新疆生產(chǎn)建設兵團北屯墾區(qū)人民檢察院

起??訴??書

新兵北墾檢刑訴〔2019〕29號

被告人杜某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼6526011964********，漢族，初中肄業(yè)，新疆**公司法定代表人，戶籍所在地新疆北屯市，住新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰市北屯鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**室，因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪，于2018年5月9日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；同年5月23日經(jīng)本院批準，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

辯護人杜海燕，新疆新北律師事務所律師。

辯護人姚桂蓮，新疆新北律師事務所律師。

本案由新疆北屯墾區(qū)公安局偵查終結，以被告人杜某某涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪、非法吸收公眾存款罪，于2018年10月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關補充偵查兩次（2018年12月7日至2019年1月6日、2019年2月21日至同年3月21日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（2018年11月23日至同年12月7日、2019年2月7日至同年2月21日、2019年4月22日至同年5月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2017年期間，被告人杜某某以新疆匯祥農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱匯祥農(nóng)業(yè)公司）需資金周轉為由，支付高額利息為誘，通過口口相傳的方式向公司員工、本人親友以及社會不特定的人群共計32人吸收資金人民幣6977.2575萬元，其中已歸還本金人民幣3030萬元，未歸還本金涉及集資參與人18人共計人民幣3290.6萬元。

具體犯罪事實分述如下：

1、2012年9月、2013年12月，吸收郝某某資金人民幣25萬元、35萬元。

2、2013年2月、2014年3月、2015年3月，吸收周某某資金人民幣30萬元、7萬元、9萬元。

3、2013年7月、2016年12月，吸收王某某資金30萬元、30萬。

4、2013年9月，吸收福?？h某某合作社資金99.5萬元，已歸還。

5、2013年9月，吸收石某某資金300萬元，已歸還。

6、2013年9月、2013年11月、2014年6月、2014年10月、2017年6月、2017年12月，吸收萬某某、張某某資金215.264萬元、60萬元、500萬元、766.584萬元、44.72萬元、160.213萬元、368.9765萬元。

7、2015年2月、2015年6月，吸收吳某某資金800萬元、1000萬元，已歸還1150萬元。

8、2015年2月、2017年9月，吸收唐某某資金3.6萬元、8.4萬元。

9、2015年2月，吸收李某某資金350萬元，已歸還。

10、2015年8月，吸收陳某某資金700萬元，已歸還480萬。

11、2015年9月，吸收馮某某資金30萬元，已歸還。

12、2015年9月，吸收郭某某資金14萬元，已歸還。

13、2015年9月，吸收周某某資金20萬元，已歸還。

14、2015年9月，吸收李某某資金30萬元。

15、2015年10月，吸收李某某資金20萬元，已歸還。

16、2015年12月、2016年2月、2017年1月、2017年5月、2017年7月，吸收申某某資金11萬元、51萬元、8萬元、80萬元、2萬元、5萬元，已歸還152萬元。

17、2016年1月、2017年1月，吸收王某某資金50萬元、50萬元，已歸還50萬元。

18、2016年3月、2016年4月、2017年3月，吸收劉某某資金48萬元、20萬元，已歸還54萬元。

19、2016年3月，吸收張某某資金10萬元，已歸還。

20、2016年5月，吸收丁某某資金193萬元，已歸還。

21、2016年6月，吸收張某某資金10萬元，已歸還。

22、2016年9月、2017年3月，吸收崔某某資金20萬元、15萬元，已歸還20萬元。

23、2017年3月，吸收陳某某資金10萬元。

24、2016年9月，吸收向某某資金30萬元、35萬元，已歸還45萬元。

25、2016年10月，吸收鄭某某資金20萬元。

26、2016年12月，吸收王某某資金10萬元，已歸還。

27、2017年3月，吸收盧某某資金15萬元，已歸還。

28、2017年3月，吸收張某某資金20萬元。

29、2017年7月、8月，吸收左某某資金200萬元。

30、2017年7月，吸收侯某某資金15萬元，已歸還10.5萬元。

31、2017年8月，吸收魯某某資金30萬元。

32、2017年9月，吸收陶某某資金192萬元，已歸還27萬元。

33、2017年11月，吸收張某某資金200萬元，已歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人杜某某?？谌丝谛畔?，歸案經(jīng)過，記賬憑證等；

2.證人駱某某、王某某、楊某某、王某某、田某某等人證言；

3.被告人杜某某供述與辯解。

本院認為，被告人杜某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆生產(chǎn)建設兵團北屯墾區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：史明

??????????????????2019年5月6日

附：

1.被告人杜某某現(xiàn)羈押在新疆生產(chǎn)建設兵團第十師公安局。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.證人名單1份。