廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

興檢二部刑訴〔2020〕191號

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3704061984********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省棗莊市山亭區(qū)，住山東省棗莊市山亭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月7日被來賓市公安局興賓分局刑事拘留，經本院批準，于2018年12月15日由來賓市公安局興賓分局執(zhí)行逮捕，于2019年1月30日被來賓市公安局興賓分局取保候審。

被告人鄭某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3522251987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市霞浦縣**村**號，住福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**棟**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月7日被來賓市公安局興賓分局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經本院批準，于2018年12月15日由來賓市公安局興賓分局執(zhí)行逮捕，于2019年1月29日被來賓市公安局興賓分局取保候審。

被告人甘某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3625021983********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省撫州市臨川區(qū)**樓**號，住江蘇省常州市天寧區(qū)**街道。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月24日被來賓市公安局興賓分局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月30日被來賓市公安局興賓分局取保候審。

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3526241975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市上杭縣**鎮(zhèn)**路**號，住福建省龍巖市上杭縣**路**巷**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年2月21日被來賓市公安局興賓分局刑事拘留，于2019年2月22日被來賓市公安局興賓分局取保候審。

本案由來賓市公安局興賓分局偵查終結，以被告人楊某某、鄭某某、甘某某、李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2017年9月以來，被告人楊某某、鄭某某、甘某某、李某某等四人在卓某某、高某某、陳某甲、陳某乙四人合伙創(chuàng)辦的福州**網絡科技有限公司提供網絡技術服務的幫助下，在網絡上創(chuàng)建了“LX領秀國際”組織。為使LX領袖國際組織更具可靠性和形象力，鄭某某等人選用泰國名氣較大的**公司作為幌子，對外聲稱LX領袖國際組織是**公司的一個拆分項目，并臨時聘請一名叫“張某某”的泰國華裔男子做LX領袖國際組織的負責人?！皬埬衬场眱H是LX領袖國際組織的名義負責人，實際掌控LX領袖國際組織運營的是楊某某、鄭某某、甘某某、李某某等四人。LX領袖國際組織下設四個系統(tǒng)分別是鄭某某領導的創(chuàng)富系統(tǒng)、甘某某領導的龍行團隊、李某某領導的大富豪系統(tǒng)、楊某某領導的泰山系統(tǒng)。楊某某和甘某某、李某某、鄭某某四個人分別發(fā)展自己的下線，獲利是自己的，但是之間也溝通聯(lián)系，如果誰發(fā)展慢了，也會想辦法通過網絡后臺操控，實際如何操作，由楊某某等人四個人商量決定，再由網絡公司根據按照要求進行操盤。

LX領袖國際組織沒有實際的業(yè)務或實業(yè)，在網絡上就是一個虛擬的存在。任何人只需要繳納一定的入會費，提供一個手機號碼以及一個用戶名就可以成為會員。領秀國際的會員分為一星、二星、三、四星、五星和六星會員。星級是按注冊會員時投入的金額取的，投入l00美金即700元人民幣得一星會員；投入500美金即3599元人民幣得二星會員；投入1000美金即7000元人民幣得三星會員；投入3000美金即21000元人民幣得四星會員；投入5000美金即35000元人民幣得五星會員；投入10000美金即70000元人民幣得六星會員，目前，該系統(tǒng)只開通到三星會員。LX領秀國際組織由最開始的規(guī)模是30萬美金（注冊幣），100萬股，100萬股又分為6000個會員賬號注冊。由楊某某、鄭某某、甘某某、李某某四個人平均分配，每人獲得7萬多注冊幣。截止到目前為止的規(guī)模是約60萬個會員賬號，股值是約3億美金，折算成人民幣約18億人民幣。(電子系統(tǒng)顯示是92萬個賬號)

會員獲利方式有兩種：一種靜態(tài)獲利收益，一種是動態(tài)獲利收益。靜態(tài)收益就是LX領秀國際組織給予相應比例的電子股票給會員，然后系統(tǒng)自動掛賣會員擁有的股票并以電子金幣的形式返會員的賬上，再由會員在系統(tǒng)內掛賣電子金幣來賺錢人民幣來獲利，靜態(tài)收益最多只能得到投資額度的2.2倍就出局了，不能再獲利了。動態(tài)收益即享受到LX領秀國際組織的推薦獎、對碰獎、領導獎和見點獎四種。動態(tài)收益的四種獎勵制度的前提就是要不斷的發(fā)展新會員，才能享受到。靜態(tài)收益獲利很少，動態(tài)收益獲利很大。但是動態(tài)收益獲利的方式是要不斷的發(fā)展人注冊成為LX領秀國際組織的新會員，而新會員注冊成為會員又需要入會費。發(fā)展的會員越多，能享受到的獎勵制度越大，獲利越多。獲利的錢都是新加入LX領秀國際組織的會員給的，新會員把錢給推薦人，由推薦人幫新會員申請會員號，給新會員申請會員號會消耗推薦人賬號里面的注冊幣。推薦人注冊幣不夠時可以在LX領秀國際平臺內和推薦人現(xiàn)金交易購買。

成為LX領袖國際組織會員后，為了獲取更多的獎勵，就要積極拉人頭發(fā)展下線。楊某某、鄭某某、李某某、甘某某發(fā)展下線的層級均已達三層30人以上，從中非法獲利分別為2600萬元、2200萬元、2500萬元、1700萬元。

2018年11月7日，公安民警將楊某某、鄭某某抓獲歸案，楊某某、鄭某某歸案后如實供述自己的犯罪事實。2019年2月22日楊某某帶其下線袁某某到公安機關投案。

2019年1月24日，甘某某案發(fā)后主動到公安機關投案，歸案后如實供述自己的犯罪事實。

楊某某、鄭某某、甘某某歸案后聯(lián)系李某某，規(guī)勸李某某到公安機關投案。

2019年2月20日，經過楊某某、鄭某某、甘某某的規(guī)勸李某某主動向公安機關投案，歸案后如實供述自己的犯罪事實。

楊某某、鄭某某、甘某某、李某某分別退出違法所得人民幣1500萬元、人民幣1550.99萬元、人民幣1755萬元、人民幣1500萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認筆錄；5.電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、鄭某某、甘某某、李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、鄭某某、甘某某、李某某等人以拉人頭發(fā)展下線獲利，擾亂經濟社會秩序，從事非法傳銷活動，發(fā)展傳銷活動人員均在三十人以上且層級在三級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。甘某某、李某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某某、鄭某某、甘某某、李某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

來賓市興賓區(qū)人民法院

檢察官：韋卜源

2020年6月2日

附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系電話：1366532****。鄭某某現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系電話：1539235****。甘某某現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系電話：1575660****。李某某現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系電話：1395948****。

2.案卷材料和證據壹拾壹冊及量刑建議書隨案移送。

3.《認罪認罰具結書》肆份。

4.有關涉案款物暫扣于來賓市公安局賬戶。