浙江省臺州市黃巖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺黃檢第一刑訴〔2020〕2457號　

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4123261982********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省商丘市夏邑縣，住河南省夏邑縣**鎮(zhèn)**街**號，現住浙江省寧波市象山縣丹東街道百福大廈1210室。因本案于2020年4月24日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留，經本院批準，同年5月29日被依法逮捕。

本案由臺州市公安局黃巖分局偵查終結，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月6日至14日期間，被告人王某某在明知接收、轉移的資金是違法犯罪所得的情況下，仍提供本人的支付寶賬戶（賬號1351678****），多次幫助邵某某（另案處理）轉移違法犯罪所得資金至指定賬戶，合計金額達195萬余元（人民幣，下同）。期間，還聯系好友黃某某幫忙轉移犯罪所得贓款20萬元。

2020年3月6日至12日期間，被害人張某甲、張某乙、陳某某在網上以貸款需要交會員費、保證金等為由分別被騙162766元、24500元、21688元，其中部分詐騙款項經過多個賬戶流轉至王某某支付寶賬戶和黃某某銀行賬戶后被轉移至其他賬戶。

2020年4月23日，被告人王某某被公安機關抓獲，未能如實供述全部犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、扣押決定書、扣押清單、手機截圖、轉賬記錄截圖、資金轉賬記錄、支付寶賬單明細、拘留證、銀行賬戶明細對賬單；

2.證人證言：公安機關出具的到案經過、情況說明，同案人員邵某某的供述；

3.被害人陳述：被害人張某甲、張某乙、陳某某的陳述；

4.被告人王某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：扣押筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某明知是犯罪所得的贓款而提供自己的支付寶賬戶予以接收、轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

臺州市黃巖區(qū)人民法院　

檢??察??官：蔡??熙

檢察官助理：池金茜

2020年8月28日　

附件：

1.被告人王某某現羈押于黃巖區(qū)看守所。

2.全案電子案卷材料和證據。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》一份。