重慶市墊江縣人民檢察院

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2020〕95號

被告人段某，綽號“黑子”，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4325021987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及居住地均為湖南省冷水江市**街道辦事處**居委會**組。因犯搶劫罪、尋釁滋事罪，2005年10月25日被冷水江市人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金三千元，2008年5月8日刑滿釋放；因犯故意傷害罪，2009年6月17日被湖南省婁底市中級人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，2015年7月27日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，?2020年1月17日被墊江縣公安局刑事拘留，同年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，綽號“蔣文龍”，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4325021986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及居住地均為湖南省冷水江市**街道辦事處**居委會**組。因犯尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，2010年12月24日被冷水江市人民法院判處有期徒刑七個月、一年九個月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年十個月，2011年9月25日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2020年1月17日被墊江縣公安局刑事拘留，同年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4304261990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市祁東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因吸食毒品，2016年3月22日被勐臘縣公安局行政拘留五日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，?2020年4月3日被墊江縣公安局取保候?qū)?同年5月20日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4325021987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及居住地均為湖南省冷水江市**社區(qū)居委會**組。因吸食毒品，2014年9月29日被冷水江市公安局行政拘留十日，責(zé)令社區(qū)戒毒三年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2020年3月6日被墊江縣公安局取保候?qū)彛?月20日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4325021984********，漢族，初中文化，湖南省冷水江市**汽車站職工，戶籍所在地湖南省冷水江市**街道辦事處**社區(qū)居委會**組，住冷水江市**小區(qū)東**棟**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，?2020年3月16日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、段某、汪某某、李某甲、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，已依法訊問被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，并審查了全部案件材料。被告人蔣某某、段某、汪某某、李某甲、黃某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月中旬，被告人段某為了牟利在明知是犯罪所得的情況下仍幫助轉(zhuǎn)移贓款，邀約被告人蔣某某參與，按取現(xiàn)金額2%提成，除去費用后二人平分。蔣某某邀約被告人李某甲、黃某某幫忙取款，段某邀約被告人汪某某送現(xiàn)金，承諾支付報酬。由蔣某某、李某甲、黃某某在湖南省冷水江市利用龔某某、鄒某某、吳某某等人的中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等銀行卡接收轉(zhuǎn)款，在ATM機(jī)上取出現(xiàn)金后存入自己的銀行卡再轉(zhuǎn)入段某或黃某某的銀行卡，段某在云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣磨憨鎮(zhèn)取出現(xiàn)金交給汪某某，由汪某某經(jīng)磨憨口岸送到老撾交給他人。期間，段某回到湖南省冷水江市，黃某某到勐臘縣磨憨鎮(zhèn)，二人角色互換按照上述方式轉(zhuǎn)移贓款。具體事實如下：

1、2019年10月，被害人譚某某（重慶市墊江縣人）通過抖音認(rèn)識男子“張某甲”，對方向其推薦“宏途財富”平臺，稱充值投注盈利并能夠提現(xiàn)。同年11月，譚某某向平臺提供的武某某等人銀行帳戶轉(zhuǎn)帳充值，共計被騙68000元。2019年11月21日，其中的28000元轉(zhuǎn)入于某某農(nóng)業(yè)銀行帳戶，轉(zhuǎn)入龔某某農(nóng)業(yè)銀行帳戶后被取出。?

2、2019年11月，被害人張某乙（江蘇省鹽城市人）認(rèn)識一男網(wǎng)友，對方向其推薦“宏途財富”平臺，稱充值投注盈利并能夠提現(xiàn)。同年11月，張某乙向平臺提供的周某某等人銀行帳戶轉(zhuǎn)帳充值，共計被騙20000元。2019年11月19日，其中的10000被轉(zhuǎn)入杜某某工商銀行帳戶，轉(zhuǎn)入龔某某工商銀行帳戶后被取出。

3、2019年11月2日，被害人劉某某（深圳市龍崗區(qū)人）通過陌陌軟件認(rèn)識一男子，對方向其推薦“宏途財富”平臺，稱充值購買彩票盈利并能夠提現(xiàn)。同年11月，劉某某向平臺提供的武某某等人銀行帳戶轉(zhuǎn)帳充值，共計被騙280000元。2019年11月21日，其中的14000元被轉(zhuǎn)入于某某農(nóng)業(yè)銀行帳戶，12000元轉(zhuǎn)入龔某某農(nóng)業(yè)銀行帳戶后被取出。

4、2019年11月15日，被害人向某某（湖北省仙桃市人）通過微信認(rèn)識女子“林某甲”，對方向其推薦“諾亞財富”平臺，稱充值投資理財盈利并能夠提現(xiàn)。同年11月，向某某向平臺提供的何某某中國銀行帳戶轉(zhuǎn)帳充值，共計被騙59000元。2019年11月21日，其中的11000元被轉(zhuǎn)入朱某甲中國銀行帳戶，轉(zhuǎn)入龔某某工商銀行帳戶后被取出。

5、2019年11月19日，被害人羅某某（深圳市龍崗區(qū)人）認(rèn)識一男網(wǎng)友，對方向其推薦“澳門巴黎人”平臺，稱充值投注盈利并能夠提現(xiàn)。同年11月至12月，羅某某向但某某等人銀行帳戶轉(zhuǎn)帳充值，共計被騙24000元。2019年11月30日，其中的19000元被轉(zhuǎn)入方某某工商銀行帳戶、吳某某中國銀行帳戶，轉(zhuǎn)入鄒某某建設(shè)銀行帳戶后被取出。

6、2019年12月12日，被害人李某乙（江蘇省南通市人）在百合網(wǎng)上認(rèn)識男子“李某丙”，對方向其推薦“金旺財富”平臺，稱充值投注盈利并能夠提現(xiàn)。同年12月，李某乙向章某甲、陳某某銀行帳戶轉(zhuǎn)帳充值，共計被騙338938元。2019年12月18日，其中的10000元先后被轉(zhuǎn)入章某甲工商銀行帳戶、鄒某某長沙銀行帳戶，轉(zhuǎn)入袁某某南農(nóng)村信用社帳戶后被取出；2019年12月26日，其中的97000元被轉(zhuǎn)入章某乙工商銀行帳戶，?89000元又轉(zhuǎn)入鄒某某長沙銀行帳戶、吳某某中國銀行帳戶，轉(zhuǎn)入?yún)悄衬澈鲜∞r(nóng)村信用社聯(lián)合社帳戶后被取出。

7、2019年12月30日，被害人李某?。◤V州市天河區(qū)人）在網(wǎng)上認(rèn)識女子“林某乙”，對方向其推薦“諾亞財富”平臺，稱充值投注盈利并能夠提現(xiàn)。2019年12月至2020年1月，李某丁向朱某乙中信銀行帳戶轉(zhuǎn)帳充值，共計被騙112358元。2020年1月7日至9日，其中的107250元被轉(zhuǎn)入徐某某、尹某某的建設(shè)銀行等銀行帳戶，轉(zhuǎn)入鄒某某、吳某某等人的農(nóng)業(yè)銀行等銀行帳戶后被取出。

綜上，被告人段某涉案金額286250元；被告人蔣某某涉案金額179000元；被告人汪某某涉案金額286250元；被告人李某甲涉案金額286250元；被告人黃某某涉案金額286250元。

2020年1月16日，被告人段某、蔣某某在冷水江市被民警抓獲；同年3月4日，被告人李某甲在冷水江市被民警抓獲；同年3月16日，被告人黃某某主動到墊江縣公安局刑偵大隊投案自首；同年4月1日，被告人汪某某在磨憨鎮(zhèn)被民警抓獲；段某、蔣某某、李某甲、黃某某到案后均如實供述了犯罪事實。李某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案人，經(jīng)查證屬實。案發(fā)后，蔣某某退贓40000元；段某退贓30000元；汪某某家屬代為退贓24000元；黃某某、李某甲家屬代為退贓4500元；退賠給被害人譚某某70000元；退賠給被害人劉某某2100元；退賠給被害人李某丁11400元；退賠給被害人李某乙11400元；退賠給被害人羅某某2200元；退賠給被害人向某某1400元；取得被害人譚某某、劉某某、李某丁、李某乙、向某某諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．常住人口信息、扣押清單、交易明細(xì)、刑事判決書、釋放證明、收條、諒解書、到案經(jīng)過等書證；

2．被害人譚某某、張某乙、劉某某等人的陳述；

3．被告人蔣某某、段某、汪某某、李某甲、黃某某的供述和辯解；

4．辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

5．取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蔣某某、段某、李某甲、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人段某、蔣某某、汪某某、李某甲、黃某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某、蔣某某、李某甲、黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。段某、蔣某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯；李某甲、黃某某、汪某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；黃某某主動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；李某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案人，經(jīng)查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，系立功情節(jié)，可以從輕或減輕處罰；段某、蔣某某、李某甲、黃某某到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；段某被判處有期徒刑刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；蔣某某具有犯罪前科、李某甲、汪某某具有吸毒劣跡，可以酌定從重處罰；五名被告人向被害人退賠部分贓款，并取得部分被害人的諒解，可以酌定從輕處罰。建議判處段某有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金；判處蔣某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；判處汪某某有期徒刑二年至三年，并處罰金；判處李某甲有期徒刑一年六個月至二年六個月，并處罰金；判處黃某某有期徒刑一年六個月至二年六個月，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

墊江縣人民法院??

檢察官：郭??武????

2020年5月22日????

附件：1.被告人段某、蔣某某、李某甲、汪某某現(xiàn)羈押于墊江縣看守所；被告人黃某某取保候?qū)徲谄渚幼〉?，?lián)系電話：1517381****

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤2張，活頁115頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份

4.被害人李某乙訴訟書3份