福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠檢二部刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人王某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821984********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，中共黨員，出生地福建省晉江市，戶(hù)籍所在地和住址均為福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月13日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月26日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月間，被告人王某某通過(guò)張某某（另案處理）先后辦理了福州****電子商務(wù)有限公司、福州****電子商務(wù)有限公司、福州****電子商務(wù)有限公司、福州****電子商務(wù)有限公司、福州****電子商務(wù)有限公司、福州****電子商務(wù)有限公司、福州****電子商務(wù)有限公司和福州**電子商務(wù)有限公司等8家公司的工商登記手續(xù)及銀行賬戶(hù)（包括銀行U盾）等材料，后在明知上述材料可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下仍提供給“陳總”等人（均另案處理），致使上述福州****電子商務(wù)有限公司、福州****電子商務(wù)有限公司、福州****電子商務(wù)有限公司、福州**電子商務(wù)有限公司、福州****電子有限公司等5家公司的銀行賬號(hào)被蔡某某等人（已另案移送審查起訴）用于網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站資金轉(zhuǎn)移支付結(jié)算。經(jīng)查，截止2020年6月24日，上述5家銀行賬戶(hù)合計(jì)進(jìn)賬519247370.26元和出賬518904386.07元。

2020年6月12日，被告人王某某主動(dòng)到泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受立案材料、到案經(jīng)過(guò)、內(nèi)資企業(yè)登記表、扣押決定書(shū)、扣押清單、網(wǎng)絡(luò)賭博報(bào)表、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2.證人證言：證人張某某、徐某某的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人王某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)書(shū)：福建銳眼司鑒定[2019]數(shù)鑒字第109號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知提供的銀行賬戶(hù)可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察官：辛俊陽(yáng)

2020年9月25日

附：

1．被告人王某某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)；

3．證人名單一份；

4．光盤(pán)6張。