上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕5712號

被告單位上海**網(wǎng)絡科技有限公司，住所地：上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**號****，經(jīng)營地：上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**幢**室，法定代表人：望某某。

訴訟代表人望某某，女，1994年**月**日生，系上海**網(wǎng)絡科技有限公司**。

被告人成某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3208281989********，漢族，初中文化，系上海**網(wǎng)絡科技有限公司**及**，戶籍在江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號。

被告人王某甲（曾用名王某乙），男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3425291993********，漢族，大專文化，系上海**網(wǎng)絡科技有限公司**，戶籍在安徽省涇縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人蒲某某，男，2000年**月**日生，公民身份號碼：5137212000********，漢族，初中文化，系上海**網(wǎng)絡科技有限公司**，戶籍在四川省通江縣**鎮(zhèn)**村**社。

被告人李某甲（曾用名李某乙)，女，1997年**月**日生，公民身份號碼：2113811997********，漢族，大專文化，系上海**網(wǎng)絡科技有限公司**，戶籍在遼寧省北票市**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人劉某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：3425231995********，漢族，中專文化，系上海**網(wǎng)絡科技有限公司**，戶籍在安徽省廣德縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月27日延長刑事拘留期限至三十日，2020年4月30日本院以涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪對其批準逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某乙涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪，于2020年7月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某乙同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位上海**網(wǎng)絡科技有限公司（下簡稱**公司）在經(jīng)營期間，為非法牟利，由該公司**及**被告人成某某同該公司**被告人王某甲、蒲某某、劉某乙及該公司**被告人李某甲等人，在未核實客戶的真實身份及客戶的信息內(nèi)容的情況下，采取修改鏈接、冒用簽名等方式為他人實施違法犯罪活動發(fā)布信息。經(jīng)上海弘連網(wǎng)絡科技有限公司計算機司法鑒定所鑒定，2019年10月至2020年3月期間，被告單位**公司發(fā)送以【淘會員】、【中國平安】、【招聯(lián)消費金融】、【微粒貸】、【分期樂】等為簽名，以淘寶兼職刷單、網(wǎng)絡貸款等為內(nèi)容的詐騙短信466,134條，涉及的手機號碼460,695個（已去重）。期間，被告人王某甲參與發(fā)送四個不同內(nèi)容的詐騙短信283,558條，涉及的手機號碼278,461個（已去重）；被告人蒲某某參與發(fā)送六個不同內(nèi)容的詐騙短信50,980條，涉及的手機號碼50,980個（已去重）；被告人劉某乙參與發(fā)送同一個內(nèi)容的詐騙短信31,580條，涉及的手機號碼31,455個（已去重）；被告人李某甲作為**公司客服參與發(fā)送詐騙短信313,434條，涉及的手機號碼307,995個（已去重）。被告人王某甲、蒲某某、劉某甲從發(fā)送的詐騙短信中獲取提成。

2020年3月25日，被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某乙被公安機關抓獲。被告人王某甲、蒲某某、劉某乙在偵查階段即如實供述了上述主要犯罪事實，被告人成某某、李某甲在本院審查起訴階段如實供述了上述主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?**公司營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)信用信息公示報告證實，**公司成立日期：2019年1月10日，住所地：上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**號****，**：望某某，**望某某、成某某。

2.?租賃合同、專利代理委托合同證實，由被告人成某某代表**公司對外簽訂合同，即其系**公司**的事實；**公司的經(jīng)營地：上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**幢**室。

3.?**公司勞動合同證實，被告人王某甲、蒲某某、李某甲、劉某乙的入職時間及崗位職責。

4.?上海市公安局浦東分局扣押物品清單、行業(yè)短信通道服務協(xié)議證實，由被告人成某某作為**公司業(yè)務聯(lián)系人與其他公司簽訂的協(xié)議中，乙方公司要求甲方**公司使用乙方的信息應用平臺發(fā)布信息內(nèi)容前應嚴格根據(jù)國家相關法律、法規(guī)預先嚴格核實客戶的真實身份，嚴格核實客戶的信息內(nèi)容，保證信息內(nèi)容的正規(guī)合法，否則應承擔給乙方公司造成的所有經(jīng)濟損失。

5.?**培訓課程、被告人微信聊天記錄證實，**公司培訓課程中有“卡發(fā)（非實名制）??沒有網(wǎng)卡2.5-3毛??不接收測試??不報公司和個人信息”等內(nèi)容；同時涉案被告人與他人微信聊天時稱可以修改鏈接、發(fā)套路貸、簽名不一致也可以發(fā)、可采取技術隱藏措施等。

6.?上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及扣押物照片證實，2020年3月25日，公安機關從**公司及五名被告人處扣押手機、筆記本電腦等作案工具及資料1箱等物。

7.?短信綜合信息管理系統(tǒng)及平臺賬號截屏信息證實，涉案被告人所使用過的短信綜合管理系統(tǒng)網(wǎng)站及其所使用的平臺賬號信息。

8.?曹某某、孔某某、楊遠萍、羅陳成、薛金龍等26名被害人的陳述及其提供的微信聊天記錄、微信轉賬記錄、公安機關的立案信息、立案決定書、受案登記表、呈請立案報告書等證實，上述26名被害人因手機上收到以【淘會員】、【中國平安】、【微粒貸】、【招聯(lián)消費金融】、【分期樂】等為簽名，以淘寶兼職刷單、網(wǎng)絡貸款等為內(nèi)容的詐騙短信而被騙錢款的事實，其中被害人曹某某、孔某某戶籍或居住地在本市浦東新區(qū)。

9.上海弘連網(wǎng)絡科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書證實，經(jīng)鑒定，2019年10月至2020年3月期間，被告單位**公司發(fā)送以【淘會員】、【中國平安】、【招聯(lián)消費金融】、【微粒貸】、【分期樂】等為簽名，以淘寶兼職刷單、網(wǎng)絡貸款等為內(nèi)容的詐騙短信466,134條，涉及的手機號碼460,695個（已去重），以及被告人王某甲、蒲某某、劉某乙、李某甲所參與發(fā)送的詐騙短信的數(shù)量及涉及的手機號碼數(shù)量；**公司平臺所發(fā)送的短信對于客戶的姓名表述極不規(guī)范，有數(shù)字、綽號、簡稱、食品名稱、英文字母、拼音字母、成語等。

10.?被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某乙的供述證實，被告人王某甲、蒲某某、劉某乙在偵查階段即如實供述了上述主要犯罪事實，被告人成某某、李某甲在本院審查起訴階段如實供述了上述主要犯罪事實。

11.?常住人口基本信息證實，被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某乙的身份情況。

12?.?上海市公安局浦東分局案發(fā)及到案經(jīng)過證實，本案的案發(fā)情況及被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某乙的到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為,被告單位**公司非法利用信息網(wǎng)絡，為他人實施違法犯罪活動發(fā)布信息，情節(jié)嚴重；被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某乙系直接負責的主管人員和直接責任人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項、第二款、第二十五條第一款、第三十條、第三十一條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以（單位）非法利用信息網(wǎng)絡罪追究其刑事責任。被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某乙到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，對被告單位**公司及被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某甲可以從輕處罰。建議對被告單位**公司判處罰金；對被告人成某某判處有期徒刑十個月，并處罰金；對被告人王某甲、蒲某某判處有期徒刑八個月，并處罰金；對被告人李某甲、劉某乙判處有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官唐琴鳳

檢察官助理秦彤

2020年8月12日

附：

1．被告人成某某、王某甲、蒲某某、李某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；**望某某，聯(lián)系電話：1319698****。

2．案卷材料和證據(jù)五冊、補充材料三冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認罪認罰具結書》、《征詢值班律師意見函》各五份。

5.?相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之一???利用信息網(wǎng)絡實施下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

（一）設立用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組的；

（二）發(fā)布有關制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；

（三）為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第三十條??公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。

第三十一條??單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。