福建省惠安縣人民檢察院

起 訴 書

惠檢訴刑訴〔2019〕689號(hào)

被告人王某甲（綽號(hào)“土匪”），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211993********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月18日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留。2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人莊某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211993********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月3日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，2019年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211994********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月18日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211993********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月3日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，2019年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211994********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月3日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留。2019年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、莊某甲、王某乙、王某丁、王某丙涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（分別是2019年5月22日至2019年6月21日和2019年8月5日至2019年9月4日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（自2019年7月22日至2019年8月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來(lái)，被告人王某甲、莊某甲、王某乙、王某丁、王某丙伙同黃某甲、江某甲（大偉森）、江某乙、王某戊、楊某甲、王某己、李某甲、張某甲（均另案處理）等人為了各自的經(jīng)濟(jì)利益，經(jīng)常糾集在一起，長(zhǎng)期在泉州臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn)等地，假借民間借貸之名發(fā)放高利貸。其中，被告人王某甲、莊某甲糾集王某乙、王某丁、王某丙在泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)****城二樓一間店面開(kāi)設(shè)****會(huì)館（未進(jìn)行工商登記注冊(cè)）進(jìn)行非法放貸業(yè)務(wù)；黃某甲和江某甲（大偉森）糾集張某甲在泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)****城二樓一間店面進(jìn)行非法放貸業(yè)務(wù)；江某乙糾集王某戊、江某乙（小偉森）在泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)****城二樓一間店面進(jìn)行非法放貸業(yè)務(wù)；楊某甲、王某己、李某甲等人各自進(jìn)行非法放貸。被告人王某甲、莊某甲等人以“行業(yè)規(guī)矩”名義騙取、強(qiáng)迫借款人簽訂借款金額翻倍的虛高借款合同、借條，扣除所謂的押金、平臺(tái)費(fèi)，單方面肆意認(rèn)定借款人違約，要求支付高額利息和違約金，惡意虛增、壘高債務(wù)并要求償還虛高債務(wù)。在明知借款人無(wú)力償還的情況下，又介紹、誘騙、強(qiáng)迫借款人向同伙或其他公司人員借款，簽訂新的虛高借款合同、借條用來(lái)還債平賬，扣除所謂的押金、利息、平臺(tái)費(fèi)和要求支付高額利息和違約金，導(dǎo)致借款人的借款金額越壘越高。為強(qiáng)索非法債務(wù)，被告人王某甲、莊某甲糾集、指使被告人王某乙、王某丁、王某丙伙同黃某甲等人多次結(jié)伙或分別到借款人的住宅等地向借款人或其家人采取久坐、辱罵、言語(yǔ)威脅、滋擾糾纏、潑油漆、貼大字報(bào)、擺掛花圈、非法限制人身自由等違法犯罪手段進(jìn)行討債，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成了以被告人王某甲、莊某甲為首要分子，被告人王某乙、王某丁、王某丙等人參加的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人王某甲、莊某甲、王某乙、王某丁、王某丙實(shí)施的具體犯罪事實(shí)分述如下：

一、尋釁滋事罪

1.2017年12月至2018年1月間，因黃某乙、黃某丙、黃某丁兄弟向被告人王某甲、莊某甲和楊某甲、江某甲（大偉森）、黃某甲、江某乙、王某戊等人高利借貸未還，被告人王某甲、莊某甲等人為向黃某乙、黃某丙、黃某丁兄弟討要非法債務(wù)，先后多次分別結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村黃某乙的住宅，采取威脅、滋擾、擺放花圈、掛白布條、播放高音喇叭等方式對(duì)黃某乙及其家人進(jìn)行討債，嚴(yán)重干擾了黃某乙及其家人的生活秩序，造成黃某乙及其家人心理恐慌并引發(fā)家庭矛盾。被告人王某甲、莊某甲、王某乙、王某丙等人具體實(shí)施了以下行為：

（1）2017年12月份的一天，被告人王某甲、莊某甲伙同黃某甲、張某甲、江某乙等人到黃某乙的住宅，采取糾纏滋擾、威脅的方式向黃某乙家人討要債務(wù)。

（2）2017年12月中旬的一天，被告人王某甲、莊某甲、王某乙伙同黃某甲、江某甲（大偉森）、張某甲、王某戊等人到黃某乙的住宅，采取糾纏滋擾、威脅的方式向黃某乙家人催討債務(wù)。

（3）2017年12月17日，被告人王某甲將喪葬用的花圈擺放在黃某乙住宅的大鐵門，對(duì)黃某乙及其家人進(jìn)行滋擾、威脅、侮辱，以此逼迫黃某乙及其家人還債。

（4）2017年底的一天，被告人王某甲糾集被告人王某丙到**鎮(zhèn)**村黃某乙住宅附近，采取張貼大字報(bào)的方式滋擾、侮辱黃某丙及其家人，以此逼迫黃某乙及其家人還債。

（5）2017年底的一天，被告人王某甲指使被告人王某丙到**鎮(zhèn)**村黃某丙住宅附近，采取播放高音喇叭的方式滋擾黃某丙的家人，以此逼迫黃某乙及其家人還債。

（6）2018年1月1日上午，被告人王某甲糾集被告人王某乙采取放高音喇叭、在車上掛寫著“欠債還錢黃某乙”字樣的白色布條的方式，對(duì)黃某乙和家人進(jìn)行滋擾、糾纏、侮辱，以此逼迫黃某乙及其家人還債。

（7）2018年1月1日下午，被告人王某甲、莊某甲、王某乙伙同黃某甲、張某甲、王某戊等人到黃某乙住宅的附近，采取辱罵、推搡的方式，對(duì)黃某乙的家人進(jìn)行滋擾、威脅、辱罵，以此逼迫黃某乙及其家人還債。

（8）2018年1月2日下午，被告人莊某甲伙同張某甲、江某甲、江某乙等人為討要非法債務(wù)，在泉州臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn)法庭路上，采取攔截、威脅、辱罵、毆打黃某乙及其家人等方式向其討要債務(wù)。

2.2017年下半年，因楊某乙向被告人王某甲、王某丙等人高利借貸未還，被告人王某甲便糾集被告人王某丙、王某乙等人先后多次分別結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村楊某乙的住宅，采取噴油漆、播放高音喇叭等方式對(duì)楊某乙及其家人進(jìn)行討債，造成楊某乙及其家人心理恐慌。

3.2017年年間，因黃某戊向被告人王某甲、莊某甲、王某乙等人高利借貸未還，被告人王某甲、莊某甲、王某丙、王某乙、王某丁等人先后多次以電話威脅、恐嚇黃某戊的父親黃某己還債，并到**鄉(xiāng)**村黃某戊的租房附近，采取播放高音喇叭等方式對(duì)黃某戊及其家人進(jìn)行討債，造成黃某戊及其家人心理恐慌。

4.2017年年底至2018年年初，因黃某庚向被告人王某甲、莊某甲、王某乙、王某丁等人高利借貸未還，被告人王某甲、莊某甲便糾集被告人王某乙、王某丁等人先后多次分別結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村黃某庚的住宅，采取電話和微信威脅、毆打、糾纏滋擾等方式對(duì)黃某庚及其家人進(jìn)行討債，造成黃某庚及其家人心理恐慌。

5.2017年年底至2018年初，因黃某辛向被告人王某甲、莊某甲等人高利借貸未還，被告人王某甲、莊某甲便糾集被告人王某丙等人先后多次分別結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村黃某辛的住宅，采取久坐、糾纏滋擾、播放高音喇叭等方式對(duì)黃某辛及其家人進(jìn)行討債，造成黃某辛及其家人心理恐慌。

6.2017年下半年，因郭某甲向被告人王某甲等人高利借貸未還，被告人王某甲便糾集被告人王某丙、王某乙和楊某甲等人先后多次分別結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村郭某甲的住宅，采取久坐、糾纏滋擾、送花圈、播放高音喇叭等方式對(duì)郭某甲的父親郭某乙及家人進(jìn)行討債，造成郭某甲及其家人心理恐慌。

7.2017年下半年，因江某丙向被告人莊某甲的高利借貸未還，被告人莊某甲便采取電話威脅等方式向江某丙討債，并糾集被告人王某丁等人到**鎮(zhèn)**村江某丙的住宅，采取貼大字報(bào)、噴漆等方式向江某丙進(jìn)行討債。

8.2017年年間，因黃某壬向被告人王某甲、莊某甲、王某丙等人高利借貸未還，被告人王某甲、莊某甲、王某丙、王某丁等人先后多次分別結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村黃某壬的住宅，采取噴油漆、送花圈、播放高音喇叭等方式對(duì)黃某壬及其家人進(jìn)行討債，造成黃某壬及其家人心理恐慌。

9.2017年下半年，因陳某甲向被告人莊某甲的高利借貸未還，被告人莊某甲便采取電話威脅、辱罵等方式向陳某甲討債，并糾集被告人王某丁等人到**鎮(zhèn)**村**號(hào)陳某甲的住宅附近，采取貼大字報(bào)等方式向陳某甲進(jìn)行討債，造成陳某甲長(zhǎng)其不敢回家。

10.2017年10月份左右，因許某甲向被告人莊某甲、王某甲、王某丁等人的高利借貸未還。后被告人莊某甲、王某甲、王某丁便打電話、發(fā)微信威脅、辱罵許某甲，向其討債，造成許某甲長(zhǎng)期不敢回家。期間，被告人莊某甲糾集王某丁伙同王某甲到**鎮(zhèn)**村**號(hào)許某甲家中采取久坐、滋擾、糾纏的方式向許某甲的家人討債。

11.2017年下半年至2018年初，因陳某乙向被告人王某甲的高利借貸未還，被告人王某甲便糾集人員到**鎮(zhèn)**村**自然村陳某乙的住宅，采取久坐、滋擾、糾纏、貼大字報(bào)等方式向陳某乙的家人討債，造成陳某乙長(zhǎng)其不敢回家。

12.2017年間，因謝某某向被告人王某甲的高利借貸未還，被告人王某甲便糾集人員到**鎮(zhèn)**村謝某某的住宅附近，采取滋擾、糾纏、播放高音喇叭等方式向謝某某及其家人討債，造成謝某某及其家人心理恐慌。

13.2017年7月至9月間，因黃某癸向被告人王某甲、莊某甲、王某丁和黃某甲、楊某甲、王某己等人的高利借貸未還，被告人王某甲、莊某甲、王某丁和黃某甲、楊某甲、王某己等人，便多次采取打電話、發(fā)微信視頻等方式對(duì)黃某癸進(jìn)行言語(yǔ)威脅、糾纏滋擾，逼迫黃某癸還債，造成黃某癸及其家人心理恐慌。

二、非法拘禁罪

1.2017年11月份的一天晚上，被告人莊某甲、王某丁伙同王某己、楊某甲等人為向黃某壬和黃某丙討要債務(wù)，將黃某壬和黃某丙從南安市水頭鎮(zhèn)帶至泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村黃某壬家中，后又將黃某丙帶至**鎮(zhèn)**村楊某甲弟弟的家里，非法限制其人身自由，以此向黃某丙催討債務(wù)。期間，楊某甲對(duì)黃某丙進(jìn)行毆打，江某甲（大偉森）知道后來(lái)到該處采取威脅的方式向黃某丙催討債務(wù)。直至次日18時(shí)許，被告人莊某甲等人才讓黃某丙離開(kāi)，非法限制黃某丙的人身自由至少達(dá)18小時(shí)以上。

2.2017年12月16日晚上，為迫使黃某乙償還債務(wù)，被告人王某甲和黃某甲、江某乙、王某戊等人將黃某乙從**鎮(zhèn)**村的家里帶至**鎮(zhèn)****城江某乙店里，并伙同被告人莊某甲和江某甲（大偉森）在該店里持電擊棍威脅黃某乙，再將微信視頻發(fā)給黃某乙的父親黃某章，以此脅迫黃某乙及其家人償還債務(wù)，非法限制黃某乙的人身自由至少達(dá)3小時(shí)以上。

三、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

1.2018年8月份起，被告人王某乙利用上線網(wǎng)名“順其自然”（另案處理）提供的非法 “六合彩”賭博網(wǎng)站m291.xaezc.com的代理賬號(hào)bas052Q，下設(shè)代理賬號(hào)cbas055q、cbas088Q、cbas0552，并在代理賬號(hào)cbas088Q下開(kāi)設(shè)會(huì)員賬號(hào)，發(fā)展汪某某、莊某乙、黃某祥、汪某某等人參與非法網(wǎng)絡(luò)賭博。經(jīng)查，2019年1月1日至2019年1月17日，該代理賬號(hào)bas052Q共計(jì)接受投注金額達(dá)人民幣409251元，從中賺取傭金3924元。此外，被告人王某乙還提供代理賬號(hào)bbas999馬給王某庚使用，接受投注金額達(dá)74155元。

2.2018年11月至2019年1月17日期間，被告人王某乙利用“新世界”賭博網(wǎng)站http://hh1.djdjer.nn5507.com開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)進(jìn)行賭博活動(dòng)，通過(guò)黃某山（另案處理）介紹等，發(fā)展張某乙和朱某某等人參與非法網(wǎng)絡(luò)賭博，共計(jì)接受投注金額達(dá)人民幣254304元。

2019年1月17日，被告人王某甲在泉州豐澤區(qū)**宿舍樓**室、被告人王某乙在泉州豐澤區(qū)**路**公寓**室被公安民警分別抓獲歸案；2019年4月2日，被告人莊某甲在泉州豐澤區(qū)**城**號(hào)樓**室、被告人王某丁、王某丙在泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村各自的家中被公安民警分別抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受立案材料、到案經(jīng)過(guò)、民事判決書、戶籍證明等書證；

2.被害人陳述：被害人黃某乙、黃某丙、楊某乙等人的陳述；

3.證人證言：證人黃某福、郭某丙、莊某乙等人的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人王某甲、莊某甲、王某乙、王某丁、王某丙的供述與辯解，同案犯黃某甲、張某甲、王某戊、王某己等人的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、莊某甲、王某乙、王某丁、王某丙伙同他人結(jié)伙從事高利放貸等非法活動(dòng)，為索取非法債務(wù)，多次有組織采取辱罵、威脅、滋擾、非法拘禁等手段逼迫被害人償還高利貸款，為非作惡，欺壓百姓，形成以王某甲、莊某甲為首要分子，被告人王某乙、王某丁、王某丙等人參與的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人王某甲、莊某甲、王某乙、王某丁、王某丙有組織采取辱罵、威脅、滋擾、非法拘禁等手段多次共同故意實(shí)施違法犯罪行為，擾亂了正常經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，情節(jié)惡劣，五被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪分別追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人莊某甲、王某丁伙同他人為強(qiáng)索非法債務(wù)，采取毆打、威脅等手段非法限制公民人身自由，時(shí)間累計(jì)均達(dá)18小時(shí)以上，二被告人的行為又觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪分別追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人王某乙又以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，投注金額達(dá)人民幣737710元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、莊某甲在犯罪集團(tuán)中起領(lǐng)導(dǎo)、組織作用，系犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人王某乙、王某丁、王某丙在各自參與的尋釁滋事罪、非法拘禁罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人莊某甲、王某乙、王某丁一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：王胤煌、辛俊陽(yáng)

2019年9月29日

附：

1.被告人王某甲、莊某甲、王某乙、王某丁、王某丙現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)；

3.證人名單一份。