湖北省武穴市人民檢察院

起?訴?書

武檢刑訴〔2020〕187號

被告人潘某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4211821986********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市，住**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被武穴市公安局刑事拘留；2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武穴市公安局執(zhí)行。

本案由武穴市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月16日、2020年5月2日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2019年9月期間，被告人潘某甲虛構(gòu)其在溫州做工程、在武穴開設(shè)服裝廠、做廣州做海鮮生意、在武穴城區(qū)有商品房和別墅等事實(shí)取得被害人呂某甲、李某某、顧某某的信任，并與三名被害人及潘某乙(?微信名：潘某丙)?確立了戀愛關(guān)系，隨后又以需要投資、需要現(xiàn)金周轉(zhuǎn)、為客戶買手機(jī)等虛假理由從三名被害人處多次騙取財(cái)物共計(jì)18.9782萬元。其具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年12月份，被告人潘某甲在溫州與被害人呂某甲認(rèn)識，并確立戀愛關(guān)系。2018年1月29日至2018年3月期間，被告人潘某甲以其在珠海做海鮮生意需要資金周轉(zhuǎn)為由多次向呂某甲借款，共計(jì)15.08萬元：其中呂某甲通過支付寶轉(zhuǎn)賬6.65萬元，通過微信轉(zhuǎn)賬9300元；2018年正月的一天，呂某甲向其妹妹呂某乙借款2萬元，并在被告人潘某甲位于廣濟(jì)商城的租住屋內(nèi)借給潘某甲；2018年3月29日，呂某甲在中國工商銀行南京天井支行取款3萬元后在南京甌江大廈地下停車場被告人潘某甲租用的車上當(dāng)面交付；2019年1月18日在溫州青田從農(nóng)行取款2.5萬元后借給潘某甲。2018年正月的一天，被告人潘某甲在其位于廣濟(jì)商城的租住屋內(nèi)借走呂某甲的金項(xiàng)鏈一條（經(jīng)鑒定價值1.3882萬元），后以項(xiàng)鏈被扯斷丟失為由拒不歸還。被告人潘某甲將上述借款一部分用于賭博、日常開支消費(fèi)等，另一部分通過支付寶轉(zhuǎn)帳給其同時在交往的潘某乙消費(fèi)。期間，呂某甲通過潘某乙得知潘某甲利用其感情騙取錢財(cái)，因此多次找潘某甲催要欠款，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。2019年4月16日，呂某甲在南京找到潘某甲，潘某甲向呂某甲出具金額為15萬元的借條，并承諾每月還款3000元，但直至案發(fā)，被告人潘某甲仍未還款。

2、2019年，被告人潘某甲在網(wǎng)上與李某某認(rèn)識，并與之確定戀愛關(guān)系。隨后，被告人潘某甲稱自己經(jīng)營某服裝廠，且在武穴城區(qū)有別墅與商品房取得李某某信任，并以工廠需要現(xiàn)金周轉(zhuǎn)為由，向李某某借款。李某某分別于2019年9月11?日、16日、24日通過微信向潘某甲轉(zhuǎn)賬1.62萬元。被告人潘某甲上述借款全部予以揮霍。

3、2018年，被告人潘某甲在網(wǎng)上與顧某某認(rèn)識，并與之確定戀愛關(guān)系。潘某甲自稱在珠海做海鮮生意，取得被害人顧某某的信任。2018年12月12日，潘某甲以摔壞客戶手機(jī)需要買新手機(jī)賠償為由，讓顧某某幫其采取分期支付的方式購買一部蘋果手機(jī)，并承諾月底還錢。潘某甲拿到手機(jī)后，向顧某某出具了一張7500元借條。之后，被告人潘某甲又分別以加油、買發(fā)票等借口向顧某某借款1400元。至案發(fā)，被告人潘某甲將借款全部用于揮霍，也未向顧某某還款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、湖北省武穴市人民法院刑事判決書、微信聊天記錄、微信、支付寶的轉(zhuǎn)賬記錄等書證、賬證；2.被害人呂某甲、李某某、顧某某的陳述；3.武穴市物價局價格認(rèn)證中心價格認(rèn)定結(jié)論等鑒定意見；4.潘某甲手機(jī)內(nèi)的電子數(shù)據(jù)；5.被告人潘某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲以非法占有為目的，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省武穴市人民法院

????檢察員：吳吟佳

?????????????????????????????????????2020年5月14日

附：

????1.被告人潘某甲現(xiàn)羈押于武穴市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊。