李某乙被三個(gè)陌生男子用車送回，就上前責(zé)問陳某庚、黃某寅。陳某庚、黃某寅未應(yīng)答，繆某賤就用手掐陳某庚脖子，巫某某、黃某寅看到后上前勸架，繆某賤又掐巫某某脖子，四人扭打在一起，巫某某、黃某寅、繆某賤受輕微傷。陳某己等人上前將繆某賤拉回李某乙家中，李某乙母親指責(zé)繆某賤不對(duì)，繆某賤聽到后很氣憤，把李某乙家的茶幾踹碎，飯桌掀翻，碗筷被打爛，還打碎三個(gè)熱水瓶?？娔迟v認(rèn)為自己被打吃了虧，就進(jìn)廚房拿到二把菜刀扔向巫某某等人。李某乙父親李某丙勸說被繆某賤用手掐脖子，之后繆某賤又進(jìn)廚房拿起煤氣罐點(diǎn)燃想噴巫某某等人，被鐘某戊搶下。群眾報(bào)警后，派出所民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，準(zhǔn)備將陳某庚、巫某某、黃某寅帶回調(diào)查，繆某賤駕駛贛******華晨寶馬汽車堵住道路，阻止民警把人帶走，并打電話叫其兒子繆進(jìn)財(cái)帶人來打陳某庚三人。在倒車過程中，繆某賤將李某乙家大門撞了一下，一直到繆進(jìn)財(cái)?shù)竭_(dá)才開車帶李某乙離開，在仙女陂電站坳背路段被全南縣公安局交管大隊(duì)執(zhí)勤民警查獲。經(jīng)呼氣酒精測(cè)試，繆某賤酒精含量為49mg/100ml，為酒后駕駛。

經(jīng)全南縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，李某乙家被毀壞財(cái)物價(jià)格3465元。經(jīng)全南信立司法鑒定中心鑒定，巫某某、陳某庚人體損傷程度均為輕微傷。

2、2014年，被告人繆某賤與情人廖某甲因鎖事吵架，廖某甲離開全南到廣東務(wù)工。2014年夏天，繆某賤叫繆進(jìn)財(cái)、繆某甲等四人（另二人身份不明）到**鎮(zhèn)圩上廖某甲哥哥廖某乙家中尋找廖某甲。因廖某甲不在家，繆進(jìn)財(cái)、繆某甲等人讓廖某甲母親陳某辛打電話叫廖某甲回來，陳某辛不愿意，繆進(jìn)財(cái)、繆某甲等人就威脅說不打電話就砸東西。陳某辛被迫打通了廖某甲的電話，繆進(jìn)財(cái)、繆某甲等人商量要讓廖某甲聽見打砸東西的聲音，然后繆進(jìn)財(cái)、繆某甲等人就在廚房和客廳里打砸東西，將三個(gè)小孩嚇哭。廖某甲嫂子邱某某見狀就打電話叫廖某乙回來，繆進(jìn)財(cái)、繆某甲在廖某乙回家后不久離開。事后清點(diǎn)損壞海信液晶電視顯示屏、美的電壓力鍋和消毒柜及餐盤等物品。2019年6月25日，經(jīng)全南縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)證，被毀壞的四個(gè)餐盤、海信液晶電視顯示屏、美的電壓力鍋、消毒柜市場(chǎng)價(jià)格為3780元。

3、2005年，蘭某某通過劉某丙、廖某乙拿到廖某乙妹妹廖某甲身份證到信用社貸款一萬元，直到2009年6月未歸還?？娔迟v介入廖某甲兄妹之間的債務(wù)關(guān)系，以債權(quán)人的身份催促廖某乙、蘭某某、劉某丙等人還錢，并因此事與廖某甲爭(zhēng)吵而自焚錢物，反將原因歸究于廖某乙、劉某丙、蘭某某，威脅廖某乙等三人立即歸還貸款，并賠償自焚錢物的損失。2009年5月24日，繆某賤糾集鐘某乙、溫某乙、黃某卯等十多人來到**鎮(zhèn)蘭某某家，叫蘭某某一起去廖某乙家尋找廖某乙。到了廖某乙家后，繆某賤等人從車上拿出砍刀、鐵棍等工具，在廖某乙家院子里坐著等廖某乙回來。等了一、二個(gè)小時(shí)，廖某乙未回家，繆某賤等人帶著蘭某某離開到了全南縣城，讓蘭某某看了他燒毀財(cái)物的現(xiàn)場(chǎng)，逼迫蘭某某等人盡快歸還貸款，并承擔(dān)燒毀財(cái)物損失7000多元。

2009年6月17日，廖某乙、劉某丙和蘭某某既未歸還貸款，也未賠償損失，繆某賤便糾集鐘某乙、陳某壬、溫某乙、郭某甲、黃某卯等十多人，駕駛兩輛車到**鎮(zhèn)找廖某乙、劉某丙和蘭某某，廖某乙得到消息躲開了。鐘某乙、陳某壬等人找到蘭某某、劉某丙，使用暴力和威脅手段將兩人帶到全南縣**賓館。在**賓館，黃某卯等人辱罵、毆打、威逼兩人還款，繆某賤怕影響賓館生意，又指使鐘某乙、黃某卯等人將兩人帶到燒斗氣站，在那里繼續(xù)辱罵、毆打、威逼兩人還款。后因蘭某某、劉某丙家人報(bào)案，繆某賤讓鐘某乙等人將他們送去公安局。經(jīng)鑒定，蘭某某人體損傷程度為輕微傷甲級(jí)，劉某丙人體損傷程度為輕微傷乙級(jí)。

4、2017年5月6日20時(shí)許，被告人繆進(jìn)財(cái)與黃某甲等人在全南縣新車站附近的**餐館吃飯，期間繆進(jìn)財(cái)看到不認(rèn)識(shí)的黃某辰往外走，便攔住黃某辰叫其坐下，黃某辰不予理會(huì)，繆進(jìn)財(cái)就拿起桌上的白酒瓶朝黃某辰頭上砸去，致使黃某辰頭部受傷，白酒瓶破碎，隨后繆進(jìn)財(cái)?shù)热穗x開**餐館。2017年5月18日，經(jīng)城廂派出所調(diào)解，繆進(jìn)財(cái)賠償黃某辰檢查費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等費(fèi)用1800元。

（四）強(qiáng)迫交易罪

2005年3月，全南縣**液化氣站與全南縣**液化氣站簽訂聯(lián)營(yíng)合同，同時(shí)租賃全南縣**液化氣站及全南縣**液化氣站，成立全南縣縣城**液化氣站，股東主要有張某丙、朱某甲、韓某甲、繆某賤、劉某丁等人。**液化氣站進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一分配利潤(rùn)，壟斷全南縣城液化氣市場(chǎng)。

2016年上半年，因有人外出充裝液化氣，致使全南縣**液化氣站銷量下降，利益受損，時(shí)任全南**液化氣站負(fù)責(zé)人張某丙組織召開股東會(huì)，股東張某丙、韓某甲、朱某甲、繆某賤等人參會(huì)，共同商議并決定由繆某賤負(fù)責(zé)組織3人打擊走私液化氣行為，同意支付繆某賤月工資1萬元、其他三人月工資5千元，每打擊1起獎(jiǎng)勵(lì)1萬元。2016年8月至2016年底，繆某賤組織繆進(jìn)財(cái)、黃某甲和張某甲參與打擊活動(dòng)。繆某賤等人在全南蹲守、跟蹤、攔截走私液化氣人員，通過威脅、要挾、私自扣押液化氣罐和運(yùn)氣車輛等手段，實(shí)施犯罪活動(dòng)8起，逼迫全南縣城用氣戶只能到**液化氣站用氣，達(dá)到壟斷全南縣城液化氣市場(chǎng)、牟取高額利潤(rùn)的目的。為此，繆某賤等人共獲取工資和獎(jiǎng)勵(lì)15萬元。經(jīng)鑒定，2016年8月至2019年2月，全南**液化氣站股東獲利超出全省平均價(jià)部分7709878.44元。2019年9月29日，經(jīng)全南縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，繆某賤等人扣押的三輪車、液化氣罐等物品價(jià)格共計(jì)28323.88元。

1、2016年8月，繆進(jìn)財(cái)、黃某甲和張某甲發(fā)現(xiàn)一龍?jiān)磯稳藭?huì)私自送液化氣，于是繆進(jìn)財(cái)、黃某甲和張某甲在街心花園一飯店門口撥打液化氣罐上的電話謊稱要充氣。陳某癸接到電話后騎踏板車到街心花園，拿到繆進(jìn)財(cái)?shù)热说目找夯瘹夤藓蟮饺峡h**鎮(zhèn)**制衣廠附近的液化氣存放點(diǎn)。張某甲騎摩托車跟蹤陳某癸到了**制衣廠附近，未發(fā)現(xiàn)陳某癸，于是打電話叫繆進(jìn)財(cái)和黃某甲過來。隨后，繆進(jìn)財(cái)?shù)热嗽?*制衣廠附近巡查，在一民房?jī)?nèi)發(fā)現(xiàn)存放有液化氣罐?？娺M(jìn)財(cái)打電話給其父親繆某賤到現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)陳某癸騎摩托車返回存放點(diǎn)后，繆進(jìn)財(cái)上前將其摩托車鑰匙拔掉，并威脅不準(zhǔn)離開，之后張某丙帶著市場(chǎng)監(jiān)督管理局的工作人員來到現(xiàn)場(chǎng)拍照取證。繆某賤指使繆進(jìn)財(cái)、黃某甲和張某甲三人將民房?jī)?nèi)的13個(gè)液化氣罐（其中11個(gè)裝有液化氣、2個(gè)空瓶）搬上皮卡車并拉到**氣站存放，黃某甲還將陳某癸的踏板車扣押至**賓館。陳某癸打電話給液化氣所有人鐘某己說明情況后，鐘某己騎三輪車到**賓館找繆某賤等人說處理液化氣罐的事?？娔迟v指使繆進(jìn)財(cái)、張某甲將鐘某己的三輪車也扣押在**賓館，并要求鐘某己、陳某癸繳納20000元罰款才能拿回三輪車和踏板車。鐘某己和陳某癸因無法繳納罰款，第二天早上才離開**賓館。

2、2016年8月，繆進(jìn)財(cái)通過**氣站送氣員舉報(bào)，得知在**工業(yè)園的一個(gè)洗碗廠有人私自充氣?？娺M(jìn)財(cái)和張某甲兩人遂到**工業(yè)園洗碗廠（老板是李某?。┭膊?，發(fā)現(xiàn)洗碗廠里有5個(gè)液化氣罐?？娺M(jìn)財(cái)打電話給繆某賤，因繆某賤沒有時(shí)間，繆進(jìn)財(cái)又打電話給**氣站股東張某丙到現(xiàn)場(chǎng)。張某丙到現(xiàn)場(chǎng)后，與洗碗廠老板李某丁等人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，隨后張某丙報(bào)警，民警出警后將李某丁等人帶回派出所接受調(diào)查。張某丙聯(lián)系市場(chǎng)監(jiān)督管理局工作人員到現(xiàn)場(chǎng)后，叫繆進(jìn)財(cái)和張某甲將洗碗廠5個(gè)液化氣罐（均裝有液化氣）拉回南粵氣站。第二天李某丁到市場(chǎng)監(jiān)督管理局說明情況后，到**氣站拿回了液化氣罐。

3、2016年8月，繆進(jìn)財(cái)發(fā)現(xiàn)原聯(lián)合氣站的送氣員鐘某庚會(huì)私自充裝液化氣，繆進(jìn)財(cái)、張某甲通過跟蹤發(fā)現(xiàn)液化氣存放在**鎮(zhèn)**村**組的理發(fā)店?？娺M(jìn)財(cái)叫黃某甲以理發(fā)為由進(jìn)入理發(fā)店，黃某甲發(fā)現(xiàn)理發(fā)店衛(wèi)生間內(nèi)有液化氣罐并告訴繆進(jìn)財(cái)?？娺M(jìn)財(cái)打電話給繆某賤，并叫鐘某庚到現(xiàn)場(chǎng)。之后繆某賤指使繆進(jìn)財(cái)、黃某甲和張某甲將理發(fā)店里的29個(gè)液化氣罐（其中1個(gè)裝有液化氣、28個(gè)空瓶）、一臺(tái)臺(tái)稱和一個(gè)充氣泵等物品拉回**氣站存放。

4、2016年8月，繆進(jìn)財(cái)?shù)弥?*氣站送氣員諶某丁在****會(huì)私自充氣，于是繆進(jìn)財(cái)和張某甲兩人在****諶某丁家附近巡查，看到諶某丁車庫(kù)有7個(gè)液化氣罐。繆進(jìn)財(cái)打電話跟張某丙匯報(bào)后，繆進(jìn)財(cái)和張某甲將車庫(kù)里的7個(gè)液化氣罐（均是空瓶）拉回南粵氣站存放。

5、2016年8月，繆進(jìn)財(cái)?shù)弥?*氣站送氣員鐘某辛?xí)阶猿溲b液化氣?？娺M(jìn)財(cái)、黃某甲和張某甲三人到**鎮(zhèn)**村鐘某辛住處巡查，在一自建房的樓梯間看到有11個(gè)液化氣罐?？娺M(jìn)財(cái)打電話叫鐘某辛回來，鐘某辛不回來?？娺M(jìn)財(cái)又打電話給張某丙，張某丙讓繆進(jìn)財(cái)?shù)热讼劝岩夯瘹夤蘩?*氣站，繆進(jìn)財(cái)、黃某甲和張某甲三人將11個(gè)液化氣罐（均是空瓶）拉回**氣站存放。

6、2016年9月，繆某賤根據(jù)送氣員鐘某庚的舉報(bào)，知道鐘某壬（別名鐘某癸）會(huì)從龍?jiān)磯嗡蜌獾?*路“**酸菜魚”店?？娺M(jìn)財(cái)和黃某甲在街心花園紅綠燈蹲守鐘某壬，但是沒有等到。當(dāng)天晚上，繆進(jìn)財(cái)在“**酸菜魚”店門口發(fā)現(xiàn)了鐘某壬的三輪車，打電話叫黃某甲到現(xiàn)場(chǎng)，并等到鐘某壬回來。后繆進(jìn)財(cái)打電話叫繆某賤到現(xiàn)場(chǎng)，繆某賤來到后指使繆進(jìn)財(cái)和黃某甲將鐘某壬的三輪車以及液化氣罐扣押?？娺M(jìn)財(cái)和黃某甲兩人還將“**酸菜魚”店里的液化氣罐共計(jì)11個(gè)（其中5個(gè)裝有液化氣、6個(gè)空瓶）也一起拉到**氣站。第二天鐘某壬在**氣站找繆某賤等人協(xié)商處理此事，繆某賤等人要求鐘某壬繳納罰款。兩個(gè)月后，鐘某壬繳納2600元后拿回了三輪車。

7、2016年9月，繆進(jìn)財(cái)?shù)弥峡h中學(xué)旁的**面館有人會(huì)送外地液化氣。于是繆進(jìn)財(cái)同黃某甲兩人在**面館門口蹲守，并且跟蹤騎三輪車送氣的林某乙到了金龍大道**苑一車庫(kù)。林某乙打開車庫(kù)門后，繆進(jìn)財(cái)看到有12個(gè)液化氣罐，繆進(jìn)財(cái)和黃某甲將12個(gè)液化氣罐（其中10個(gè)裝有液化氣、2個(gè)空瓶）和三輪車扣押，將液化氣罐存放在**氣站，三輪車存放在**賓館，后林某乙通過熟人說情將三輪車拿回。

8、2016年9月，繆進(jìn)財(cái)?shù)弥幸粋€(gè)人會(huì)從鄉(xiāng)下送氣到縣城，液化氣罐的存放點(diǎn)在老車站**廠，繆進(jìn)財(cái)和張某甲到老車站**廠附近巡查未發(fā)現(xiàn)。后繆進(jìn)財(cái)?shù)弥新贰?*店”會(huì)有人送氣，繆進(jìn)財(cái)與張某甲又在“**店”附近蹲守，發(fā)現(xiàn)陂頭人諶某戊開皮卡車送液化氣到“**店”。繆進(jìn)財(cái)和張某甲兩人開車一直跟蹤諶某戊到**鎮(zhèn)，之后諶某戊找陳某子和繆某賤溝通，繆某賤威脅諶某戊再往縣城送氣就要扣押他的液化氣罐和車輛，諶某戊答應(yīng)不再送氣到全南縣城。

（五）非法拘禁罪

1、2012年3月份，鐘某子因生意周轉(zhuǎn)資金緊張，向繆某賤借款20萬元，月息5分；2013年4月份，鐘某子接手與繆某賤合伙的全南縣公安局旁鋼筋店，鐘某子欠繆某賤166.9萬元，月息4分。

2013年12月一天9時(shí)許，因資金緊張，鐘某子沒有及時(shí)還清二個(gè)月利息，繆某賤將鐘某子留在**賓館二樓辦公室，讓繆進(jìn)財(cái)及三個(gè)年輕男子守著不讓離開，直到19時(shí)許，鐘某子答應(yīng)結(jié)到錢就付利息，繆某賤、繆進(jìn)財(cái)?shù)热瞬欧喷娔匙与x開**賓館。鐘某子的車仍鎖在**賓館，直到一個(gè)多月后鐘某子付了一個(gè)月利息才將車開走。

2014年1月18日14時(shí)許，繆進(jìn)財(cái)將鐘某子叫到**賓館二樓辦公室，要鐘某子還利息，鐘某子要求延遲支付利息?？娔迟v指使繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲到鐘某子鋼筋店把電閘拉掉、遣散工人、鎖掉店門，逼迫鐘某子將**工地86萬元鋼筋款結(jié)算單給繆某賤。鐘某子不愿將結(jié)算單給繆某賤，繆某賤叫繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲守住鐘某子，直到第二天凌晨1時(shí)許，鐘某子寫了一張11.83萬元的借條，繆某賤才讓其離開。

2014年11月28日14時(shí)許，鐘某子沒有付繆某賤三個(gè)月利息，繆某賤讓繆進(jìn)財(cái)把鐘某子叫到**賓館，由繆某賤、鐘某甲守著鐘某子讓其想辦法籌錢。當(dāng)天20時(shí)許，繆某賤威脅鐘某子簽一張2.15萬元的借條。次日凌晨1時(shí)許，鐘某子被迫簽了2.15萬元的借條并寫了17萬元的委托書給繆某賤，繆某賤才讓鐘某子離開?？娔迟v將17萬元的委托書給了黃某巳，黃某巳拿著委托書到**工程郭某丙處結(jié)到17萬元。

2、李某戊、郭某丁、李某己因借了繆某賤的錢還不起，2014年11月一天下午，被告人繆某賤、繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲等人將李某戊、郭某丁、李某己三人帶到**賓館，要李某戊等人歸還借款。李某戊等人沒有錢還，繆某賤就不讓他們回家，由鐘某甲守著，第二天也不讓他們離開，吃住在賓館。第三天早上，李某己跟繆某賤講好就先回去了?？娔迟v讓繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲帶著李某戊、郭某丁到繆某賤家別墅里干活。下午收工后，繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲帶著李某戊、郭某丁回到**賓館，不讓他們離開。第四天上午，李某戊、郭某丁寫了籌錢保證書后繆某賤才讓他們離開。

2015年1月份一天，繆某賤又將李某戊等人叫到**賓館，由繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲守著不讓離開，逼迫他們想辦法還錢。直到第三天，李某戊叫其父親李某庚到**賓館寫了保證書才讓他們離開**賓館。

3、2015年3月6日中午，因借款人朱某乙不還錢，繆某賤讓繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲找到擔(dān)保人陳某丑，強(qiáng)迫陳某丑到繆某賤的沙場(chǎng)勞動(dòng)了一下午，晚上不讓其回家，由繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲守著。第二天上午，繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲帶著陳某丑到**鎮(zhèn)**村找朱某乙。因朱某乙家沒人，繆進(jìn)財(cái)要求陳某丑撬門，陳某丑不愿意?？娺M(jìn)財(cái)、鐘某甲說要帶陳某丑回全南去沙場(chǎng)做工，陳某丑聽到后就跑?？娺M(jìn)財(cái)、鐘某甲從路邊撿到棍子追上陳某丑，繆進(jìn)財(cái)用棍子把陳某丑的左手臂打腫，陳某丑就不敢跑，繆進(jìn)財(cái)叫鐘某甲看著陳某丑，他去開車。陳某丑趁繆進(jìn)財(cái)離開又跑，鐘某甲拿著棍子追上陳某丑后在其腰上打了一棍，陳某丑搶到鐘某甲的棍子打了鐘某甲頭部一棍，之后陳某丑報(bào)警。

（六）盜竊罪

2016年12月7日，繆某賤、繆進(jìn)財(cái)?shù)热嗽诮o鄧某某搬家過程中，繆某賤讓繆進(jìn)財(cái)將鄧某某客廳一瓶十斤裝十年陳釀全南大曲酒偷偷搬到自己車上。鄧某某發(fā)現(xiàn)酒少后，要繆進(jìn)財(cái)歸還，繆進(jìn)財(cái)拒不承認(rèn)。鄧某某報(bào)警后，經(jīng)調(diào)取**監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)是繆進(jìn)財(cái)將該瓶酒放進(jìn)其車后備箱，繆進(jìn)財(cái)才將全南大曲酒還給鄧某某。經(jīng)全南縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，該瓶酒2016年12月7日市場(chǎng)價(jià)格為1800元。

（七）重婚罪

繆某賤與李某辛于2004年11月25日結(jié)婚并生育有一子繆某丁，一直居住在**全南縣**鎮(zhèn)**賓館五樓。2015年，繆某賤與李某乙交往并致李某乙懷孕，繆某賤、李某乙先后在全南縣老中醫(yī)院對(duì)面租住房、匯景星城以夫妻名義共同居住。2016年9月23日，李某乙生下女兒繆某乙。2018年底，繆某賤讓李某乙搬進(jìn)**賓館居住。經(jīng)查，繆某乙出生證上父親為繆某賤，母親為李某乙。

二、繆某賤等人實(shí)施的其他違法行為

1、2011年，廣州市天河****貿(mào)易商行(以下簡(jiǎn)稱**商行)供應(yīng)全南縣**時(shí)代廣場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱**廣場(chǎng)，業(yè)主全南縣**有限公司，法人代表陳某寅）鋼材。**廣場(chǎng)建好后到2014年10月19日，全南縣**有限公司仍欠**商行三百多萬元貨款。**商行向贛州市中級(jí)人民法院起訴，贛州市中級(jí)人民法院將**廣場(chǎng)的16處門面、房屋查封。2017年5月，陳某寅打電話給**商行說繆某賤愿意付錢給**商行，叫**商行的高某乙等人來全南縣**賓館與繆某賤等人協(xié)商解封事宜。2017年5月，高某乙、顏某某、陳某卯和律師鐘某丑等四人來到全南縣，在陳某寅的帶領(lǐng)下來到全南縣**賓館九樓繆某賤辦公室商談，上午商談沒有結(jié)果。吃過午飯后約13時(shí)30分許，高某乙等人與陳某寅再次來到了繆某賤辦公室，繆某賤叫繆進(jìn)財(cái)?shù)热耸殖值?、棍等在辦公室外面走動(dòng)。顏某某、陳某卯發(fā)現(xiàn)有陌生男子在辦公室周邊轉(zhuǎn)悠，轉(zhuǎn)身離開辦公室下樓到全南縣公安局門口。高某乙和律師鐘某丑在辦公室與繆某賤、陳某寅談，繆某賤威脅高某乙等人必須簽訂解封協(xié)議，否則別想離開全南，高某乙見情況不對(duì)，告誡繆某賤不要亂來，他們還有二人在外面?？娔迟v將高某乙、鐘某丑二人困在辦公室，直到18時(shí)許才讓二人離開。

2、2002年，繆某賤與魏某某認(rèn)識(shí)并談男女朋友。2003年4、5月份，魏某某向繆某賤提出分手，隨后幾個(gè)月沒有聯(lián)系，期間魏某某認(rèn)識(shí)了男朋友黃某午。2003年9月27日下午，繆某賤帶人到**鎮(zhèn)**村找到魏某某，并打了魏某某兩巴掌，將魏某某帶到縣城壽梅路**餐館?？娔迟v讓魏某某打電話叫來黃某午，繆某賤就問黃某午，魏某某怎么處理，沒有談好?？娔迟v將魏某某帶到全南縣**氣站，繆某賤帶來的人在**餐館看著黃某午。在氣站里，繆某賤要魏某某出一萬元作為他的精神損失，當(dāng)晚繆某賤看著魏某某不讓離開，在氣站里過夜。第二天，繆某賤與魏某某、黃某午家人在下圩黃某午姐夫診所進(jìn)行談判，要魏某某、黃某午給他一萬元。黃某午家人報(bào)警后，派出所民警將繆某賤、魏某某、黃某午帶到城廂派出所，魏某某在派出所昏倒，繆某賤、黃某午將魏某某送到中醫(yī)院治療。第三天，黃某午、魏某某拿到一萬元給了繆某賤。2003年9月29日，繆某賤寫了一張收條給黃某午。

3、2002年，李某壬母親繆某丙（繆某賤姐姐）、林某丙、繆某賤三人合資建現(xiàn)**賓館所在的樓房。樓房建好后，按約定繆某丙分得第四間店面、四樓一套套房，林某丙分得第五間店面、三樓一套套房。360平方米的土地證都辦在繆某賤名下，繆某丙、林某丙的店面也是辦在繆某賤名下。林某丙及其妻子鐘某寅怕以后會(huì)引起與繆某賤的糾紛，堅(jiān)持要把房產(chǎn)證辦理到林某丙名下，林某丙多次要繆某賤提供土地證去辦理房產(chǎn)證，但繆某賤就是不給林某丙。2008年，林某丙、鐘某寅付給繆某賤2萬元后，繆某賤才將土地證給林某丙、鐘某寅去辦理房產(chǎn)證。

4、2016年4月，全南縣人民法院告知繆某丙其店面因繆某賤借款糾紛已被查封要拍賣。2016年4月21日，李某壬、繆某丙向全南縣人民法院提出執(zhí)行異議申請(qǐng)。因繆某賤不同意簽字，繆某丙和李某壬找到繆某賤女兒繆玲芳做中間人，繆某賤要求給他15萬元才同意過戶，繆玲芳也提出要2萬元中間人費(fèi)用，繆某丙沒辦法只好答應(yīng)。2016年5月22日，李某壬從銀行轉(zhuǎn)了17萬元到繆玲芳提供的黃某申賬戶。2016年5月24日，全南縣人民法院對(duì)繆某丙店面解封，之后李某壬、繆某丙與繆某賤到全南縣房管局不動(dòng)產(chǎn)登記中心辦理了不動(dòng)產(chǎn)登記證。

5、2014年，因借款人朱某乙欠繆某賤的錢未還，繆進(jìn)財(cái)、繆某甲經(jīng)常到朱某乙擔(dān)保人陳某丑的針織廠里找陳某丑，并威脅陳某丑及其妻子鐘某卯，還將陳某丑廠門鎖了一天，導(dǎo)致陳某丑妻子鐘某卯很害怕繆某甲、繆進(jìn)財(cái)。陳某丑針織廠辦公室里放有一把裝飾刀具，該刀具是陳某丑在井岡山旅游時(shí)花1600元購(gòu)買，繆某甲見到該刀具很漂亮，多次要陳某丑將該刀具給他。一天，繆某甲、鐘某辰來到陳某丑家里，看到陳某丑在吃飯，就坐到陳某丑家飯桌前一起吃飯。吃飯時(shí)，繆某甲再次提出要陳某丑將這把刀具給他，陳某丑考慮到家中老婆、孩子的安全，便將這把刀具給了繆某甲。

6、2014年左右，繆某賤委托李某癸在網(wǎng)上購(gòu)買了一把氣槍放在辦公室。2019年4月30日，偵查機(jī)關(guān)對(duì)**賓館進(jìn)行搜查，在**賓館老樓五樓繆某賤住所客廳冰箱后面發(fā)現(xiàn)該把高壓氣槍，同時(shí)在**賓館新樓九樓辦公室柜子里發(fā)現(xiàn)氣槍鉛彈38發(fā)。

7、2014年9月1日11時(shí)許，繆某賤因與陳某寅、張某戊房屋存在糾紛，來到全南縣房管局辦公室找到局長(zhǎng)袁某某反映。袁某某解釋后，繆某賤認(rèn)為袁某某處理不公便對(duì)其辱罵恐嚇，拿起煙灰缸砸辦公桌，并掐住袁某某脖子推到墻上，其他工作人員上前勸開，但繆某賤不顧工作人員的勸阻，多次拿起辦公室內(nèi)的陶瓷杯、熱水壺扔砸袁某某，并繼續(xù)對(duì)袁某某實(shí)施毆打。在工作人員再次上前進(jìn)行勸阻并將袁某某帶出去后，繆某賤還不斷在房管局辦公室大吵大鬧，致使房管局秩序混亂無法正常工作。

8、2010年3月19日，曹某丁向繆某賤借款未還，繆某賤打電話給曹某?。ňb號(hào)“綁井”），叫曹某丁去**賓館。曹某丁聽到繆某賤叫他就不舒服，隨身帶了一把水果刀放在口袋里。繆某賤、鐘某巳（綽號(hào)“隊(duì)長(zhǎng)”）及一名男子（不清楚姓名）就在**賓館等曹某丁，見曹某丁到了**賓館，鐘某巳就上前扯曹某丁的衣服，曹某丁拿出隨身帶的水果刀捅了鐘某巳一刀。繆某賤也上前打曹某丁，曹某丁捅了繆某賤一刀后馬上逃跑，另一名男子立即拿出砍刀去追曹某丁未追上。后曹某丁與繆某賤、鐘某巳達(dá)成和解，曹某丁賠償了鐘某巳、繆某賤的醫(yī)療費(fèi)，還清了借款。

9、2011年至2012年期間，繆某賤將全南縣**鎮(zhèn)**村別墅及**賓館九層新樓木工、泥工等承包給陳某辰，由陳某辰負(fù)責(zé)請(qǐng)工人施工，繆某賤負(fù)責(zé)沙石等材料。工程完工后，繆某賤以質(zhì)量不過關(guān)、部分位置需要返工、返工使用了沙石等材料為由，拒不支付陳某辰工人工資4.6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借條、借款名單、客戶資料、調(diào)解協(xié)議、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、會(huì)議記錄、前科材料等；2.證人證言：證人曾某甲、曹某甲、陳某乙、曹某丙、尹某某、黃某乙、黃某己、李某甲、鄺某某、鐘某庚、張某甲、黃某子、李某乙、李某丙、巫某某、陳某己、邱某某、陳某辛、鐘某己、陳某癸、李某丁、鐘某庚、諶某丁、韓某乙、劉某丁、鐘某午、張某丁、鐘某子、李某戊、陳某丑、鄧某某、簡(jiǎn)某某、高某乙、魏某某、李某壬、鐘某卯等人的證言；3.被害人黃某癸、黃某丑、劉某丙、蘭某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人繆某賤、繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲、繆某甲、繆玲芳、黃某甲、張某甲、鐘某乙、郭某甲的供述與辯解。5.鑒定意見書等；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料：現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄和照片；7.視頻資料等。

本院認(rèn)為，被告人繆某賤、繆玲芳未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以口口相傳的方式，向社會(huì)不特定人員高息借款，先后向170多人借款4232萬元，除歸還本息3700多萬元外，仍有500多萬本金無法歸還，造成惡劣社會(huì)影響，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任?？娏岱荚诠餐缸镏衅鸫我蜉o助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人繆某賤、繆進(jìn)財(cái)以非法占有為目的，以在黃某癸合伙人黃某子處有股份為由，通過堵店門的方式，逼迫黃某癸支付80萬元，超出黃某子應(yīng)得補(bǔ)償款23萬余元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任?？娺M(jìn)財(cái)在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人繆某賤與廖某甲、李某乙發(fā)生矛盾后為發(fā)泄情緒，指使繆進(jìn)財(cái)、繆某甲等人到廖某乙家、自己到李某乙家對(duì)廖某甲及李某乙的家屬進(jìn)行辱罵、威脅、毆打和損毀財(cái)物，造成財(cái)產(chǎn)損失共計(jì)7245元，巫某某、陳某庚兩人輕微傷；繆某賤主動(dòng)介入廖某甲兄妹的借貸糾紛，糾集繆進(jìn)財(cái)、繆某甲、鐘某乙、郭某甲等人到龍?jiān)磯螌ふ伊文骋?、劉某丙和蘭某某，要求他們賠償損失和歸還廖某甲貸款，并將蘭某某、劉某丙帶回**賓館毆打逼債，造成兩人輕微傷；繆進(jìn)財(cái)在公共場(chǎng)所持兇器隨意毆打他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任?？娔迟v多次糾集他人實(shí)施尋釁滋事行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，應(yīng)當(dāng)依據(jù)第二款規(guī)定處罰?？娺M(jìn)財(cái)、繆某甲、鐘某乙、郭某甲受繆某賤指使，在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人繆某賤作為聯(lián)合氣站股東，受氣站委托負(fù)責(zé)配合執(zhí)法部門打擊液化氣走私行為，在未取得執(zhí)法部門授權(quán)的情況下，糾集繆進(jìn)財(cái)、黃某甲、張某甲等人采取蹲守、跟蹤、攔截、威脅、扣押、要挾等手段，迫使全南縣城用氣戶只能到**氣站購(gòu)買液化氣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究刑事責(zé)任?？娺M(jìn)財(cái)、黃某甲、張某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人繆某賤向他人索要欠款過程中，指使繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲等人采取暴力、辱罵、威脅和阻撓生產(chǎn)等手段，將借款人限制在**賓館或**沙場(chǎng)，同時(shí)對(duì)借款人施加心理壓力形成心理控制，使其不敢離開賓館或沙場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人繆某賤指使繆進(jìn)財(cái)偷走鄧某某珍藏的十年陳釀全南大曲酒，價(jià)值1800元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究刑事責(zé)任。被告人繆某賤明知自己已經(jīng)結(jié)婚，仍與李某乙以夫妻名義共同生活并生下一女，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以重婚罪追究刑事責(zé)任。在審查起訴階段，被告人鐘某甲、繆玲芳、繆某甲、鐘某乙、郭某甲、黃某甲、張某甲在辯護(hù)人或值班律師的見證下，自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，建議對(duì)鐘某甲以非法拘禁罪判處有期徒刑一年二個(gè)月；對(duì)繆玲芳以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年，并處罰金；對(duì)繆某甲以尋釁滋事罪判處有期徒刑一年；對(duì)鐘某乙以尋釁滋事罪判處有期徒刑一年一個(gè)月；對(duì)郭某甲以尋釁滋事罪判處有期徒刑十一個(gè)月；對(duì)黃某甲以強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；對(duì)張某甲以強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑一年，并處罰金5000元。對(duì)依法扣押的繆某賤三臺(tái)車輛，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳。

被告人繆某賤糾集繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲、繆玲芳、繆某甲、黃某甲、張某甲、鐘某乙、郭某甲等人，實(shí)施非法吸收公眾存款、非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、盜竊等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成了以繆某賤為首，繆進(jìn)財(cái)、鐘某甲為骨干成員，繆玲芳、繆某甲、黃某甲、張某甲、鐘某乙、郭某甲為一般成員的犯罪集團(tuán)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定繆某賤等人為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省全南縣人民法院

檢察員：曹勇軍

檢察員：廖樹忠

檢察員：涂房勝

2019年11月20日

附：

1.被告人繆某賤現(xiàn)羈押于興國(guó)縣看守所；被告人繆進(jìn)財(cái)現(xiàn)羈押于定南縣看守所；被告人黃某甲、張某甲現(xiàn)羈押于安遠(yuǎn)縣看守所；被告人繆某甲、鐘某甲、鐘某乙、郭某甲現(xiàn)羈押于龍南縣看守所；被告人繆玲芳現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1597098****。

2.本案卷宗叁拾冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》柒份。

4.視頻光碟壹張。