湖南省懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢刑訴〔2020〕201號

被告人李某某，男,1982年**月**日出生,公民身份號碼4312221982********，土家族，中共黨員，本科文化，系懷化市**局事業(yè)編制工作人員，戶籍所在地懷化市鶴城區(qū)**花園**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留；2019年10月30日經(jīng)本院批準，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人佘某某，男,1979年**月**日出生,公民身份號碼4304211979********，漢族，小學文化，務工，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省中方縣**學校旁。因犯妨害公務罪，2015年12月8日被懷化市鶴城區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留；2019年10月30日經(jīng)本院批準，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲（外號“光腦殼”），男,1971年**月**日出生,公民身份號碼4304211971********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村巷**組**號，現(xiàn)住懷化市經(jīng)開區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留；2019年10月30日經(jīng)本院批準，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕；2019年11月11日被懷化市公安局鶴城分局取保候?qū)彛?019年12月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結，以被告人李某某、佘某某、周某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月10日已告知被告人有權委托辯護人，2019年12月10日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日、4月1日退回懷化市公安局鶴城分局補充偵查，該局補充偵查完畢后于2020年4月27日重新移送本院審查起訴。本院于2020年1月11日、3月16日、5月28日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月至7月期間，被告人李某某、佘某某、周某甲、龔某某（另案處理）商量在賭博中以欺詐方法控制賭局輸贏結果的方式騙取他人錢財，之后由被告人李某某邀約黃某甲、杜某某、肖某甲、周某乙參賭，從而騙取錢財。具體犯罪事實如下：

1、2019年3月中旬，被告人李某某、佘某某邀約被害人黃某甲至懷化市鶴城區(qū)韻元賓館房間內(nèi)以炸金花的方式賭博，期間李某某、佘某某按照事先約定的欺詐方法控制賭局輸贏結果，最后黃某甲輸給李某某3.5萬元，輸給佘某某2余萬元，因黃某甲與李某某系同事關系于是沒有出具欠條，黃某甲給佘某某出具了2余萬元的欠條。

2、2019年3月下旬，被告人李某某、佘某某、周某甲邀約被害人黃某甲至懷化市鶴城區(qū)韻元賓館房間內(nèi)以炸金花的方式賭博，期間李某某、佘某某、周某甲按照事先約定的欺詐方法控制賭局輸贏結果，最后黃某甲輸給佘某某2余萬元并出具了欠條，輸給周某甲2.5萬元，由李某某擔保沒有出具欠條。

3、2019年4月中旬，被告人李某某、佘某某邀約被害人黃某甲至懷化市鶴城區(qū)**花園李某某家中以炸金花的方式賭博，期間李某某、佘某某按照事先約定的欺詐方法控制賭局輸贏結果，最后黃某甲輸給李某某1萬元左右，輸給佘某某2.7萬元，黃某甲給兩人出具了欠條。

4、2019年5月下旬，被告人李某某、佘某某、龔某某邀約被害人黃某甲至懷化市湖天開發(fā)區(qū)武陵城大酒店房間內(nèi)以炸金花的方式賭博，期間李某某、佘某某、龔某某按照事先約定的欺詐方法控制賭局輸贏結果，最后黃某甲輸給龔凌5萬元左右，黃某甲給龔某某出具了5萬元的欠條。

5、2019年4月中旬，被告人李某某、佘某某、周某甲邀約被害人杜某某至懷化市鶴城區(qū)韻元賓館房間內(nèi)以打字牌紅拐彎的方式賭博，期間李某某、佘某某、周某甲按照事先約定的欺詐方法控制賭局輸贏結果，最后杜某某輸了并給周某甲出具了1.5萬元左右的欠條。

6、2019年4月19日，被告人李某某、周某甲邀約被害人周某乙、段某某至懷化市經(jīng)開區(qū)懷電新苑小區(qū)內(nèi)棋牌室以打字牌紅拐彎的方式賭博，期間李某某、周某甲按照事先約定的欺詐方法控制賭局輸贏結果，最后周某乙輸了1000元左右現(xiàn)金，并微信轉(zhuǎn)賬給周某甲5300元。

7、2019年4-5月份期間，被告人李某某、周某甲邀約被害人周某乙至懷化市鶴城區(qū)仙鶴灣隨緣膳坊以打字牌紅拐彎的方式賭博，期間李某某、周某甲按照事先約定的欺詐方法控制賭局輸贏結果，最后周某乙輸了3000多元現(xiàn)金。

8、2019年4-5月份期間，被告人李某某、周某甲邀約被害人周某乙、肖某甲至懷化市鶴城區(qū)仙鶴灣隨緣膳坊以打字牌紅拐彎的方式賭博，期間李某某、周某甲按照事先約定的欺詐方法控制賭局輸贏結果，最后周某乙輸了2000多元現(xiàn)金，肖某甲輸了1000多元現(xiàn)金。

9、2019年3-4月份期間，被告人李某某、佘某某、周某甲先后兩次邀約被害人肖某甲至懷化市鶴城區(qū)仙鶴灣隨緣膳坊以打字牌紅拐彎的方式賭博，期間李某某、佘某某、周某甲按照事先約定的欺詐方法控制賭局輸贏結果，最后肖某甲每次輸了1000多元現(xiàn)金。

10、2019年7月8日，被告人李某某、周某甲、龔某某邀約被害人肖某甲至懷化大廈**樓龔某某開的會所內(nèi)以打字牌紅拐彎的方式賭博，期間李某某、周某甲、龔某某按照事先約定的欺詐方法控制賭局輸贏結果，最后肖某甲輸了幾百元現(xiàn)金，并微信轉(zhuǎn)賬給周某甲5000元。

期間，被告人李某某以賭債、幫忙借款還賭債及利息的名義要被害人黃某甲給其出具了9張共計23.03萬元的借條。2019年7月31日晚上，被告人李某某為轉(zhuǎn)移債務在懷化市鶴城區(qū)韻元茶樓要被害人黃某甲給自己的債主張某某、羅某某出具了2張總計23萬元的借條，隨后將之前黃某甲出具給其的7張共計19.03萬元的借條退還給黃某甲。

以上，被告人李某某共實施詐騙犯罪11起，涉案金額27.2萬余元，其中未遂金額24.5萬余元；被告人佘某某共實施詐騙犯罪7起，涉案金額20.4萬余元，其中未遂金額19.4萬余元；被告人周某甲共實施詐騙犯罪8起，涉案金額7.9萬余元，其中未遂金額6萬余元。

案發(fā)后，被告人李某某取得了被害人黃某甲的諒解；被告人周某甲取得了被害人杜某某的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：光碟22張、銀行卡1張、手機4部；

2、接報案登記表、立案決定書、常住人口信息、到案經(jīng)過、借條、收條、微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押物品、文件清單、諒解書、刑事判決書、刑滿釋放證明等書證；

3、證人張某某、羅某某、肖某乙、黃某丙、黃某乙、吳某某、段某某的證言；

4、被害人黃某甲、杜某某、周某乙、肖某甲的陳述；

5、被告人李某某、佘某某、周某甲及同案人龔某某的供述和辯解；

6、辨認、檢查、提取等筆錄；

7、視聽資料：同步錄音錄像光碟22張。

本院認為，被告人李某某、佘某某、周某甲以非法占有為目的，多次以虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某、佘某某、周某甲在對黃某甲、杜某某實施詐騙過程中，已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條。在共同犯罪中，被告人李某某、佘某某、周某甲起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人佘某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應當從重處罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察官：滕湘平

2020年6月11日

附：

1、被告人李某某、佘某某現(xiàn)羈押于懷化市看守所；被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)7冊。

3、證人名單1份。