浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起??訴??書

鹿檢三部刑訴〔2020〕474號(hào)

被告人曾某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291987********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，個(gè)體，戶籍所在地福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。曾因犯販賣毒品罪，于2014年3月27日被福建省泉州市人民法院判處有期徒刑七年，于2019年2月3日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月24日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2020年4月25日被刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人楊某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311241989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省道縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月24日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2020年4月25日被刑事拘留，于2020年4月26日被取保候?qū)?，因涉嫌開設(shè)賭場罪、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月30日經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281993********，畬族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地浙江省文成縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月24日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2020年4月25日被取保候?qū)彛?020年7月30日經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211991********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省文成縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月24日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2020年4月25日被取保候?qū)彛?020年7月30日經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291989*******，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省壽寧縣**家**樓**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月24日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2020年6月4日被取保候?qū)?，?020年7月30日經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人程某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281980********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省文成縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月24日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2020年4月25日被取保候?qū)?，?020年7月30日經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市馬嶼鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月3日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?，?020年7月30日經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地浙江省文成縣**鄉(xiāng)**村**。曾因犯交通肇事罪，于2012年1月16日被蒼南縣人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?，?020年7月30日經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某、楊某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、開設(shè)賭場罪，被告人李某甲、徐某某、吳某某、程某甲、林某甲、李某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）收買、非法提供信用卡信息罪：

2020年3月至4月，被告人曾某、楊某甲經(jīng)預(yù)謀，在福建省晉江市安海鎮(zhèn)龍山東路**號(hào)出租房內(nèi)，由被告人楊某甲從親戚、朋友等人處以借用或收買的方式獲得銀行卡及卡主身份證照片、配套手機(jī)卡和U盾（以下簡稱“四件套”），再由被告人曾某在網(wǎng)上物色“四件套”的買家，通過快遞方式將上述“四件套”賣出獲利。

經(jīng)查，被告人曾某、楊某甲通過上述方式共獲得“四件套”24套，其中17套已通過快遞方式予以售賣，非法獲利21000余元（幣種人民幣，下同）。剩余7套在被告人曾某、楊某甲被抓獲時(shí)，在上述出租方內(nèi)被公安人員查獲。

（二）開設(shè)賭場罪：

2020年3月初至4月初間，石某某、管某某、程某乙、黃某某、鄒某某、葉某某及王某某（均已起訴）等人在城信APP上先后出資建立“大贏家牛?！辟€博群，組織他人以搶紅包算“牛?！秉c(diǎn)數(shù)比大小的方式進(jìn)行賭博，并從中抽取固定管理費(fèi)及頭薪款牟利。該賭博群雇傭被告人曾某、李某乙等人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，雇傭被告人李某甲、徐某某操作“機(jī)器人”軟件，雇傭被告人程某甲、林某甲負(fù)責(zé)管理賭博群秩序等工作，以維系賭博群正常運(yùn)營。期間，被告人楊某甲、吳某某明知被告人曾某在賭博群內(nèi)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，仍然提供自己的支付寶賬戶供被告人曾某為賭客上下分使用。

????經(jīng)查，被告人曾某于2020年3月18日至4月8日間任財(cái)務(wù)人員，通過使用被告人楊某甲、吳某某的支付寶賬戶在上述時(shí)間段累計(jì)收到賭客上分資金分別為258余萬元、190余萬元，非法獲利人民幣25000余元；被告人李某甲伙同妻子徐某某于2020年3月初至4月間操作“機(jī)器人”軟件，累計(jì)涉及賭資金額至少人民幣450萬元，非法獲利人民幣18779元；被告人程某甲于2020年3月初至4月初間任早班管理，累計(jì)賭資金額至少人民幣450萬元，非法獲利人民幣10000余元；被告人林某甲于2020年3月13日至4月初日間任晚班管理，累計(jì)賭資金額至少人民幣440萬元，非法獲利人民幣9700余元；被告人李某乙于2020年3月初至3月17日間任財(cái)務(wù)人員，通過使用他人支付寶賬戶在上述時(shí)間段累計(jì)收到賭客上分資金至少30萬元，非法獲利人民幣5000余元。

????案發(fā)后，被告人吳某某、李某乙均主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案；被告人李某甲、徐某某、程某甲、林某甲、李某乙已全部退出違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、手機(jī)卡及U盾的照片；

2.書證：調(diào)取證據(jù)清單、接收證據(jù)清單、扣押清單、銀行卡賬戶信息、身份證照片、寄件記錄、微信交易記錄、支付寶交易記錄、群規(guī)截圖、城信APP頁面截圖、賭資明細(xì)、人口信息、刑事判決書、罪犯檔案資料；

3.證人證言：證人楊某乙、陸某某、楊某丙、程某乙、石某某、管某某、王某某、葉某某、鄒某甲、黃某某、林某乙、金某某、鄒某乙謙及歸案經(jīng)過；

4.被告人供述和辯解：被告人曾某、楊某甲、李某甲、徐某某、吳某某、程某甲、林某甲、李某乙的供述和辯解。

???本院認(rèn)為，被告人曾某、楊某甲收買或者非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，又結(jié)伙開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款、第二百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任，并予數(shù)罪并罰。被告人李某甲、徐某某、吳某某、程某甲、林某甲、李某乙結(jié)伙開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人曾某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人曾某、楊某甲、李某甲、徐某某、吳某某、程某甲、林某甲、李某乙在開設(shè)賭場罪共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人吳某某、李某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；被告人曾某、楊某甲、李某甲、徐某某、程某甲、林某甲歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人曾某、楊某甲、李某甲、徐某某、吳某某、程某甲、林某甲、李某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院????

檢察員：宋國銳

??????2020年8月28日

附：

??1.被告人曾某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

??2.被告人楊某甲（聯(lián)系方式1836785****）、李某甲（聯(lián)系方式1886775****）、徐某某（聯(lián)系方式1875777****）、吳某某（聯(lián)系方式1806538****）、程某甲（聯(lián)系方式1396892****）、林某甲（聯(lián)系方式1356622****）、李某乙（聯(lián)系方式1386835****）現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.認(rèn)罪認(rèn)罰材料捌份；

3.取保候?qū)彌Q定書柒份；

4.隨案移送手機(jī)玖部，銀行卡、手機(jī)卡及U盾柒套。