湖北省羅田縣人民檢察院

起?訴?書

羅檢一部刑訴〔2020〕43號

被告人洪某甲（曾用名洪某乙），男，1981年**月**日出生，身份證號碼3623291981********，漢族，中專肄業(yè)，中共黨員，系余干縣**有限公司法定代表人，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被羅田縣公安局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由羅田縣公安局執(zhí)行，經(jīng)羅田縣公安局決定，于2020年5月27日取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3623291984********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被羅田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3623291982********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**組。因犯非法拘禁罪，于2017年12月15日被江西省南昌縣人民法院判處有期徒刑八個月，2018年1月8日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被羅田縣公安局取保候?qū)?，同?月14日經(jīng)本院決定逮捕，同年5月18日由羅田縣公安局執(zhí)行。

本案由羅田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲、吳某甲、吳某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月11日至12日，被告人洪某甲、吳某甲、吳某乙事先購買一百條假軟包裝中華牌香煙，從江西省余干縣駕乘車輛至黃岡市境內(nèi)，先后在羅田縣、黃州區(qū)等地的百貨商店，采取購買真煙調(diào)包換成假煙退貨等手段，共計作案六起，騙取錢財1.034萬元。具體事實(shí)分述如下：

1、2020年4月11日15時許，被告人洪某甲至羅田縣鳳山鎮(zhèn)鳳城大道張某某經(jīng)營的“*****超市”，以送禮為由購買2條（650元/條）軟包裝中華牌香煙，同時與店主約定若禮未送出則退貨。三被告人在車內(nèi)使用專用工具將香煙外包裝拆除裝入事先準(zhǔn)備的假煙后，被告人洪某甲回店退貨獲利1250元。

2、2020年4月11日17時許，被告人吳某甲至羅田縣東門巴源廣場處彭某某經(jīng)營的“**煙酒行”，三被告人以相同的手段調(diào)包4條軟包裝中華牌香煙，被告人吳某甲回店退貨獲利2400元。

3、2020年4月11日18時許，被告人洪某甲至羅田縣鳳山鎮(zhèn)婦幼醫(yī)院旁邊龔某某經(jīng)營的“***超市”，三被告人以相同的手段調(diào)包4條軟包裝中華牌香煙，被告人洪某甲回店退貨獲利2400元。

4、2020年4月12日9時許，被告人洪某甲至黃州區(qū)龍王山菜市場孫某某經(jīng)營的“**副食店”，三被告人以相同的手段調(diào)包3條軟包裝中華牌香煙，被告人洪某甲回店退貨獲利1890元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????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5、2020年4月12日10時許，被告人吳某甲至黃州區(qū)赤壁橋商城路郭某某經(jīng)營的“**煙酒”，三被告人以相同的手段調(diào)包4條軟包裝中華牌香煙，被告人吳某甲回店退貨獲利2400元。

6、2020年4月12日10時許，被告人洪某甲至黃州區(qū)赤壁橋商城路吳某丙經(jīng)營的“***酒坊”，三被告人以相同的手段調(diào)包4條軟包裝中華牌香煙。后被告人洪某甲到店退貨被識破當(dāng)場抓獲，被告人吳某甲、吳某乙趁機(jī)逃走。

案發(fā)后，被告人吳某甲、吳某乙主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、扣押清單、作案工具照片等書證；2.被害人張某某、彭某某、龔某某等人的陳述；3.鑒定意見；4.搜查、指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄；5.被告人洪某甲、吳某乙、吳某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某甲、吳某乙、吳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲、吳某甲、吳某乙以非法占有為目的，采取購買真煙調(diào)包換成假煙退貨等手段，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某乙曾被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省羅田縣人民法院

檢??察??官：方亞平

檢察官助理：方金炯

??????????????????????????????????????2020年8月13日

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附：

1.被告人吳某乙現(xiàn)羈押于羅田縣看守所，被告人洪某甲、吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《量刑建議書》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

5.《適用速裁程序建議書》1份。