湖北省漢川市人民檢察院

起???訴???書

鄂川檢二部刑訴〔2019〕114號(hào)

被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841977********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住漢川市**鎮(zhèn)****，因涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月7日被貴州省六盤水市公安局鐘山分局川心派出所抓獲，羈押于六盤水市第二看守所，于2019年5月14日被漢川市公安局刑事拘留，于2019年6月5日經(jīng)漢川市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年6月6日被漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841982********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省漢川市，現(xiàn)住漢川市**街道辦事處**村**組**號(hào)。因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年2月4日被漢川市公安局刑事拘留，同月15日經(jīng)漢川市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，并由漢川市公安局執(zhí)行逮捕，同月18日被漢川市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由漢川市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌合同詐騙罪，李某甲、李某乙涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月13日第一次退回漢川市公安局補(bǔ)充偵查，于2019年9月2日漢川市公安局重新移送本院審查起訴；本院于2019年9月24日第二次退回漢川市公安局補(bǔ)充偵查,于2019年10月24日漢川市公安局再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2015年6月12日，被告人李某甲與李某丙、陳某甲在分水鎮(zhèn)*村**號(hào)共同成立漢川市**汽車服務(wù)有限公司，并由李某甲擔(dān)任法定代表人，從事汽車的零售及維修，經(jīng)營了幾個(gè)月，開始經(jīng)營狀況還不錯(cuò)，因李某甲不向另兩名股東匯報(bào)經(jīng)營賬目，再加上他們對(duì)李某甲和管賬的業(yè)務(wù)經(jīng)理袁某某的經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生懷疑，相互間猜疑扯皮，業(yè)務(wù)就無法經(jīng)營下去。2016年3月李某甲陸續(xù)將股金退還陳某甲、李某丙，全面接管了漢川市**汽車服務(wù)有限公司的股份，并于2017年2月13日將漢川市**汽車服務(wù)有限公司法定代表人變更為李某乙，因此背負(fù)了巨額的外債。2016年8月11日李某甲在漢川市濱湖大道**村成立了湖北**商貿(mào)有限公司進(jìn)行汽車銷售及修理，袁某某任**公司法定代表人，2016年12月11日李某甲和袁某某將**公司法定代表人變更到袁某某弟弟袁某甲名下。

2017年11月5日至2018年1月14日期間，被告人李某甲指使袁某某在明知上述兩公司資不抵債、沒有實(shí)際履行合同能力的情況下，由袁某某實(shí)際控制的湖北**商貿(mào)有限公司，袁某某以上述兩公司的名義收取客戶的購車款，以漢川市**汽車服務(wù)有限公司的名義與客戶簽訂購車合同，并對(duì)客戶出具了如不如期交車愿承擔(dān)違約金的承諾書。其中，以湖北**商貿(mào)有限公司的名義收取吳某某132300元、張某某88800元、高某某59900元的購車款；以漢川市**汽車服務(wù)有限公司名義收取王某某78000元、陳某乙96000元的購車款，以上5人購車款共455000元，均沒有如期交車和退還車款，而是將收取的車款償還了李某甲在外的高息借款和之前所欠客戶的購車款。當(dāng)上述5人發(fā)現(xiàn)被騙后，找李某甲、袁某某要求退回購車款，李某甲、袁某某逃匿。

二、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪

2017年2月13日至2018年1月期間，被告人李某甲、李某乙在漢川市**鎮(zhèn)經(jīng)營**服務(wù)公司時(shí)，拖欠周某等4名工人勞動(dòng)報(bào)酬69700元，其中欠油漆工舒某某兩人近一年的勞動(dòng)報(bào)酬5萬多元，欠鈑金工周某三個(gè)月勞動(dòng)報(bào)酬11500元，漢川市人力資源和社會(huì)保障局依法下達(dá)了限期改正指令書，李某甲、李某乙仍拒不支付并逃匿。案發(fā)后，李某乙付清了所拖欠的員工工資。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.漢川**汽車銷售合同、袁某某出具的承諾書、湖北**商貿(mào)有限公司的收款收據(jù)、支付憑證、微信聊天記錄、微信支付記****；2.證人劉某某、何某某、周某某、李某丙、余某某等人證言；3.被害人吳某某、張某某、高某某、王某某、陳某乙、董某某等人陳述；4.被告人李某甲、李某乙的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，在簽訂合同的過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大,以逃匿方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百七十六條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某乙以逃匿方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省漢川市人民法院

檢??察??員：??張鐵軍

2019年11月18日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于應(yīng)城市守所；李某乙已取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。