浙江省臺州市黃巖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺黃檢第一刑訴〔2020〕3837號　

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3101041988********，漢族，大學(xué)本科，上海***，戶籍所在地上海市徐匯區(qū)，住上海市徐匯區(qū)**路**號。因本案于2020年9月1日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月25日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3310811986********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫嶺市，住浙江省溫嶺市**街道**路**號**室，2019年9月19日因毆打他人被溫嶺市公安局行政拘留十日并處罰款五百元。因本案于2020年8月21日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月25日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3101021978********，漢族，大學(xué)本科，上海***，戶籍所在地上海市黃浦區(qū)，住上海市黃浦區(qū)**路**號。因本案于2020年9月17日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月21日被依法逮捕。

被告人賴某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3310821984********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地浙江省臨海市，住浙江省臨海市**街道**村**號，2019年9月19日因毆打他人被溫嶺市公安局行政拘留十日并處罰款五百元。因本案于2020年11月20日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，被告人賴某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。四名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月11日至19日期間，被告人王某某為獲取非法利益，在明知段某某（另案處理）收集收款二維碼用于網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍聯(lián)系被告人李某甲尋找收款二維碼用于接收詐騙資金，被告人李某甲為獲取非法提成，提供了馮某某（已判決）、金某某（已判決）尋找的陳某乙、蔡某某、李某乙、朱某甲、吳某甲五人的收款二維碼。期間，被害人陳某丙、陳某丁、程某某、任某某、仲某某、魏某甲、周某甲、徐某某、周某乙、陳某戊等多人在網(wǎng)上以購物抽獎、充值返現(xiàn)、掃碼返利等方式被騙，詐騙資金通過被告人王某某等人收集的五個二維碼,經(jīng)過被告人王某某、李某甲、陳某甲、賴某甲等人賬戶流向段某某指定的賬戶。被告人王某某、李某甲參與詐騙數(shù)額13.9萬余元（人民幣，下同），王某某個人獲利1700余元，李某甲個人獲利2000余元。被告人陳某甲明知王某某參與網(wǎng)絡(luò)詐騙，在王某某的要求下通過自己的微信、銀行賬戶接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金7萬余元，個人獲利500余元。被告人賴某甲在明知是違法犯罪所得的情況下，在李某甲的要求下通過自己的微信、支付寶幫助李某甲轉(zhuǎn)移贓款3.1萬余元，個人獲利400余元。

2020年8月21日、9月1日、9月17日，被告人李某甲、王某某、陳某甲先后被公安機(jī)關(guān)抓獲，王某某、陳某甲到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；同年11月19日，被告人賴某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動投案，到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、行政處罰決定書、刑事判決書、微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶明細(xì)對賬單、聊天記錄、手機(jī)截圖、扣押決定書、扣押清單及照片；

2.證人證言：證人吳某甲、鄭某某、李某丙、朱某甲、閻某某、朱某乙、張某甲的證言，已判同案犯馮某某、金某某的供述與辯解，公安機(jī)關(guān)民警出具的歸案經(jīng)過及情況說明；

3.被害人陳述：被害人劉某某、謝某某、陳某丙、陳某丁、程某某、仲某某、魏某乙、賴某乙、李某丁、黃某某、周某甲、任某某、何某某、童某某、侯某某、徐某某、周某乙、吳某乙、陳某戊的陳述；

4.被告人王某某、李某甲、陳某甲、賴某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：刑事辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張及內(nèi)容說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、李某甲、陳某甲、賴某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、李某甲、陳某甲明知他人以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，仍提供收款二維碼及賬戶用于網(wǎng)絡(luò)詐騙，直接參與數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人賴某甲明知是犯罪所得的贓款而提供自己的支付寶賬戶予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、李某甲、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，可認(rèn)定為從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某某、陳某甲到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，可認(rèn)定為坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人賴某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后自動投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，可認(rèn)定為自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人王某某、李某甲、陳某甲、賴某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市黃巖區(qū)人民法院　

檢??察??官：黃??方

檢察官助理：池金茜

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2020年12月23日　

附件：

1.被告人王某某、李某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于黃巖區(qū)看守所，被告人賴某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話189*******）。

2.全案電子案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《量刑建議書》一份?。

5.《適用簡易程序建議書》一份?。