浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕2106號(hào)

被告人林某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821990********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**村。因犯故意殺人罪，于2010年3月1日被樂(lè)清市人民法院判處有期徒刑九年，于2015年7月17日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、敲詐勒索罪，于2020年6月9日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人林某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼30324199109124053，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省永嘉縣**街道**村**路**號(hào)，現(xiàn)住浙江省樂(lè)清市**街道**村。因犯搶劫罪，于2009年6月29日被樂(lè)清市人民法院判處有期徒刑七年六個(gè)月,于2013年6月28日假釋，假釋考驗(yàn)期至2015年6月25日止。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、敲詐勒索罪，于2020年6月9日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821990********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、敲詐勒索罪，于2020年6月9日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙、張某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、敲詐勒索罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某甲、林某乙、張某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份以來(lái)，被告人林某甲、林某乙、張某某明知鄭某甲、鄭某乙（均另案處理）等人為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施敲詐勒索等犯罪行為提供支付結(jié)算等幫助，仍提供以個(gè)人名義辦理的華夏銀行和浦發(fā)銀行銀行卡、手機(jī)卡及對(duì)應(yīng)的支付寶賬號(hào)供其進(jìn)行資金支付結(jié)算，并以每萬(wàn)元收取人民幣15-20元的方式賺取傭金。

1．被告人林某甲提供華夏銀行銀行卡62302001********的支付結(jié)算金額為人民幣502萬(wàn)余元，提供浦發(fā)銀行銀行卡62179307********的支付結(jié)算金額為人民幣425萬(wàn)余元，并從中獲利約人民幣18259.3元。

2．被告人林某乙提供華夏銀行銀行卡62302001********的支付結(jié)算金額為人民幣603萬(wàn)余元，提供浦發(fā)銀行銀行卡62179307********的支付結(jié)算金額為人民幣36萬(wàn)余元，并從中獲利約人民幣11124.7元。

3．被告人張某某提供華夏銀行銀行卡62302001********的支付結(jié)算金額為人民幣178萬(wàn)余元，提供浦發(fā)銀行銀行卡62179307********的支付結(jié)算金額為人民幣257萬(wàn)余元，并從中獲利約人民幣7971元。

經(jīng)查實(shí)，被告人林某甲、林某乙、張某某參與期間提供的銀行卡涉及被害人金某某等7人被敲詐勒索金額共計(jì)人民幣25萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)4部、手機(jī)SIM卡2張、華夏銀行卡1張、浦發(fā)銀行卡1張；

2.書證：戶籍信息、銀行交易記錄、支付寶交易記錄、微信聊天記錄截圖、短信記錄截圖、扣押決定書、扣押清單、刑事判決書、罪犯檔案資料；

3.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

4.被害人陳述：被害人金某某、羅某某、賈某某、鮑某某、龍某某的陳述和被害人費(fèi)某某、李某某、黃某某、林某丙的親筆陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人林某甲、林某乙、張某某及同案犯陳某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水交易記錄、手機(jī)勘驗(yàn)記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、林某乙、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、林某乙、張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、林某乙、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某甲、林某乙、張某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院　

檢??察??官??王飛娜?

?

2020年9月30日??

附件：

1．被告人林某甲、林某乙、張某某現(xiàn)羈押于平陽(yáng)縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3．隨案移送手機(jī)4部、手機(jī)SIM卡2張、華夏銀行卡1張、浦發(fā)銀行卡1張。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。