重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕664號

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4103291983********，漢族，初中文化程度，原重慶**投資管理有限公司法定代表人，出生地河南省伊川縣，住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**區(qū)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年12月11日被重慶市公安局渝北區(qū)分局決定取保候?qū)彛?020年5月6日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4103291981********，漢族，初中文化程度，原重慶**投資管理有限公司股東，出生地河南省伊川縣，住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**區(qū)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年3月27日至2019年4月10日被羈押于河南省伊川縣看守所，2019年4月10日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，2019年4月30日被該分局決定取保候?qū)彛?020年5月6日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某、李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月15日，被告人王某某、李某某為吸收資金，經(jīng)協(xié)商在重慶市渝北區(qū)**街道**路**號附**號注冊成立重慶**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”），王某某持股55%并擔(dān)任法定代表人，李某某持股45%。公司成立后，被告人王某某、李某某明知**公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，而招募、組織周某某、游某某等人，以洛陽市**建筑設(shè)備租賃有限公司需要資金的名義，通過發(fā)放宣傳單、業(yè)務(wù)員口頭介紹等方式向社會公開宣傳，承諾按月支付1.3%至1.6%不等的利息并按約歸還本金，向社會公眾吸收資金。二人將吸收資金用于公司運(yùn)營、歸還投資人利息、投資其他項(xiàng)目及日常消費(fèi)等。經(jīng)審計(jì)，2014年4月至9月，被告人王某某、李某某通過**公司向28名投資人非法吸收存款人民幣247.6萬元。

2019年3月27日，被告人李某某主動向公安機(jī)關(guān)投案，同年12月11日，王某某主動向公安機(jī)關(guān)投案。二被告人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)，并分別向公安機(jī)關(guān)退還違法所得人民幣20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.保證借款合同書、轉(zhuǎn)款憑證、銀行流水明細(xì)等書證；

2.證人董某某、劉某某、張某某等人的證言；

3.被告人王某某、李某某的供述和辯解；

4.司法會計(jì)鑒定報(bào)告書；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、李某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會不特定對象非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人李某某、王某某犯罪以后自動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人李某某、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑三年，如全額退賠，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑三年，如全額退賠，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：伍超

2020年5月28日

?????????????????????????????????????

附件：

1.被告人王某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**區(qū)**街**號，聯(lián)系電話1321361****；被告人李某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**區(qū)**街**號，聯(lián)系電話1803796****；

2．案卷十冊、光盤四張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份；

4．《適用簡易程序建議書》一份。