福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢訴刑訴〔2019〕775號(hào)

被告人王某甲（綽號(hào)“三塊”），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211994********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月28日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留。2019年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211993********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月19日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，2019年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月29日至2019年9月27日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（自2019年10月28日至2019年11月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來(lái)，被告人王某甲、王某乙伙同王某丙、莊某甲、王某丁、王某戊、王某己、黃某甲、張某甲（均已另案移送起訴）及江某甲（大偉森）、江某乙、楊某甲、李某甲（均另案處理）等人為了各自的經(jīng)濟(jì)利益，經(jīng)常糾集在一起，租住在泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)****城二樓等，假借民間借貸之名發(fā)放高利貸。其中，王某丙、莊某甲糾集被告人王某甲和王某丁、王某戊、王某己開設(shè)****會(huì)館（未進(jìn)行工商登記注冊(cè)）進(jìn)行非法放貸業(yè)務(wù)；黃某甲和江某甲（大偉森）糾集張某甲進(jìn)行非法放貸業(yè)務(wù)；江某乙先后糾集被告人王某甲和江某甲（小偉森）進(jìn)行非法放貸業(yè)務(wù)；被告人王某乙和楊某甲、李某甲等人各自進(jìn)行非法放貸。王某丙、莊某甲等人以“行業(yè)規(guī)矩”名義騙取、強(qiáng)迫借款人簽訂借款金額翻倍的虛高借款合同、借條，扣除所謂的押金、平臺(tái)費(fèi)，單方面肆意認(rèn)定借款人違約，要求支付高額利息和違約金，惡意虛增、壘高債務(wù)并要求償還虛高債務(wù)。在明知借款人無(wú)力償還的情況下，又介紹、誘騙、強(qiáng)迫借款人向同伙或其他公司人員借款，簽訂新的虛高借款合同、借條用來(lái)還債平賬，扣除所謂的押金、利息、平臺(tái)費(fèi)和要求支付高額利息和違約金，導(dǎo)致借款人的借款金額越壘越高。為強(qiáng)索非法債務(wù)，被告人王某甲、王某乙在被告人王某丙、莊某甲等人的糾集、指使下多次結(jié)伙到借款人的住宅等地向借款人或其家人采取久坐、辱罵、言語(yǔ)威脅、滋擾糾纏、潑油漆、貼大字報(bào)、擺掛花圈、非法限制人身自由等違法犯罪手段進(jìn)行討債，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成了以被告人王某丙、莊某甲為首要分子，被告人王某甲、王某乙、王某丁、王某戊、王某己等人參加的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人王某甲、王某乙實(shí)施的具體犯罪事實(shí)分述如下：

一、尋釁滋事罪

1.2017年12月至2018年1月間，因黃某乙、黃某丙、黃某丁兄弟向被告人王某甲和王某丙、莊某甲和楊某甲、江某甲（大偉森）、黃某甲、江某乙等人高利借貸未還，被告人王某甲、王某乙和王某丙、莊某甲等人為向黃某乙、黃某丙、黃某丁兄弟討要非法債務(wù)，先后多次分別結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村黃某乙的住宅，采取威脅、滋擾、擺放花圈、掛白布條、播放高音喇叭等方式對(duì)黃某乙及其家人進(jìn)行討債，嚴(yán)重干擾了黃某乙及其家人的生活秩序，造成黃某乙及其家人心理恐慌并引發(fā)家庭矛盾。被告人王某甲、王某乙具體實(shí)施了以下行為：

（1）2017年11、12月份的一天，為迫使黃某乙償還債務(wù)，被告人王某甲伙同王某丙到黃某乙家外墻潑油漆。

（2）2017年12月中旬的一天，被告人王某甲伙同王某丙、莊某甲、王某丁、黃某甲、江某甲（大偉森）、張某甲等人到黃某乙的住宅，采取糾纏、滋擾、威脅的方式向黃某乙家人催討債務(wù)。

（3）2017年12月16日晚上，為迫使黃某乙債務(wù)，被告人王某甲和王某丙、黃某甲、江某乙等人將黃某乙從**鎮(zhèn)**村的家里帶至**鎮(zhèn)****城江某乙店里，伙同莊某甲和江某甲（大偉森）在該店里持電擊棍威脅黃某乙，再將微信視頻發(fā)給黃某乙的父親黃某某，以此脅迫黃某乙及其家人償還債務(wù)，非法限制黃某乙的人身自由至少達(dá)3小時(shí)以上。

（4）2017年底的一天，為迫使黃某乙償還債務(wù)，被告人王某乙伙同王某丙到黃某丙家附近張貼大字報(bào)。

（5）2018年1月1日下午，被告人王某甲伙同王某丙、莊某甲、王某丁、黃某甲、張某甲等人到黃某乙住宅的附近，采取辱罵、推搡的方式，對(duì)黃某乙的家人進(jìn)行滋擾、威脅、辱罵，以此逼迫黃某乙及其家人還債。

（6）2018年1月2日下午，莊某甲伙同張某甲、江某甲、江某乙等人為討要非法債務(wù)，在泉州臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn)法庭路上，采取攔截、威脅、辱罵、毆打黃某乙及其家人等方式向其討要債務(wù)。被告人王某甲和王某丙聞?dòng)嵑筅s到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，人員已解散。

2.2017年下半年至2018年初，因陳某甲向王某丙的高利借貸未還，王某丙便糾集人員到**鎮(zhèn)**村**自然村陳某甲的住宅，采取久坐、滋擾、糾纏、貼大字報(bào)等方式向陳某甲的家人討債，造成陳某甲長(zhǎng)其不敢回家。期間，為迫使陳某甲償還債務(wù)，被告人王某甲于2017年的一天在王某丙的糾集下到陳某甲家附近張貼大字報(bào)。

3.2017年的一天，因江某丙向莊某甲的高利借貸未還，被告人王某甲在莊某甲糾集下到**鎮(zhèn)**村江某丙住宅，采取久坐、滋擾、糾纏等方式向江某丙的家人討債。

4.?2017年年底至2018年年初，因黃某癸向被告人王某甲和王某丙、莊某甲、王某丁、王某戊等人高利借貸未還，王某丙、莊某甲便糾集王某丁、王某戊和被告人王某甲等人先后多次分別結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村黃某癸的住宅，采取電話和微信威脅、毆打、糾纏、滋擾等方式對(duì)黃某癸及其家人進(jìn)行討債，造成黃某癸及其家人心理恐慌。期間，為迫使黃某癸償還債務(wù)，被告人王某甲于2017年間和莊某甲結(jié)伙到黃某癸家附近張貼大字報(bào)。

5.2017年間，因黃某戊向王某丙、莊某甲、王某丁等人高利借貸未還，王某丙、莊某甲、王某己、王某丁、王某戊和被告人王某乙、王某甲等人先后多次以電話威脅、恐嚇黃某戊的父親黃某己還債，到**鄉(xiāng)**村黃某戊的租房附近，采取播放高音喇叭等方式對(duì)黃某戊及其家人進(jìn)行討債，造成黃某戊及其家人心理恐慌。被告人王某乙、王某甲分別實(shí)施了以下行為：

????（1）2017年的一天，為迫使黃某戊償還債務(wù)，被告人王某甲在王某丙的糾集下到**鄉(xiāng)**村黃某戊租房附近滋擾黃某戊及其家人。

（2）2017年年底的一天，為迫使黃某戊償還債務(wù)，被告人王某乙在莊某甲、楊某甲等人的糾集下到**鄉(xiāng)**村黃某戊租房附近辱罵、滋擾黃某戊的家人。

6.2017年間，因黃某庚向被告人王某乙和王某丙、莊某甲、王某己等人高利借貸未還，被告人王某乙和王某丙、莊某甲、王某己、王某戊、楊某甲等人先后多次分別結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村黃某庚的住宅，采取噴油漆、送花圈、播放高音喇叭等滋擾、侮辱的方式對(duì)黃某庚及其家人進(jìn)行非法討債，造成黃某庚及其家人心理恐慌。被告人王某乙具體實(shí)施以下行為：

（1）2017年底的一天，被告人王某乙伙同楊某甲、莊某甲到東園鎮(zhèn)長(zhǎng)新村黃某庚家，采取久坐、滋擾、糾纏的方式向黃某庚的家人討要非法債務(wù)。

（2）2017年底的一天，為迫使黃某庚償還債務(wù)，被告人王某乙伙同楊某甲到黃某庚家外墻潑油漆。

7.2017年下半年，因郭某甲向被告人王某乙和王某丙等人高利借貸未還，被告人王某乙伙同王某丙、王某己、王某丁、楊某甲等人先后多次分別結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村郭某甲的住宅，采取久坐、糾纏、滋擾、張貼大字報(bào)、送花圈、播放高音喇叭等方式對(duì)郭某甲的父親郭某乙及家人進(jìn)行討債，造成郭某甲及其家人心理恐慌。被告人王某乙具體實(shí)施以下行為：

（1）2017年底的一天，為迫使郭某甲償還債務(wù)，被告人王某乙伙同王某丙到郭某甲家，采取久坐、滋擾、糾纏的方式向郭某甲的家人討要非法債務(wù)。

（2）2017年底的一天，為迫使郭某甲償還債務(wù)，被告人王某乙伙同楊某甲到郭某甲家，采取張貼大字報(bào)的方式向郭某甲的家人討要非法債務(wù)。

（3）2017年底的一天，為迫使郭某甲償還債務(wù)，被告人王某乙伙同楊某甲到郭某甲家，采取播放高音喇叭的方式向郭某甲的家人討要非法債務(wù)。

8.2017年年底至2018年初，因黃某辛向王某丙、莊某甲等人高利借貸未還，王某丙、莊某甲便糾集王某己等人先后多次分別結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村黃某辛的住宅，采取久坐、糾纏滋擾、播放高音喇叭等方式對(duì)黃某辛及其家人進(jìn)行討債，造成黃某辛及其家人心理恐慌。期間，2018年年初的一天，被告人王某乙在東園鎮(zhèn)K王附近遇到黃某辛，便打電話給莊某甲，由莊某甲將黃某辛帶至“****會(huì)館”。隨后，被告人王某乙也趕到該處，莊某甲、楊某甲、王某丙等人采取威逼的方式逼迫黃某辛償還非法債務(wù)。

9.2017年下半年至2018年初，因楊某乙向王某丙、李某甲、王某己、王某戊、江某甲（大偉森）、黃某甲、楊某甲等人高利借貸未還，王某丙、李某甲、王某己、王某戊、江某甲（大偉森）、黃某甲、楊某甲等人便先后多次分別結(jié)伙向楊某乙討要非法債務(wù)。期間，為迫使楊某乙償還債務(wù)，被告人王某乙于2018年年初在楊某甲等人的糾集下到**鎮(zhèn)**村楊某乙家對(duì)楊某乙及其家人進(jìn)行討債，造成楊某乙及其家人心理恐慌。

10.2017年7月至9月間，因黃某壬向被告人王某乙和王某丙、莊某甲、王某戊、黃某甲、楊某甲等人的高利借貸未還，被告人王某乙和王某丙、莊某甲、王某戊、黃某甲、楊某甲等人便多次分別采取打電話、發(fā)微信視頻等方式對(duì)黃某壬進(jìn)行言語(yǔ)威脅、糾纏滋擾，逼迫黃某壬還債，造成黃某壬及其家人心理恐慌。

二、非法拘禁罪

2017年11月份的一天晚上，被告人王某乙伙同莊某甲、王某戊、楊某甲等人為向黃某庚和黃某丙討要債務(wù)，將黃某庚和黃某丙從南安市水頭鎮(zhèn)帶至泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村黃某庚家中，后又將黃某丙帶至**鎮(zhèn)**村楊某甲弟弟的家里，非法限制其人身自由，以此向黃某丙催討債務(wù)。期間，楊某甲對(duì)黃某丙進(jìn)行毆打，江某甲（大偉森）知道后來(lái)到該處采取威脅的方式向黃某丙催討債務(wù)。直至次日18時(shí)許，莊某甲等人才讓黃某丙離開，非法限制黃某丙的人身自由至少達(dá)18小時(shí)以上。

2019年4月26日，被告人王某甲在福州機(jī)場(chǎng)被公安民警抓獲歸案；2019年5月19日，被告人王某乙在廈門五通碼頭被同益出入境邊防檢查站民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受立案材料、到案經(jīng)過(guò)、現(xiàn)場(chǎng)照片、戶籍證明等書證；

2.被害人陳述：被害人黃某乙、黃某丙、楊某乙等人的陳述；

3.證人證言：證人黃某福、黃某民、黃某平等人的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人王某甲、王某乙的供述與辯解，同案犯黃某甲、張某甲、王某丙、莊某甲、王某丁、王某戊、王某己等人的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙伙同王某丙、莊某甲等人從事高利放貸等非法活動(dòng)，為索取非法債務(wù)，多次有組織采取辱罵、威脅、滋擾、非法拘禁等手段逼迫被害人償還高利貸款，為非作惡，欺壓百姓，形成以王某丙、莊某甲等人為首要分子，被告人王某甲、王某乙等人參與的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人王某甲、王某乙等人有組織采取辱罵、威脅、滋擾、非法拘禁等手段多次共同故意實(shí)施違法犯罪行為，擾亂了正常經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，情節(jié)惡劣，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪分別追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人王某乙伙同他人為強(qiáng)索非法債務(wù)，采取毆打、威脅等手段非法限制公民人身自由，時(shí)間累計(jì)均達(dá)18小時(shí)以上，其行為又觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某乙一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：王胤煌、辛俊陽(yáng)

2019年11月7日

附：

1.被告人王某甲、王某乙現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)；

3.證人名單一份。