河南省靈寶市人民檢察院

起?訴?書

三靈檢二部刑訴〔2019〕122號(hào)

被告人白某某，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼：1502211975********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍地內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)于2019年6月15日臨時(shí)羈押于深圳市第三看守所，于2019年6月19日被靈寶市公安局刑事拘留。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，于2019年7月19日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月20日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈寶市公安局審查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2019年10月20日退回靈寶市公安局補(bǔ)充偵查，靈寶市公安局于2019年11月20日重新移送審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，于某某、吳某某、魏某某、王某某（四人另案處理）在河北省石家莊市組織策劃成立**公司（未注冊(cè)），2017年3月王某某退出**公司，白某某（另案處理）進(jìn)入**公司接替王某某成為**公司股東。2017年10月，于某某、吳某某、魏某某、白某某四人在山東省聊城市注冊(cè)成立山東**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。**公司自2016年成立，以銷售養(yǎng)生酒、養(yǎng)生茶、酵素、阿膠四種產(chǎn)品名義發(fā)展會(huì)員，并建立有專門網(wǎng)站用于注冊(cè)和管理會(huì)員。設(shè)置成為會(huì)員的條件為：客戶繳納7882元購(gòu)買一單產(chǎn)品，就可成為**公司的注冊(cè)會(huì)員（即代理商）。**公司采取雙軌制的形式發(fā)展會(huì)員，每個(gè)會(huì)員的直接下線只能有兩個(gè)會(huì)員，會(huì)員發(fā)展的人數(shù)超過(guò)兩人時(shí)，將新發(fā)展人員作為其他會(huì)員的下線，以發(fā)展下線的業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算上線的報(bào)酬。根據(jù)三門峽市**會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定：**公司發(fā)展注冊(cè)會(huì)員人數(shù)為193260人，其中登記身份證號(hào)碼的人數(shù)為179128人，涉案金額2319183916.00元。

被告人白某某為**公司代理商，在包頭市開展業(yè)務(wù)，發(fā)展層級(jí)34層，發(fā)展人數(shù)679人，其中登記身份證號(hào)碼的人數(shù)為618人，獲得返利465778.71元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人白某某的供述和辯解；證人杜某某、韓某某等證言；電子數(shù)據(jù)；司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；書證戶籍證明、轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、行政處罰決定書、傳銷層級(jí)圖、到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人白某某以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

靈寶市人民法院

檢察員：馬戰(zhàn)輝??張?嫻

二〇一九年十二月十日

附：

1、被告人白某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所。

2、案件材料和證據(jù)肆冊(cè)。