湖北省黃岡市黃州區(qū)人民檢察院

起??訴??書

鄂黃州檢刑訴〔2019〕91號(hào)

被告人邵某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4223221968********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，戶籍地湖北省嘉魚縣岳鎮(zhèn)，住黃岡市黃州區(qū)**路**。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)黃岡市公安局黃州分局決定，于2019年1月21日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月25日被逮捕。

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4111221979********，漢族，初中文化，企業(yè)主，戶籍地河南省臨潁縣陳莊鄉(xiāng)，住武漢市廟山開發(fā)區(qū)**大道**。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2016年6月15日被武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月5日由黃岡市公安局黃州分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃岡市公安局黃州分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某、李某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月25日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2007年5月18日，被告人邵某某注冊(cè)黃岡**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），該公司拍得南湖工業(yè)園30畝工業(yè)用地。**公司先后建成廠房、辦公場(chǎng)所、宿舍樓等工業(yè)建筑，用于生產(chǎn)燈具。該公司因經(jīng)營(yíng)不善，欠下大量債務(wù)。為擺脫困境，?2014年上半年，邵某某與熊某某合伙，邵某某投入**公司名下工業(yè)用地3畝，熊某某全額帶資，在沒有取得行政許可的情況下，以**公司“研發(fā)樓”的名義開工建設(shè)12層大樓，違法建筑面積約1.4萬(wàn)平方米，?1-3層為商鋪，4-12層為住宅，共108套。2015年6月8日，?“研發(fā)樓”封頂，因熊某某無(wú)后續(xù)資金，工程停工。邵某某、熊某某商定，工程所欠1160萬(wàn)元債務(wù)由邵某某承擔(dān)，“研發(fā)樓”歸邵某某所有。

2015年后，被告人邵某某因欠下巨額外債，黃州區(qū)人民法院、團(tuán)風(fēng)縣人民法院分別于2016年、2017年多次將**公司30畝工業(yè)用地及土地附著物進(jìn)行輪候查封。為償還債務(wù)，2017年10月，邵某某通過李某乙結(jié)識(shí)被告人李某甲，邵某某、李某甲就繼續(xù)建設(shè)爛尾的“研發(fā)樓”及開發(fā)**公司30畝工業(yè)用地達(dá)成協(xié)議，并簽訂《合作框架協(xié)議》、《后期開發(fā)合作協(xié)議書》、《南湖路在建工程合作協(xié)議書》、《賬戶管理協(xié)議書》等合作協(xié)議。被告人李某甲知悉**公司30畝土地系工業(yè)用地、?“研發(fā)樓”系違法建設(shè)、沒有辦理任何證件等情況。

2018年2月2日，李某甲、邵某某注冊(cè)湖北**有限公司（以下簡(jiǎn)稱大葉谷公司），邵某某以**公司入股，占股49%，李某甲出資建設(shè)**公司所有開發(fā)項(xiàng)目，占股49%，李某乙占2%干股。二被告人商定，該公司首要任務(wù)是將命名為東城國(guó)際樓盤的“研發(fā)樓”繼續(xù)建設(shè)完工并作為商品房出售，李某甲主要負(fù)責(zé)繼續(xù)建設(shè)“東城國(guó)際樓盤”和商品房銷售、財(cái)務(wù)管理，邵某某主要負(fù)責(zé)“東城國(guó)際樓盤”相關(guān)證件辦理等工作。

“研發(fā)樓”自2014年1月開始施工，至2018年1月繼續(xù)建設(shè)并對(duì)外銷售，二被告人在沒有取得行政許可的情況下，擅自銷售涉案房屋81套（含1套商鋪），非法經(jīng)營(yíng)額122，838，47元。案發(fā)前，由于購(gòu)房者維權(quán)，李某甲退還購(gòu)房款138，363，7元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.?現(xiàn)場(chǎng)照片15張等物證照片；2.李某甲前科刑事判決書、購(gòu)房預(yù)付款明細(xì)表、已退房屋預(yù)付款統(tǒng)計(jì)表、李某甲和邵某某賬務(wù)往來(lái)表、《關(guān)于東城國(guó)際項(xiàng)目業(yè)主維權(quán)請(qǐng)求協(xié)助函》、黃岡市自然資源和規(guī)劃局回函、情況說明、證明3份、黃岡市**局行政處罰決定書2份、黃岡市城市管理行政執(zhí)法行政處罰決定書、黃岡市黃州區(qū)*******行政處罰決定書、李某甲銀行流水及其不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢、邵某某銀行流水、**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、后期開發(fā)合作協(xié)議書、大葉谷公司股東會(huì)決議、賬號(hào)管理協(xié)議書、南湖路在建工程合作協(xié)議書、合作框架協(xié)議書、黃岡市**局開發(fā)區(qū)**分局關(guān)于**公司申請(qǐng)建設(shè)“研發(fā)樓”的回復(fù)、大葉谷公司章程、大葉谷公司企業(yè)信息、**公司房地產(chǎn)權(quán)登記信息、抵押權(quán)登記信息、查解封登記信息、**公司土地證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、黃岡市城鄉(xiāng)規(guī)劃局關(guān)于明確GP（2008）-05號(hào)地塊建設(shè)用地規(guī)劃用途的復(fù)函、成交確認(rèn)書、出讓國(guó)有土地使用權(quán)批準(zhǔn)書、扣押決定書及清單、大葉谷公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)書、委托書2份、東城國(guó)際銷售情況表、47份購(gòu)房合同、收款收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證；3.證人證言葉派、劉某某、黃某甲、游某某、黃某乙、胡某某、李某乙、何某某、陳某甲、童某某等人的證言；4.被害人陳某乙、辜某某等四十二名購(gòu)房人的陳述；5.被告人李某甲、邵某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人邵某某、李某甲違反國(guó)家規(guī)定，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。二被告人投案自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

湖北省黃岡市黃州區(qū)人民法院

檢察員：徐繼方

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2019年5月28日

附：

1.被告人邵某某、李某甲羈押在黃岡市看守所。

2.案卷材料十冊(cè)。

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