上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕725號

被告人焦訾某，曾用名焦子丹，女，1992年**月**日生，公民身份號碼：5101811992********，漢族，研究生文化，四川**旅游咨詢有限公司實(shí)際控制人，戶籍在四川省都江堰市**鎮(zhèn)**街**號，住四川省成都市**道廣場**棟**室。2020年1月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年1月15日延長刑事拘留期限至三十天，同年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，同年4月13日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人焦訾某涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人焦訾某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，被告人焦訾某設(shè)立四川**旅游咨詢有限公司（以下簡稱**旅游公司）經(jīng)營機(jī)票代售等業(yè)務(wù)，并作為實(shí)際控制人具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)開展。

2018年12月至2019年11月，被告人焦訾某在公司資金困頓的情況下，以代訂低價機(jī)票、酒店為名，與被害人楊某某等人達(dá)成協(xié)議，誘騙被害人轉(zhuǎn)款，采用隱瞞真相、搪塞拖延、回避退款等方式，騙取楊某某等被害人錢款共計人民幣23萬余元。焦訾某將上述錢款用于為其他客戶訂購行程、歸還債務(wù)以及個人消費(fèi)。

2020年1月13日，上海市公安局徐匯分局民警在成都市雙流機(jī)場抓獲被告人焦訾某，并對其持有的手機(jī)、銀行卡等涉案物品進(jìn)行了扣押。焦訾某到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。案發(fā)后，焦訾某家屬代為賠償被害人上述所有損失并取得諒解。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、**旅游公司、上海**國際旅行社有限公司工商登記資料，證明涉案單位成立經(jīng)過及經(jīng)營范圍。

2、證人施某某、鹿某、黃某某的證言，被害人楊某某、趙某某、任某某、徐某某、宋某某、蔚某某、傅某某、裘某某、孫某某的陳述，接受證據(jù)清單、銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、攜程訂單、支付寶賬戶及微信賬戶交易明細(xì)、工作情況，司法鑒定意見，證明被告人焦訾某實(shí)施合同詐騙的基本事實(shí)。

3、銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、諒解書，證明被告人焦訾某家屬代為退賠并取得諒解。

4、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單，證明本案案發(fā)經(jīng)過、被告人到案及查扣贓證物品情況。

5、被告人焦訾某的供述，證明其對涉案事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人焦訾某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人焦訾某作為四川**旅游咨詢有限公司的直接負(fù)責(zé)的主管人員，以非法占有為目的，與被害人簽訂、履行合同過程中，采用隱瞞真相、搪塞拖延等方式騙取被害人錢款人民幣23萬余元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二百三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人焦訾某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人焦訾某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人焦訾某有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：張衛(wèi)東

檢察官助理：張洪

2020年6月11日

附：1、被告人焦訾某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)。

3、適用簡易程序建議書。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

5、贓證物品清單。

6、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條

有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

第三十條

公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條

單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百三十一條

單位犯本節(jié)第二百二十一條至第二百三十條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。