上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕725號

被告人焦訾某，曾用名焦子丹，女，1992年**月**日生，公民身份號碼：5101811992********，漢族，研究生文化，四川**旅游咨詢有限公司實際控制人，戶籍在四川省都江堰市**鎮(zhèn)**街**號，住四川省成都市**道廣場**棟**室。2020年1月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年1月15日延長刑事拘留期限至三十天，同年2月19日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕，同年4月13日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人焦訾某涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，函告被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人焦訾某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，被告人焦訾某設立四川**旅游咨詢有限公司（以下簡稱**旅游公司）經(jīng)營機票代售等業(yè)務，并作為實際控制人具體負責業(yè)務開展。

2018年12月至2019年11月，被告人焦訾某在公司資金困頓的情況下，以代訂低價機票、酒店為名，與被害人楊某某等人達成協(xié)議，誘騙被害人轉款，采用隱瞞真相、搪塞拖延、回避退款等方式，騙取楊某某等被害人錢款共計人民幣23萬余元。焦訾某將上述錢款用于為其他客戶訂購行程、歸還債務以及個人消費。

2020年1月13日，上海市公安局徐匯分局民警在成都市雙流機場抓獲被告人焦訾某，并對其持有的手機、銀行卡等涉案物品進行了扣押。焦訾某到案后如實供述上述事實。案發(fā)后，焦訾某家屬代為賠償被害人上述所有損失并取得諒解。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、**旅游公司、上海**國際旅行社有限公司工商登記資料，證明涉案單位成立經(jīng)過及經(jīng)營范圍。

2、證人施某某、鹿某、黃某某的證言，被害人楊某某、趙某某、任某某、徐某某、宋某某、蔚某某、傅某某、裘某某、孫某某的陳述，接受證據(jù)清單、銀行賬戶交易明細、轉賬記錄、微信聊天記錄、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、攜程訂單、支付寶賬戶及微信賬戶交易明細、工作情況，司法鑒定意見，證明被告人焦訾某實施合同詐騙的基本事實。

3、銀行賬戶交易明細、轉賬記錄、諒解書，證明被告人焦訾某家屬代為退賠并取得諒解。

4、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單，證明本案案發(fā)經(jīng)過、被告人到案及查扣贓證物品情況。

5、被告人焦訾某的供述，證明其對涉案事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人焦訾某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人焦訾某作為四川**旅游咨詢有限公司的直接負責的主管人員，以非法占有為目的，與被害人簽訂、履行合同過程中，采用隱瞞真相、搪塞拖延等方式騙取被害人錢款人民幣23萬余元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第二百二十四條第（五）項、第二百三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人焦訾某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人焦訾某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人焦訾某有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：張衛(wèi)東

檢察官助理：張洪

2020年6月11日

附：1、被告人焦訾某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)。

3、適用簡易程序建議書。

4、認罪認罰具結書。

5、贓證物品清單。

6、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條

有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

第三十條

公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。

第三十一條

單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百三十一條

單位犯本節(jié)第二百二十一條至第二百三十條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。