湖北省蘄春縣人民檢察院　

起?訴?書

蘄檢檢察二部刑訴〔2020〕218號　

　　被告人樊某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼5110251987********，漢族，初中文化，群眾，無職業(yè)。戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)，住內(nèi)江市資中縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月1日由蘄春縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蘄春縣公安局偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月初，倪某某（另案處理）經(jīng)被告人樊某某同意，以樊某某手機號（1868388****）在四川**有限公司（以下簡稱**公司）網(wǎng)站注冊一個無人超市網(wǎng)上商城會員賬號，并綁定樊某某提供的其建行銀行卡號（尾數(shù)7186，該銀行卡實際操作人是樊某某）。隨后，倪某某以此賬號發(fā)展下線會員，其他下線會員將報單款通過微信或者支付寶轉(zhuǎn)給倪某某，倪某某再將報單款通過微信或者支付寶轉(zhuǎn)給樊某某，然后樊某某按照倪某某的要求將報單款轉(zhuǎn)給**公司的人（吳某某賬號的使用人），為倪某某發(fā)展會員提供幫助。

2018年2月上旬，倪某某在百度貼吧發(fā)布****無人超市的招商信息，并留下自己的微信號（******）。2018年2月10日，薛某某（網(wǎng)名“**”、已判決）通過該微信號加倪某某成為微信好友，并向倪某某咨詢****無人超市的事宜，在微信聊天中，倪某某向薛某某介紹****無人超市運營模式等信息。

2018年2月，倪某某將樊某某的手機號注冊的無人超市網(wǎng)上商城會員賬號二維碼通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給薛某某，薛某某掃描倪某某提供的該二維碼后，注冊成為“****”無人超市網(wǎng)上商城的會員。該項目的經(jīng)營模式是：下載“****”APP注冊賬號后，只需要在平臺上投入998元購買一單產(chǎn)品即可成為會員，平臺上的產(chǎn)品價格均為998元的倍數(shù)，成為會員后，再進行購買產(chǎn)品就會產(chǎn)生收益，每購買一單產(chǎn)品每天可以產(chǎn)生收益16元，產(chǎn)生的收益在注冊的帳號里，每單產(chǎn)品的16元收益中的70%可以進行提現(xiàn)，另外30%只能作為平臺消費的電子消費券。如果推薦其他人成為會員，所推薦的會員所購買的第一單產(chǎn)品，推薦人每天可獲得收益16元，后續(xù)購買產(chǎn)品，推薦人每單可獲得收益3元。提現(xiàn)方式有兩種，第一種是直接在注冊賬號上提現(xiàn)，所提現(xiàn)的資金轉(zhuǎn)至賬號綁定的銀行卡，第二種是將賬號里的電子消費券轉(zhuǎn)給報單負責(zé)人，報單負責(zé)人按比例計算后，將現(xiàn)金通過微信、支付寶等方式轉(zhuǎn)給會員。投資10單產(chǎn)品成為銷售主管，投資20單產(chǎn)品成為銷售經(jīng)理，投資50單產(chǎn)品成為銷售總監(jiān)，每個賬號只能投資40單，若要達到高級別就要發(fā)展下線或自己注冊多個賬號，若推薦的下線中有6個總監(jiān)，就能成為榮譽董事，榮譽董事可拿傘下所有投資額的1%作為獎勵。通過倪某某等人的講解，為了獲得最大化的收益，薛某某通過“百度”發(fā)布推廣“****無人超市”的信息，并留下其微信號******等聯(lián)系方式。2018年3月份，王某甲（已判決）在百度引擎上搜索“****”無人超市，看到薛某某的微信號******后，遂于同月29日加其為微信好友，聊天中薛某某發(fā)送的二維碼，掃描該二維碼后，就成為薛某某的“****”無人超市網(wǎng)上商城的傘下會員。蘄春的高某某（已判決）掃描王某甲提供的二維碼后，注冊成為王某甲的“****”無人超市項目傘下會員，并與王某乙（已判決）、王某丙（已判決）等人在蘄春縣合股經(jīng)營，晉級成為榮譽董事，傘下會員達7層（含本層）76人，會員報單款合計6288398元。

2018年2月，被告人樊某某應(yīng)聘到**公司擔(dān)任財務(wù)工作。3月中旬，**公司運營總監(jiān)但某某（在逃）安排樊某某與薛某某對接，配合薛某某的工作、聽從薛某某的安排。為此，樊某某按照薛某某的要求以自己的身份證先后在成都平安銀行和農(nóng)業(yè)銀行華陽支行各辦理壹張銀行卡，并將該卡號陸續(xù)提供給薛某某，用于接受會員的報單款，同時其微信和支付寶賬號也都接收會員的報單款，微信和支付寶收到的報單款均提現(xiàn)到其平安銀行和農(nóng)業(yè)銀行卡;運營總監(jiān)但某某與薛某某約定各層級的分紅比例，樊某某依據(jù)會員轉(zhuǎn)賬截圖或者薛某某提供的數(shù)據(jù)、截圖，以平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行卡的資金給會員通過轉(zhuǎn)賬進行分紅、提成，另外兩張建設(shè)銀行卡也用于給會員轉(zhuǎn)賬支付分紅款。

案發(fā)后，公安機關(guān)依法凍結(jié)被告人樊某某的成都平安銀行賬戶（62305840000********）余額45462.72元；建行蜀漢路遠洋大廈支行賬戶（62146638********）余額186740.95元；建行德陽海正廣場支行賬戶（62270036043********）余額208796.82元；農(nóng)行成都華陽支行賬戶（賬號：62284904695********）余額2702917.00元。經(jīng)鑒定，上述賬戶余額均屬**公司違法所得。

2019年8月31日，被告人樊某某主動到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；2.證人蔡某某、樂某某、王某丁等人的證言；3.同案犯薛某某、高某某、王某甲、王某乙、王某丙的供述；4.被告人樊某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.搜查、檢查、辨認筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人樊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人樊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，以銷售商品為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，從中牟取非法利益，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省蘄春縣人民法院　

?檢察官：余俊

2020年7月2日　

附件：

1.被告人樊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?827212****；

????2.案卷材料和證據(jù)15冊，鑒定報告4冊，證人名單、證據(jù)目錄各2份；

????3.量刑建議書2份，《認罪認罰具結(jié)書》1份。