社旗縣人民檢察院

起?訴?書

社檢二部刑訴〔2020〕45號

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2106241989*****，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地遼寧省丹東市**縣，住遼寧省丹東市**區(qū)**樓**棟**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年9月23日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局逮捕。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2106031987*****，漢族，大專畢業(yè)，住遼寧省丹東市**區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年9月23日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局逮捕。

被告人范某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2106031990*****，漢族，中專畢業(yè)，住遼寧省丹東市**區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年9月23日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2106031987*****，漢族，大學(xué)本科，住遼寧省丹東市**區(qū)**街**號**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年9月23日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局逮捕。

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某某、范某某、王某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月19日已告知四被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。四被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人王某某、李某某、范某某、王某甲經(jīng)孫某某(另案處理)介紹，由孫某某組織被告人王某某、李某某、范某某、王某甲、李某甲（已起訴）等10人從遼寧省丹東市到河北省邯鄲市注冊虛假公司并辦理銀行對公帳戶，承諾管吃管住，且每人每辦理一套虛假公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公帳戶(含公司營業(yè)執(zhí)照、綁定手機(jī)號、對公帳戶、U盾、K寶等)可以獲利幾千元至幾萬元。王某某、李某某、范某某、王某某等人分別作為法定代表人各自辦理了5套工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公帳戶，并交給一名邯鄲當(dāng)?shù)啬凶訋ё呤褂谩Ｆ渲泻幽鲜∩缙炜h城郊鄉(xiāng)**村**居民楊某某通過網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)舻馁Y金流入李某某注冊登記的邯鄲開發(fā)區(qū)**有限公司對公帳戶(帳號5010100104*****)67筆計(jì)714064元。經(jīng)審查核算，2020年1月至4月，王某某辦理的邯鄲開發(fā)區(qū)**商務(wù)有限公司（對公賬戶：50101001****）等5個(gè)對公銀行賬戶交易支出共計(jì)115359970元；李某某辦理的邯鄲**區(qū)**商務(wù)有限公司（對公賬戶：501010010*****）等5個(gè)對公銀行賬戶交易支出共計(jì)75341003元；范某某辦理的邯鄲**區(qū)****商務(wù)有限公司（對公賬戶：50101001******）等5個(gè)對公銀行賬戶交易支出共計(jì)35763131元；王某某辦理的邯鄲**區(qū)*****商務(wù)有限公司（對公賬戶：5010100******）等5個(gè)對公銀行賬戶交易支出共計(jì)26077621元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)等書證；2.證人曲某某等人的證言；3.被告人王某某、李某某、范某某、王某甲的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、李某某、范某某、王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、李某某、范某某、王某甲等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。因被告人王某某、李某某、范某某、王某甲等人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從輕處罰。并建議適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

社旗縣人民法院

檢??察??官：吳功

檢察官助理：劉曉

?2020年11月27日

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（此頁無正文）

附件：

1.被告人王某某、李某某、王某甲現(xiàn)羈押于社旗縣看守所，被告人范某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。?