湖北省羅田縣人民檢察院

起?訴?書

羅檢二部刑訴〔2019〕53號

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5116211992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地四川省廣安市岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省廣安市岳池縣**小區(qū)**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月2日被羅田縣公安局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)羅田縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由羅田縣公安局執(zhí)行。

被告人張某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼5116211987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地四川省廣安市岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號**，住四川省廣安市**鎮(zhèn)**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月2日被羅田縣公安局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)羅田縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由羅田縣公安局執(zhí)行。

被告人金某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5116211991********，漢族，高中，務(wù)工，戶籍所在地四川省廣安市岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省廣安市岳池縣**鎮(zhèn)**大道**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月2日被羅田縣公安局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)羅田縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由羅田縣公安局執(zhí)行。

被告人陳某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼5116221987********，漢族，大學(xué)本科，務(wù)工，戶籍所在地四川省廣安市武某某縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省廣安市**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月2日被羅田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼5116211987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地四川省廣安市前鋒區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省廣安市岳池縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月2日被羅田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由羅田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張某某、金某某、陳某甲、鄭某甲等人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案件部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月6日退回羅田縣公安局補(bǔ)充偵查，2019年11月6日羅田縣公安局重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2019年4月，被告人王某甲在經(jīng)營*甲有限公司期間，開發(fā)并使用“布優(yōu)云計費(fèi)系統(tǒng)”非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺，在未經(jīng)國家有關(guān)**部門批準(zhǔn)的情況下，為“平臺類”、“游戲類”、“商城類”、“點(diǎn)卡類”等商戶提供資金支付接口等服務(wù)，收取手續(xù)費(fèi)，非法從事網(wǎng)絡(luò)資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)并從中獲利。

????被告人王某乙獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，成立*甲有限公司，組織公司商務(wù)部員工張某某、金某某、鄭某甲以及董某某（另案處理）等人在網(wǎng)絡(luò)上推廣資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、招攬客戶，安排公司技術(shù)人員陳某甲研發(fā)“布優(yōu)云計費(fèi)系統(tǒng)”非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺。為逃避國家有關(guān)**部門的監(jiān)管，被告人王某甲以本人身份證以及公司員工張某某、金某某、董某某等人的身份證注冊了*乙有限公司等公司，增加大量的網(wǎng)絡(luò)支付接口，同時，使用*丙有限公司等合作公司的網(wǎng)絡(luò)支付接口,?通過“布優(yōu)云計費(fèi)系統(tǒng)”非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，累計為商戶結(jié)算資金總量803356913.29元。其中，網(wǎng)絡(luò)資金支付結(jié)算量791043670.29元，點(diǎn)卡結(jié)算資金量12313243元，非法結(jié)算資金收入21878932.24元（含點(diǎn)卡結(jié)算獲利369397.29元）。

被告人張某某在*甲有限公司商務(wù)部從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)推廣工作。2017年7月至2019年1月期間，“布優(yōu)云計費(fèi)系統(tǒng)”后臺顯示，被告人張某某所招攬的客戶累計結(jié)算支付類資金量為122578261.9元，點(diǎn)卡結(jié)算資金量為7826559元。同時，張某某將其身份證供被告人王某甲用于注冊岳池晶致網(wǎng)絡(luò)科技有限公司非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。非法獲取獎金、提成計124900.88元，獲取分紅364411元，共計獲利489311.88元。

被告人金某某在*甲有限公司商務(wù)部從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)推廣工作。2017年9月至2019年1月期間，“布優(yōu)云計費(fèi)系統(tǒng)”后臺顯示，被告人金某某所招攬的客戶累計結(jié)算支付類資金量為71128427.12元，結(jié)算點(diǎn)卡資金量為1534190元。同時，金某某將其身份證供被告人王某甲用于注冊*丁有限公司、*戊有限公司等公司非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。非法獲取獎金、提成計104397.06元，獲取分紅160000元，共計獲利264397.06元。

被告人陳某乙*甲有限公司技術(shù)人員，在2017年7月至2019年4月期間，為資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持，另受被告人王某甲安排研發(fā)“布優(yōu)云計費(fèi)系統(tǒng)”非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺用于資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。非法獲取分紅共計226475元。

被告人鄭某甲在*甲有限公司商務(wù)部從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)推廣工作。2017年11月至2019年1月期間，“布優(yōu)云計費(fèi)系統(tǒng)”后臺顯示，被告人鄭某乙招攬的客戶累計結(jié)算支付類的資金量為20245886.21元，點(diǎn)卡結(jié)算資金量為78514元。非法獲取獎金、提成共計38401.25元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、銀行流水記錄、界面截圖、費(fèi)用支出明細(xì)等書證；2.證人金石、譚某某、雷某某等人的證言；3.鑒證報告、認(rèn)定意見；4.遠(yuǎn)程勘驗、檢查等筆錄、扣押清單等；5.電子資料光盤；6.被告人王某甲、張某某、金某某、陳某甲、鄭某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、張某某、金某某、陳某甲、鄭某甲等人以營利為目地，使用網(wǎng)絡(luò)支付接口，虛構(gòu)交易向指定付款方支付資金，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，被告人王某甲、張某某、金某某系非法經(jīng)營情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人陳某甲、鄭某丙非法經(jīng)營情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、金某某、陳某甲、鄭某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省羅田縣人民法院

檢察員：彭曉玲

2019年12月6日

附：

????1.被告人王某甲、金某某現(xiàn)羈押于羅田縣看守所；被告人張某某現(xiàn)羈押于黃岡市看守所；被告人陳某甲、鄭某丁取保候?qū)従佑诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.證人名單1份。

????4.被告人張某某、陳某甲、鄭某甲《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》共3份。