江蘇省泰州市高港區(qū)人民檢察院

起??訴??書

泰高檢二部刑訴〔2020〕23號(hào)

被告單位泰州市**照明電器有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9132129159********，注冊(cè)地址泰州市濱江工業(yè)園區(qū)**路**號(hào)，法定代表人佴某某。

訴訟代表人梁某甲，男，1978年**月**日出生，住泰州市高港區(qū)**街道**街**號(hào)。

被告人梁某乙，女，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3210851978********，漢族，中專文化，泰州市**照明電器有限公司實(shí)際控制人，暫住揚(yáng)州市邗江區(qū)**棟**室（戶籍所在地為泰州市高港區(qū)**街道**街**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月18日被泰州市公安局高港分局刑事拘留，同年11月16日被該分局取保候?qū)彛?020年8月8日被本院決定取保候?qū)?，由泰州市公安局高港分局?zhí)行。

被告人佴某某，男，1973年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3212011973********，漢族，大專文化，泰州市**照明電器有限公司法定代表人，暫住揚(yáng)州市邗江區(qū)**棟**室（戶籍所在地為泰州市高港區(qū)**路**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月18日被泰州市公安局高港分局取保候?qū)彛?020年8月7日被本院決定取保候?qū)?，由泰州市公安局高港分局?zhí)行。

本案由泰州市公安局高港分局偵查終結(jié)，以被告單位泰州市**照明電器有限公司、被告人梁某乙、佴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月6日移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人梁某乙、佴某某及被告單位有權(quán)委托辯護(hù)人，依法分別訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師周書梅的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?????

經(jīng)依法審查查明：

被告人梁某乙、佴某某系夫妻關(guān)系，2006年成立了泰州市**照明電器有限公司后，兩被告人開始以月利率1.2%或者1.5%，向他人借款發(fā)展公司規(guī)模。2012年4月24日，兩被告人將公司遷入泰州市濱江工業(yè)園區(qū)，并重新登記注冊(cè)了泰州市**照明電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），由被告人佴某某任法定代表人，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)與銷售，被告人梁某乙負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)與管理。同時(shí)，2014年2月13日，兩被告人在廣東省中山市**鎮(zhèn)繼續(xù)成立了中山市**照明電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”，已被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照），由被告人梁某乙擔(dān)任法定代表人。

被告人梁某乙、佴某某為了解決公司發(fā)展經(jīng)營(yíng)中的資金問(wèn)題，以公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要資金為由，通過(guò)徐某某（另案處理）、梁某丙的介紹，以每月1%-1.8%不等的利率，向欒某某、朱某某等不特定社會(huì)公眾吸收存款，出具借款收據(jù)（有梁某乙的簽字、蓋有**公司的公章或者佴某某的簽名章，少部分有佴某某的簽字）。兩被告人將吸收的存款用于**公司、被告單位**公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以及支付他人借款利息。2006年至2017年間，被告人梁某乙、佴某某先后向29人吸收存款合計(jì)人民幣975.2萬(wàn)元；至案發(fā)前還款或者支付利息合計(jì)人民幣243.62萬(wàn)元（支付闞某某的利息超過(guò)本金55.1萬(wàn)元人民幣）；至案發(fā)前尚有本金合計(jì)人民幣786.68萬(wàn)元未能返還。

案發(fā)后，被告人梁某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人佴某某自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。兩被告人歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局高港分局調(diào)取的企業(yè)登記資料查詢表、記賬明細(xì)、收條、工作手冊(cè)等書證。

2.證人欒某某、朱某某、劉某某、梁某丙等人的證言。

3.被告人梁某乙、佴某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位泰州市**照明電器有限公司，被告人梁某乙、佴某某系單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某乙如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人佴某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人梁某乙、佴某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泰州市高港區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢?察?官：王莉

??????????????????2020年9月4日

附件：1.?被告人梁某乙、佴某某現(xiàn)取保候?qū)?，暫住揚(yáng)州市邗江區(qū)**棟**室；訴訟代表人梁某甲。

2.?案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，高港區(qū)人民法院移送的民事案件材料22冊(cè)，流水賬冊(cè)1本，工作手冊(cè)（記錄給付闞某某利息的情況）1本。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。