安徽省壽縣人民檢察院

起?訴?書

壽檢刑訴〔2019〕195號(hào)

被告人潘某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424221978********，漢族，不識(shí)字，漁民，住壽縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)，2008年曾因故意傷害被壽縣公安局行政拘留7日，因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月27日被壽縣公安局刑事拘留，2018年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424221986********，漢族，不識(shí)字，漁民，住壽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)，因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月23日被壽縣公安局刑事拘留，2018年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412221976********，漢族，初中二年級(jí)文化，無固定職業(yè)，住安徽省太和縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)**戶，因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月31日被壽縣公安局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3415221981********，漢族，初識(shí)字，無固定職業(yè)，住壽縣**鎮(zhèn)漁**處（戶籍地址：安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**街道**號(hào)），因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月21日，被壽縣公安局刑事拘留，2018年12月20日被壽縣公安局取保候?qū)彛?019年5月23日本院對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424221984********，漢族，不識(shí)字，無固定職業(yè)，住安徽省壽縣**鎮(zhèn)**街道，因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月10日被壽縣公安局取保候?qū)彛?019年5月23日本院對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1970年**月**6日出生，身份證號(hào)碼3424221970********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住壽縣**鎮(zhèn)**村（戶籍地址：安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**社居委**岸**棟**室），因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月15日被壽縣公安局刑事拘留，2018年12月20日被壽縣公安局取保候?qū)彛?019年5月23日本院對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由壽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、潘某乙涉嫌尋釁滋事罪、非法采礦罪、敲詐勒索罪、被告人姚某某涉嫌尋釁滋事罪、非法采礦罪、被告人王某某涉嫌尋釁滋事罪、被告人郝某某、馬某某涉嫌非法采礦罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院兩次依法延長審查起訴期限各半個(gè)月，并于2019年3月15日將該案退回壽縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年4月15日補(bǔ)查后重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人潘某甲、潘某乙系親兄弟，自由生活在壽縣**一帶。自2012年開始，被告人潘某甲為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后與被告人郝某某、姚某某（潘某甲的連襟）、卞某某（另案處理）等人，合伙購買采砂船在淮河壽縣段水域盜采河砂，并招攬王某某、馬某某（潘某甲姐夫）等人為其提供幫助。期間，為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，潘某甲在**港南側(cè)建了一個(gè)碼頭，并成立了一個(gè)二手船舶交易公司。潘某甲、潘某乙利用公司、碼頭以及自己經(jīng)營的浮吊船、加油船的便利條件，利用在**和安徽省潁上縣有親戚朋友的“優(yōu)勢(shì)”，逐步轉(zhuǎn)變成所謂“帶泵人”，安排淮河內(nèi)的采砂船到指定地點(diǎn)采砂、為在淮河**段采砂的抽砂船主以及到**來買砂的船主提供庇護(hù)，并從中牟利，進(jìn)而逐步壟斷淮河**一帶的采砂行業(yè)。在盜采河砂和“帶泵”過程中，潘某甲、潘某乙迫使采砂船主將盜采的河砂或以低價(jià)賣給自己或按噸索取提成，從而非法斂財(cái)，如不從，則將其逼走。同時(shí)，又因盜采河砂數(shù)次與沿河群眾發(fā)生沖突，致多人受傷，造成惡劣社會(huì)影響。為謀取非法利益，潘某甲、潘某乙依仗家族勢(shì)力，多次持兇器毆打他人，逐步形成了一個(gè)以潘某甲為首，潘某乙、王某某、姚某某、郝某某、馬某某等人參加的惡勢(shì)力團(tuán)伙。自2012年以來，該惡勢(shì)力團(tuán)伙利用其強(qiáng)勢(shì)地位和影響力對(duì)眾多被害人形成心理強(qiáng)制，從中攫取經(jīng)濟(jì)利益。具體犯罪事實(shí)如下：

一、尋釁滋事罪???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1、2012年10月17日，被告人潘某甲、郝某某在淮河壽縣**鎮(zhèn)**村**窯附近水域盜采河砂，被害人涂某甲、吳某某等人發(fā)現(xiàn)后，因擔(dān)心自家的田地被采塌陷，便前往制止其盜采河砂行為，潘某甲、卞某某等人持刀毆打涂某甲等人，致涂某甲、吳某某受傷。

2.被告人潘某甲、郝某某等人多次到淮河壽縣**鎮(zhèn)**村附近水域盜采河砂。當(dāng)?shù)卮迕裨跀?shù)次協(xié)商要求其停止盜采河砂行為無果后，于2013年2月21日夜，未某某、涂某乙等人自發(fā)登上潘某甲的采砂船，阻止其采砂。潘某甲為排除阻礙繼續(xù)采砂，報(bào)警謊稱其船上的八萬余元現(xiàn)金被搶劫，導(dǎo)致未某某等人被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，嚴(yán)重干擾公安機(jī)關(guān)正常辦案，造成惡劣社會(huì)影響。

3.2013年9月24日夜，被告人潘某甲在壽縣**鎮(zhèn)**巷美**飯店吃飯時(shí)，酒后無事生非，持啤酒瓶砸傷被害人江某某的頭部及左手。經(jīng)鑒定：被害人江某某頭部及左上肢皮膚裂傷，其損傷程度屬輕微傷。

4.2015年秋，陳某某在淮河**段采砂，因未提前征得被告人潘某甲等人的同意，潘某甲遂指使他人采取砸船玻璃、敲打船梆等方式滋擾。后因陳某某報(bào)警而停止滋擾，但仍不允許陳某某繼續(xù)采砂，兩個(gè)月后陳某某被迫轉(zhuǎn)走。

5．2016年12月，陳某某的采砂船被穎上縣有關(guān)部門扣押，其找到被告人潘某甲，讓潘某甲出面幫忙。潘某甲借機(jī)將陳某某被扣押的采砂船私自開走。后因穎上縣有關(guān)部門決定拆解該采砂船，潘某甲又指使他人將徐某某等人停靠在自己碼頭的采砂船拖至穎上縣，頂替了陳某某的采砂船而被拆解，造成徐某某等人巨大經(jīng)濟(jì)損失。

6.2017年8月12日晚，被告人潘某甲、潘某乙安排被告人姚某某、王某某等人在淮河壽縣**水域內(nèi)盜采河砂。被害人孟某甲、孟某乙、孟某丙等人發(fā)現(xiàn)后，因擔(dān)心自家的田地被采塌陷，便登上采砂船予以制止，與王某某理論繼而發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。王某某遂電話告知潘某甲兒子潘某丙（另案處理）、姚某某，潘某甲得知后，糾集潘某乙、潘某丙等人趕到現(xiàn)場(chǎng)，待孟某甲、孟某乙等人上岸后，潘某甲、潘某乙、王某某、姚某某等人持械打傷孟某甲、孟某乙、孟某丙等人。經(jīng)鑒定：被害人孟某甲左小腿所受損傷屬輕微傷，孟某乙頭部所受損傷屬輕微傷，孟某丙面部所受損傷屬輕傷二級(jí)。

7．2017年12月26日晚，被告人潘某甲、潘某乙安排被告人姚某某、王某某等人在穎上縣**鄉(xiāng)附近水域盜采河砂，被害人杜某甲、杜某乙等人發(fā)現(xiàn)后，因擔(dān)心自家的田地被采塌陷，便前往制止。潘某甲得知后，便安排姚某某等人前往，后將杜某甲、杜某乙兄弟打傷，并砸壞杜某丙的汽車。次日，潘某甲、潘某乙再次安排采砂船只前往該地點(diǎn)盜采河砂，遭阻止后，便組織二十余人駕駛一艘加油船和一艘機(jī)筏船前往，因群眾采取扔石子、啤灑瓶、放煙花的方式阻止其上岸，潘某甲、潘某乙擔(dān)心加油船被煙花引燃，被迫放棄。

二、非法采礦罪

1.2012年至2013年期間，被告人潘某甲、郝某某合伙購買采砂船只，在淮河壽縣**鎮(zhèn)**村、**村附近水域盜采河砂，非法獲利83600元。郝某某樹退股后，潘某甲又與卞某某繼續(xù)合伙經(jīng)營該采砂船，非法獲利20000余元。

2.2015年冬至2016年1月，被告人潘某甲、姚某某與徐某某等人合伙購買采砂船只，在淮河正陽關(guān)段水域盜采河砂1500余噸，非法獲利18000元。

3.2017年5、6月以來，被告人郝某某與馬某某、李某某合伙購買采砂船只，按照潘某甲、潘某乙的安排盜采河砂，在淮河**段水域共采得河砂4000噸，非法獲利88000元。

4.2017年春至2018年2月，被告人姚某某從被告人潘某甲手里購買采砂船只，按照潘某甲、潘某乙的安排盜采采砂，在淮河**段水域共采得河砂3000余噸，獲利66000元。

5.被告人馬某某明知潘某甲、潘某乙組織盜采河砂，為謀取非法利益，仍積極參與，在2017年夏季期間，為潘某甲、潘某乙負(fù)責(zé)估算河砂噸數(shù)、結(jié)算貨款，共計(jì)獲利150000余元。

三、強(qiáng)迫交易罪

2017年春至2018年2月，姚某某從被告人潘某甲處購買一艘采砂船后，迫于潘某甲、潘某乙的影響，同時(shí)也為提前獲取河道主管部門的檢查消息，以期達(dá)到非法獲利的目的，姚某某聽從潘某甲、潘某乙的統(tǒng)一組織安排，在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)采砂。潘某甲、潘某乙又強(qiáng)行以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格收購姚某某所采河砂，從中獲利25000元。

四、敲詐勒索罪

2017年5、6月以來，郝某某與馬某某、李某某三人合伙購買一艘采砂船，迫于被告人潘某甲、潘某乙的影響，同時(shí)也為提前獲取河道主管部門的檢查消息，以期達(dá)到非法獲利的目的，聽從潘某甲、潘某乙的統(tǒng)一組織安排，在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)采砂，潘某甲、潘某乙從每噸河砂中提取5元的“好處費(fèi)”。后因郝某某等人的抽砂船泵存在問題，無法在規(guī)定的地點(diǎn)采砂，轉(zhuǎn)移到其他地點(diǎn)采砂，潘某甲、潘某乙仍繼續(xù)向郝某某等人索要“好處費(fèi)”，否則就不給其采砂。郝某某被迫向潘某甲、潘某乙支付3800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、價(jià)格認(rèn)定書等書證；2證人馬某某等人證言；3.被害人孟某乙等人的陳述；4.被告人潘某甲、潘某乙、王某某、姚某某、郝某某、馬某某的供述和辯解；5.鑒定意見；6.壽縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為：被告人潘某甲、潘某乙、王某某、姚某某為謀取非法利益，逞強(qiáng)斗狠，持兇器隨意毆打他人，致多人受傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究四被告人刑事責(zé)任；被告人潘某甲、潘某乙、姚某某、郝某某、馬某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，在淮河禁采區(qū)內(nèi)盜采河砂，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究四被告人刑事責(zé)任；被告人潘某甲、潘某乙以威脅為手段，低價(jià)收購他人河砂，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究二被告人刑事責(zé)任；被告人潘某甲、潘某乙以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究二被告人的刑事責(zé)任；被告人潘某甲、潘某乙、王某某、姚某某、郝某某、馬某某系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定；被告人潘某甲、潘某乙、姚某某均犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人馬某某在共同犯罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省壽縣人民法院

檢察員：王艷茹

2019年5月29日

附：1.被告人潘某甲、潘某乙、王某某現(xiàn)羈押于壽縣看守所

2.被告人姚某某、郝某某、馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?/span>

3.隨案移送卷宗柒冊(cè)、證人名單壹份、視聽資料壹份

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