遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢公訴刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人李某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:2108021969********，遼寧省燈塔市人，漢族，大學(xué)文化，系遼陽(yáng)市**學(xué)校**，住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月21日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)?2020年1月7日被白塔區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽(yáng)市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司，法定代表人金某甲（另案處理），該公司以公眾在老媽樂(lè)商城消費(fèi)，辦理價(jià)格分別為1280元的銀卡、6400元的金卡、12800元的鉆石卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡而成為公司**，公司可以陸續(xù)返本并給付高額回報(bào)為誘餌向社會(huì)公眾宣傳向其投資，吸納不特定人員的資金。老媽樂(lè)公司遼陽(yáng)一店（白塔區(qū)家福老媽樂(lè)保健食品商行，亦稱襄平店），經(jīng)營(yíng)地址：遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)西四道街18號(hào)14102-02-15，該店經(jīng)營(yíng)者金家貴（另案處理）、后更名為賁卓（另案處理），實(shí)際經(jīng)營(yíng)**店長(zhǎng)李某某。被告人李某某作為店長(zhǎng)，安排員工利用發(fā)放宣傳冊(cè)、集中授課、電話聯(lián)系、組織旅游等方式向社會(huì)不特定人群宣傳，自2016年3月以來(lái)，共吸收焦雨新、白麗華。邊長(zhǎng)林、劉艷梅等63人在老媽樂(lè)公司遼陽(yáng)一店投資，投資金額10306610元，損失金額4803783元。犯罪嫌疑人李某某在老媽樂(lè)公司遼陽(yáng)一店進(jìn)行投資，投資金額62萬(wàn)元，損失?30萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證；

2、老媽樂(lè)月刊1本。

3、被害人曹某某等的陳述。

4、被告人李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民法院

檢??察??員：??宋志強(qiáng)
????董??雪

2020年1月9日

附：

1．被告人取保候?qū)徲谧〉亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。