福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢訴刑訴〔2019〕564號(hào)

被告人施某甲（曾用名施某乙），男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211973********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯強(qiáng)奸罪，于1998年12月31日被惠安縣人民法院判處有期徒刑五年。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、污染環(huán)境罪，于2018年11月21日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、污染環(huán)境罪，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（綽號(hào)“黑目仁”），男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211981********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年11月21日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211972********，漢族，文盲，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年1月4日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、污染環(huán)境罪，2019年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人施某丙，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211982********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年11月21日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人施某丁，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211974********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年11月21日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211978********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年11月21日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，?2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲（曾用名林某乙、林某丙，綽號(hào)“黑皮包”），男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211977********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌污染環(huán)境罪，于2019年1月4日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人施某甲、李某甲、陳某甲、施某丁、施某丙、李某乙、林某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、污染環(huán)境罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年3月29日至2019年4月29日、2019年5月29日至2019年6月28日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年7月29日至2019年8月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，被告人施某甲為牟取非法利益，糾集被告人李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲等人，長(zhǎng)期盤踞在**鎮(zhèn)**村一帶，采取向城管部門舉報(bào)違建、開車堵路、直接告知或暗示村民等方式，以高于正常市場(chǎng)的價(jià)格強(qiáng)攬村民建房的土方項(xiàng)目、水泥等建筑材料的供應(yīng)，或采取要挾等手段敲詐村民或公司的錢財(cái)。其中，被告人李某甲、李某乙、林某甲等人主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理、統(tǒng)計(jì)及盯梢城管部門車輛，被告人陳某甲主要負(fù)責(zé)水泥供應(yīng)、現(xiàn)場(chǎng)管理，被告人施某丙、施某丁主要負(fù)責(zé)運(yùn)載土方、水泥等建筑材料。被告人施某甲等人為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成了以被告人施某甲為首要分子，被告人李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲等人參加的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。具體犯罪事實(shí)分述如下：

一、強(qiáng)迫交易罪

1、2012年間，被害人吳某甲在**鎮(zhèn)**村建房時(shí)，被告人施某甲找到現(xiàn)場(chǎng)管理人員林某乙，要挾承包填土方項(xiàng)目，懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲阻工和舉報(bào)蓋不成房子，吳某甲得知被迫同意被告人施某甲提出的每畝40000元的價(jià)格，讓被告人施某甲承包填地基土方共計(jì)5畝，后支付給被告人施某甲人民幣200000元（以下幣種相同）。期間，被告人施某甲指使被告人李某甲、李某乙負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理和統(tǒng)計(jì)車數(shù)、指使被告人施某丙、施某丁負(fù)責(zé)運(yùn)載土方。

2、2012年至2014年間，被害人李某丙在**鎮(zhèn)**村建房時(shí)，被告人施某甲多次采取堵路方式要挾李某丙讓其承包填土、打樁、鉤田地平整的工程項(xiàng)目及向其購(gòu)買水泥等建筑材料，李某丙懾于其惡名，被迫同意將上述項(xiàng)目承包給被告人施某甲及向其購(gòu)買水泥等建筑材料，合計(jì)支付給被告人施某甲197150元。期間，被告人施某甲指使被告人李某甲、施某丙在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理，同時(shí)由被告人施某丙、施某丁運(yùn)載建材，被告人陳某甲水泥的供應(yīng)和款項(xiàng)結(jié)算。

3、2012年間，被害人吳某乙在**鎮(zhèn)**村建房時(shí)，懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲阻工和舉報(bào)蓋不成房子，被迫將新房的土方項(xiàng)目承包給被告人施某甲，后支付給被告人施某甲8000元。

4、2014年間，被害人李某丁在**鎮(zhèn)**村建房時(shí)，被告人施某甲多次要挾李某丁讓其承包土方、打樁及向其購(gòu)買水泥等建筑材料，李某丁懾于其惡名，被迫同意將上述項(xiàng)目承包給被告人施某甲及向其購(gòu)買水泥等建筑材料，合計(jì)支付給被告人施某甲115800元。期間，被告人李某甲在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)土方車數(shù)的統(tǒng)計(jì)等，被告人施某丁負(fù)責(zé)土方的運(yùn)載，被告人陳某甲負(fù)責(zé)水泥的提供及款項(xiàng)結(jié)算。

5、2014年間，被害人李某戊在**鎮(zhèn)**村建房時(shí)，被告人施某甲找到李某戊，要挾李某戊向其購(gòu)買水泥，懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報(bào)蓋不成房子，李某戊被迫同意向被告人施某甲購(gòu)買水泥，合計(jì)14550元。

6、2014年間，被害人李某己在**鎮(zhèn)**村建房時(shí)，被告人施某甲找到李某己，要求承包地基填土項(xiàng)目，懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報(bào)蓋不成房子，李某己被迫同意將建房地基填土方項(xiàng)目承包給被告人施某甲，后支付給被告人施某甲15000元。

7、2014年間，被害人吳某丙在**鎮(zhèn)**村建房時(shí)，懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報(bào)蓋不成房子，被迫將新房的填土方項(xiàng)目承包給被告人施某甲，后支付給被告人施某甲9500元。期間，被告人李某甲受被告人施某甲的指使，在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)土方的統(tǒng)計(jì)。

8、2015年12月間，被害人李某庚在**鎮(zhèn)**村建房時(shí)，被告人施某甲找到李某庚，要挾李某庚向其購(gòu)買水泥，因懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報(bào)蓋不成房子，李某庚被迫同意向被告人施某甲購(gòu)買水泥，合計(jì)37500元。期間，被告人陳某甲負(fù)責(zé)水泥的提供及款項(xiàng)結(jié)算，被告人施某丁負(fù)責(zé)水泥的運(yùn)載。

9、2016年4月間，被害人李某辛幫其叔叔李某*管理**鎮(zhèn)**村在建新房時(shí)，被告人施某甲找到李某辛，要挾承包土方項(xiàng)目，懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報(bào)蓋不成房子，李某辛被迫同意將建房地基填土方項(xiàng)目承包給被告人施某甲，后支付了10000元給被告人施某甲。期間，被告人施某甲指使被告人李某甲、陳某甲負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理、統(tǒng)計(jì)車數(shù)。在建房期間，被告人施某甲又要挾李某辛向其購(gòu)買了800包水泥，合計(jì)20000元。

10、2016年5月間，被害人吳某丁在**鎮(zhèn)**村建房時(shí)，被告人施某甲找到吳某丁，要挾吳某丁向其購(gòu)買沙子、石子等材料，因懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報(bào)蓋不成房子，吳某丁被迫同意向被告人施某甲購(gòu)買了20余車的沙子、石子，合計(jì)20000余元。

11、2018年7月間，被害人李某壬在**鎮(zhèn)**村加蓋樓層時(shí)，被告人施某甲要挾李某壬向其購(gòu)買磚頭、沙子、水泥等材料，因懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報(bào)蓋不成房子，李某壬被迫同意向被告人施某甲購(gòu)買了磚頭、沙子、水泥，合計(jì)19050元。

二、敲詐勒索罪

1、2014年9月間的一天晚上，被害人李某乙在倒地梁時(shí)因水泥不夠，讓被告人施某甲再載20包水泥到工地。隨后又因要下雨，讓被告人施某甲不用載，被告人施某甲以水泥已送出不能退為由，直接將水泥卸在李某乙家不遠(yuǎn)的路邊，并讓被告人李某甲、施某丙、施某丁、李某乙等人到現(xiàn)場(chǎng)威脅工人不得開。期間，被告人李某甲自己將手機(jī)砸在地上，并強(qiáng)行要求李某乙給予賠償。因要下雨，李某乙讓工人將100包水泥搬到其家中。次日，李某乙將被告人李某甲索要的手機(jī)款1000元送至被告人施某甲家中，被告人施某甲收下后又以不要想蓋房子為由要挾李某乙將前日送的100包水泥以300包的價(jià)格結(jié)算，從中敲詐得款5800元。

2、2014年間，被害人李某戊在**鎮(zhèn)**村建新房時(shí)，多次被城管部門拆除。李某戊懷疑系被告人施某甲舉報(bào)的，便主動(dòng)找到被告人施某甲，被告人施某甲趁機(jī)要挾李某戊，從中敲詐得款4000元。

3、2014年間，被害人吳某丙在**鎮(zhèn)**村倒地梁時(shí)，多次被城管部門拆除。吳某丙懷疑系被告人施某甲舉報(bào)的，便找到被告人施某甲，被告人施某甲趁機(jī)要挾吳某丙，從中敲詐得款5000元。

4、2016年8、9月間，被害人李某癸在**鎮(zhèn)**村建新房時(shí)，多次被城管部門拆除。后被告人施某甲主動(dòng)找到李某癸，要挾其拿錢出來(lái)擺平關(guān)系。李某癸懾于被告人施某甲的惡名，為了不讓被告人施某甲再次舉報(bào)，被迫拿了3000元給被告人施某甲。

5、2016年間，被告人施某甲向**工程公司承包洛陽(yáng)江**村段海堤加固工程過(guò)程中，得知**工程公司管理人員駱某某將其中的部分土方工程承包給劉某某，便以對(duì)方車隊(duì)不得進(jìn)入**村地界為由，要挾駱某某抽取工地每車60元的費(fèi)用，懾于被告人施某甲的惡名，為趕工程進(jìn)度，駱某某被迫同意。后被告人施某甲從劉某某運(yùn)載的742車土方中敲詐得款44520元。期間，被告人李某甲明知被告人施某甲采取要挾手段抽取劉某某運(yùn)載的土方費(fèi)用的情況下，受其指使在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)運(yùn)載車輛數(shù)量。

三、污染環(huán)境罪

2016年下半年至2018年年初，被告人施某甲承包處理泉州洛江區(qū)**房地產(chǎn)項(xiàng)目和洛江區(qū)**房地產(chǎn)項(xiàng)目的地下室廢土，后引導(dǎo)車輛將廢土運(yùn)載至泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村高速橋下洛陽(yáng)江一二級(jí)水源保護(hù)區(qū)沿岸陸域范圍內(nèi)傾倒，造成當(dāng)?shù)刂脖黄茐模瑥闹蟹欠ǖ美?10520元。期間，被告人施某甲指使被告人李某甲、陳某甲、林某甲進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理、統(tǒng)計(jì)車數(shù)等，被告人林某甲從中非法得利10000多元。經(jīng)檢測(cè)，現(xiàn)場(chǎng)傾倒的廢土量達(dá)到59054.4立方米，現(xiàn)場(chǎng)土壤的PH值及銅、鋅、鉛、鉻、鎳、鎘、砷含量均高于背景值。經(jīng)福建歷思司法鑒定所鑒定，該地域生態(tài)環(huán)境基本恢復(fù)被破壞的生態(tài)環(huán)境費(fèi)用為1402069元。

2018年11月20日，被告人施某甲、李某甲、施某丙、施某丁、李某乙在**鎮(zhèn)**村等地分別被公安民警抓獲歸案。2019年1月3日晚上，被告人陳某甲在泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**大酒店被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年1月9日上午，被告人林某甲在泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**新村**號(hào)的家中被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受立案材料、到案經(jīng)過(guò)、手機(jī)微信截圖、賬戶明細(xì)、戶籍證明等書證；

2.被害人陳述：被害人吳某乙、李某乙、吳某甲等人陳述；

3.證人證言：證人吳某丙、林某乙、萬(wàn)某某等人證言；

4.被告人供述和辯解：被告人施某甲、李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：檢測(cè)報(bào)告、司法鑒定意見(jiàn)書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人施某甲為牟取暴利，糾集被告人李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲等人，以舉報(bào)違建、堵路、脅迫等手段實(shí)施強(qiáng)攬工程、建材生意、敲詐勒索、污染環(huán)境等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，形成以被告人施某甲為首要分子，被告人李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲等人參與的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人施某甲糾集李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙以非法占有為目的，多次采取脅迫等手段強(qiáng)攬工程、建材生意等，其中被告人施某甲參與作案11起，涉案金額達(dá)66萬(wàn)余元；被告人李某甲參與作案5起，涉案金額達(dá)55萬(wàn)余元；被告人陳某甲參與作案4起，涉案金額達(dá)38萬(wàn)余元；被告人施某丁參與作案4起，涉案金額達(dá)55萬(wàn)余元；被告人施某丙參與作案2起，涉案金額達(dá)39萬(wàn)余元；被告人李某乙參與作案1起，涉案金額達(dá)20萬(wàn)余元，六被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪分別追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人施某甲、李某甲又以非法占有為目的，采取脅迫手段強(qiáng)行索取公民財(cái)物，其中被告人施某甲參與作案5起，涉案金額達(dá)人民幣62320元，數(shù)額巨大；被告人李某甲參與作案2起，涉案金額達(dá)人民幣45520元，情節(jié)嚴(yán)重；二被告人的行為又觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪分別追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人施某甲、李某甲、陳某甲、林某甲違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可擅自傾倒污染物，從中非法得利21萬(wàn)余元，造成公私財(cái)產(chǎn)損失達(dá)140萬(wàn)余元，四被告人的行為又觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百三十八條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以污染環(huán)境罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人施某甲在犯罪集團(tuán)中起領(lǐng)導(dǎo)、組織作用，系犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲在各自參與的犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人施某甲、李某甲、陳某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：王胤煌、辛俊陽(yáng)

2019年8月8日

附：

1.被告人施某甲、李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)；

3.證人名單一份。