甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕124號

　　被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6204031994********，漢族，中專文化，**煤業(yè)集團有限責(zé)任公司**煤礦工人，戶籍所在地甘肅省白銀市平川區(qū)，現(xiàn)住白銀市平川區(qū)**路**號**棟**單元**室，2020年1月14日因涉嫌盜竊罪，被白銀市公安局平川分局刑事拘留；經(jīng)白銀市平川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2020年1月21日被白銀市公安局平川分局逮捕。

本案由白銀市公安局平川分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌盜竊罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日將本案退回白銀市公安局平川分局補充偵查，白銀市公安局平川分局于2020年5月19日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、盜竊事實

2019年11月14日，被告人李某甲趁傅某某熟睡之際，盜用傅某某手機及中國銀行卡號為62178585000********的儲蓄卡，以傅某某名義在“**”網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款11500元，貸款發(fā)放至傅某某中國銀行卡后，李某甲使用傅某某手機微信將11500元貸款及傅某某卡內(nèi)500元存款一并轉(zhuǎn)至其微信賬戶。同日，被告人李某甲以同種手段，以傅某某名義在“**”網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款14000元，貸款發(fā)放至傅某某名下中國建設(shè)銀行卡號為62170043200********的銀行卡后，被告人李某甲使用傅某某手機微信將貸款轉(zhuǎn)賬至其微信賬戶內(nèi)。2019年9月17日，被告人李某甲趁傅某某上班之際，盜用傅某某手機將傅某某中國銀行卡號為62178585000********的儲蓄卡內(nèi)7000元轉(zhuǎn)到其支付寶賬戶、使用傅某某手機和綁定的中國銀行卡號為62275962********的信用卡套現(xiàn)19987元、19983元后轉(zhuǎn)至其支付寶賬戶。

2020年1月5日，被告人李某甲趁王某甲上班之際，使用私自配置的鑰匙打開**煤礦職工浴室內(nèi)王某甲儲衣柜，盜用王某甲手機并以王某甲名義在中國建設(shè)銀行“**”平臺貸款81300元，貸款發(fā)放至王某甲建設(shè)銀行賬戶后，李某甲使用王某甲手機微信向其微信賬戶轉(zhuǎn)賬50000元、通過手機銀行向其中國郵政儲蓄銀行62179982400********賬戶轉(zhuǎn)賬5000元、使用王某甲手機注冊支付寶后向其支付寶轉(zhuǎn)賬10000元，剩余16300元歸還至中國建設(shè)銀行“**”平臺。2020年1月9日，李某甲再次盜用王某甲手機，在中國建設(shè)銀行“**”平臺貸款16300元，貸款發(fā)放至王某甲建設(shè)銀行賬戶后，李某甲將16300元連同王某甲銀行賬戶內(nèi)40000元存款一并轉(zhuǎn)入自己支付寶和微信賬戶。

2020年1月11日至1月12日，被告人李某甲謊稱自己手機沒電，多次騙借蔡某某手機，趁蔡某某不備，以蔡某某的名義先后兩次在中國建設(shè)銀行“**”平臺共貸款200000元，貸款發(fā)放至蔡某某62170043200********中國建設(shè)銀行卡后，李某甲將88000元轉(zhuǎn)至其微信賬戶，100000元轉(zhuǎn)至其支付寶賬戶，剩余12000元歸還至“**”平臺。

李某甲盜取上述被害人錢款共計382270元，均用于賭博活動，至今未向被害人歸還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：鑰匙一把；2.書證：銀行卡交易明細(xì)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；3.證人南某某的證言；4.被害人傅某某、王某甲、蔡某某的陳述；5.被告人李某甲的供述與辯解；6.現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

二、詐騙事實

2019年3月4日，被告人李某甲以給別人還債為由向傅某某借款10000元，傅某某通過支付寶掃碼功能掃描李某甲提供的二維碼并支付10000元，傅某某收到回款9500元后轉(zhuǎn)入李某甲支付寶賬戶。2019年3月31日，被告人李某甲假稱提取其住房公積金需7000元手續(xù)費，向傅某某借款7000元，傅某某通過支付寶花唄功能套現(xiàn)7000元，扣除手續(xù)費后向李某甲微信賬戶轉(zhuǎn)賬6600元。2019年9月16日，被告人李某甲以投資網(wǎng)絡(luò)項目、賺取高額利潤為由，誘騙傅某某兩次分別向其轉(zhuǎn)賬5000元、15000元，后李某甲向傅某某返還5200元、15500元。同日晚，李某甲以同種方式誘騙傅某某向其支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬20000元。2019年9月17日下午，被告人李某甲再次以上述方式誘騙傅某某向其支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬12999元、向其微信轉(zhuǎn)賬31100元。2019年9月17日晚，被告人李某甲以幫忙提取傅某某公積金為由，要求傅某某支付45000元的手續(xù)費，傅某某遂通過“**”貸款平臺貸款36800元并轉(zhuǎn)至李某甲支付寶賬戶。2019年9月20日，被告人李某甲以向他人還債為由向傅某某借款50000元，傅某某通過微信向李某甲轉(zhuǎn)賬45000元，通過支付寶給李某甲轉(zhuǎn)賬5000元。同年10月29日，李某甲再次向傅某某借款8000元，傅某某將8000元轉(zhuǎn)至李某甲支付寶賬戶。2019年11月6日，被告人李某甲找到亢某某幫忙提取傅某某名下的公積金，傅某某收到提取的公積金143000元后，李某甲以需要扣除過戶費為由讓傅某某將143000元轉(zhuǎn)入亢某某名下62220327040********中國工商銀行卡內(nèi)，后李某甲給亢某某打電話稱其和傅某某之間有債務(wù)，讓亢某某將錢轉(zhuǎn)到其賬戶內(nèi)，同日，亢某某將過戶手續(xù)費扣除后將剩余的124550元轉(zhuǎn)入李某甲62108143200********中國建設(shè)銀行卡內(nèi)。2019年4月27日、7月2日、8月23日，李某甲通過微信向傅某某還款三次共計4500元。

2019年12月10日，被告人李某甲以幫助朋友提前償還房貸為由向王某甲借款90000元，王某甲通過中國建設(shè)銀行“**”平臺貸款90000元并轉(zhuǎn)至李某甲名下中國郵政儲蓄銀行62179982400********賬戶內(nèi)。

2019年12月1日，被告人李某甲以幫助朋友提前償還房貸為由向王某乙借款80000元，王某乙通過中國建設(shè)銀行“**”平臺貸款80000元并通過微信向李某甲轉(zhuǎn)賬45000元，通過支付寶向李某甲轉(zhuǎn)賬35000元。2019年12月5日，李某甲謊稱之前借的80000元不夠償還房貸，繼續(xù)向王某乙借款，王某乙通過微信給李某甲轉(zhuǎn)賬15000元。2020年1月3日，李某甲再次向王某乙借款，后王某乙通過微信向李某甲轉(zhuǎn)賬36600元。

2019年11月23日至2020年1月1日，被告人李某甲以向他人還債為由，多次向李某乙借款，后李某乙通過中國建設(shè)銀行“**”平臺貸款共計153400元并向李某甲名下中國建設(shè)銀行61270043200********賬戶轉(zhuǎn)賬100000元，向李某甲微信轉(zhuǎn)賬53400元。

被告人李某甲騙取上述錢款后除向傅某某還款4500元外，其余670949元均用于償還賭債及參與賭博活動，至今未向被害人償還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人亢某某的證言；3.被害人傅某某、王某甲等人的陳述；4.被告人李某甲的供述與辯解。????

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的犯罪事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人李某甲到案后如實供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白銀市平川區(qū)人民法院　

???????????????????????????????????檢察官?張延文

???????????????????????????????????2020年6月16日　

附：

??1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于白銀市平川區(qū)看守所；

??2.案卷材料和證據(jù)4冊；

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。