大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

普檢刑訴〔2020〕170號

被告人李某甲，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼2101031978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市，現(xiàn)住遼寧省沈陽市大東區(qū)**路**巷**號**。因涉嫌非法經營罪，于2019年9月9日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經營罪，經本院批準，于2019年10月15日被大連市公安局普蘭店分局執(zhí)行逮捕。

被告人祝某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2101121987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市渾南區(qū)，現(xiàn)住遼寧省沈陽市渾南區(qū)**號**。因涉嫌犯有非法經營罪，于2019年9月30日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經營罪，經本院批準，于2019年10月15日被大連市公安局普蘭店分局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局普蘭店分局偵查終結，以被告人李某甲、祝某甲涉嫌非法經營罪，于2019年12月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月21日補查重報；本院于2020年4月3日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月29日補查重報。本院于2020年1月14日、2020年1月14日、2020年5月30日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2013年4月至2013年8月4日期間，被告人李某甲在明知王某甲（已判決）向其銷售的卷煙系走私卷煙的情況下，仍先后多次向其購買，共計340箱計3400000支卷煙，后有50箱計500000支卷煙存在質量問題被退回。后被告人李某甲在其母親王某乙（另案處理）經營的聚福鈺煙酒超市內對外進行銷售。

2017年5月19日，被告人李某甲在明知康某某（已判決）、董某某（已判決）向其銷售的卷煙系走私卷煙的情況下，仍購買1700條，并支付煙款人民幣69850元（以下幣種同）。后被告人李某甲在其經營的正凱便利超市內對外進行銷售。

2017年5月8日至2019年5月7日期間，被告人李某甲在明知自己無煙草專賣零售許可證的情況下，仍先后多次從他人處購進走私卷煙，在其經營的正凱便利店內或在網上對外進行銷售。其中，遼寧省瓦房店市“陽陽精品玩具大全”商店的經營者孫某甲（已起訴）先后多次通過微信轉賬、銀行匯款等方式，向被告人李某甲購買金牡丹、白牡丹、龍峰、高麗、紅花、小太陽、方米蘭、愛美、阿詩瑪、芙蓉王、小熊貓等走私卷煙，共支付煙款18630139元，被告人李某甲非法獲利50000元。在被告人李某甲向孫某甲銷售走私卷煙的過程中，被告人祝某甲在明知被告人李某甲從事走私卷煙銷售的情況下，仍先后多次幫助李某甲辦理銀行卡，用于收取煙款，并負責接貨、送貨，非法獲利4000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：物證照片；2、書證：身份證明、前科查詢證明、情況說明、在逃人員登記材料、大連市煙草專賣局涉案卷煙價格證明、刑事判決書、發(fā)貨清單、煙草經營許可情況、訂貨明細、證明、銀行交易流水、匯款憑證、案件來源及抓捕經過；3.證人證言：證人孫某甲、劉某某、宋某某、孫某乙、陳某某、王某丙、王某甲、王某乙、祝某乙、徐某某、康某某、董某某證言4.被告人供述與辯解：被告人李某甲、祝某甲的供述與辯解。5.鑒定意見：無；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片；7.電子數(shù)據(jù)、視頻資料：無。

本院認為，被告人李某甲、祝某甲為謀取非法利益，未經煙草專賣行政主管部門許可，在無煙草批發(fā)許可證、零售許可證的情況下，從他人處購進走私卷煙，并對外進行銷售，且情節(jié)特別嚴重，侵犯了國家限制買賣物品和經營**市場管理制度，二人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法經營罪追究二人的刑事責任。被告人李某甲、祝某甲系共同犯罪，且祝某甲系從犯，應分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市普蘭店區(qū)人民法院

檢察官：刁君沖

檢察官：李振雙

2020年6月5日

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押于大連市看守所，聯(lián)系電話1306676****；被告人祝某甲現(xiàn)被羈押于大連市普蘭店區(qū)看守所，聯(lián)系電話1366419****。

2.案卷材料和證據(jù)十冊