杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

杭蕭檢一部刑訴〔2020〕1893號(hào)

被告單位杭州**公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91330106574****，住所地杭州市濱江區(qū)**街道**號(hào)**室。

訴訟代表人朱某某，女，1982年**月**日出生，杭州**公司**部經(jīng)理。

被告人龐某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310231981****，漢族，文化程度中專(zhuān)，杭州**公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，戶(hù)籍地浙江省天臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年6月30日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月6日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告單位杭州**公司、被告人龐某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月23日向本院移送起訴。本院受理后，先后于2020年9月23日、9月25日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告單位、被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告單位、被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人龐某甲作為杭州**公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，明知他人可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，未采取相關(guān)措施，其中通過(guò)李某甲（另案處理）為龍某甲（另案處理）開(kāi)設(shè)在緬甸的清水河金融娛樂(lè)、金三角國(guó)際、洪門(mén)國(guó)際等線上賭博平臺(tái)提供服務(wù)器租賃、托管服務(wù)，違法所得73950元。

案發(fā)后，被告人龐某甲如實(shí)供述犯罪事實(shí)，其家屬代為退贓70000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，調(diào)取證據(jù)清單，企業(yè)檔案資料，戶(hù)籍證明，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)登記，收款明細(xì)，價(jià)格表，手機(jī)便簽照片，業(yè)務(wù)系統(tǒng)截圖，受案登記表，行政處罰決定書(shū)，函，交易明細(xì)，文檔信息，協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，接受證據(jù)材料清單，扣押決定書(shū)，扣押清單，聊天記錄等；2.證人證言：證人吳某某、龐某乙、曾某某、劉某甲、郎某某、孟某某、徐某某、謝某某、王某甲、宋某某、龍某甲、龍某乙、伍某某、李某乙、周某甲、周某乙、左某某、鐘某某、王某乙、任某甲、賈某某、劉某乙、諸某某蘭、任某乙、封某某、唐某某、舒某某、李某丙、任某丙、許某某、王某丙、廖某某、龔某某、周某丙、楊某某、胡某某、袁某某、劉某丙等人的證言，歸案經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明；3.被告人供述和辯解：被告人龐某甲及同案犯李某甲的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：同案犯李某甲、證人伍某某、周某乙、賈某某、封某某、許某某的辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)4張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位杭州**公司、被告人龐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位杭州**公司、被告人龐某甲作為直接負(fù)責(zé)的主管人員，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供服務(wù)器租賃、托管等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條，系單位犯罪。被告人龐某甲如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告單位杭州**公司、被告人龐某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察官：高憲偉

2020年10月23日

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附件：

1.被告人龐某甲羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2.《適用速裁程序建議書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各1份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份