上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2019〕99號

被告人江某某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼：3623291974********，漢族，初中文化，戶籍在地江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年6月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年6月20日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，男，1976年**月**日生，公民身份號碼：3623291976********，漢族，初中文化，戶籍在江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組**號，現(xiàn)住上海市虹口區(qū)**路**弄**號**室。2019年6月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年6月20日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯海兵（曾用名“湯海濤”），男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3623291994********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組**號，現(xiàn)住上海市虹口區(qū)**鎮(zhèn)街道**路**弄**號**室。2019年6月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年6月20日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人江某某、江某某、湯海兵涉嫌詐騙罪于2019年9月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年11月7日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局金山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年11月11日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2013年6月7日，被害人李某某向被告人江某某借款人民幣14萬元，江某某稱利息和手續(xù)費(fèi)一共7萬元，需借款21萬元，且要簽署一張42萬元的翻倍借條，如果在一個月內(nèi)償還即歸還21萬元，逾期則歸還42萬元。李某某因急需用錢和江某某簽訂了42萬元的借款合同，由被告人江某某、湯海兵等人帶領(lǐng)至工商銀行走賬后至公證處進(jìn)行公證。李某某當(dāng)天取款28萬元現(xiàn)金交于江某某。一個月后，被害人李某某逾期未還款。2013年7月9日，被告人江某某向江西省余干縣人民法院對借款合同提起訴訟，并委托江小華（另案處理）作為原告代理人。經(jīng)江某某申請，法院查封了李某某位于本市閔行區(qū)房產(chǎn)。2013年8月6日，法院開庭審理江某某和李某某之間借款糾紛案，李某某未到庭。法院判決李某某向江某某返還借款本金42萬元并利息等。判決后，李某某未歸還該筆款項，2013年12月26日，余干縣人民法院將李某某拒不執(zhí)行判決一案線索移送公安機(jī)關(guān)。后公安機(jī)關(guān)對李某某拒不履行判決罪一案立案偵查并對李某某上網(wǎng)追逃。2014年4月21日李某某被羈押。李某某母親遂于2014年4月29日至余干縣人民法院和江小華進(jìn)行民事調(diào)解償還了人民幣47萬元。次日李某某被釋放。被告人江某某、湯海兵等人從中獲利人民幣33萬元。

2.2013年11月18日，被害人謝某乙為平賬，向個人江某某等人借款人民幣26萬元。被告人江某某采用虛高借款金額、誘騙被害人謝某乙書寫翻倍借條、至銀行制造資金走賬流水等虛假給付被害人人民幣68萬元的事實；一個月后，江某某通過向被害人父母催討欠款的方式得款人民幣50萬元，被告人江某某從中獲利共計人民幣24萬元。

2014年6、7月份，被害人謝某乙陸續(xù)從江某某處借款人民幣9萬元，2014年7月23日，謝某乙再次向江某某借款10萬元，被告人江某某、江某某誘騙被害人謝某乙書寫了一張100萬的借條，并讓謝某乙和被告人湯海兵簽訂了借款合同，由湯海兵帶領(lǐng)被害人至銀行制作了虛假流水并至公證處進(jìn)行公證。后被害人謝某乙逾期未還上述錢款，江某某遂指使江小華向江西省余干縣人民法院對借款合同提起訴訟。2014年11月25日,余干縣人民法院判決謝某乙向湯海兵返還借款100萬元。2015年2月26日，余干縣公安局以謝某乙拒不執(zhí)行法院判決立案偵查并對其上網(wǎng)追逃,后謝某乙被羈押于余干縣看守所。期間因謝某乙及其家屬未支付法院判決執(zhí)行款,余干縣公安局向余干縣人民檢察院提請批準(zhǔn)逮捕,后經(jīng)檢察院審查未批捕。2015年3月3日，余干縣法院以拒不履行法院裁決對謝某乙處司法拘留十五日。2016年11月8日，江某某等人以湯海兵名義提起刑事自訴，追究謝某乙拒不履行判決、裁定罪，后因謝某乙無法到案撤回自訴。上述判決至今未履行。

3.2014年9月10日，被害人張某乙向被告人江某某借款人民幣30萬元用于平賬，被告人江某某要求被害人簽署一張60萬元的借條，并以湯福良（另案處理）名義簽訂借款協(xié)議，后至銀行制造資金走賬流水等虛假給付事實，并至公證處進(jìn)行公證。該筆欠款逾期后，湯福良向江西省余干縣人民法院對借款合同提起訴訟，法院判決張某乙向湯福良償還人民幣60萬元，并查封了被害人張某乙位于上海的房產(chǎn)；2017年7月,張某甲(張某乙父親)向余干縣人民法院還款人民幣56萬元。被告人江某某從中獲利人民幣26萬元。

2019年6月17日8時許，民警至本市虹口區(qū)、寶山區(qū)等地抓獲被告人江某某、江某某、湯海兵，其三人到案后拒不供述上述犯罪事實，

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某某、謝某乙、張某乙的陳述以及辨認(rèn)筆錄，證人朱某某、孫某某、謝某甲、張某甲、吳某某的證言，證實三被害人被被告人江某某、江某某、湯海兵一伙實施套路貸詐騙的具體經(jīng)過。

2.公安機(jī)關(guān)制作的接受證據(jù)清單、由李某某提供的法院傳票、民事訴狀、舉證通知書、授權(quán)委托書、撤銷案件決定書、看守所釋放證明書、財產(chǎn)保全申請書、民事裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書、公安機(jī)關(guān)采集的在逃人員登記、撤銷表、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的江某某、李某某借款糾紛案材料、李某某涉嫌拒不執(zhí)行判決罪一案案卷材料，證實李某某被提起民事訴訟、房產(chǎn)被查封，后被羈押至釋放的具體情況。

3.公安機(jī)關(guān)制作的接受證據(jù)清單、由孫某某提供的證據(jù)材料、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的湯海濱訴謝某乙案卷材料、公證文書材料、銀行交易記錄等，證實謝某乙于2013年11月、2014年7月兩次向江某某、湯海兵借款的具體情況以及后續(xù)謝某乙被起訴至法院并因拒不執(zhí)行判決罪被羈押的經(jīng)過。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行交易流水，證實江某某、湯海兵、湯福良賬戶內(nèi)向三被害人轉(zhuǎn)賬情況，以及被害人將錢款取出的具體情況。調(diào)取的記錄顯示，三被告人之間以及被告人湯海兵、江某某和湯福良之間錢款往來密切。

5.張某乙提供的民事判決書、房地產(chǎn)估價報告、公安機(jī)關(guān)制作的接受證據(jù)清單、公案機(jī)關(guān)調(diào)取的湯福良訴張某乙一案案卷材料,證實被害人張某乙簽訂合同、借款合同經(jīng)過公證后被起訴、房產(chǎn)被查封等事實。

6.公安機(jī)關(guān)從余干縣人民法院調(diào)取的江某某民事訴訟案件其他材料，證實2014年，被告人江某某在江西余干縣人民法院另有兩起訴訟，同樣申請法院查封了民事訴訟中被告方在上海的房產(chǎn)。

7.被告人江某某、江某某、湯海兵到案后的多次供述，證實其三人拒不供述上述事實，江某某稱未簽署翻倍借條，江某某稱未出面和謝某乙商談借款合同金額，湯海兵稱只是陪同轉(zhuǎn)賬等，且未見過被害人李某某。

8.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過等，證實本案的案發(fā)以及三被告人的到案經(jīng)過。

9.公安機(jī)關(guān)采集的人口基本信息，證實三被告人年齡身份情況。

10.公安機(jī)關(guān)制作的查封文書，證實被告人江某某位于本市一處房產(chǎn)被查封的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人江某某、江某某、湯海兵以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙被害人財物，其中江某某詐騙被害人錢款共計160余萬元（80余萬元未遂）；被告人湯海兵詐騙被害人錢款共計110萬元（80余萬元未遂）；被告人江某某詐騙被害人錢款80萬元（未遂），數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某、江某某、湯海兵共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪，其中被告人江某某、江某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，是主犯。被告人湯海兵在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人江某某、江某某、湯海兵在詐騙被害人謝某乙人民幣80余萬時，已經(jīng)著手實施犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：韓梅

2019年11月25日

附：

1、三被告人現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗十二冊。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條　已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
　　對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條的一款　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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