安徽省銅陵市義安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕24號

被告人李某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3408241963********，漢族，高中文化，原潛山縣**醫(yī)院**科工作，留崗?fù)Ｐ?，?。喊矐c市潛山縣**鎮(zhèn)**大道**號。2019年1月17日因涉嫌詐騙罪被銅陵市公安局義安分局被刑事拘留，2019年1月28日銅陵市義安區(qū)人民檢察院以事實不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被取保候?qū)彙?/span>

本案由銅陵市公安局義安分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日退回偵查機關(guān)補充偵查一次，偵查機關(guān)于2020年3月18日補查重報。本院于2020年2月4日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月初，被害人黃某某欲購買石子就托朋友幫忙介紹。2017年1月9日，銅陵人周某某介紹被告人李某某與張某某到銅陵與黃某某認(rèn)識，李某某謊稱其是安徽**礦業(yè)公司的老總（其微信名：**），張某某是其司機，其與池州**公司副總有關(guān)系，可以在池州**水泥公司弄到石子，黃某某只要將貨款匯到他指定的安徽**礦業(yè)公司公司賬戶就可以安排發(fā)貨。黃某某于2017年1月10日向安徽**礦業(yè)開發(fā)有限公司的對公賬戶匯入1000噸5萬元人民幣（以下均為人民幣）石子款。李某某在確認(rèn)安徽**礦業(yè)公司收到5萬貨款后向黃某某承諾可立即發(fā)貨，最遲不超過三天。當(dāng)日安徽**礦業(yè)公司向無錫**水泥公司的對公帳戶轉(zhuǎn)入47000元，向張某某農(nóng)行卡轉(zhuǎn)入3000元。但李某某并未與無錫**水泥公司簽訂貨物供銷合同。黃某某在接到李某某的電話承諾發(fā)貨后，于當(dāng)日即安排可裝1000噸貨物貨船到池州**公司的碼頭等待裝貨，但貨船在該碼頭等了一個星期也未能等到發(fā)貨，船主回家過春節(jié)。春節(jié)后，黃某某又多次聯(lián)系李某某催其發(fā)貨，李某某一直未發(fā)貨。2017年5月16日李某某讓張某某以安徽**礦業(yè)開發(fā)有限公司名義向無錫**水泥公司申請47000元退款，無錫**水泥公司于2017年5月24日將47000元退給安徽**礦業(yè)公司，安徽**礦業(yè)公司于次日向張某某的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)入47000元。后李某某安排張某某將黃某某的5萬元石子款全部用于償還其個人所欠債務(wù)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、客戶退款申請、銀行流水、抓獲經(jīng)過等書證?；

2.證人張某某、崔某某、夏某某、周某某、范某某、錢某某、孫某某、何某某、薛某某、聶某某、汪某某、朱某某、陳某某的證言；

3.被害人黃某某的陳述；

4.被告人李某某的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人李某某虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢款5萬元人民幣，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銅陵市義安區(qū)人民法院

檢察員：趙曉英

2020年4月16日

附：

????1.被告人現(xiàn)?。?/span>安慶市潛山縣**鎮(zhèn)**大道**號；

2.案卷材料和證據(jù)4冊。