湖北省武穴市人民檢察院　

起?訴?書

武檢刑訴〔2020〕99號(hào)　

　　被告人方某某，男，1953年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221281953********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省黃岡市蘄春縣，住**鎮(zhèn)**組**社區(qū)**，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年10月2日由武穴市公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，女，1954年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221291954********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市，住**村**路**街**號(hào)**，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年10月2日由武穴市公安局執(zhí)行。

本案由武穴市公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年11月份，被告人方某某在蘄春縣麗可理療店內(nèi)向胡某甲、龔某某介紹“英皇項(xiàng)目”，英皇項(xiàng)目是香港(澳門)英皇集團(tuán)融資，在賭場(chǎng)里“放碼”，獲取利潤(rùn)，美元結(jié)算，項(xiàng)目服務(wù)器、組織都在國(guó)獲得分紅，1500美元(1.05萬(wàn)元人民幣)?購(gòu)買一股，每股每天分紅120元至180元不等，方某某極力蠱惑胡某甲購(gòu)買了13股(13.65萬(wàn)元)，并通過(guò)胡某甲拉攏龔某某參與購(gòu)買股份，龔某某禁不住誘惑購(gòu)買了一股“英皇項(xiàng)目”股權(quán)，胡某甲、龔某某將購(gòu)買股份的錢通過(guò)微信、支付寶交給方某某，手機(jī)APP中顯示股份跟分紅了，不久，英皇項(xiàng)目APP顯示項(xiàng)目升級(jí)、上市，不能分紅，只能將錢購(gòu)買股份，不能折現(xiàn)，胡某甲、龔某某意識(shí)到被騙，胡某甲被騙8萬(wàn)余元(獲得分紅5萬(wàn)余元)，龔某某被騙1萬(wàn)余元(?獲得分紅500元)。

2019年7月以來(lái)，被告人方某某經(jīng)人介紹在蘄春縣從事“中企大圣智能機(jī)器人”項(xiàng)目代理，通過(guò)層級(jí)裂變式發(fā)展會(huì)員的方式建立微信群，以“李某某總理提出的大眾創(chuàng)業(yè)，萬(wàn)眾創(chuàng)新，讓人人持股，人人創(chuàng)業(yè)當(dāng)老板”為宣傳，以手機(jī)APP平臺(tái)為媒介，以投資1000元購(gòu)買5臺(tái)大圣智能機(jī)器人(?虛擬形式，以平臺(tái)積分換購(gòu)方式購(gòu)買)可獲得高額利潤(rùn)為誘餌，積極發(fā)展被告人張某甲以及陳某甲、龔某某、張某乙、高某甲等人成為下線會(huì)員，共收取下級(jí)會(huì)員上交款項(xiàng)15.341萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利1萬(wàn)余元。已查明的犯罪事實(shí)如下：

?1.2019年7月，被告人方某某的下線三級(jí)會(huì)員陳某甲將被告人張某甲拉進(jìn)“大圣微信群”發(fā)展為下線會(huì)員，方某某向會(huì)員介紹“大圣歸來(lái)機(jī)器人”項(xiàng)目是北京齊天大圣科技有限公司與國(guó)家發(fā)改委和工信部共同開(kāi)發(fā)的利國(guó)利民走向全球的高科技平臺(tái)，是中國(guó)夢(mèng)項(xiàng)目，平臺(tái)發(fā)展理念是讓草根一族人人參與，人人入股，人人享受國(guó)家紅利，國(guó)家是這個(gè)平臺(tái)的堅(jiān)強(qiáng)后盾。“大圣機(jī)器人”項(xiàng)目具體操作是平臺(tái)下載APP，手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)，注冊(cè)成功后投資1000元購(gòu)買5臺(tái)網(wǎng)絡(luò)機(jī)器人，機(jī)器人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)刷單賺取積分，一個(gè)注冊(cè)賬號(hào)可以獲得64?積分(1積分=1元人民幣)，參與用戶可以通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員獲取更多的積分，被告人張某甲在明知“民族資產(chǎn)解凍類”項(xiàng)目“大圣機(jī)器人”項(xiàng)目是騙局的情況下，仍積極參與其中并大力發(fā)展會(huì)員，獲取利潤(rùn)，張某甲通過(guò)項(xiàng)目擔(dān)任講師，公開(kāi)授課，大肆宣傳、鼓吹項(xiàng)目好處，成功發(fā)展了夏某甲、吳某甲、舒某某、張某丙、金某某、王某某、陳某乙、張某丁、夏某乙、夏某戊、夏某丁、夏某丙、吳某乙等下線會(huì)員，收取了購(gòu)買機(jī)器人資金2萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)交給陳某甲，陳某甲給予張某甲發(fā)展會(huì)員提成，張某甲將獲得的積分通過(guò)兌換形式換成現(xiàn)金，獲取利潤(rùn)。

2.2019年3月，被告人方某某找到龔某某，為彌補(bǔ)之前“英皇項(xiàng)目”損失，主動(dòng)為龔某某花費(fèi)1000積分辦理“大圣機(jī)器人項(xiàng)目”會(huì)員，向龔某某介紹大圣機(jī)器人項(xiàng)目投入少、回本快，國(guó)家扶持項(xiàng)目，龔某某支付1300元(注冊(cè)費(fèi)、激活費(fèi))?方某某另外注冊(cè)一個(gè)會(huì)員，獲取更多利潤(rùn)，不久，大圣機(jī)器人項(xiàng)目顯示升級(jí)、上市，積分不能提現(xiàn)，只能用來(lái)購(gòu)買機(jī)器人，截止到目前，該網(wǎng)站APP已關(guān)停，損失1300元。

3.2019年7月，被告人方某某向張某乙推薦“大圣機(jī)器人項(xiàng)目”，投入少，回本快，收益高，發(fā)展的下線會(huì)員越多，獲得的利潤(rùn)就越高，張某乙發(fā)展了孫某甲、張某戊、劉某甲、袁某某、孫某乙、胡某乙(發(fā)展了3、4個(gè)會(huì)員)、洪某某(發(fā)展了3、4個(gè)會(huì)員)?等人參加“大圣機(jī)器人項(xiàng)目”，?收取了購(gòu)買機(jī)器人費(fèi)用、激活費(fèi)用1.75萬(wàn)元左右，通過(guò)微信、支付寶方式交給方某某，之后由于平臺(tái)顯示升級(jí)、上市，只能購(gòu)買機(jī)器人，不能折現(xiàn)，很多會(huì)員找張某乙扯皮，張某乙將錢退還給了發(fā)展的下線會(huì)員，張某乙通過(guò)發(fā)展會(huì)員下線兌現(xiàn)了6000元，被騙了11000元左右。

4.2019年6月，被告人方某某下線胡某丙向高某甲介紹“大圣機(jī)器人”項(xiàng)目，并將她拉入了“機(jī)器人微信群”，群主為方某某，高某甲通過(guò)群里的報(bào)單、宣傳，禁不住誘惑參與了該項(xiàng)目，由于與胡某丙聯(lián)系報(bào)單、兌現(xiàn)手續(xù)繁瑣，高某甲就直接與方某某聯(lián)系，高某甲發(fā)展了高某乙、張某己、司某某等下線，高某乙發(fā)展了十幾個(gè)下線，張某己發(fā)展了一個(gè)下線，他們將收取的購(gòu)買機(jī)器人費(fèi)用、激活碼費(fèi)用交給高某甲，高某甲通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給方某某，一起有2萬(wàn)余元，由于機(jī)器人平臺(tái)升級(jí)、上市，不能兌現(xiàn)，下線都沒(méi)有回本，只有積分存留在APP上，截止到現(xiàn)在該APP平臺(tái)已封停，被騙2萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、方某某、劉某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水清單等書證、賬證；2.證人陳某乙、吳某丙證言；3.被害人夏某甲、夏某乙、夏某丙、夏某丁、夏某乙、夏某戊、龔某某、張某乙、高某甲、胡某甲陳述；4.搜查筆錄；5.微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖；6.被告人方某某、張某甲的供述與辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某某、張某甲利用人民群眾對(duì)黨和政府的信任，明知所參與的“民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目”無(wú)法兌現(xiàn)，仍然積極發(fā)展下線并截留款項(xiàng)從中牟利，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

湖北省武穴市人民法院　

檢察員：吳吟佳

2020年4月1日　

附：

????1．被告人方某某現(xiàn)羈押于武穴市看守所；被告人張某甲現(xiàn)羈押于黃岡市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。