湖北省羅田縣人民檢察院

起?訴?書

羅檢二部刑訴〔2020〕85號(hào)

被告人歐某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211231979********，漢族，技校肄業(yè)，務(wù)工，住湖北省黃岡市羅田縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯搶劫罪，于2005年5月21日被北京市中級(jí)人民法院判處有期徒刑10年，2012年6月20日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月4日被羅田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由羅田縣公安局調(diào)查終結(jié)，以被告人歐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月28日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師和被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月28日決定將本案退回羅田縣公安局補(bǔ)充偵查，同年8月28日羅田縣公安局重新移送審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月26日，被告人歐某某在網(wǎng)絡(luò)中經(jīng)上線楊某某（另案處理）介紹，注冊(cè)為黑龍江省哈爾濱市**集團(tuán)開發(fā)的“乾易通”投資平臺(tái)會(huì)員，后被正宇**集團(tuán)任命為“乾易通”傳銷活動(dòng)**。該平臺(tái)以分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式的名義，利用微信、Q某某等社交媒體宣傳高額的投資回報(bào)，通過繳納費(fèi)用或認(rèn)購商品取得入會(huì)資格，并通過介紹他人發(fā)展下線會(huì)員形成層級(jí)關(guān)系，要求并鼓動(dòng)會(huì)員資金充值（1元＝1積分）。平臺(tái)按照會(huì)員發(fā)展人員的數(shù)量、會(huì)員的層級(jí)關(guān)系、會(huì)員資金充值等依據(jù)計(jì)酬返某某（獎(jiǎng)勵(lì)積分），非法獲取利益，并以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加和資金充值。

2017年2月至2019年9月期間，被告人歐某某先后在湖北省羅田縣***等地發(fā)展了一批“乾易通”投資平臺(tái)會(huì)員，又通過微信、QQ及其他媒體等在網(wǎng)絡(luò)中循環(huán)發(fā)展了一大批會(huì)員，收集會(huì)員繳納的傳銷資金，并組織下線會(huì)員前往正宇**集團(tuán)“乾易通”總部學(xué)習(xí)、參觀。經(jīng)湖南勵(lì)勝司法鑒定所鑒定，被告人歐某某發(fā)展下線層級(jí)11層，共發(fā)展下級(jí)會(huì)員5403人，從中獲取積分642615（1元＝1積分）。

案發(fā)后，被告人歐某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，向羅田縣公安局退繳其非法所得10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過等書證；2.證人汪某某、何某某、邢某某等人的證言；3.司法鑒定意見書；4.電子數(shù)據(jù)；5.被告人歐某某的供述與辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人歐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人歐某某積極參與“乾易通”網(wǎng)站平臺(tái)，要求下線參加者以繳納費(fèi)用或認(rèn)購商品方式獲得加入資格，循環(huán)發(fā)展會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，以會(huì)員的層級(jí)關(guān)系、發(fā)展人員的數(shù)量等依據(jù)計(jì)酬返某某，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某某原被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

湖北羅田縣人民法院

檢察官：彭曉玲

檢察官助理：李青

2020年9月25日

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附件：1.被告人歐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。