福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2020〕80號

被告人楊某甲（綽號“前院三”、“阿三”），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505211990********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因賭博于2018年3月29日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局處以罰款五百元的行政處罰。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月18日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同日變更強制措施為取保候?qū)彙?020年9月2日，本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年8月31日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人楊某甲伙同王某甲、莊某某、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、王某己、黃某甲、張某甲、江某甲（均已判決）及江某乙（“大偉森”）、李某某（均另案處理）等人為了各自的經(jīng)濟利益，經(jīng)常糾集在一起，長期在泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)，假借民間借貸之名發(fā)放高利貸。其中，王某甲、莊某某糾集王某戊、王某乙、王某丙、王某丁在泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**城二樓一間店面開設(shè)**生活會館（未進行工商登記注冊）進行非法放貸業(yè)務(wù)；黃某甲和江某乙（“大偉森”）糾集張某甲在泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**城二樓一間店面進行非法放貸業(yè)務(wù)；江某甲糾集王某戊和江某乙（“小偉森”）在泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**城二樓一間店面進行非法放貸業(yè)務(wù)；被告人楊某甲和王某己、李某某等人各自進行非法放貸。為了實現(xiàn)各自放貸利益，放貸人員實行信息互通，資源共享，利用地緣、人緣優(yōu)勢共同交流放貸信息，并組建用于了解和共享債務(wù)人的微信群“[息]信息共享群$”，互相介紹同一借貸人，形成層層遞進，逐層換人放貸，獲取高息，逐漸壘高債務(wù)的“接力棒”式配合模式；實行日?；幕ブ憘瑝汛笥憘犖?，加大討債聲勢。王某甲、莊某某等人以“行業(yè)規(guī)矩”名義虛增、壘高債務(wù)。為強索非法債務(wù)，被告人楊某甲在王某甲、莊某某等人的糾集、指使下多次結(jié)伙到借款人的家中等地向借款人或其家人采取久坐、辱罵、言語威脅、滋擾糾纏、潑油漆、貼大字報、擺掛祭奠花圈、非法限制人身自由等違法犯罪手段進行討債，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了以被告人王某甲、莊某某為糾集者，被告人楊某甲和王某戊、王某己、王某乙、王某丙、王某丁等人參加的惡勢力團伙。其中，被告人楊某甲參與的具體犯罪事實分述如下：

一、尋釁滋事罪

1.2017年間，因黃某乙向王某甲、莊某某、王某乙等人高利借貸未還，王某甲、莊某某、王某丁、王某乙、王某丙王某己、王某戊和被告人楊某甲等人先后多次分別或結(jié)伙以電話威脅、恐嚇黃某乙的父親黃某壬還債，并到**鄉(xiāng)**村黃某乙的租房附近，采取播放高音喇叭等方式對黃某乙及其家人進行討債，造成黃某乙及其家人心理恐慌。被告人楊某甲實施了以下行為：

（1）2017年年底的一天，為迫使黃某乙償還債務(wù)，被告人楊某甲伙同莊某某、王某己等人到**鄉(xiāng)**村黃某乙的租房附近，采取辱罵的方式，滋擾侮辱黃某乙的家人。

（2）2017年年底的一天，為迫使黃某乙償還債務(wù)，被告人楊某甲伙同莊某某、王某甲、王某丙等人到**鄉(xiāng)**村黃某乙的租房附近，采取播放高音喇叭的方式，滋擾侮辱黃某乙的家人。

2.2017年間，因黃某丙向王某甲、王某己、莊某某、王某丁等人高利借貸未還，被告人楊某甲和王某甲、王某己、莊某某、王某丁、王某丙等人先后多次分別或結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村黃某丙的住宅，采取噴油漆、播放高音喇叭等滋擾、侮辱的方式對黃某丙及其家人進行非法討債，造成黃某丙及其家人心理恐慌。被告人楊某甲實施了以下行為：

（1）2017年底的一天，被告人楊某甲伙同莊某某、王某己為討要非法債務(wù)，到**鎮(zhèn)**村黃某丙家，采取久坐的方式、滋擾糾纏黃某丙的家人。

（2）2017年底的一天，為迫使黃某丙償還債務(wù)，被告人楊某甲伙同王某己到黃某丙家外墻潑油漆。

3.2017年下半年，因郭某甲向王某甲、王某己等人高利借貸未還，被告人楊某甲伙同王某甲、王某己、王某丁、王某乙等人先后多次分別或結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村郭某甲的住宅，采取久坐、糾纏、滋擾、張貼大字報、播放高音喇叭等方式對郭某甲的父親郭某乙及家人進行討債，造成郭某甲及其家人心理恐慌。被告人楊某甲實施了以下行為：

（1）2017年底的一天，為迫使郭某甲償還債務(wù)，被告人楊某甲伙同王某己到郭某甲家，采取張貼大字報的方式向郭某甲的家人討要非法債務(wù)。

（2）2017年底的一天，為迫使郭某甲償還債務(wù)，被告人楊某甲伙同王某己到郭某甲家，采取播放高音喇叭的方式向郭某甲的家人討要非法債務(wù)。

4.2017年底至2018年初，因黃某丁向王某甲、莊某某等人高利借貸未還，王某甲、莊某某便糾集王某丁等人先后多次分別結(jié)伙到**鎮(zhèn)**村黃某丁的住宅，采取久坐、糾纏滋擾、播放高音喇叭等方式對黃某丁及其家人進行討債，造成黃某丁及其家人心理恐慌。期間，2018年年初的一天，王某己在東園鎮(zhèn)K王附近遇到黃某丁，便打電話給莊某某，由莊某某將黃某丁帶至“**生活會館”。隨后，王某己也趕到該處，被告人楊某甲和王某甲、莊某某等人采取威逼的方式逼迫黃某丁償還非法債務(wù)。

5.2017年下半年至2018年初，因楊某乙向被告人楊某甲和王某甲、李某某、王某丁、王某丙、江某乙（“大偉森”）、黃某甲等人高利借貸未還，被告人楊某甲和王某甲、李某某、王某丁、王某丙、江某乙（大偉森）、黃某甲等人便先后多次分別或結(jié)伙向楊某乙討要非法債務(wù)。2018年初的一天，被告人楊某甲伙同王某己到**鎮(zhèn)**村楊某乙家，采取大聲喊叫的方式，對楊某乙及其家人進行討債，造成楊某乙及其家人心理恐慌。

二、非法拘禁罪

2017年11月的一天晚上，被告人楊某甲伙同莊某某、王某己伙同等人為向黃某丙和黃某戊討要債務(wù)，將黃某丙和黃某戊從南安市水頭鎮(zhèn)帶至泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村黃某丙家中，后又將黃某戊帶至**鎮(zhèn)**村楊某甲弟弟的家里，非法限制其人身自由，以此向黃某戊催討債務(wù)。期間，被告人楊某甲對黃某戊進行毆打，江某乙（“大偉森”）知道后來到該處采取威脅的方式向黃某戊催討債務(wù)。直至次日18時許，莊某某等人才讓黃某戊離開，黃某戊被非法限制人身自由達十八小時以上。

2019年9月18日，被告人楊某甲主動到泉州市公安局臺商投資區(qū)分局投案，并如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受立案材料、到案經(jīng)過、現(xiàn)場照片、戶籍證明等書證；

2.被害人陳述：被害人黃某戊、黃某丙、黃某丁等人的陳述；

3.證人證言：證人黃某己、黃某庚、黃某辛等人的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人楊某甲的供述與辯解，同案犯王某甲、莊某某、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、王某己、黃某甲、張某甲等人的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲在王某甲、莊某某等人的糾集下，伙同他人為共同實施違法犯罪而組成了人數(shù)眾多，組織成員相對固定，多次實施有組織的違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響的惡勢力團伙。該團伙無視國家法律規(guī)定，以非法占有為目的，通過換人放貸后有組織地采取糾纏滋擾、威脅、恐嚇、非法拘禁等手段多次共同實施違法討債犯罪活動，情節(jié)惡劣，其中被告人楊某甲參與8次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人楊某甲伙同他人為強索非法債務(wù)，非法限制公民人身自由，時間累計達18小時以上，其行為又觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人楊某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人楊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人楊某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察官：辛俊陽

2020年9月27日

附：

1．被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．案卷材料和證據(jù)肆冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4．證人名單一份。